18/04/2014
ÿþ! e t M d W o r d 1 1 . 1
1 1 . 1 . e i i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U N I
V o o b e h o u r i i
a a n t
R u l e , S t a a t s 1
R E C H T D A N K V a n K O O P M A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 8 A P R . 2 8 1 4
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 9 5 3 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : N V
Z e t e l : L u m m e n s e K i e z e l 7 8 , 3 5 1 0 K E R M T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D a g e l i j k s b e s t u u r e n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 : " 4 ) D a g e l i j k s b e s t u u r e n v o l m a c h t e n
I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g e n i n d e o r g a n i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e R a a d i n h e t v e r l e d e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n t e v e r n i e t i g e n e n d o o r d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n t e v e r v a n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t s t e e d s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h e t k a d e r v a n d e l o p e n d e d a g e l i j k s e v e r r i c h t i n g e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n d i e t e l k e n s p e r t w e e t e k e n e n :
D e H e e r E r i c S n i j e r
M e v r o u w P e t r o n e l l a v a n d e n B r o e k
D e H e e r J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e
D e H e e r C h r i s t o p h M a k e l b e r g e
M e v r o u w R i e n M o u r i k
D e H e e r N i c o l a s V a n d e r s m i s s e n
M e v r o u w I s a b e l l e P e e t e r s
D e H e e r S i e g f r i e d V a n r e p p e l e n
D e H e e r C h r i s D e R i j c k
D e H e e r R e n o N a e r t
D e H e e r W e s l e y S c h o u t e e r e
D e H e e r A n d r é D e S m e t
D e H e e r M i c h e l V a n d e n b r o e c k
D e H e e r C h a r l e s A l l o o
" F i n a n c i ë l e v o l m a c h t e n e n v o l m a c h t e n m . b . t . b a n k v e r r i c h t i n g e n
D e g e n o e m d e o n d e r t e k e n a a r s d i e t e l k e n s p e r t w e e t e k e n e n m o g e n :
" B i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , b i j e e n d e r w e l k e o p e n b a r e k a s e n b i j e l k b e s t u u r , e l k e v e n n o o t s c h a p o f e e n d e r w e l k e p e r s o o n a i l e b e d r a g e n o f w a a r d e n i n n e n e n o n t v a n g e n d i e o m w e l k e r e d e n o o k a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d k u n n e n z i j n a l s h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j b e h o r e n d e s o m m e n ;
" A l t e i n b e w a r i n g g e g e v e n b e d r a g e n o f w a a r d e n o p v r a g e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d e e n g e l d i g e k w i j t i n g g e v e n v a n a l l e o n t v a n g e n b e d r a g e n o f w a a r d e n e n e e n d e r w e l k b e d r a g b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a l s h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j b e h o r e n d e s o m m e n v e r s c h u l d i g d k a n z i j n ;
" w i s s e l s , m a n d a t e n , c h e q u e s , o r d e r b r i e i j e s , o v e r s c h r i j v i n g e n e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n ; e e n d e r w e l k e w i s s e l a a n v a a r d e n e n v o o r a v a l t e k e n e n , d e t e r m i j n v a n v e r v a l l e n w i s s e l s v e r l e n g e n , e e n d e r w e l k e c o m p e n s a t i e d o e n o p s t e l l e n e n a a n v a a r d e n , e l k e s u b r o g a t i e a a n v a a r d e n e n g o e d k e u r e n .
D e H e e r C h r i s t o p h M a k e l b e r g e
M e v r o u w P e t r o n e l l a v a n d e n B r o e k
D e H e e r N i c o l a s V a n d e r s m i s s e n
M e v r o u w T h e a d e G e l d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M e v r o u w E m m a n u e l l e V o i s i n e ( t o t e n m e t 3 1 j u l i 2 0 1 4 )
M e v r o u w R i t a v a n H o o f t
D e H e e r A l a i n L a v i o l e t t e ( t o t e n m e t 3 1 j u l i 2 0 1 4 )
D e H e e r A l a i n d e L o n g u e v i l l e ( t o t e n m e t 3 1 j u l i 2 0 1 4 )
D e H e e r E r n e s t L a m b e r t ( t o t e n m e t 3 1 j u l i 2 0 1 4 )
D e H e e r D a n K o w a l e w s k y
D e H e e r P a t r i c k D a n n e a u
D e H e e r C e e s H e i n e n
5 ) H e t b e h o u d v a n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s
D e w a a r d e r i n g s r e g e l s d i e w e r d e n t o e g e p a s t v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 w e r d e n n i e t g e w i j z i g d t e n o p z i c h t e v a n
h e t v o o r g a a n d b o e k j a a r .
6 ) D e o p r o e p i n g v a n d e g e w o n e , j a a r l i j k s e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e R a a d b e s l i s t o m d e g e w o n e , j a a r l i j k s e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n o p d i n s d a g 1 8 m a a r t
2 0 1 4 o m 2 0 u u r t e n e i n d e v o l g e n d e p u n t e n t e b e s p r e k e n :
" P r e s e n t a t i e , a n a l y s e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t r a p p o r t v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r h e t b o e k j a a r d a t w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
- G o e d k e u r i n g v a n d e r e s u l t a t e n e n b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
N e r l e n g i n g v a n m a n d a t e n v o o r é é n b e s t u u r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n
- K w i j t i n g v e r l e n e n a a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , d e b e s t u u r d e r s e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r h e t
b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
E e n m a a l a l l e a g e n d a p u n t e n w e r d e n b e s p r o k e n , s t e l t d e v o o r z i t t e r h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l o p , d i e n a l e c t u u r t . a . v . a l l e b e s t u u r d e r s , w o r d t g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e t w e e b e s t u u r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r d r a a g t C h r i s t o p h M a k e l b e r g e o p a l s l a s t h e b b e r o m d e p u b l i c a t i e t e v e r z e k e r e n v a n h e t a g e n d a p u n t m . b . t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v o l m a c h t e n . "
U i t t r e k s e l v o o r c o n f o r m g e c e r t i f i c e e r d .
C h r i s t o p h M a k e l b e r g e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2014
ÿþ h i o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I U H 1 9 1 1 1 1 1 3 1
1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 0 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 0 0 9 6 3 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l : L U m m e n s e K i e z e l 7 8 t e 3 5 1 0 K e r m t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t B e s t u u r d e r e n m a n d a a t B e d r i j f s r e v i s o r e n U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 :
" V i e r d e b e s l u i t :
H e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v a s t g e l e g d i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 : f e b r u a r i 2 0 1 4 o m h e t m a n d a a t v a n S a i n t - G o b a i n B e n e l u x N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o f t o t e n m e t 1 7 m a a r t 2 0 2 0 w o r d t a a n v a a r d n e t z o a l s h e t v o o r s t e l t o t v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s S C C , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a s c a l D e p r a e t e r e , e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - ' W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r o f t o t e n m e t 2 1 m a a r t 2 0 1 7 .
D i t b e s l u i t w o r d t n a d e s t e m m i n g u n a n i e m a a n v a a r d . "
U i t t r e k s e l v o o r c o n f o r m g e c e r t i f i c e e r d .
N i c o l a s V a n d e r s m i s s e n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A I
i I
" 1 9 2 0 2 5 9
n r n a r R I t A 1 1 f + . - - s " r + " t . { A P J D E L t e r 1 A l T l ' d E R i b l . r " , f d e r i n g H A S S E L T
2 T Q K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 9 5 3 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L u m m e n s e K i e z e l 7 8 , 3 5 1 0 K E R M T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e p r o j e c t d o o r a b s o r p t i e - F u s i e d o o r a b s o r p t i e v a n S A N I - D I S C O U N T - D U E Z S P R L d o o r J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N N V
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 :
" O p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 o m 1 0 u u r i s d e R a a d v a n B e s t u u r , o p g e r o e p e n d o o r d e H e e r E r i c S n i j e r , s a m e n g e k o m e n . V o l g e n d e l e d e n z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g :
" D e H e e r J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e , b e s t u u r d e r ;
" M e v r o u w P e t r o n e l l a v a n d e n B r o e k ; b e s t u u r d e r ;
" D e H e e r E r i c S n i j e r , A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r , w a a r v a n a l l e l e d e n a a n w e z i g z i j n , i s h i e r m e e g e l d i g s a m e n g e s t e l d . D e H e e r S n i j e r ;
n e e m t h e t v o o r z i t t e r s c h a p o p z i c h e n k o n d i g t d e d a g o r d e a a n , d i e b e s t a a t u i t é é n p u n t , n l . :
1 ) H e t f u s i e p r o j e c t d o o r a b s o r p t i e v a n S a n i - D i s c o u n t - D u e z S P R L d o o r J a n s B u i l d i n g D i s t r i b u t i o n N V
H e t f u s i e p r o j e c t d o o r a b s o r p t i e :
a ) D e R a a d v a n B e s t u u r z a l a a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v o o r s t e l l e n o m d e f u s i e d o o r a b s o r p t i e v a n S a n i - D i s c o u n t - D u e z S P R L t e a a n v a a r d e n .
b ) D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t h e t s p e c i a a l r a p p o r t o p ( z i e b i j l a g e ) m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n v a n d e f u s i e .
c ) D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t N i c o l a s V a n d e r s m i s s e n a a n v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n h e t o n t w e r p v a n d e f u s i e t u s s e n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n e n b e n o e m t h e m a l s l a s t h e b b e r v o o r a l l e p u b l i c a t i e s .
N a d e b e s p r e k i n g v a n h e t a g e n d a p u n t , s t e l t d e v o o r z i t t e r h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l o p , d i e n a l e c t u u r t . a . v . a l l e : b e s t u u r d e r s , w o r d t g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e t w e e b e s t u u r d e r s .
O m 1 0 : 3 0 u u r w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d . "
U i t t r e k s e l v o o r c o n f o r m g e c e r t i f i c e e r d .
N i c o l a s V a n d e r s m i s s e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2014
ÿþ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 0 E 1 6 1 1 1 1 1 1 1
g e e e ~ Z 0 1 4
a 7 F E
G r i f f i e
= O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 9 5 3 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H e n r i - J o s e p h G e n e s s e s t r a a t 1 , 1 0 7 0 A N D E R L E C H T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o n t s l a g v a n t w e e b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n é é n a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r e n é é n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r , w a a r v a n a l l e l e d e n a a n w e z i g z i j n , i s h i e r m e e g e l d i g s a m e n g e s t e l d . D e v o o r z i t t e r )
n e e m t d a n h e t w o o r d e n k o n d i g t d e d a g o r d e a a n :
1 ) D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
2 ) O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
1 ) D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d m a a k t g e b r u i k v a n h e t 2 d e p u n t v a n h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n , d a t b e p a a l t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ` m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g ; v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ' ,
B i j g e v o l g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n a f 0 1 j a n u a r i : 2 0 1 4 n a a r v o l g e n d a d r e s : L u m m e n s e K i e z e l 7 8 t e 3 5 1 0 K e r m t i n B e l g i ë ,
2 ) O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e R a a d h e r i n n e r t t e v e n s h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n E r i c R o u e t e n J a c q u e s P e s t r e , B e i d e b e s t u u r d e r s z u l l e n i n d e r d a a d n a d e b e ë i n d i g i n g v a n d e z e R a a d v a n B e s t u u r o n t h e v e n w o r d e n v a n h u n m a n d a a t .
G e v o l g g e v e n d a a n h o g e r g e n o e m d e o n t s l a g e n c o ö p t e e r t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l g e n d e p e r s o n e n : E r i c . S n i j e r , g e b o r e n o p 0 4 j u n i 1 9 5 5 e n g e d o m i c i l i e e r d t e A n t i g o n e l a a n 3 1 , 5 6 3 1 L P E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) a l s ; A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r e n P e t r o n e l l a v a n d e n B r o e k , g e b o r e n o p 0 5 s e p t e m b e r , 1 9 6 4 e n g e d o m i c i l i e e r d t e P a t r i j z e n l a a r 1 9 , 4 8 5 4 E C B a v e l ( N e d e r l a n d ) a l s B e s t u u r d e r v o o r e e n m a n d a a t v a n B : j a a r . B e i d e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d ,
D e z e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e , a a n d e e l h o u d e r s , w a n n e e r h e t j a a r r e s u l t a a t 2 0 1 3 g o e d g e k e u r d w o r d t .
N a h e t a f r o n d e n v a n b e i d e a g e n d a p u n t e n , w o r d t E r i c R o u e t o p g e d r a g e n d o o r a i l e b e s t u u r d e r s o m d e , p u b l i c a t i e t e v e r z e k e r e n v a n b e i d e b e s l i s s i n g e n . "
U i t t r e k s e l v o o r c o n f o r m g e c e r t i f i c e e r d .
E r i c R o u e t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2014
ÿþ ' \ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F u s i e d o o r a b s o r p t i e v a n
S A N T - D I S C O U N T - D U E Z S P R L
d o o r
J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N N V
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l i s o p g e s t e l d c o n f o r m
- o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , B o e k X I , t i t e l I e n l l , m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- d e w e t v a n 6 a u g u s t u s 1 9 9 3 h o u d e n d e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e f u s i e s e n s p l i t s i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 3 d e c e m b e r 1 9 9 3 t o t w i j z i g i n g v a n d e k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n v a n v a n 8 o k t o b e r 1 9 7 6 m e t b e t r e k k i n g t o t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n , v a n 1 2 s e p t e m b e r 1 9 8 3 t o t b e p a l i n g v a n d e - m i n i m u m i n d e l i n g v a n e e n r e k e n i n g e n s t e l s e l e n v a n 6 m a a r t 1 9 9 0 o p d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n .
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i \ l u m p
a E C H T S A N K v a n K O O P H A N D E .
t e A N T W E R P E N , a f d e l r n g H A S S E L T
0 3 D E C , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r h a v i g v o o r s t e l b e t r e f t d e o v e r n e m i n g
- d o o r J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N N V v a n h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n , a c t i e f e n p a s s i e f , v a n S A N T - D I S C O U N T D U E Z S P R L ;
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n S a n i - D i s c o u n t - D u e z s p r l i n h a n d e n z i j n v a n J a n s B u i l d i n g D i s t r i b u t i o n , i s h e t a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g . D i t a r t i k e l s t e l t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , g e l i j k m e t d e v e r r i c h t i n g d o o r d e w e l k e e e n o f m e e r d e r e o n d e r n e m i n g e n , a l s g e v o l g v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r . v e r e f f e n i n g , h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n ( a c t i e f e n p a s s i e f ) o v e r d r a a g t a a n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g d i e r e e d s ` h o u d e r i s v a n a l l e a a n d e l e n e n a n d e r e t i t e l s d i e h a a r s t e m r e c h t v e r l e e n t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
Z i j n i n d i t g e v a l n i e t v a n t o e p a s s i n g , d e a r t i k e l e n 6 9 3 , § 2 . 2 ° , 3 ° e n 4 ° ( r u i l v e r h o u d i n g , v o o r s c h r i f t e n i v m d e ' .
a v e r g a n g . v a n a a n d e l e n , _ d a t u m v a n a f w a n n e e r . d e _ a a n d . a l e n , r e c h t . g e u e n . . o p _ o p b r e n g s t e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 , O B J E C T I E F
O n d e r h a v i g v o o r s t e l k a d e r t i n h e t v o o r n e m e n v a n J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N N V , 1 0 0 % ' a a n d e e l h o u d e r v a n S A N I - D 1 S C O U N T - D U E Z S P R L , o m h e t h u i d i g e o r g a n i g r a m v a n d e S A I N T - G O B A I N g r o e p ' i n B e l g i ë t e v e r e e n v o u d i g e n e n a m b e s p a r i n g e n t e d o e n . O m d e z e h e r g r o e p e r i n g e n v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e
s t r u c t u u r t e v e r w e z e n l i j k e n , z a l o v e r g e g a a n w o r d e n t o t e e n f u s i e d o o r o p s l o r p i n g v a n S A N T - D I S C O U N T - D U E T ,
S P R L d o o r J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N N V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 9 5 3 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L u m m e n s e K i e z e l 7 8 , 3 5 1 0 K E R M T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e p r o j e c t d o o r a b s o r p t i e - F u s i e d o o r a b s o r p t i e v a n S A N I - D I S C O U N T - D U E Z S P R L d o o r J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N N V
( A a n v u l l i n g n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t d d
" F U S I E P R O J E C T 2 7 / 1 0 / D 1 4 ) D O O R A B S O R P T I E
V o o r -
b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . R E C H T S V O R M , B E N A M I N G , D O E L E N Z E T E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
2 . 1 . S A N I - D I S C O U N T - D U E Z s p r l
- r e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
- b e n a m i n g : S A N I - D I S C O U N T - D U E Z S P R L
- B T W 8 E 0 4 1 6 6 1 3 9 1 1 - - R P M N i v e l l e s
- m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a f a b r i c a t i o n e t l e c o m m e r c e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , y c o m p r i s l e d é p l a c e m e n t , d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , d e t o u t m a t é r i e l e t d e t o u t p r o d u i t s p o u v a n t s e r v i r a u x e n t r e p r i s e s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s p a r l e u r n a t u r e o u l e u r d e s t i n a t i o n , d i r e c t e o u i n d i r e c t e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o m o t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , l a n é g o c i a t i o n d e t o u s a c c o r d s e t c o n t r a t s , p o u r s o n c o m p t e , s e r a p p o r t a n t à d e s d r o i t s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s e n d é c o u l a n t d i r e c t e m e n t e t t o u s s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t n o t a m m e n t , s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a c q u é r i r , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e , d e s s i n s , e t m o d è l e s , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s f a ç o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s e r a i t s u s c e p t i b l e s d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é . »
- m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : A v e n u e E i n s t e i n 6 - - 1 3 0 0 W A V R E
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 3 7 . 1 8 4 , 0 3 E U R O S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 0 0 a a n d e l e n .
2 . 2 . J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N N V
- r e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
- b e n a m i n g : J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N N V
- B T W B E 0 4 0 0 9 5 3 2 6 0 - - R P M H a s s e l t
- m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n ) :
- m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : L u m m e n s e K i e z e l 7 8 3 5 1 0 K e r m t
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 9 . 0 4 4 . 0 8 3 , 6 5 E U R O S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 8 . 6 8 1 a a n d e l e n o p
n a a m .
3 . D A T U M V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P P E N B O E K H O U D K U N D I G E N F I S K A A L G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N N V .
0 1 j a n u a r i 2 0 1 5
4 . R E C H T E N G E W A A R B O R G D D O O R D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T E N A A N Z I E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P P E N , D I E O V E R B I J Z O N D E R E R E C H T E N B E S C H I K K E N
G e e n e n k e l e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b e z i t a a n d e l e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n n o c h h e e f t z u l k e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
5 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N R A A D V A N B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E B I J D E F U S I E Z I J N B E T R O K K E N
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b i j d e f u s i e
b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
6 , O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E N
N i h i l
O p g e s t e l d o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 , i n t w e e o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , w a a r v a n e e n t e r b e s t e m m i n g v a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t .
V o o r d e R a a d v a n Z a a k v o e r d e r s , V o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ,
S a n i - D i s c o u n t - D u e z s p i J a n s B u i l d i n g D i s t r i b u t i o n N V
N i c o l a s V a n d e r s m i s s e n
L a s t h e b b e r
U i t t r e k s e l v o o r c o n f o r m g e c e r t i f i c e e r d .
N i c o l a s V a n d e r s m i s s e n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ~ e ê ,
)
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/05/2013
ÿþ M o d 2 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 M 1 1 , 1 1 1 1 1 l i t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 9 5 3 2 6 0
1 3 e n a r n i n g
( v o l u t ) : J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : L u m m e n s e K i e z e l , 7 8 - 3 5 1 0 K e r m t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
N a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o v e r l i j d e n v a n m e n e e r J e a n - Y v e s L a v o i g n a t , b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e n e e r J a c q u e s P e s t r e a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n m e n e e r J e a n - Y v e s L a v o i g n a t . M e n e e r J a c q u e s P e s t r e w o o n t 1 , P l a c e L é o n B l u m 1 1 è m e P a r i s , F r a n c e .
D i t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 i n v e r b a n d m e t d e j a a r r e k e n i n g e n v a n 2 0 1 3 e i n d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n V a n a f d e 1 m a a r t 2 0 1 3 n a a r
R u e H e n r i - J o s e p h G e n e s s e s t r a a t , 1 - 1 0 7 0 B r u s s e l - B E L G I E
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
N i e u w e v o l m a c h t e n v a n d e m a a t s c h a p p i j
I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g e n i n d e o r g a n i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e R a a d i n h e t v e r l e d e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n o m t e t e k e n e n t e v e r n i e t i g e n e n d o o r d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n t e v e r v a n g e n :
1 . 0 e v e n n o o t s c h a p w o r d t s t e e d s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h e t k a d e r v a n d e h i e r o n d e r b e s c h r e v e n l o p e n d e d a g e l i j k s e v e r r i c h t i n g e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n d i e t e l k e n s p e r t w e e t e k e n e n :
D e H e e r J a c q u e s P e s t r e
D e H e e r E r i c R o u e t
D e H e e r C h r i s i o p h M a k e l b e r g e
M e v r o u w C a t h e r i n e d e M i r i b e l
M e v r o u w C a t h e r i n e L e l e u x
= D e H e e r N i c o l a s C n o c k a e r t
D e H e e r O l i v i e r D o l p h i j n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g .
v
r ~ , ~ , \ 1 1 0
V o o r . , b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J
M e v r o u w I s a b e l l e P e e t e r s
D e H e e r S i e g f r i e d V a n r e p p e l e n
D e H e e r C h r i s D e R i j c k
D e H e e r R e n o N a e r t
D e H e e r H u g u e s D u s p e a u x
D e H e e r S t e f a n P e e n e
D e H e e r A n d r e D e S m e t
D e H e e r M i c h e l V a n d e n b r o e c k
D e H e e r M i c h a ë l D u v i v i e r
3 . F i n a n c i ë l e v o l m a c h t e n e n v o l m a c h t e n m . b . t . b a n k v e r r i c h t i n g e n :
D e g e n o e m d e o n d e r t e k e n a a r s d i e t e l k e n s p e r t w e e t e k e n e n m o g e n
- b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , b i j e e n d e r w e l k e o p e n b a r e k a s e n b i j e l k b e s t u u r , e l k e v e n n o o t s c h a p o f e e n d e r w e l k e p e r s o o n a l l e b e d r a g e n o f w a a r d e n i n n e n e n o n t v a n g e n d i e o m w e l k e r e d e n o o k a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d k u n n e n z i j n a l s h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j b e h o r e n d e s o m m e n ;
" - a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n b e d r a g e n o f w a a r d e n o p v r a g e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d e e n g e l d i g e k w i j t i n g g e v e n v a n a l l e o n t v a n g e n b e d r a g e n o f w a a r d e n e n e e n d e r w e l k b e d r a g b e t a l e n d e v e n n o o t s c h a p a l s h o o f d s o m i n t e r e s t e n e n b i j b e h o r e n d e s o m m e n v e r s c h u l d i g d k a n z i j n ;
- a l l e w i s s e l s , m a n d a t e n , c h e q u e s , t r a i t e s , o r d e r b r i e t j e s , o v e r s c h r i j v i n g e n e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n ; e e n d e r w e l k e w i s s e l a a n v a a r d e n e n v o o r a v a l t e k e n e n d e t e r m i j n v a n v e r v a l l e n t r a i t e s o f w i s s e l s v e r l e n g e n , e e n d e r w e l k e c o m p e n s a t i e d o e n o p s t e l l e n e n a a n v a a r d e n , e l k e s u b r o g a t i e a a n v a a r d e n e n g o e d k e u r e n ,
M e v r o u w C a t h e r i n e d e M i r i b e i
D e H e e r C h r i s t o p h M a k e l b e r g e
M e v r o u w E m m a n u e l l e V o i s i n e
D e H e e r E r n e s t L a m b e r t
D e H e e r A l a i n L a v i o l e t t e
D e H e e r A l a i n d e L o n g u e v i l l e
D e H e e r D a n K o w a i e w s k y
D e H e e r P a t r i c k D a n n e a u
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
E r i c R o u e t ,
J a c q u e s P e s t r e J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e i s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 09.04.2013, NGL 23.04.2013 13096-0497-043
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.03.2012, NGL 19.04.2012 12093-0110-042
17/01/2012
ÿþp t
M a i W o r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e f
t ! " t N . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
l i i I I I I 1 h i f i I I I 1 * 1 2 0 1 4 1 7 4 *
v
b e h ,
a a
B e S t a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 5 3 . 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u m m e n s e K i e z e l 7 8 - 3 5 1 0 K e r m t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 2 2 d e c e m b e r ' , 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p : " J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N " w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 3 5 1 0 K e r m t , L u m m e n s e K i e z e l , 7 8 , h e e f t b e s l i s t :
K A P I T A A L V E R H O G I N G
N a d a t d e V o o r z i t t e r h a a r i n g e l i c h t h e e f t d a t d e k o s t e n d i e t e n l a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e : v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o n g e v e e r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 . 3 5 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a g e n , b e s l i s t : d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e ' b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n - d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e ë n t a c h t i g e u r o - v i j f e n z e s t i g - c e n t ( 3 . 3 4 4 : 0 8 3 , 6 5 7 ¬ ) o p n e g e n m i l j o e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e ë n t a c h t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 9 . 0 4 4 . 0 8 3 , 6 5 ¬ ) d o o r d e c r e a t i e : v a n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 3 0 . 6 8 1 ) a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e : r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
( . . . )
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n b e d r a g v a n . v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e r h a r e b e s c h i k k i n g h e e f t .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 4 , 1 s l e l i d a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l a a n t e p a s s e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e ë n t a c h t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 9 . 0 4 4 . 0 8 3 , 6 5 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( 4 8 . 6 8 1 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v & r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
T e r z e l f d e t i j d g e d e p o n s e e r d :
- U i t g i f t e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/11/2011
ÿþ M c d 2 . 1
! . i L Î i i t i _ E G I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
b ~
E
S I 8 1 1 1 7 8 6 4 8 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 - 1 1 - 2 0 1 1
H A S S E L T
u r l f t t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 9 5 3 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : L u m m e n s e K i e z e l , 7 8 - 3 5 1 0 K e r m t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e g e h o u d e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 : " B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t o n t s l a g g o e d v a n m e v r o u w C a t h e r i n e d e M i r i b e l a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t S a i n t - G o b a i n B e n e l u x v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e A v e n u e E i n s t e i n , 6 B - 1 3 0 0 W a v r e a l s b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 i n v e r b a n d m e t d e j a a r r e k e n i n g e n v a n 2 0 1 3 e i n d i g e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
" I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g e n i n d e o r g a n i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e R a a d i n h e t v e r l e d e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n o m t e t e k e n e n t e v e r n i e t i g e n e n d o o r d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n t e v e r v a n g e n :
" 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t s t e e d s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h e t k a d e r v a n d e h i e r o n d e r b e s c h r e v e n l o p e n d e d a g e l i j k s e v e r r i c h t i n g e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n d i e t e l k e n s p e r t w e e t e k e n e n
D e H e e r J e a n - Y v e s L a v o i g n a t
D e H e e r E r i c R o u e t
D e H e e r C h r i s t o p h M a k e l b e r g e
M e v r o u w C a t h e r i n e d e M i r i b e l
M e v r o u w C a r i n e H i e r n a u x
D e H e e r O l i v i e r D o l p h i j n
M e v r o u w V e r o n i q u e v a n H a s s e l t
M e v r o u w I s a b e l l e P e e t e r s
D e H e e r C i s V e r m e e r
D e H e e r C h r i s D e R i j c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n l i i j 1 i e t B i = l g t s e l l S t a a t s l s l a ù = 2 8 > 1 1 2 0 1 / = A n i i t x e s t i i i M b i i i t ë i i i ' b - e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e V o o r , 6 e h o u d é n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e H e e r B a r t ' s J o n g e r s
D e H e e r H u g u e s D u s p e a u x
D e H e e r S t e f a n P e e n e
3 . F i n a n c i ë l e v o l m a c h t e n e n v o l m a c h t e n m . b . t . b a n k v e r r i c h t i n g e n :
D e g e n o e m d e o n d e r t e k e n a a r s d i e t e l k e n s p e r t w e e t e k e n e n m o g e n :
- b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , b i j e e n d e r w e l k e o p e n b a r e k a s e n b i j e l k b e s t u u r , e l k e v e n n o o t s c h a p o f e e n d e r w e l k e p e r s o o n a l l e b e d r a g e n o f w a a r d e n i n n e n e n o n t v a n g e n d i e o m w e l k e r e d e n o o k a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d k u n n e n z i j n a l s h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j b e h o r e n d e s o m m e n ;
- a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n b e d r a g e n o f w a a r d e n o p v r a g e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d e e n g e l d i g e k w i j t i n g g e v e n v a n a l l e o n t v a n g e n b e d r a g e n o f w a a r d e n e n e e n d e r w e l k b e d r a g b e t a l e n d e v e n n o o t s c h a p a l s h o o f d s o m i n t e r e s t e n e n b i j b e h o r e n d e s o m m e n v e r s c h u l d i g d k a n z i j n ;
- a l l e w i s s e l s , m a n d a t e n , c h e q u e s , t r a i t e s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g e n e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n
" t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n ; e e n d e r w e l k e w i s s e l a a n v a a r d e n e n v o o r a v a l t e k e n e n d e t e r m i j n v a n v e r v a l l e n t r a i t e s o f w i s s e l s v e r l e n g e n , e e n d e r w e l k e c o m p e n s a t i e d o e n o p s t e l l e n e n a a n v a a r d e n , e l k e s u b r o g a t i e a a n v a a r d e n e n g o e d k e u r e n .
M e v r o u w C a t h e r i n e d e M i r i b e l
D e H e e r C h r i s t o p h M a k e l b e r g e
M e v r o u w E m m a n u e l l e V o i s i n e
D e H e e r E r n e s t L a m b e r t
D e H e e r A l a i n L a v i o l e t t e
D e H e e r A l a i n d e L o n g u e v i l l e
D e H e e r D a n K o w a l e w s k y
D e H e e r P a t r i c k D a n n e a u
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t r e k s e l , "
J e a n - Y v e s L a v o i g n a t E r i c R o u e t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e t e l : L u m m e n s e K i e z e l , 7 8 - 3 5 1 0 K e r m t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 o c t o b e r 2 0 0 9
O N T S L A G E N V A N B E S T U U R D E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a t r i c k B e r t r a n d a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 5 / 1 0 / 2 0 0 9 .
i n
V c b a h c a a r B e l ; S t a a t
I
" 1 1 1 6 3 2 0 0 *
N . V .
R e c h t s v o r m :
O n d e r n e m i n g a n r : 0 4 0 0 9 5 3 2 6 0
B e n a m i n g
, v o t a i t ) : J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 1 1 0 / 1 0 1 1 , A n n e x e s . d u
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 :
B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P o l C a i l l e a u x a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 e n b e s l i s t M e v r o u w C a t h e r i n e d e M i r i b e l t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w b a r e t e r m i j n v a n v i j f j a a r . D i t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 e i n d i g e n .
B E N O E M I N G V A N V E R G O E D I N G C O M M I S S A R I S
G e z i e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d e n e e m t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 d i e n t h u i d i g e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t n i e u w e b e n o e m i n g e n .
D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a s c a l D e p r a e t e r e , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D i t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 e i n d i g e n . H e t t o t a a l v a n d e h o n o r a r i a v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 3 3 . 0 0 0 ¬ ( e x c l u s i e f B T W ) v o o r 2 0 1 1 , e n z u l l e n j a a r e l i j k s e v e n t u e e l v o l g e n s o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n a a n g e p a s t w o r d e n .
J e a n - Y v e s L a v o i g n a t E r i c R o u e t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
o n d e l a a ï s i e b ! z . t i " a r , L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e c l a n i g n e i c í v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e a á O : N a a m e r h r 3 , n d t e k e n f n g .
25/02/2015
ÿþ" 4 . w o r d
i n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a k i e n g H A S S E L T
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
n w v ~ ~ u ~ ~
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1
- - - - ' - - _ ' - - - - ' ~ ~ ~
O n d e r n a m i n g s n r : 0 4 0 0 . 9 5 3 . 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L u m n l m n o e K i e z e l , 7 G - 3 S 1 U K e r m t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
U i t e e n a k t e v o r l o d e n v o o r M e e s t e r J e a n - F r a | P O E L M A N , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J A N S
B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N " , h e e f t b e s l i s t :
V A S T G T G L U N G D A T A L L E W E T T E L I J K E F U S I E - F O R M A L i T E I T E N V E R V U L D Z I J N .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t : :
1 . H e t f u s i e v o o r s t e l w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n " J A N S B U I L D I N G O ( G T R 1 8 U T O N ^ e n d e
z a a k v o e r d e r s v a n " S A N I - D I S C O U N T - D U E Z " , d d 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 o p g e m a a k t .
2 . D i t f u s i e v o o r s t e l w e r d e n n e e r g e l e g d o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 4 t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n a f d e l i n g H a s s e l t e n N i v e l l e s ,
3 . D e z e n e e r l e g g i n g e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h G t a m t s b l m d o p 1 2 d e c e m b e r
2 O 1 4 o n d e r n u m m e r i 4 2 2 1 8 5 G e n o p i d e c e m b e r 2 O 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 2 1 5 5 Q 3 .
4 . D e m o d i f i c a t i e v a n d e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n
b o e k h o u d k u n d i g f i s k a a l g e a c h t w n r d U B U O O N
» v o o r « S A N 1 D I S C O U N T x S P R L w e r d i n g e d i e n d b i j d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n N i v e l l e s , o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 1 5 d e c e m b e r o n d e r h e t n u m m e r 1 4 . 2 2 2 . 7 8 9 .
5 . 0 e s t u k k e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n l a g e n m i n s t e n s é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g t e r i n z a g e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e r d e n o o k a a n d e a a n d e e l h o u d e r o v e r g e m a a k t ,
V V E 7 T | G H B D G C O N T R O L E ^
N a o n d e r z o e k , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t e r i s h e t b e s t a a n v a n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
D e v e r g a d e r i v e r k l a a r t d a t z i j z i c h h i e r b i j a a n s l u i t e n d a t z i j g e e n o n r e g e l m a t i g h e d e n o f m o e i l i j k h e d e n h e e f t v a s t g e s t e l d .
V O O R T Z E T T I N G V A N D E A G E N D A B E T R E F F E N D E D E F U S I E .
A ) ( . . ' )
B ) D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t h e a r v o o r g e l e g d f u s i e v o o r s t e l g o e d e n b e s l u i t t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 1 0 K e r m t , L u m m e n n e K i e z e l , 7 8 . v a n d e B V B A " S A N 1 - D I S C O U N T - D U E Z w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 0 8 W a v r e E l n s t e | n i a a n . 8 , d o o r d e o v e r d r a c h t v a n h e t g e h e e l a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v o r p | | u h d n g m n , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d f u s i e v o o r s t e l ,
D e z e f u s i e i s g e b a s e e r d o p e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . A l d e s e d e r t é é n j a n u a r i 2 0 1 5 d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e d a n e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n , o p b o e k h o u d k u n d i g e n f i s k a a l v l a k , g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g e n r i s i c o v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b i j z o n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n w e l i s w a a r g e e n s t e m r e c h t i s v e r b o n d e n m a a r w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d e n d i e t o e b e h o r e n a a n a n d e r e p e r s o n e n d a n d e o v e r n e r n e n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h o r e n a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e .
D i e n t e n g e v o l g e w o r d t e r g e e n a a n d e e l u i t g e k e e r d i n v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g .
D a t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e N z v o n L d l c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t g e h e e l v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t o n d e r a l g e m e n e t i t e l n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h o u d t g e e n a c t i e f i n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t b i j z o n d e r e p u b l i c i t e i t s m a a t r e g e l e n v e r e i s t .
O N T L A S T I N G E N K W I J T I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e j a a r r e k e n i n g n a d e f u s i e , a l s k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g z a l d i e n e n v o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r h u n o p d r a c h t t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n d e d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
( . . . )
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e H e e r J o h a n D e l e s i e , t e B o e c h o u t , J F W i l l e m s s t r a a t , 4 6 , P a t r i c k D a n n e a u e n / o f N i c o l a s V a n d e r s m i s s e n , m e t i n d e p l a a t s s t e l l i n g s r e c h t , a l l e n o d i g e m a c h t e n o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e f u s i e v o o r t v l o e i e n e n o n d e r m e e r o p h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n B T W .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . " A f g e l e v e r d v ó ó r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l J , F , P O E L M A N , N o t a r i s
T e r z e l f d e t i j d n e e r g e l e g d : - U i t g i f t e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 08.06.2011 11153-0356-040
10/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o i
a a n I
B e l g i
S t a a t s
I l l l I I I I I 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1
* 1 1 0 3 8 1 3 9 "
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 - 0 2 - 2 0 1 1
d e g E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 9 5 3 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S B U I L D I N G D I S T R I B U T I O N
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : L u m m e n s e K i e z e l , 7 8 - 3 5 1 0 K e r m t
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 3 / 2 0 1 0 :
" D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e e r J e a n - Y v e s L a v o i g n a t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w b a r e t e r m i j n v a n z e s J a a r . D i t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g o n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 e i n d i g e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u i t z o n d e r l i j k e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 7 / 1 0 / 2 0 1 0 :
" D e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t h e t o n t s l a g g o e d v a n d e H e e r V i n c e n t L i n c h e t a l s b e s t u u r d e r v a n a f 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 0 e n b e s l i s t d e H e e r E r i c R o u e t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n z e s J a a r . D i t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g o n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 e i n d i g e n . "
I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g e n i n d e o r g a n i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 0 7 / 1 0 / 0 1 0 , b e s l i s t d e R a a d i n h e t v e r l e d e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n o m t e t e k e n e n t e v e r n i e t i g e n e n d o o r d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n t e v e r v a n g e n :
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t s t e e d s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
2 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h e t k a d e r v a n d e h i e r o n d e r b e s c h r e v e n l o p e n d e d a g e l i j k s e v e r r i c h t i n g e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n d i e t e l k e n s p e r t w e e t e k e n e n :
G R O E P 1 :
" D e H e e r J e a n Y v e s L a v o i g n a t
" D e H e e r E r i c R o u e t
" D e H e e r P o l C a i l l e a u x
- D e H e e r C h r i s t o p h M a k e l b e r g e
" M e v r o u w C a r i n e H i e m a u x
G R O E P 2 :
" D e H e e r J o h a n V a n R o m p u y
" M e v r o u w I s a b e l l e P e e t e r s
" D e H e e r S t é p h a n e G r i g n e t
" M e v r o u w C a t h e r i n e d e M i n b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r - D e H e e r E m e s t L a m b e r t
D e H e e r A l a i n L a v i o l e t t e
D e H e e r A l a i n d e L o n g u e v i l l e
D e H e e r D a n K o w a l e w s k y
D e H e e r P a t r i c k D a n n e a u
D e H e e r R a l p h B e b r o n n e
D e z e p e r s o n e n m o g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r r e l a t i e s m e t h e t b e s t u u r v a n d e d o u a n e , d e s p o o r w e g e n e n d e p o s t ; v o o r t s k u n n e n z e a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , e e n d e r w e l k r e g i s t e r o f b l a d t e k e n e n o f p a r a f e r e n , g e l i j k w e l k e v o r d e r i n g , p e t i t i e o f k l a c h t t e k e n e n , b i j d e h i e r b o v e n g e n o e m d e b e s t u r e n a l s o o k b i j d e b o d e b e d r i j v e n e n b i j a n d e r e o p e n b a r e e n p r i v é - d i e n s t e n e e n d e r w e l k e z e n d i n g , p a k j e , t e l e g r a m o f a a n g e t e k e n d e b r i e f , v e r z o n d e n n a a r h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p h a l e n .
3 . F i n a n c i ë l e v o l m a c h t e n e n v o l m a c h t e n m . b . t b a n k v e r r i c h t i n g e n .
D e o n d e r p u n t 2 g e n o e m d e o n d e r t e k e n a a r s , d i e t e l k e n s p e r t w e e t e k e n e n m e t m i n s t e n s é é n p e r s o o n v a n g r o e p 1 , m o g e n :
- b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , b i j e e n d e r w e l k e o p e n b a r e k a s e n b i j e l k b e s t u u r , e l k e v e n n o o t s c h a p o f e e n d e r w e l k e p e r s o o n a l l e b e d r a g e n o f w a a r d e n i n n e n e n o n t v a n g e n d i e o m w e l k e r e d e n o o k a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d k u n n e n z i j n a l s h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j b e h o r e n d e s o m m e n ;
- a l l e i n b e w a r i n g g e g e v e n b e d r a g e n o f w a a r d e n o p v r a g e n , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d e e n g e l d i g e k w i j t i n g g e v e n v a n a l l e o n t v a n g e n b e d r a g e n o f w a a r d e n e n e e n d e r w e l k b e d r a g b e t a l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l s h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j b e h o r e n d e s o m m e n v e r s c h u l d i g d k a n z i j n ;
- a l l e w i s s e l s , m a n d a t e n , c h e q u e s , t r a i t e s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g e n e n a n d e r e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n ; e e n d e r w e l k e w i s s e l a a n v a a r d e n e n v o o r a v a l t e k e n e n , d e t e r m i j n v a n v e r v a l l e n t r a i t e s o f w i s s e l s v e r l e n g e n , e e n d e r w e l k e c o m p e n s a t i e d o e n o p s t e l l e n e n a a n v a a r d e n , e l k e s u b r o g a t i e a a n v a a r d e n e n g o e d k e u r e n .
G e d a a n o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 i n K e r m t , V i n c e n t L i n c h e t
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l , B e s t u u r d e r
P o l C a i l l e a u x
B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.04.2010, NGL 26.04.2010 10099-0410-040
20/01/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.07.2009, NGL 30.12.2009 09916-0310-044
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.07.2009, NGL 21.08.2009 09609-0401-040
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.08.2008 08650-0390-020
27/06/2008 : HA024803
29/11/2007 : HA024803
29/11/2007 : HA024803
29/11/2007 : HA024803
29/11/2007 : HA024803
06/08/2007 : HA024803
30/11/2006 : HA024803
21/04/2006 : HA024803
22/04/2005 : HA024803
13/12/2004 : HA024803
04/10/2004 : HA024803
10/05/2004 : HA024803
16/05/2003 : HA024803
15/06/2002 : HA024803
08/05/2002 : HA024803
13/12/2001 : HA024803
19/05/2001 : HA024803
01/01/1997 : HA24803
29/04/1993 : HA24803
01/01/1993 : HA24803
22/12/1992 : HA24803
01/01/1992 : HA24803
07/04/1989 : HA24803
01/01/1989 : HA24803
28/04/1988 : HA24803
01/01/1988 : HA24803
26/11/1987 : HA24803
01/01/1986 : HA24803