02/06/2014
ÿþM o d W o n l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I ( 1 1 1 1 1 1 1 . F 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f c f e l i n g H A S S E L T
2 1 M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 8 6 . 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a n s e g e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l E n g l e b e r t A d a n g i a a n 9 3 , 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - v e r l e n g i n g b o e k j a a r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B a r t V a n k r u n k e l s v e n t e L e o p o l d s b u r g o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N S E G E R S " , m e t z e t e l t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , E n g l e b e r t A d a n g l a a n 9 3 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 8 8 6 . 3 3 8 R P R H a s s e l t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t V e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . ; T w e e d e B e s l u i t W i j z i g i n g b o e k j a a r e n d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l i n g a a n o p é é n j u n i e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m e i .
A r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u n i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , b e s t a a n d e u i t : d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . D e z e s t u k k e n w o r d e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n o n d e m e - ' m i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n h e t j a a r v e r s l a g o p , i n z o v e r d e w e t d i t v e r e i s t , w a a r i n r e k e n s c h a p w o r d t g e g e v e n v a n h u n b e l e i d e n d a t e e n c o m m e n t a a r b e v a t o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t g e g e v e n w o r d t v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n v o o r k o m e n d g e v a l m a k e n o o k d e c o m m i s s a r i s s e n h u n v e r s l a g o p w a a r i n z i j n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k h e t , v o o r b e h o u d e n d e b e z w a r e n v e r m e l d e n e n r e c h t v a a r d i g e n d i e z i j m e n e n t e m o e t e n m a k e n , z o n i e t d a n : v e r m e l d e n z i j u i t d r u k k e l i j k d a t z i j g e e n v o o r b e h o u d n o c h b e z w a a r t e m a k e n h e b b e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i e d e r j a a r m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n n o v e m b e r o m v i j f t i e n u u r .
D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m v i j f t i e n u u r .
A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n , b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m v i j f t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e ' f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r . "
T e n a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g è n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e n a l l e n t i l d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . "
D e r d e B e s l u i t M a c h t i g i n g
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n n a a r v o r m e n i n h o u d u i t t e v o e r e n e n d e ; i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
_
O p d e k a a t s t e b i z . v a n , k & k . v e r r n e d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l , o n t l e d e n d ' u l t t r e ' k s e l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s B a r t V a n k r u n k e l s v e n t e L e o p o l d s b u r g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A K K O O P H A N D E L
2 1 ' 4 1 3 - 2 0 1 4
H A S S E L T
u n t t i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 9 0 7 2 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 8 6 . 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a n s e g e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E n g l e b e r t A d a n g l a a n 9 3 , 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B a r t V a n k r u n k e l s v e n t e L e o p o l d s b u r g o p e l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A N S E G E R S " , m e t z e t e l t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , E n g l e b e r t A d a n g l a a n 9 3 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 8 8 6 . 3 3 8 R P R H a s s e l t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
e E E R S T E B E S L U I T .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( 1 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v e e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( 1 4 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a i s h e t a a n d e l e n b e z i t .
T W E E D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n
r - + o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n h e t r e v i s o r e n v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r N d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a B e c k e r s , L o e n d e r s & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c B e c k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g
N i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
o v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A J A N S E G E R S b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r - i n b r e n g e r , d e h e e r B o u d e w i j n J A N S E G E R S , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 3 4 . 1 0 0 , 0 0 E u r o . D e z e v o r d e r i n g i s o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 1 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E u r o v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , n a i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
e 1 D e i n b r e n g k a d e r t i n d e p r o c e d u r e v a n u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n
r e 1 0 % o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v o r d e r i n g w o r d t d o o r d e i n b r e n g e r g e w a a r d e e r d a a n 1 3 4 . 1 0 0 , 0 0 E u r o , h e t g e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n
p q w o r d t a a n v a a r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l ( 2 3 7 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( 5 6 5 , 3 2 E u r o ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l b e s t a a n u i t t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 2 3 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A J A N S E G E R S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t ~ W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n . t i ë s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e H a s s e l t ( K e r m t ) , 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
G e t e k e n d v o o r d e B u r g . B V B A B E C K E R S , L O E N D E R S & C o
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B E C K E R S L u c
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n
e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t , s a m e n
m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T .
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( 1 3 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( 2 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( 3 3 7 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e s c h u l d v o r d e r i n g e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( 1 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
B e s l i s s i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 2 3 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g k o m m a t w e e ë n d e r t i g e u r o ( 5 6 5 , 3 2 ¬ ) p e r a a n d e e l , h e t g e e n z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
l e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
T o e w i j z i n g v a n d e z e t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 2 3 7 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , a a n v o o r m e l d e h e e r J a n s e g e r s B o u d e w i j n , v o o r n o e m d ;
I l . I n b r e n g .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r J a n s e g e r s B o u d e w i j n , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n r e s p e c t i e v e l i j k n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n z i j n r e s p e c t i e v e l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a n v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
D e h e e r J a n s e g e r s B o u d e w i j n v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I V . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 2 3 7 ) n i e u w e a a n d e l e n
g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e
w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
D e z e t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 2 3 7 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n
v o o r m e l d e h e e r J a n s e g e r s B o u d e w i j n , v o o r n o e m d ;
a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ;
V I . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k
w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( 3 3 7 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( 3 3 7 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 9 8 7 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g s t e e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r
t e b r e n g e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
, , , . ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l , o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 , v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 2 1 1 2 1 2 0 1 3 .
4 f
N o t a r i s B a r t V a n k r u n k e l s v e n t e L e a p o l d s b u r g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2012
ÿþ M o d w o r t 1 1 . 1
c I : , i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
î l l i t 1 1 1 1 1 1 1 u n 1 1 1 1 1 1 1 w w
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 5 J U N I 2 0 1 1
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 8 6 . 3 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a n s e g e r s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , E n g l e b e r t A d a n g l a a n 6 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B a r t V a n k r u n k e l s v e n t e L e o p o l d s b u r g o p t w a a l f j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n I o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t w e e b l a d e n " g e e n v e r z e n d i n g b o e k 4 2 6 b l a d 9 4 v a k 9 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e a . i n s p e c t e u r E l s T h e u n i s s e n ( g e t . ) b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J a n s e g e r s " , m e t z e t e l t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , E n g l e b e r t A d a n g l a a n 6 7 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 8 8 6 . 3 3 8 R P R H a s s e l t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t V e r l e n g i n g B o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . T w e e d e B e s l u i t W i j z i g i n g B o e k j a a r E n D a t u m A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l i n g a a n o p é é n j u l i e n e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i .
A r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . D e z e s t u k k e n w o r d e n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n o n d e r n e m i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n h e t j a a r v e r s l a g o p , i n z o v e r d e w e t d i t v e r e i s t , w a a r i n r e k e n s c h a p w o r d t g e g e v e n v a n h u n b e l e i d e n d a t e e n c o m m e n t a a r b e v a t o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e n z i c h t 1 g e g e v e n w o r d t v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n v o o r k o m e n d g e v a l m a k e n o o k d e c o m m i s s a r i s s e n h u n v e r s l a g o p w a a r i n z i j n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k h e t v o o r b e h o u d e n d e b e z w a r e n v e r m e l d e n e n r e c h t v a a r d i g e n d i e z i j m e n e n t e m o e t e n m a k e n , z o n i e t d a n v e r n i e l d e n z i j u i t d r u k k e l i j k d a t z i j g e e n v o o r b e h o u d n o c h b e z w a a r t e m a k e n h e b b e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i e d e r j a a r m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e c e m b e r o m v i j f t i e n u u r %
Z o a l s v o o r h e e n h e t g e v a l w a s .
D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m v i j f t i e n u u r .
D e r d e B e s l u i t A a n p a s s i n g S t a t u t e n A a n G e n o m e n B e s l i s s i n g e n E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n ' t e p a s s e n :
V i e r d e B e s l u i t M a c h t i g i n g C o ö r d i n a t i e
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l , o n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p z e g e l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s B a r t V a n k r u n k e l s v e n t e L e o p o l d s b u r g
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e