16/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 2 6 1 . 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A N S S E N E X P E D I T I E B O O R S E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , B l e u m e r p o o r t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p _ v , v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e C h a r l y V a n C a u w e - l a e r t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a a s e i k o p 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
- D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 2 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s t o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H u b e r t V e n c k e n " m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l t e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , l u i d e n a l s v o l g t
' U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n J A N S S E N E X P E D I T I E B O O R S E M N V b e s t a a n d e u i t d e o m z e t t i n g v a n d e s c h u i d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 1 . 3 0 8 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e v e r h o g i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
2 . o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 . 3 0 8 . 0 0 0 , 0 D , d e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g , n a d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 0 r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n J A N S S E N E X P E D I T I E B O O R S E M N V , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 7 4 4 , 0 0 ; h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 4 5 . 3 3 3 , 3 3 ;
4 , d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g k a d e r t i n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r s , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . '
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t m e t ¬ 1 . 3 0 8 . 0 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 2 0 0 . 0 0 0 o p ¬ 1 . 5 0 8 . 0 0 0 , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p d o o r a i l e v e n n o t e n , t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l ¬ 1 . 3 0 8 . 0 0 0 , o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
- t e r o n d e r s c h r i j v i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j :
- d e h e e r J a n s s e n H i p p o l y t e L o u i s M a t h i j s , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 3 0 , t e n b e d r a g e v a n ¬ 3 9 4 . 1 4 4 ;
m e v r o u w J a n s s e n S a b i n e M a r i a S b i l l e , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , K o n i n g i n A s t e r i d l a a n 3 2 , t e n b e d r a g e v a n ¬ 4 5 6 . 9 2 8 ;
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
- ' 5 - 0 5 - 2 0 1 4
G r i f f i e
D e g r i f f i e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i " " , " k
* '
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e h e e r J a n s s e n F i l i p M a t h i e u T h e o , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , B l e u m e r p o o r t 2 , t e n b e d r a g e v a n ¬ 4 5 6 . 9 2 8 ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n w o r d e n z o a l s v o o r m e l d g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , m a a r z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l v e r h o o g d w o r d e n .
- d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d w o r d e n :
- - H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 . 5 0 8 . 0 0 0 . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 4 0 2 . 8 2 7 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m h e t k a p i t a a l t o t d i t b e d r a g t e v e r h o g e n , b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g , i n e e n o f m e e r d e r e m a l e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n o f d o o r i n l i j v i n g v a n r e s e r v e s , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . '
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m d i s , m o e t z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e z a l b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , l n d a t v e r b a n d , z u l l e n d e r d e n g e e n a n d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r k u n n e n e i s e n , d a n d e v e r v u l l i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g v e r e i s t d o o r d e w e t v a n z i j n b e n o e m i n g i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d .
( G e t e k e n d , C h a r l y V a n C a u w e l a e r t , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a a s e i k . )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p . v . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 m e t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n 2 ) d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g