18/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 [ 6 1 1 1 1 g 1 i l I
N e e r g e l e g d t e r a n k
v k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , e r p e n , a f d . T o i e d e r n g e r e n
- 4 8 y 2 0 1 4
g r l f f i e r P r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 7 2 6 . 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J a v a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V O A
Z e t e l : K e r k b e r g 1 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a i s v e r h o g i n g
E E R S T E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p
0 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 e e n t o t a a l v a n 2 2 2 . 6 4 5 , 0 9 E U R b e d r a g e n
T W E E D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G U I T T E K E R E N B E D R A G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n r e k e n i n g h o u d t m e t b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 1 4 2 9 1 3 2 0 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D E R D E B E S L I S S I N G : B E S L I S S I N G T O T T O E K E N N I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r v o l d o e n d e b e l a s t e r e s e r v e s v o o r h a n d e n z i j n o m e e n n e t t o d i v i d e n d t e n
b e l o p e v a n 1 5 3 . 7 6 0 , 5 3 E U R t e k u n n e n t o e k e n n e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n
1 7 0 . 8 4 5 , 0 3 E U R
V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N H E T P R I N C I P I E E L A K K O O R D V A N D E A A N D E E L H O U D E R S O M H U N N E T T O - D I V I D E N D I N T E B R E N G E N I N H E T K A P I T A A L V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e v e r k l a r i n g v a n e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g , t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n l a a t s t e o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 v o l g e n s h e t a d d e n d u m v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 b i j d e c i r c u l a i r e C i . R H . 2 3 3 1 6 2 9 . 2 9 5 ( A G F i s c N ° 3 5 1 2 0 1 3 ) v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n z a l w o r d e n d o o r g e s t a r t .
V I J F D E B E S L I S S I N G : B E V O E G D H E D E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t :
a ) d e u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
b ) d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e d e b o v e n v e r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g .
c ) D e b e s l i s s i n g o m h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t b o v e n v e r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d b e t a a l b a a r t e s t e l l e n o p
h e d e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t e m a c h t i g e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n h e t f o r m u l i e r 2 7 3 A , a l s o o k d e b e t a l i n g
v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , b i n n e n d e 1 5 d a g e n , t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t
b o v e n v e r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e l i j k t w e r d o p 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g ( 5 0 - ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/11/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
~ ; ~ r
M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
6 9 - 1 1 - 2 0 9 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f t i e
* 1 1 1 5 6 0 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 7 2 6 5 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A V A
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t O n b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k b e r g 1 , 3 7 0 0 T O N G E R E N
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d h e t v o l g e n d e b e s l u i t g e n o m e n : M e v r J a c k e r s D a n i e l l e , K e r k b e r g 1 , 3 7 0 0 T o n g e r e n , w o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r v a n a f 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 .
J a c k e r s D a n i e l l e J a n s L a m b e r t ,
b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/1995 : TG71091
28/07/1993 : TG71091
21/01/1993 : TG71091