08/01/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
f l i ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
r i . ~ _ _ .
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
i u i ' , ~ . . / V 1 [ C U R B
3 1 ' n t l 3
1 1 1 1 1 1 1 ! I l t t e l l ~ 1 s ~ H s r a A s e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r
r e c n t b a n K v . K o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 ' - 1 2 - 2 0 1 3
R e H o o f d g r i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 9 1 9 . 2 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J A V A N A I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , J a v a n a s t r a a t 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 1 1 1 1 2 0 1 3 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r J a v a n a s t r a a t 6 8 , 3 6 8 0 M a a s e i k .
T h e o d o r u s V e n k e l m a n ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 29.05.2013 13136-0413-012
28/05/2013
ÿþ~ = . .
E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
a "
I l i M e . 1 1 1 1 1 g 1 U I R 1
, r i Ï z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
"
n i v d 2 . h
1 6 M E I 2 0 1 3
T U R N H O U T ë i f f i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 9 1 9 . 2 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V e r l i n d e n I n v e s t
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 8 0 D e s s e l , K a t t e n b e r g 3
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g n a a m , z e t e l e n b e k r a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k t e M o l o p 8 m e i 2 0 1 3 , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r l i n d e n I n v e s t ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . t e 2 4 8 0 D e s s e l , K a t t e n b e r g 3 , g e k e n d o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 9 1 9 . 2 2 6 , R P R T u r n h o u t , B T W - n u m m e r B E 8 0 8 . 9 1 9 . 2 2 6 , e n w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
1 . E e r s t e b e s l u i t i n z a k e d e w i j z i n g v a n d e n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " J a v a n a I n v e s t ' .
I n f u n c t i e d a a r v a n w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o n d e r d e n a a m " J a v a n a I n v e s t " .
2 . T w e e d e b e s l u i t i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 6 8 0 M a a s e i k , J a v a n a s t r a a t 6 4 .
I n f u n c t i e d a a r v a n w o r d t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d l n h e t V l a a m s G e w e s t , n i e t n a m e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , J a v a n a s t r a a t 6 4 .
H i j m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r - ' d e r ( s ) n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s G e w e s t o f H o o f d s t e d e l i j k G e b i e d B r u s s e l w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s h i e r v a n b e h o o r - + l i j k e p u b l i c i t e i t w o r d t g e m a a k t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , v e r k o o p k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n , w a a r o o k i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d . "
3 . D e r d e b e s l u i t i n z a k e o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 3 t e b e k r a c h t i g e n e n d a a r d o o r d e t o e n m a l i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V e r l i n d e n C h r i s t o p h e O d e t t e H u b e r t , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p 8 m a a r t 1 9 7 4 w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l , K a t t e n b e r g 3 , t e o n t h e f f e n u i t z i j n f u n c t i e a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m d é c h a r g e v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d v o o r z o v e r d i t b l i j k t u i t d e b o e k e n e n s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r : - D e h e e r H E N K E L M A N T h e o d o r u s J o h a n n e s M a r i a , g e b o r e n t e E i n d h o v e n o p 3 s e p t e m b e r 1 9 4 7 , g e k e n d
o n d e r r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 7 . 0 9 . 0 3 - 5 1 3 . 5 9 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , J a v a n a s t r a a t 6 4 . 4 . C o b r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
A a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t d e o p d r a c h t v e r l e e n d o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t . G e a s s o c i e e r d N o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k .
W o r d e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- h e t a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 27.07.2012 12353-0141-012
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 23.06.2011 11202-0119-009
26/04/2011
ÿþ ; I U U ~ ~ I n ~ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 ' ' 3 A P R . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
* i i o e 3 3 a a *
1 1 1 1 1
V b e h a a B e S t a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 9 1 9 . 2 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F a r l i m e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 8 0 D e s s e l , K a t t e n b e r g 3
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g n a a m , d o e l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k t e M o l o p 7 a p r i l 2 0 1 1 , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F a r l i m e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 8 0 D e s s e l , K a t t e n b e r g 3 , g e k e n d o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 9 1 9 . 2 2 6 , R P R T u m h o u t , B T W - n u m m e r B E 8 0 8 . 9 1 9 . 2 2 6 , e n w a a r b i j h e t v o l g e n d e ; w e r d b e s l i s t :
1 . E e r s t e b e s l u i t i n z a k e d e w i j z i n g v a n d e n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n .
" V e r l i n d e n I n v e s t " .
I n f u n c t i e d a a r v a n w o r d t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e .
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n o n d e r d e n a a m " V e r t i n d e n I n v e s t " .
Z i j w e r d o o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m F o r u m s : '
2 . T w e e d e b e s l u i t i n z a k e d e u i t b r e i d i n g e n v e r v a n g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t .
D e z a a k v o e r d e r g e e f t l e z i n g v a n z i j n v e r s l a g w a a r b i j h i j o m s t a n d i g d e r e d e n e n u i t e e n z e t o m t e k o m e n t o t ,
e e n u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
T e v e n s w o r d t a a n d e v e r g a d e r i n g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n o p m i n d e r d a n d r i e ,
m a a n d e n v ó ó r d e z e v e r g a d e r i n g , z e g g e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n i n ' h e t ' d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r t .
N a g o e d k e u r i n g v a n d i t v e r s l a g e n d e z e s t a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e h u i d i g e d o e l o m s c h r i j v i n g u i t t e :
b r e i d e n a l s v o l g t .
N a d e w o o r d e n :
" - M a r k e t i n g a c t i v i t e i t e n ;
- C o n s u l t a n c y " w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d e n d e b e s t a a n d e t e k s t v e r v a n g e n d o o r .
" - h e t b e h e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r m o g e n s , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n
r e c h t e n ;
- h e t r e a l i s e r e n v a n p r o j e c t e n m e t o n r o e r e n d k a r a k t e r o n d e r w e l k e v o r m o o k ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n o f o p d r a c h t h o u d e r b i j d e k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n e n p r o j e c t e n .
- h e t u i t v o e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- d e a a n n e m i n g v a n p r i v a t e e n p u b l i e k e w e r k e n i n o n r o e r e n d g o e d , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n ;
- d e e x p l o i t a t i e , r e v a l o r i s a t i e , o n t w i k k e l i n g e n u i t b a t i n g v a n e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e h e e r e n u i t b o u w e n v a n e e n e i g e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t
o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n
d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d
z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e
v e r g e m a k k e l i j k e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e
g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n a l l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n ,
a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n I n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e - e l e m e n t e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e
w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f ,
s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e
b e g u n s t i g e n o f e e n b r a n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
" 3 . D e r d e b e s l u i t i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n d e j a a r l i j k s g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 5 j u n i v a n e l k
j a a r o m 1 9 . 0 0 u u r .
I n f u n c t i e d a a r v a n w o r d t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e "
2 5 s t e v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d t o t d e v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
A a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t d e o p d r a c h t v e r l e e n d o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n
n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t . N o t a r i s P a u l V a n R o o s b r o e c k .
W o r d e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- h e t a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
"
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 15.06.2010 10180-0009-009
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.08.2015, NGL 17.08.2015 15443-0030-026
22/02/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.01.2016, NGL 18.02.2016 16047-0037-025