JBA NEERPELT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. JBA NEERPELT
Dénomination : JBA NEERPELT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 865.375.107

Publication

29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 20.09.2013, NGL 21.11.2013 13667-0213-014
20/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.09.2012, NGL 12.11.2012 12639-0242-014
12/07/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

REafigANK VAN KOOPHANDEL

0 3 -07- 2012

(

lIl1 lI1 lIl1 lI1 11(I (II 11111 11 Il lI

" iaizae3s*

be

B st~

~o

CL)

Ondernemingsnr : BE0865.375.107

Benaming (voluit) :JBA NEERPELT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : De Bemmert 39

3910 Neerpelt

Onderwerp akte :OMVORMING - STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN

JBA NEERPELT

Naamloze vennootschap

te

3910 Neerpelt, De Bemmert 39

Ondernemingsnummer 0865.375.107 RPR Hasselt

Opgericht bij akte verleden voor notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt op dertien mei tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee juni tweeduizend en vier onder nummer 20040602-080501.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt op negen december tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig december tweeduizend en negen onder nummer 20091229-183421.

OMVORMING - STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN

Heden, tweeduizend en twaalf.

Op negenentwintig juni.

Voor mij, Meester Dirk SERESIA, Notaris met standplaats te Overpelt, J. De Vriendtstraat 23.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"JBA NEERPELT", met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, De Bemmert 39.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig de hierna vermelde vennoten, die verklaren hoeveel aandelen zij in hun bezit

hebben:

1. Mevrouw GIJBELS Josephine Jacoba Maria, wonende te 3910 Neerpelt, De Bemmert 39.

Verklarende eigenaar te zijn van éénenvijftig aandelen: 51

2. De heer JANSSEN Josephus Jacobus, wonende te 3910 Neerpelt, De Bemmert 39. Verklarende eigenaar te zijn van negenenveertig

aandelen: 49

Hetzij in totaal eigenaar van honderd aandelen: 100

;BUREAU.

i De vergadering wordt voorgezeten door de heer JANSSEN Josephus, voormeld, afgevaardigd

bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad





UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris akte te nemen van hetgeen volgt:

1. De naamloze vennootschap "JBA NEERPELT" werd opgericht bij akte verleden voor notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt op dertien mei tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee juni tweeduizend en vier onder nummer 20040602-080501, en heeft als ondernemingsnummer 0865.375.107.

2. Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op vijfhonderdnegentigduizend vierhonderdzevenendertig euro (¬ 590.437,00), vertegenwoordigd door honderd (100) volgestorte aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

3. De voorzitter verklaart dat het aandelenbezit, waarvan de vennoten zich eigenaar verklaren overeenstemt met het aandelenregister. Bijgevolg Is het kapitaal volledig vertegenwoordigd, zodat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen.

4. Onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de navolgende agenda-punten:

a) Ontslag van de formaliteiten van bijeenroeping.

b) Voorlegging van het verslag van de bestuurders om het voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toe te lichten en voorlegging van de staat van actief en passief van de vennootschap;

c) Voorlegging van het verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de omvorming;

d) Ontslagaanvaarding van de bestuurders onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot omvorming, de goedkeuring van de nieuwe statuten en benoeming van de zaakvoerders;

e) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

f) Naamswijziging;

g) Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

h) Benoeming van de zaakvoerders;

il Vaststelling dat de opschortende voorwaarde vervuld is;

5. De voorstellen tot omvorming van de vennootschap en tot goedkeuring van de nieuwe statuten, dienen vier/vijfden der stemmen te bekomen, om te worden aangenomen; de andere beslissingen de gewone meerderheid.

6. Elk aandeel geeft recht op één stem.

7. De vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen of heeft dit niet gedaan. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend. Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De algemene vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen.

A. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING.

De vennoten verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping. De voorzitter verklaart dat aile bestuurders en de commissaris werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij allen verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde wetboek.

B. VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN DE BESTUURDERS EN DE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel van de bestuurders voor waarin de omvorming van de vennootschap wordt toegelicht.

Vervolgens legt de voorzitter de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze staat werd opgemaakt per éénendertig maart tweeduizend en twaalf.

De vergadering neemt kennis van het verslag en de staat van actief en passief en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

C. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR.

Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van

een CVBA VMB Bedrijfsrevisoren met zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 3,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge













Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r mod 11.1

1 Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

vertegenwoordigd door mevrouw VOSCH Ingrid, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3910 Neerpelt, Toekomstlaan 1, voor aan de vergadering. Dit verslag is gedateerd op vijftien juni tweeduizend en twaalf en telt zeven (7) bladzijden. De vergadering neemt kennis van dit verslag en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

"Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva 31 maart 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Onder voorbehoud van mogelijke afwijkingen in de voorraadhoeveelheden die niet meer konden worden gecontroleerd en in de balans werden opgenomen voor 25.454,64 EUR en onder voorbehoud van een mogelijke impact van een lopende procedure op de waardering van onroerende goederen bestemd voor verkoop in de balans opgenomen voor 633.173,65 EUR, is

uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen

bij de omzetting van een vennootschap, niet gebleken dat er enige andere overwaardering van

het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat per 31 maart 2012 van 158.228,18 EUR is - onder

voorbehoud van een mogelijke impact van de elementen vermeld in voorgaande paragraaf - niet

kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid.

Opgemaakt te Neerpelt op 15 juni 2012

De Bedrijfsrevisor

VMB Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Ingrid Vosch"

D. ONTSLAGAANVAARDING VAN DE BESTUURDERS.

De vergadering der aandeelhouders beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van haar in

functie zijnde bestuurders:

- de heer JANSSEN Josephus, voormeld;

- mevrouw GIJBELS Josephina, voormeld;

de heer JANSSEN Bert, wonende te 3010 Leuven, Diestsesteenweg 531;

- mevrouw JANSSEN Ann, wonende te 3920 Lommel, Emmersstraat 37.

Hun ontslag werd ingediend onder de opschortende voorwaarde van omvorming van de

vennootschap, van goedkeuring van nieuwe statuten en benoeming van de zaakvoerders in de

omgevormde vennootschap.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

E. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP.

Na inzage genomen te hebben van de voormelde verslagen en staat van actief en passief, beslist de vergadering de juridische vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering beslist dat het doel en de activiteit van de vennootschap ongewijzigd blijven. Ze beslist dat het kapitaal en de reserves van de vennootschap dezelfde blijven, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gevoerd zal voortzetten, desnoods aangepast aan de wettelijke vereisten. De vergadering beslist dat het kapitaal zal vertegenwoordigd worden door honderd (100) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0865.375.107.

Alle verrichtingen die sedert de datum van de staat van actief en passief, te weten: éénendertig maart tweeduizend en twaalf werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden ondersteld te zijn gedaan voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Stemming.









Bijlagen bij hét Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge















Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mort 11.1

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

F. NAAMSWIJZIGING.

De vergadering der aandeelhouders beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in

"JBA project" en beslist artikel 1 van de statuten aan te passen aan deze nieuwe benaming.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

G. BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS.

De vergadering beslist de hierna vermelde persoon te benoemen tot statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, die verklaart dit mandaat te aanvaarden: de heer JANSSEN Josephus Jacobus, wonende te 3910 Neerpelt, De Bemmert 39. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan deze benoeming.

De vergadering der aandeelhouders beslist te benoemen tot eerste statutaire zaakvoerder-opvolger, in geval de statutaire zaakvoerder overlijdt of in de onmogelijkheid is zijn mandaat waar te nemen: de heer JANSSEN Bert, wonende te 3010 Leuven, Diestsesteenweg 531, De vergadering der aandeelhouders beslist te benoemen tot tweede statutaire zaakvoerder-opvolger, in geval de eerste statutaire zaakvoerder-opvolger overleden is of in de onmogelijkheid is zijn mandaat waar te nemen: mevrouw JANSSEN Ann, wonende te 3920 Lommel, Emmersstraat 37.

De vergadering beslist dat hun mandaten onbezoldigd zullen zijn.

De vergadering der aandeelhouders beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, die verklaart dit mandaat te aanvaarden: de heer JANSSEN Bert, wonende te 3010 Leuven, Diestsesteenweg 531.

De vergadering beslist dat zijn mandaat ook onbezoldigd zal zijn.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

H. GOEDKEURING VAN DE STATUTEN.

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:

Naam - Zetel - Duur - Doel.

Artikel 1.

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar

maatschappelijke benaming luidt: "JBA project".

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3910 Neerpelt, De Bemmert 39.

Hij mag elders overgebracht worden naar een plaats in het Nederlandse taalgebied of het

tweetalig Brussels Hoofdstedelijke Gewest, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier

van een door het bevoegd orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met

een afschrift voor bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten door

eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, mits inachtname van de taalwetgeving betreffende

de exploitatiezetels mits inachtneming van de bepalingen vervat in het wetboek van

vennootschappen.

Artikel 3.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de neerlegging van het uittreksel van

de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de

buitengewone algemene vergadering met inachtname van de vereisten voor een

statutenwijziging.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel :

De vennootschap heeft als doel:

A. - vastgoedexpert, schatter, schade-expert, en plaatsbeschrijving;

- afbraakwerken in het algemeen zoals gebouwen, constructies en machines;

- recyclage van alle materialen;

- metaalhandel, ferro- en non-ferro handel;

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad -\\F

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

 Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



- zink-, sanitair- en dakwerken;

aankoop, verkoop, verhuur, beheer vastgoed, bouwen, verbouwen, ruilen, onderhouden,

huren,

verkavelen, prospecteren en uitbaten van roerende en onroerende goederen;

- kweken, aankopen en verkopen van planten, plantage, tuinaanleg en groendienst;

- elektriciteitswerken en laswerken;

- handel in het algemeen en partijhandel;

- adviesbureau, kredietbureau in de ruimste zin van het woord;

- het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- of

sociale aangelegenheden, en waaronder ondermeer:

- bijzondere grondwerken, omvat onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan

van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van

de bodem volgens allerlei methodes;

- wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken;

- ruwbouw, het optrekken van gebouwen, het onderdak zetten, evenals de bekisting en

ijzervlechtwerk;

- algemene bouwwerkzaamheden;

- slopingswerken;

- voegwerken;

- dakdekken en isolatie tegen vochtigheid;

- vloerbedekking en muurbekleding;

stukadoorwerken;

- restauratiewerken arduin- en marmerwerken;

glaswerken;

- schilder- en behangwerk;

- metaalconstructies en metalen kunstwerken;

- industriële pijpleidingen en kanalisatie;

- leveren en plaatsen van centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk, het plaatsen en

leveren en onderhouden ervan;

- leveren en plaatsen van thermische en geluidsisolatie;

- montage van binnen- en buitenschrijnwerk in kunststof en metaal;

- montage van inbouwkeukens en winkelinrichting in kunststof;

- het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten

van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz...

- leveren, plaatsen en onderhouden van ventilatieinstallaties zowel residentieel als niet residentieel.

- uitvoeren en begeleiden van energie audits zoals bv. EPC- en EPB-verslaggeving

- veiligheidscoördinatie voor alle soorten bouwwerken

- binnenhuisinrichting

- verlenen van advies op gebied van bedrijfsvoering en beheer, processen en IT- hardware en  software.

- vervaardigen, verkoop, verhuur en reparatie van software, 1T hardware, computers,

kantoormachines en multimedia- en audiolvideo toepassingen.

- prospectie en verkoopactiviteiten; groot- en kleinhandel in niet gereglementeerde roerende

goederen; vervaardigen, assemblage, verkoop en reparatie van machines, apparaten en

werktuigen

- groothandel bouwmaterialen

groothandel allerhande installatiematerialen (electriciteit, centrale verwarming, ventilatie, ...)

- het optreden als architect

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde-stellen, het in licentie nemen of geven

van brevetten, octrooien en know-how en andere intellectuele rechten.

- boekhouding accountancy en belastingsadvies

- organiseren van opleidingen en seminaries

- alle handelingen doen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over

juridische, sociale en economische problemen en consultancy in het algemeen;







-Bijlagen bij hetTéjgïscliStaatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven tot nut kan zijn;

- het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als vereffenaar.

Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze verstaan dat aankopen en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle mogelijke onroerende, roerende en fmanciële handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen alsmede het te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties, van welke aard ook, en verrichten in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing. De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.

De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omzetting van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, inschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Al het voorgaande uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vennogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

B. Het onderhouden, repareren, herstellen, installeren van alle soort machines. Algemeen onderhoud. Onderhoud, herstel, reinigen en poetsen van alle soort gebouwen.

Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel en juridisch beheer en advies. De uitvoering van algemeen technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe produkten en/of procédé's. Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde-stellen, het in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien en know-how en andere intellectuele rechten.

Het verwerven hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende en onroerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande

of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van deze roerende en onroerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

Voorafgaande verrichtingen betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal - Aandelen.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdnegentigduizend vierhonderdzevenendertig euro (¬ 590.437,00).

Het is verdeeld in honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 6.

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtname van de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld. Artikel 7.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.

Bij het bestaan van aandelen zonder stemrecht bezitten deze aandeelhouders een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalsverhoging geschiedt door uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

De algemene vergadering zal de wijze van uitoefening en aanvaarding van het aanbod bepalen, alsook de intekeningsvoorwaarden en de termijn binnen dewelke de vennoten stelling moeten nemen inzake de uitoefening van hun voorkeurrecht.

Wordt dit recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten. Vervolgens worden de niet-evenredig te verdelen aandelen toegewezen aan één aandeelhouder aangewezen door het lot. Artikel 8.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de naakte eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen als vergoeding voor de inbreng van geld bij de uitoefening van dit voorkeurrecht komen toe aan de naakte eigenaar in volle eigendom.

Laat de naakte eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen, desgevallend mits toestemming zoals omschreven in artikel 13. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in voile eigendom.

Artikel 9.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan geschiedt deze vermindering overeenkomstig de modaliteiten opgelegd door het wetboek van vennootschappen.

Artikel 10.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of onderhavige statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

/

over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap wordt gedeponeerd voor inzage door de aandeelhouders. Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

Artikel 11.

De verbintenis tot volstorting van een niet-volstort aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bij storting of volstorting worden door de zaakvoerders opgevraagd op een door hen te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer, waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan.

De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en is rente verschuldigd tegen de op dat ogenblik vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met zes ten honderd.

De zaakvoerders kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die na een maand zonder gevolg is gebleven, de uitoefening van de rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen opschorten, dit alles onverminderd het recht om het opgevraagde bedrag gerechtelijk op te eisen en desgevallend van de in gebreke gebleven vennoot schadeloosstelling te vorderen. Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de zaakvoerders worden gedaan.

Artikel 12.

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend ;

- nauwkeurige gegevens betreffende elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

- de gedane stortingen;

- de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden; door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door inschrijving in voormeld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Artikel 13.

De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid niet afgestaan worden onder levenden, noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van ten minste de helft van de vennoten die in het bezit zijn van minstens drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

De toestemming of de weigering van toestemming wordt betekend aan de kandidaat-overnemer binnen de maand na het verzoek daartoe, ingeval van afstand onder levenden en binnen de maand na kennisname door de vennootschap van de rechtmatige erfgenamen van de overleden aandeelhouder, ingeval van overdracht bij overlijden.

Deze toestemming is niet vereist wanneer de aandelen worden afgestaan of overgedragen aan een vennoot.

Artikel 14.

De weigering van toestemming tot afstand van aandelen geeft geen aanleiding tot enig verhaal. De verzetdoende vennoten beschikken over drie maand te rekenen vanaf de weigering, om een koper te vinden. Indien er geen koper gevonden wordt binnen deze termijn, is het verzet van rechtswege opgeheven.





Bijlagen1nj Tié Bëlgisdi Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De prijs en de modaliteiten van de betaling warden vastgesteld zoals hierna gezegd.

Hetzelfde geldt voor erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden; zij hebben recht op de waarde der overgedragen aandelen.

De afkoopwaarde en de modaliteiten van voorgaande afkoop, zullen bij ontstentenis van akkoord daaromtrent onder partijen, bepaald worden ais volgt:

1, tot aan de afsluiting van het eerste boekjaar zal deze waarde gelijk zijn aan de nominale waarde van de aandelen;

2. na deze dag zal de overdracht gebeuren op basis van de intrinsieke waarde van de aandelen, 't is te zeggen : kapitaal plus reserves, te vermeerderen of verminderen met meer- of minderwaarden, tevens rekening houdende met de eventuele waarde van het handelsfonds. Bij ontstentenis van akkoord tussen partijen zal een deskundige aangesteld worden op eenvoudig verzoek van een der aandeelhouders aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van het ambtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. Zijn uitspraak is bindend voor de vennoten en overdragers.

Het dividend van het lopende boekjaar wordt pro rata temporis verdeeld te rekenen van het overlijden of van de vraag tot afstand.

De koopprijs is betaalbaar ten laatste binnen het jaar te rekenen na de in het voorgaande lid omschreven data. Bij vertraging van betaling is een verwijlintrest verschuldigd van twee ten honderd 's jaars boven de wettelijke rentevoet.

Artikel 15.

De vereniging van alle aandelen in één hand heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen het jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot (rechtspersoon), geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Een natuurlijke persoon kan slechts de enige vennoot zijn van één enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze natuurlijke persoon wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan. Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van voormelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt.

Zaakvoerders - Vertegenwoordiging - Controle.

Artikel 16.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering stelt hun aantal vast.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders.

Werd benoemd tot statutaire zaakvoerder: de heer JANSSEN Josephus Jacobus, wonende te 3910 Neerpelt, De Bemmert 39.

Werd benoemd tot eerste statutaire zaakvoerder-opvolger, In geval de statutaire zaakvoerder overlijdt of in de onmogelijkheid is zijn mandaat waar te nemen: de heer JANSSEN Bert, wonende te 3010 Leuven, Diestsesteenweg 531.

Werd benoemd tot tweede statutaire zaakvoerder-opvolger, in geval de eerste statutaire zaakvoerder-opvolger overleden is of in de onmogelijkheid is zijn mandaat waar te nemen: mevrouw JANSSEN Ann, wonende te 3920 Lommel, Emmersstraat 37.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij liët1elgisch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mail 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.

Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.

Artikel 17.

De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, worden openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad te worden bekend gemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 18.

Ingeval er meerdere zaakvoerders benoemd zijn vormen zij samen het college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders wordt voorgezeten door de voorzitter, die benoemd wordt door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Het college van zaakvoerders vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een zaakvoerder.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorgezeten door de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer alle zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is.

Het college van zaakvoerders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de zaakvoerder die de vergadering voorzit, beslissende stem. De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief volmacht geven aan één van zijn collega's van het college, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een zaakvoerder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat ondertekend is door alle zaakvoerders en waarvan in het notulen register aantekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

Artikel 19.

Ingeval dat een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft strijdig met dit van de vennootschap is hij verplicht de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen na te leven.

Artikel 20.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

t mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad ,

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders warden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht. Artikel 21.

Ingeval het wetboek van vennootschappen daartoe de verplichting oplegt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekeningen, opgedragen aan één commissaris.

Ingeval de wet van twintig september negentienhonderd achtenveertig, houdende de

organisatie van het bedrijfsleven daartoe de verplichting oplegt, wordt één bedrijfsrevisor benoemd, die tevens van rechtswege het mandaat van commissaris als vennootschapsrechtelijk orgaan in de zin van artikel 130 en volgende van het wetboek van vennootschappen uitoefent. Zolang de vennootschap niet verplicht wordt door het wetboek van vennootschappen of door onderhavige statuten om tot benoeming van een commissaris over te gaan, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- of controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. In dit geval worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Op verzoek van één of meer vennoten zijn de zaakvoerders ertoe verplicht, de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de twee maanden na het verzoek, om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

Ingeval de vennootschap op een gegeven ogenblik voldoet aan de vereisten, opgelegd door het wetboek van vennootschappen of door onderhavige statuten, om over te gaan tot benoeming van een commissaris, dan zijn de zaakvoerders gehouden binnen de twee maanden na kennisname van de gewijzigde toestand de algemene vergadering bijeen te roepen die overgaat tot benoeming overeenkomstig de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen. Algemene Vergadering.

Artikel 22.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand september om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in de oproeping.

De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden ten overstaan van een notaris, in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, vermeld in de oproeping.

Artikel 23.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Wanneer de enige vennoot zelf geen zaakvoerder is, zal hij worden opgeroepen overeenkomstig de regels voor de bijeenroeping van de algemene vergadering.

Artikel 24.

Staatsblád =`f2Ib'772Ó12 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

4\7

mod 11.1

De zaakvoerders kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere algemene vergadering of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten bepaalde dag.

De zaakvoerders zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Artikel 25.

Elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris wordt ten minste vijftien dagen voor de vergadering, opgeroepen tot de algemene vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 26.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 27.

Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, doch deze gevolmachtigde moet steeds zelf ook vennoot zijn en deze moet desgevallend de vereiste formaliteiten vervullen om tot de vergadering te worden toegelaten, behoudens het hiervoor vermelde onder artikel 24.

Om geldig te zijn moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van een bepaalde vergadering en tevens van een tweede vergadering waarop de aangekondigde agenda zal worden behandeld.

Volmachten moeten minstens vijf dagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap neergelegd worden; zij worden desgevallend opgesteld naar vorm en inhoud door de zaakvoerders bepaald.

Artikel 28.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of door de voorzitter van het college van zaakvoerders; bij zijn ontstentenis, door de oudste zaakvoerder en bij ontstentenis van deze laatste door de oudste vennoot of de door de vergadering aangestelde vennoot. De notulen worden ondertekend door diegene die de vergadering voorzit en door de vennoten die het verlangen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behalve bij uitzonderingen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is; bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid. De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De handtekening van allen van het proces-verbaal van algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het proces-verbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Artikel 29.

Ten opzichte van de vennootschap is ieder aandeel ondeelbaar.

Ingeval van mede-eigendom of van gemeenschappelijke eigendom met concurrentieel bestuur door meerdere personen zijn de mede- of gemeenschappelijke eigenaars van een aandeel gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, al dan niet vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd verwezenlijkt, zal de vennootschap de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten mogen schorsen.

Ingeval het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in naakte eigendom, en dit behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de vruchtgebruiker alleen alle maatschappelijke rechten uitoefenen verbonden aan het aandeel, onverminderd de toepassing van artikel 8. Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Bij ontstentenis van erfgerechtigden vervalt de nalatenschap aan de staat en wordt de Vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 30.

Wanneer de agenda wijzigingen aan de statuten tot voorwerp heeft, geschiedt de beraadslaging zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Boekjaar - Winst - Vereffening.

Artikel 31.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.

Artikel 32.

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 33.

In geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de fungerende zaakvoerder of zaakvoerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meer andere vereffenaars zou aanduiden, waarvan zij alsdan de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt.

Het netto-actief na aanzuivering van aile schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn afbetaald, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden afbetaald.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.

Diverse bepalingen.

Artikel 34.

Voor de uitvoering van deze statuten moet ieder zaakvoerder, of vereffenaar, die zijn woonplaats niet in België heeft, er woonplaats kiezen; bij gebreke daarvan wordt hij van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Srtaatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11,1

Rijlagen bij hétBëT isch Staatsblad -12/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

behouden aan het Belgisch Staatsblad

C " Voor-

rechtswege geacht woonplaats gekozen te hebben in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder enige andere verplichting door de vennootschap dan die documenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

Artikel 35.

Er wordt naar het wetboek van vennootschappen verwezen voor al wat niet uitdrukkelijk in onderhavige statuten wordt geregeld.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen. Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

I. VASTSTELLING DAT DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE VERVULD IS.

De vergadering, stelt vast dat de opschortende voorwaarde, te weten de omvorming van de vennootschap, de goedkeuring van nieuwe statuten en de benoeming van de zaakvoerders in de omgevormde vennootschap, vervuld is en dat dientengevolge het ontslag van de bestuurders definitief is.

FISCALE VERKLARING.

Onderhavige omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek van de Registratierechten, alsook met toepassing van artikel 210 paragraaf 1, 3° en artikel 214 paragraaf 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Recht van vijfennegentig euro (95,00 EUR) betaald op aangifte door notaris Dirk Seresia te Overpelt.

KOSTEN.

De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen hoofdens huidige omvorming belopen op tweeduizend zeshonderd en drie euro zevenenvijftig cent (2.603,57 EUR), SLOTVERKLARINGEN

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben ingevolge verzending door ondergetekende notaris op zesentwintig juni tweeduizend en twaalf. De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen minder dan vijf werkdagen voor het verlijden van de akte meegedeeld werd, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.

2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in

artikel 12 alinea 1 en 2 van de Organieke Wet op het Notariaat, evenals de wijzigingen die

werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

3.De gehele akte werd door mij, Notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht.

WAARVAN AKTE.

Gedaan en verleden te Overpelt, op datum als voormeld.

En na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten samen met mij, Notaris,

getekend.

Voor éénsluidende uitgifte

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte -- staat van actief en passief  verslag

bestuursorgaan -- verslag revisor  gecoördineerde statuten

Mtr Dirk Seresia

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 16.09.2011, NGL 15.11.2011 11611-0580-014
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 17.09.2010, NGL 02.11.2010 10598-0589-014
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 18.09.2009, NGL 25.11.2009 09861-0221-014
02/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 19.09.2008, NGL 26.11.2008 08828-0118-015
06/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 21.09.2007, NGL 30.10.2007 07793-0155-014
29/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 16.09.2006, NGL 24.11.2006 06882-2880-014
04/11/2005 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 16.09.2005, NGL 27.10.2005 05840-5290-014
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 19.09.2015, NGL 28.10.2015 15658-0567-014

Coordonnées
JBA NEERPELT

Adresse
DE BEMMERT 39 3910 NEERPELT

Code postal : 3910
Localité : NEERPELT
Commune : NEERPELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande