29/04/2014 : Kapitaalverhoging - Statutenwijziging
Uittreksel uit de akte verleden op 17 maart 2014 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der regîstratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLU1T - VOORAFGAANDE VERSLAGEN
De voorzitter leest de in de agenda aangekondîgde vers/agen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze'
verslagen te hebben ontvangen, met name:
a) het revisoraal versiag van 13 maart 2014, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.
De conclusîes van het versiag van de bedrijfsrevisor voormeld worden hierna letterlijk weergegevem
"Vil. BESLUITEN
Ondergetekende, Jos Vanhees, bedrijfsrevisor, na vervulling van zijn opdracht en met eerbiediging van de
normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, erop wijzend dat de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "JC Bis" verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen vordering en voor het vaststellen van de vergoeding van de inbreng in natura, is van oordeel:
-dat de beschrijving van de inbreng in natura voor een totale waarde van tweehonderdduizend euro (€200.000,00) door de heer Matty Claesen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid, dat er geen overwaardering heeft plaatsgevonden van de inbreng;
-dat de toegepaste schattingswijze économiser! verantwoord is;
-dat hij nota heeft genomen van het feit dat de inbrenger, tegelijkertijd bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap, in het kader van de geplande verrichting van kapitaalverhoging verzaakt aan het bekomen van een vergoeding van zijn inbreng onder de vorm van uitgifte van nieuwe aandeien;
-dat de waarde van de inbreng in natura waartoe de toegepaste méthode heeft geleid, alleszins ten minste
overeenkomt met de vergoeding in aandeien.
De ondergetekende bedrijfsrevisor wil er ten slotte aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld te Hasselt,
13 maart 2014
Burg. BVBA "Jos Vanhees",
Vertegenwoordigd door Jozef Vanhees, bedrijfsrevisor"
b) Het bijzonder versiag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek
van Vennootschappen.
Dit versiag zal, samen met het versiag van voomoemde revïsor, in het dossier van ondergetekende notaris
bewaard blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.
TWEEDE BESLUIT- KAPITAALVERHOGING
a) Beslissing
Op basîs van voomoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 200.000,00 euro om het van 189.096,63 euro op 389.096,63 euro te brengen door inbreng In natura van een schuldvordering In rekening-courant ten belope van 200.000,00 euro en dit zonder uitgifte van nieuwe
kapitaalaandelen;
b) Verwezenlijking van de inbreng
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-,
behouden
�aan'ftÀ Belgisch
Staatsblad
, fi
;■<* !©
o ;«n !-o
!■§
I 09
• FF
Vervolgens verklaartdeheerCLAESÉN Matty zijnschûîdvôrdëring ten bëîopevân200"ÔOOfl"oëuro]ndëze
vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorsteilen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.
c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voomoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 389.096,63 euro wordt gebvacht en is vertegenwoordigd door 350 identieke aandeien zonder aanduding van nominale waarde.
DERDE BESLUIT-AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen: "Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is vastgestetd op driehonderdnegenentachtîgduizend
zesennegentig euro drieënzestig cent (€389.096,63).
Het is vertegenwoordigd door driehonderd vijftig (350) aandeien zonder aanduiding van nominale waarde,
met een fractiewaarde van één/driehonderdvijftigste (1/350ste) van het kapitaal."
VIERDE BESLUIT-TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent de raad van bestuur aile bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren. Voorts verleent de vergadering aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, coôrdïnatie, verslaggeving
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening