31/01/2014
ÿþI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 3 1 5 2 1 *
v .
b e h a
a a i
B e l t S t a a
M o d w o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 5 - 0 1 - 2 0 1 4
i ~ f ~ ~ I ~ I I T E L } l û b . L l a t
2 4 - 0 1 - 1 0 1 4
S T A A T S B L A D
D e H o o f d g f i i k F f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 3 1 . 1 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J E A N F R A N K E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o e z e l s t r a a t 7 , 3 5 7 0 A l k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
U i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E t e G e n k o p 6 d e c e m b e r ' 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n k o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 4 2 b l a d 8 3 v a k 4 , o n t v a n g e n : E 5 0 , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r a . i . d e a d v i s e u r a . i . A n n e - L i s e V a n d e n b o r r e , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J E A N F R A N K E N " m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , M o e z e l s t r a a t 7 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e : b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n E 2 1 1 . 5 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n E 1 8 . 6 0 0 o p e e n t o t a a l b e d r a g v a n E 2 3 0 . 1 0 0 , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 3 1 4 n i e u w e a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n " u i t t e k e r e n d i v i d e n d " .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r I r a N i c o l a i j m e t k a n t o r e n t e S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 ,
d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e t r e f f e n d e v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , l u i d t l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i l d e B V B A J E A N F R A N K E N m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n ,
M o e z e l s t r a a t 7 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n
t o t a a l b e d r a g v a n 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 2 2
n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e
d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n
b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e ,
o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e
b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
- v o o r d e v o l l e d i g h e i d w e n s i k o p t e m e r k e n d a t e r g é é n c o m p e n s a t i e m e t d e b e s t a a n d e d e b e t r e k e n i n g
c o u r a n t p l a a t s v i n d t ;
- d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g 3 1 4 n i e u w e , v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A J E A N F R A N K E N '
b e d r a a g t :
. a a n d e H e e r F R A N K E N J e a n , w o n e n d e t e A l k e n , M o e z e l s t r a a t 7 , 1 5 7 a a n d e l e n ;
. a a n M e v r o u w S P I L T I J N S Y o l a n d e , w o n e n d e t e A l k e n , M o e z e l s t r a a t 7 , 1 5 7 a a n d e l e n .
i k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
t e S i n t - T r u i d e n , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R
N I C O L A I J I R A ,
B e d r i j f s r e v i s o r . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 0 . 1 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w A n n e l l e s V a n d e v o o r d e v a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r P & S t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 1 b u s 3 , o f e e n i n d e p l a a t s g e s t e l d e , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n d e K B O ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L o m t e s a m e n t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n g e m e l d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t f o r m u l i e r v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
N o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E .
1 ~ ~
~
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c l r S t a a t s b l a c l = - 3 V 0 1 1 2 Q 1 4 ÿÿ A b Y ] ë x e s i l " n " ' 1 G l o n i t ë ù " r b è l g ë
V o o r - ,
b e o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2013
ÿþM a d P D F 1 1 . 1
( _ t , t f i e Î ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
b e l a ; B e S t a
O n a e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 9 3 9 . 9 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J e a n F r a n k e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o e z e l s t r a a t 7 , 3 5 7 0 A l k e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e b e n o e m i n g v a n d e b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r , d e B V B A Y o S p i l t i j n s ( 0 8 8 4 . 2 4 2 . 9 9 1 ) m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J e a n F r a n k e n e n M e v r . Y o l a n d e S p i l t i j n s , m e t i n g a n g v a n a f 2 j u l i 2 0 1 2 n i e t w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t s t a a t s b l a d , D e z e b e n o e m i n g g e b e u r d e o p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 9 j u l i 2 0 9 2 . D e n o d i g e m a a t r e g e l e n z u l l e n w o r d e n g e n o m e n o m d e z e s i t u a t i e t e c o r r i g e r e n .
H a n d t e k e n i n g z a a k v o e r d e r s ,
J e a n F r a n k e n Y o S p i l t i j n s B V B A
v . v . Y o l a n d e S p i l t i j n s
t " l c r g 4 k 9 , 1 9 t i ( i i Ç
r a ç h l l a m k v , k o o p n n n d a l Y Q N Q E R I r N
2 8 - 1 0 - 2 8 1 3
D e N l o o i d g r i l f l e r , G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e '