14/03/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 j 1 1 , 1 1 j 1 1 1 E 1 1 1 i u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 3 - 0 3 - 2 0 1 4
D e H o o t d g r i f f i e r Ç r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 4 . 5 6 1 . 6 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " J E F N O E L M A N S V E R V O E R "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n , B i e s t e r s t r a a t 5 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W 1 J Z I N G
T e k s t :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e v e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r o n s n o t a r i s S t e f a n D ' H u y s t e K o r t e s s e m , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e B o r g l o o n o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 9 , b o e k 5 / 4 9 b l a d 9 2 v a k 1 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , d e a d v i s e u r , J . V a n h e e r , g e t e k e n d , d a t i n o n s k a n t o o r , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " J E F N O E L M A N S V E R V O E R " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 7 4 0 B i l z e n , B i e s t e r s t r a a t 5 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 7 4 . 5 6 1 . 6 0 1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n ( u i t t r e k s e l )
E E R S T E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n o p h o n d e r d d r i e e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 3 3 . 1 8 0 e ) , a l s o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
T W E E D E B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G V A N H E T U I T K E E R B A A R B E D R A G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a x i m a a l u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o n d e r d d r i e e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 3 3 . 1 8 0 ¬ ) b e d r a a g t . Z i j s t e l t v a s t d a t d e r e s e r v e s i n d e b a l a n s v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 m i n s t e n s v o o r d a t b e d r a g a a n w e z i g z i j n , z o d a t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d v a n h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 3 2 . 6 6 6 , 6 7 e ) w a s t o e g e s t a a n .
e u r o
D E R D E B E S L U I T - B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 3 2 . 6 6 6 , 6 7 E ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j d e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( 1 3 . 2 6 6 , 6 7 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s g o e d g e k e u r d o p d e z e v e r g a d e r i n g .
D e n e t t o - d i v i d e n d e n , i n t o t a a l h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 1 9 . 4 0 0 E U R ) , w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s à r a t o v a n h u n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
ü e l h o u d e n a a n l i e t e g i s t a a n d e e l h o u d e r s c h a p a l s v o l g t :
S t a a t s b l a d - a a n d e H e e r N O E L M A N S J o z e f , e e n n e t t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 5 9 . 7 0 0 e ) ;
- a a n M e v r o u w J A C K E R S I n g r i d , e e n n e t t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 5 9 . 7 0 0 e ) .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r s t o r t i n g o p d e p r i v é r e k e n i n g e n v a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d o m h e t v o l l e d i g n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t
W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e h e t b r u t o - d i v i d e n d n a d e i n h o u d i n g e n ' ,
d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 ' , % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n ' , h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( e 1 1 9 . 4 0 0 ) , m e t u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 4 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
V I J F D E B E S L U I T - V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t h u n t o e g e k e n d n e t t o - d i v i d e n d w e l k w o r d t i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t
- d o o r d e H e e r 0 0 E L M A N S J o z e f , v o o r e e n n e t t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 5 9 . 7 0 0 e ) , w a a r v o o r h e m t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 2 2 8 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d o o r M e v r o u w J A C K E R S I n g r i d , v o o r e e n n e t t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 5 9 . 7 0 0 ¬ ) w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 2 2 8 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D i t b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( e 1 1 9 . 4 0 0 ) , s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
Z E S D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 1 9 . 4 0 0 ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 e ) o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( e 1 3 8 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g ( 6 4 2 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 2 1 4 , 9 5 e ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n b e z i t t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z i j z u l l e n i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 8 . 0 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g a a n d e l e n ( 6 4 2 ) o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n i e d e r t w e e h o n d e r d v e e r t i e n e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( 2 1 4 , 9 5 e ) .
A C H T S T E B E S L U I T - V O L M A C H T V O O R D E C O Ö R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n - n e e r l e g g e n o p d e
V o o r - " b e h o u d e n a a n h e t B e l g í s h _
S t t a a a t s b b i a d V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
" , :
L u i k B - v e r v o l g
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t
s t a t u t e n .
N E G E N D E B E S L U I T - M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t
u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
1 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n
e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w e r d d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m t i e n u u r
d e r t i g .
V O O R A N A L Y T S C I H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
d e r