28/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 1 9 7 0 *
N e e r g e l e g d
2 6 - 0 3 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 1 0 . 2 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J E I N E P O E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 2 0 K o r t e s s e m , R e e w e g 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n v J e i n e p o e l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 2 0 K o r t e s s e m , R e e w e g 7 3 , B T W B E 0 8 8 5 3 1 0 2 8 8 , R P R T o n g e r e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n h e e f t :
1 V O O R L E G G I N G V E R S L A G R A A D V A N B E S T U U R E N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F V o o r l e g g i n g e n k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r i n d e d o e l s w i j z i g i n g / d o e l s u i t b r e i d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n g e m o t i v e e r d , m e t a a n g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
2 D O E L S U I T B R E I D I N G e n A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N .
V o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n w o r d e n a a n h e t h u i d i g d o e l t o e g e v o e g d d o o r t o e v o e g i n g n a p u n t I I I . c . i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
- K l e i n h a n d e l , g r o o t h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g , i m p o r t e n e x p o r t , o p s l a g e n d i s t r i b u t i e v a n n i e t - a l c o h o l i s c h e e n a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , z o a l s o n d e r m e e r g e e s t r i j k e d r a n k e n , l i k e u r e n , w i j n e n , c h a m p a g n e , e n z o v o o r t e n v a n d r a n k e n i n h e t a l g e m e e n , e v e n a l s v a n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n t o e b e h o r e n .
- h e t m e n g e n , z u i v e r e n e n b o t t e l e n v a n i n b u l k a a n g e k o c h t e d r a n k e n .
- C o n s u l t i n g i n v o o r m e l d e d r a n k e n
- O r g a n i s e r e n d e g u s t a t i e s e n l e s s e n
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d . .
M A C H T I G I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r k r i j g t d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ; s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r I
r e c h t b a n k v _ k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N n
2 0 - 0 4 2 0 1 1
D e H o o f d g r i t i l e r , G r i f f i e 4
* 1 1 0 6 8 4 0 7 +
b e l
3 0
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 1 0 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u + t ) : J E I N E P O E L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : 3 7 2 0 K o r t e s s e m , R e e w e g 7 3
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H e r b e r t : H o u b e n t e G e n k o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f
« G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d , g e e n v e r z e n d i n g t e G e n k , o p 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 B o e k 5 / 1 3 3 , b l a d 6 9 , v a k 9 ( g e t . ) . . . » :
D e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d
B E S L U I T - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , i m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N m e t z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; J o h a n D E C O S T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n i n h e t I B R - l e d e n r e g i s t e r d e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o n d e r ; n u m m e r 1 9 9 9 - N - 0 1 8 1 5 , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , o v e r e e n k o m s t i g ' a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n : h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . O . V . V . : C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' J o h a n D E C O S T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n i n h e t I B R - l e d e n r e g i s t e r d e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o n d e r , n u m m e r 1 9 9 9 - N - 0 1 8 1 5 , k a n t o o r h o u d e n d e t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 8 3 , h e e f t e e n o n d e r z o e k u i t g e v o e r d i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n . 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , i n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p J E I N E P O E L .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p J E I N E P O E L , b e s t a a t
u i t
1 . E e n p e r c e e l w e i l a n d g e l e g e n t e r p l a a t s e " E e n d e n p o e l " v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C n u m m e r : 4 5 / B n i e t e e n o p p e r v l a k t e v a n e e n e n z e v e n t i g a r e t i e n c e n t i a r e ( 7 1 a 1 0 c a ) .
2 . E e n p e r c e e l b o u w l a n d g e l e g e n t e r p l a a t s e " E e n d e n p o e l " v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C n u m m e r 4 8 / A m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n d r i e ë n z e v e n t i g a r e v i j f c e n t i a r e ( 7 3 a 0 5 c a ) .
3 . E e n p e r c e e l b o u w l a n d g e l e g e n t e r p l a a t s e " E n d e p o e l " v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C n u m m e r : 5 0 / C m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n t w e e h e c t a r e t w i n t i g a r e t w e e ë n z e v e n t i g c e n t i a r e ( 2 h a 2 0 a 7 2 c a ) .
4 , E e n p e r c e e l w e i l a n d g e l e g e n t e r p l a a t s e " E n d e p o e l " v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C n u m m e r : 4 5 1 E m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n v i e r e n z e s t i g a r e e e n e n d e r t i g c e n t i a r e ( 6 4 a 3 1 c a ) .
5 . E e n p e r c e e l w e i l a n d g e l e g e n t e r p l a a t s e " E n d e p o e l " v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C n u m m e r 5 7 / R m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n z e s e n t a c h t i g a r e d r i e ë n d e r t i g c e n t i a r e ( 8 6 a 3 3 c a ) .
6 . E e n p e r c e e l w e i l a n d g e l e g e n t e r p l a a t s e " E n d e p o e l " v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C n u m m e r : 5 7 N m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n z e s e n z e s t i g a r e a c h t t i e n c e n t i a r e ( 6 6 a 1 8 c a ) .
7 . E e n p e r c e e l h o o i l a n d g e l e g e n t e r p l a a t s e " G r a e f b e e m d e n " v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C n u m m e r 5 8 1 E m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n v i e r e n v e e r t i g a r e v e e r t i g c e n t i a r e ( 4 4 a 4 0 c a ) .
B . E e n p e r c e e l w e i l a n d g e l e g e n t e r p l a a t s e " E n d e p o e l " v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C n u m m e r . 5 5 1 0 2 C m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n d r i e ë n z e s t i g a r e v i j f e n v i j f t i g c e n t i a r e ( 6 3 a 5 5 c a ) .
9 . E e n p e r c e e l w e i l a n d g e l e g e n t e r p l a a t s e " E n d e n p o e l " v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C n u m m e r 5 0 1 E m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n z e v e n e n t w i n t i g a r e a c h t e n d e r t i g c e n t i a r e ( 2 7 a 3 8 c a ) .
1 0 . E e n l a n d g e b o u w g e l e g e n o p e n m e t g r o n d e n a l l e v e r d e r e a a n h o r i g h e d e n , g e l e g e n t e r p l a a t s e ! " E e n d e n p o e l s t r a a t 2 " v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C n u m m e r 4 3 / F m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n d r i e a r e ' ' , v i e r c e n t i a r e ( 3 a 4 c a ) .
O p d e m a t s t e b l z . v a l s L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n _ h o e d a n i g h e i d v a r i d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . E e n p e r c e e l t u i n g e l e g e n t e r p l a a t s e " E n d e n p o e l " v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C n u m m e r 4 4 / D m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n v i j f t i e n a r e n e g e n t i g c e n t i a r e ( 1 5 a 9 0 c a ) .
D e g o e d e r e n s u b 1 0 e n 1 1 v o r m e n t h a n s 1 g e h e e l , w a a r o p d e e i g e n a a r , m e v r o u w F a n n y M a c h i e l s i n m i d d e l s e e n n i e u w e s t a l l i n g o p h e e f t l a t e n b o u w e n .
1 2 . E e n p e r c e e l w e i l a n d g e l e g e n t e r p l a a t s e " E n d e n p o e l " v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C n u m m e r 4 5 / F m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n n e g e n t i e n a r e v i j f e n z e s t i g c e n t i a r e ( 1 9 a 6 5 c a ) .
1 3 . E e n h u i s o p e n m e t g r o n d e n a l l e v e r d e r e a a n h o r i g h e d e n , g e l e g e n t e r p l a a t s e " E e n d e p o e l s t r a a t 1 " v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C n u m m e r 5 0 / F m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n v i e r e n t w i n t i g a r e v i j f e n v i j f t i g c e n t i a r e ( 2 4 a 5 5 c a ) .
1 4 . E e n p e r c e e l h o o i l a n d g e l e g e n t e r p l a a t s e " E n d e n p o e l " v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r b e k e n d s e c t i e C n u m m e r 4 2 m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n e e n h e c t a r e n e g e n e n v e e r t i g a r e v i j f t i g c e n t i a r e ( l h a 4 9 a 5 O c a ) .
1 5 . E e n p e r c e e l w e i l a n d g e l e g e n t e r p l a a t s e " A e n D e n R e e w e g " g e k e n d v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r s e c t i e C n u m m e r 3 1 0 / 0 m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n e e n h e c t a r e t w e e ë n d e r t i g a r e ( l h a 3 2 a ) .
1 6 . E e n h o o g s t a m m i g e b o o m g a a r d g e l e g e n t e r p l a a t s e " A e n D e n R e e w e g " g e k e n d v o l g e n s t i t e l s e c t i e C n u m m e r 3 1 0 1 E e n t h a n s k a d a s t r a a l b e k e n d s e c t i e C n u m m e r 3 1 0 1 C m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n z e v e n e n z e v e n t i g a r e n e g e n t i g c e n t i a r e ( 7 7 a 9 0 c a ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
A . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
B . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
C . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
V o l g e n s h e t B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r m e v r o u w F a n n y M A C H I E L S v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 1 . 2 7 4 n i e u w e a a n d e l e n J E I N E P O E L N V .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
t e H a s s e l t , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 1
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N
B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n D E C O S T E R
B e d r i j f s r e v i s o r - V e n n o o t '
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g - B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 2 . 0 7 1 . 5 4 4 , 7 2 t e v e r h o g e n o m h e t v a n ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 . 0 7 1 . 5 4 4 , 7 2 t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d o o r h e t c r e ë r e n v a n 1 . 2 7 4 k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t r e i k i n g .
O p d e z e 1 . 2 7 4 n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , w a a r v a n :
- ¬ 2 . 0 7 1 . 5 4 4 , 7 2 z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l ;
- e n ¬ 1 2 8 . 4 5 5 , 2 8 a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
M e v r o u w F a n n y M a c h i e l s , a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d , v e r k l a a r t n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , h a a r
v o o r m e l d e g o e d e r e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e
z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e
a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
E n v e r k l a a r t z i j i n t e s c h r i j v e n o p d e 1 . 2 7 4 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s
v a n ¬ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s
w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l ¬ 2 . 0 7 1 . 5 4 4 , 7 2 ,
e n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e ¬ 1 2 8 . 4 5 5 , 2 8 .
V o o r -
b e h o t i c 7 e n > a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) B e s l i s s i n g o v e r d e u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l ¬ 1 2 8 . 4 5 5 , 2 8 t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g « U i t g i f t e p r e m i e s » , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
d ) T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 2 8 . 4 5 5 , 2 8 ,
z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n t o t ¬ 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
C o m p a r a n t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a r e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e
g e l i j k s t e l l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n .
e ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p ¬ 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 8 9 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B E S L U I T . W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : A r t i k e l 5 : K a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 3 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . H e t i s v e r d e e l d i n 1 . 8 8 9 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B E S L U I T T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B E S L U I T
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n C V B A V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B V , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 o f m e v r o u w A n n T e r m o t e , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , G e b r a n d e s t r a a t 3 4 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s H e r b e r t H o u b e n
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r e n v e r s l a g r e v i s o r .
r v d e l a a t s t e b l z , v a n . L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o . - . - . . - . . n . . . _ d . n i g h e _ _ _ . . _ _ . . . e . . _ _ - . . _ . . , . , . e r e . d e . n o _ . . r s , e . z i . . . . . _ - . . .
O p : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s t i ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e e e r t e g e n v o o r d i g n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g