10/02/2012
ÿþ M a t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ . . . ~ . ~ ° I R ~ ~ r ¬ r . ' ' ` . . ~ . . . ^
s t i V s , ~ J ' I ~ f i ' e U ~ . ~ - - ï . " , i N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
^ . ~ ~ . z ~ ~ r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
-
2 0 1 2
, 2 - 0 2 - 2 0 ~ 2 6 - D i -
* 1 2 0 3 5 5 3 3 * B E L G I S C H S T A ' ~ -
B E S T U U R
r ~ f t i ~
H o o f d g r i f f i ,
- - - - ~ r - - - - j B e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 6 2 7 9 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O B S H I F T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l i n g e r w e g 5 0 , 3 6 0 0 G E N K
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g - d é c h a r g e v e r e f f e n a a r - P l a a t s v a n b e w a r i n g d e r b o e k e n
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t o n t s l a g e n d é c h a r g e w e r d v e r l e e n d a a n d e B V T h e S y n e r g y B o x , g e v e s t i g d t e N e d e r l a n d ,
5 9 5 4 B P B e e s e l , B u r g e m e e s t e r J a n s s e n s t r a a t 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E w a l s B r a m , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 5 9 1 3 A M V e n l o , B u r g e m e e s t e r v a n R i j n s i n g e l 9 , a l s v e r e f f e n a a r , d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e s l o t e n e n d a t d e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e B V T h e S y n e r g y B o x , g e v e s t i g d t e N e d e r l a n d , 5 9 5 4 B P B e e s e l , B u r g e m e e s t e r J a n s s e n s t r a a t 4 3 .
O p g e m a a k t t e G e n k o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B V T h e S y n e r g y B o x ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r E w a l s B r a m ,
V e r e f f e n a a r ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I !
$ i j i n g e n b l l r e t " R e l g i s c l ï S 1 = á â f s l i l â e = 1 0 7 0 2 7 2 0 1 2 - A n n e x e s c T ü 1 V Y o n i t e u r b e l g e
02/09/2011
ÿþ~ f T
M u d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g c l e g d t e r g r i f f i e d e r
r í ' . n t n a n k V . k o o p h a n u e l t e T O N G E R E N
J I I I u h I ! I I 1 3 3 9 6 i w u u i ~ ~ i u i u i 8 u u
* 1 1 3
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D e H o o l d g r i l ' l r e ~ ~ ~ ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g : i i r : 0 4 5 9 6 2 7 9 6 6
t v o l r r i t ) : J O B S H I F T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , S l i n g e r w e g 5 0
O n c l 4 m 7 o r p 7 í : O n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H e r b e r t
H o u b e n t e G e n k o p a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f
« G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e G e n k , o p 4 / 0 7 / 2 0 1 1 B o e k 5 / 1 3 5 b l a d 1 4 v a k 1 3
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R ( ¬ 2 5 , 0 0 ) .
D e o n t v a n g e r ( g e l . ) I n s p e c t e u r J o r i s » :
D e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d .
E E R S T E B E S L U I T - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B V B A " E N G E L E N & P A R T N E R S " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
" L u c B e c k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
" I V . C o n c l u s i e s
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r V a n d e N V " J O B S H I F T " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 1 , ' o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g E u r o e e n e n z e s t i g E u r o c e n t ( 2 8 . 6 2 1 , 6 1 ) e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t t i e n E u r o n e g e n e n n e g e n t i g E u r o c e n t ( 1 8 5 1 8 , 9 9 ) . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a l d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e ' v o o r u i t z i c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ,
A l d u s g e d a a n i n o n s k a b i n e t t e H a s s e l t , 0 9 j u n i 2 0 1 1
V o o r d e B V B A " E N G E L E N & P A R T N E R S "
L u c B E C K E R S
B e d r i j f s r e v i s o r "
T W E E D E B E S L U I T - O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T - B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
1 7 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h o m o l o g a t i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t T H E S Y N E R G Y B O X , m e t z e t e l t e 5 9 5 4 B P B e e s e l , B u r g e m e e s t e r J a n s s e n s t r a a t 4 3 , z o a l s b l i j k t u i t e e n r e c e n t u i t t r e k s e l v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r L i m b u r g , g e k e n d o n d e r d o s s i e r n u m m e r 1 2 0 4 5 3 8 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E w a l s B r a m , w o n e n d e t e 5 9 1 3 A M V e n l o , B u r g e m e e s t e r v a n R i j n s i n g e l 9 .
V I E R D E B E S L U I T - M a c h t e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i ¬ c B v e r s n e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b k . d
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n
m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n
" d o o r d e v e r e f f e n a a r .
V I J F D E B E S L U I T - B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e n e i n d e h e t v e r z o e k s c h r i f t t e r h o m o l o g a t i e v a n z i j n
. b e n o e m i n g n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
Z E S D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v e r g o e d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n k w i j t i n g
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e
b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t H . E . 1 N V E S T M E N T S B V , m e t z e t e l t e 5 9 5 4 B P B e e s e l
( N e d e r l a n d - B e e r s e l ( N e d e r l a n d ) , B u r g e m e e s t e r J a n s s e n s t r a a t 4 3 , v o o r m e l d ;
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p T H E S Y N E R G Y B O X , m e t z e t e l t e 5 9 5 4 B P B e e s e l , B u r g e m e e s t e r
J a n s s e n s t r a a t 4 3 , v o o r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
A C H T S T E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n
f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r
. b e n a m i n g l u i d t " J O B S H I F I ' . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . " .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
: r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s H e r b e r t H o u b e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t b e s c h i k k i n g r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l T o n g e r e n , v e r s l a g r e v i s o r ,
o p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g