18/03/2014
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o t a a n B e l g S t a a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
- 6 - 0 3 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f t u i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 6 1 7 . 0 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O H A N T H E U W I S S E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 5 0 B o c h o l t , B o r m a n s t r a a t 1 2
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « J O H A N T H E U W I S S E N » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 5 0 B o c h o l t , B o r m a n s t r a a t 1 2 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H i l d e E N G E L S t e B o c h o l t o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I . O N T S L A G V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G
D e e n i g e v e n n o o t d o e t a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z a a k v o e r d e r w e r d u i t g e n o d i g d , d a t h i j k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e a g e n d a e n d a t h i j v e r z a a k t h e e f t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 , 1 ' v a n h e t z e l f d e w e t b o e k .
I l . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 7 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 6 4 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v o o r z o v e r a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e k e n e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l v e r h o g e n , t e n z i j n i e t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u d e n d e e l n e m e n .
I I I . V E R Z A K I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R A A N Z I J N V O O R K E U R R E C H T
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r s c h r i j v i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n
g e l d .
I V . O N D E R S C H R I J V I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 7 8 0 0 , 0 0 ) w o r d t a l s v o l g t
o n d e r s c h r e v e n :
I n b r e n g i n g e l d
H e t k a p i t a a l w o r d t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 2 7 8 0 0 , 0 0 ¬ )
o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e z e i n b r e n g h e e f t p l a a t s d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r T h e u w i s s e n
J o h a n v o o r m e l d e n w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t .
V o o r m e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
b i j C R E L A N , C V B A L a n b o k a s , o n d e r n u m m e r B E 0 8 1 0 3 0 1 4 1 4 6 8 1 3 . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r
v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n z a l i n h e t d o s s i e r b e w a a r d w o r d e n .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
V . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G G E R E A L I S E E R D W E R D
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 6 4 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e .
V I . W I J Z I G I N G V ` N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t
m a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 1 4 6 4 0 0 , 0 0
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 1 4 6 4 0 0 , 0 0 ¬ ) . "
V I I . W I J Z I G I N G A N A R T I K E L 2 6 V A N D E S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . "
V . . . -
b e h o u d e n
a a n h e t
" B . e l g i t t c h
" S t a a t s b l a d , , , l e 7 7 \ \ F
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t , n a a f t r e k v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v e r d e e l d a i s
v o l g t
1 . t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n / t i e n d e ( 1 1 1 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 . o v e r h e t s a l d o w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d i t a l l e s m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v o o r d e u i t k e r i n g v a t b a r e b e d r a g e n , e n v a n d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v o o r h e t d o o r d e v e n n o t e n g e p r e s t e e r d e w e r k ;
3 . v o o r d e i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n m a g e n k e l e e n n o r m a l e i n t r e s t a a n g e r e k e n d w o r d e n . "
V I I I . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 8 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n .
Z i j w o r d t e v e n w e l o n t b o n d e n i n h e t g e v a l z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l e l f ( i n z a k e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n
a a n d e l e n ) ,
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n k t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e
z o r g e n v a n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n
b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d
b i j a r t i k e l h o n d e r d 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
I n z a k e o n t b i n d i n g w o r d t v e r d e r v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . "
I X . V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n o m d e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ,
X . M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o r n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s H i l d e E N G E L S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4
- P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
- G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g