11/02/2014
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n o d w « d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 ! . ! , 1 ! ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E M E N
2 9 i - 0 1 - 2 6 1 4
c r i # i e
D e H o o f d g r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 3 5 5 . 9 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : J O K O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : R u s s e l t s t r a a t 1 0 5 / A - 3 8 3 0 W e l l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t I o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 8 0 1 b l a d 7 2 v a k 0 2 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g ( 5 0 , 0 0 £ j e u r o ; d e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K . B l o n d e e l " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T .
B e s p r e k i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n
v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 4 9 7 . 7 7 7 , 7 7 e w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 4 9 . 7 7 7 , 7 7 g ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ( r u b r i e k 1 3 3 v a n d e j a a r r e k e n i n g ) z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 j u n i 2 0 1 2 .
D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t .
T W E E D E B E S L U I T
B e s p r e k i n g v a n v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d e B V B A I r a N i c o l a i j b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o l a i j I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A J O K O N m e t z e t e l t e W e l l e n , R u s s e l t s t r a a t 1 0 5 / A , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 4 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n i s i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o . r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2
g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g l n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 8 6 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 1 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 2 . 5 0 8 , 6 0 E U R p e r a a n d e e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 . "
D E R D E B E S L U I T .
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c f r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 4 8 . 0 0 0 , 0 0 £ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 £ ) e u r o o p v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 4 6 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 4 9 7 . 7 7 7 , 7 7 £ ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g c e n t ( 4 9 . 7 7 7 , 7 7 £ ) , h e t z i j a l d u s n e t t o v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 4 8 . 0 0 0 , 0 0 £ ) e u r o .
B e s l i s s i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 4 8 . 0 0 0 , 0 0 £ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 £ ) e u r o o p v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 4 6 6 . 6 0 0 , 0 0 £ ) e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g - c o u r a n t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n . I n b r e n g .
d e H e e r D i 3 C H A M P S J o s , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , R u s s e l t s t r a a t 1 0 5 / A v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 4 8 . 0 0 0 , 0 0 £ ) e u r o t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 4 6 6 . 6 0 0 , 0 0 £ ) e u r o .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t
v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 4 6 6 . 6 0 0 , 0 0 E ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
V I J F D E B E S L U I T .
1 V o o r . b h o u d e n a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k E R - V e r v N n
i
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m
d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r ,
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u w v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g