JOLUCA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. JOLUCA
Dénomination : JOLUCA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 874.320.386

Publication

25/03/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.12.2013, NGL 18.03.2014 14068-0429-010
08/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.12.2013, NGL 02.01.2014 14001-0347-009
23/07/2013
ÿþMod 2.1

" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0874.320.386

Benaming :

(voluit): JOLUCA

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Havenstraat 53

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

12. -07- 2013

HASSELT

Griffie

1 1!1,11 1,1.11:,1111t1.11111111

Y

Onderwerp akte : OMZETTING  STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Koen Vermeulen & Marijke Mellaerts, geassocieerde notarissen" te Paal op 24 juni 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap JOLUCA volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen: BESLUITEN

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering ais juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat aile aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

I. Ontslag en décharge

Met het oog op de hierna te beslissen omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de bestuurders in functie te ontslaan van hun opdracht en hen décharge te verlenen voor het door hen gevoerde beleid: - mevrouw LUCAS Christiane Maria Virginie, nationaal nummer 61.05.08 142-61, geboren te Heusden (Limburg) op 08 mei 1961, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Havenstraat 45.

- mevrouw JORIS Drieka, nationaal nummer 86.07.04 116-67, geboren te Diest op 04 juli 1986, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Havenstraat 45.

- de heer VERBRUGGEN Sven, nationaal nummer 84.07,03 333-32, geboren te Bonheiden op 03 juli 1984, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Havenstraat 45,

II.Omzettinq

a) Verslagen

De algemene vergadering ontslaat eenparig de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgesteld conform artikels 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, met name het verslag opgesteld door de raad van bestuur de dato 04 juni 2013 dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag de dato 20 juni 2013, opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR" met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156 en vertegenwoordigd door N1COLAIJ Ira, bedrijfsrevisor te Sint-Truiden, over de staat van activa en passiva van de vennootschap de dato 31 maart 2013, hetzij minder dan drie maanden daarvoor opgesteld,

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"9. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2013, die het bestuursorgaan van de NV JOLUCA met zetel te Heusden-Zolder, Havenstraat 53, heeft opgesteld. Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, doch onder voorbehoud van de voorraadpositie ten '

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Vo beho aan Belg Staat

Annexes du M

23/07/2013

Luik B - vervolg

bedrage van 4.883,60 EUR, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

De staat werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens de tussentijdse staat per 31 maart 2013 bedraagt 134.318,49 EUR en is kleiner dan het in de staat vermelde maatschappelijk kapitaal van 168.000,00 EUR. Het verschil bedraagt 33.881, 51 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht, Sint-Truiden, 20 juni 2013. (getekend) Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BVBA, NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor."

Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door artikel 783 Wetboek van Vennootschappen.

b) Omzetting

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, in overeenstemming met artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, de naamloze vennootschap "JOLUCA" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan.

De zetel en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Naar aanleiding van de omzetting worden de aandelen omgezet in een gelijk aantal aandelen op naam zonder vermelding van waarde,

De activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten en de bestaande contracten overnemen.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BTW BE 0874.320.386 waaronder de naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, weergegeven in hogervermeld verslag, afgesloten op 31 maart 2013.

Aile verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekeningen,

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door de vergadering van de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm. III. Kapitaalverminderinq

a) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap met honderd vijfentwintig duizend euro (¬ 125.000,00) te verminderen zodat het kapitaal van honderd achtenzestig duizend euro (¬ 168.000,00) tot drieënveertigduizend euro (¬ 43.000,00) wordt herleid, door terugbetaling in geld aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal en/of een boeking in credit op de rekening-courant van de vennoten in de boeken van de vennootschap.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen,

b) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de terugbetaling van de vennoten en/of een boeking in credit op de rekening-courant van de vennoten zal gebeuren, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet vervallen zijn, Na het verstrijken van de gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling en/of een boeking in credit op de rekening-courant overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op data die de zaakvoerder de vennoten zal meedelen mits de vennoten het inschrijvingsbewijs op de aandelen voorleggen,

c) De vergadering beslist eenparig dat de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm

voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM :

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De naam luidt "JOLUCA".

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

ZETEL:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

ibeho en

aan het

Staatsblad

Voor.. Luik B - vervolg

i:ho.,>den

aan het



Belgisch Staatsblad De zetel van de vennootschap is gevestigd te Heusden-Zolder, Havenstraat 53.

23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:

agen bij het Belgisch Staatsblad Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënveertigduizend euro (¬ 43.000,00).

Het is verdeeld in honderd achtenzestig (168) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

die ieder één/honderdachtenzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE

WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:

Het batig slot dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat

deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Het saldo wordt aangewend volgens het besluit van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-

actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden

het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle

reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar

het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen.

BESTUUR  OMVANG BEVOEGDHEDEN EN WIJZE VAN UITOEFENEN:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

INTERN BESTUUR  BEPERKINGEN:

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn

tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor

volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Iedere zaakvoerder kan alleen optreden en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

COMMISSARIS:

Er werd geen commissaris benoemd.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

Uitbaten van paardenhouderij, manege en cafetaria; verhuur van stallen en weilanden; organiseren en

geven van paardrij-cursussen en  vakanties; verhuur, aankoop en verkoop van paarden en

paardenbenodigdheden in de ruimste zin van het woord; verzorgen en rijklaar maken van paarden; klein-

en groothandel, import en export van champignons, mest en toebehoren voor de champignonteelt.

De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig zijn

voor de verwezenlijking van haar doel, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefe-

nen.

Het doel kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering,

gehouden ten overstaan van een notaris.

JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand maart om achttien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door

een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID:

Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel. Wanneer één of meerdere aandelen

toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van

vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap

slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon, die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle

gerechtigden; zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven ze geschorst.

Vruchtgebruik OP aandelen

Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager



Von, r-

:,ehouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

IV. Benoemingen

a) Benoeming van zaakvoerders

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering te benoemen ais eerste gewone

zaakvoerders voor onbeperkte duur:

- mevrouw LUCAS Christiane Maria Virginie, nationaal nummer 61.05.08 142-61, geboren te Heusden

(Limburg) op 08 mei 1961, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Havenstraat 45,

- mevrouw JORIS Drieka, nationaal nummer 86.07.04 116-67, geboren te Diest op 04 juli 1986,

wonende te 3550 Heusden-Zolder, Havenstraat 45,

- de heer VERBRUGGEN Sven, nationaal nummer 84.07.03 333-32, geboren te Bonheiden op 03 juli

1984, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Havenstraat 45,

Zij verklaren die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat niets zich daartegen verzet.

b) Bezoldiging

De algemene vergadering besluit eenparig:

- de zaakvoerders oefenen hun opdracht onbezoldigd uit tot een andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

V. Machtiging

Met eenparigheid van stemmen verleent de algemene vergadering machtiging aan de zaakvoerders tot

uitvoering van de besluiten die dienen genomen te worden aangaande de voornoemde punten.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, verslag van het bestuursorgaan en verslag van de

bedrijfsrevisor.

16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 14.12.2012, NGL 04.01.2013 13003-0007-009
07/03/2012
ÿþ Mod Wor2111.1

ri ft In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111J1111jj1Ritillil 11

bel

a

St Sta

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 3 -02- 2012

HASSELT

Grlfth

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0874.320.386

Benaming

(voluit) : Joluca

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Havenstraat 53

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering dd 22/12/2011 heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de volgende bestuurders te benoemen voor de periode van zes jaar :

" Mevrouw Lucas Christiane, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Havenstraat 45

" Mevrouw Joris Drieka, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Havenstraat 45

" De Heer Verbruggen Sven, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Havenstraat 45

Tijdens de zitting van de Raad van Bestuur dd 22/12/2011 werd met eenparigheid van stemmen beslist om Mevr. Lucas Christiane te benoemen tot afgevaardigd bestuurder en lot voorzitter van de Raad van Bestuur.

Lucas Christiane

Afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 22.12.2011, NGL 22.12.2011 11648-0171-009
29/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 22.11.2010, NGL 23.11.2010 10611-0253-009
17/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 22.10.2009, NGL 09.11.2009 09848-0279-008
05/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.11.2008, NGL 01.12.2008 08838-0127-008
03/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 20.03.2008, NGL 28.03.2008 08089-0331-008
06/11/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 16.10.2006, NGL 02.11.2006 06865-4049-011

Coordonnées
JOLUCA

Adresse
HAVENSTRAAT 53 3550 HEUSDEN

Code postal : 3550
Localité : Heusden
Commune : HEUSDEN-ZOLDER
Province : Limbourg
Région : Région flamande