13/02/2012
ÿþ m o c i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 f - 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O S R A M O I L C E N T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 2 8 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i a K n a p e n t e L a n a k e n o p z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 . O P R I C H T E R :
M e v r o u w R A M A E K E R S M a r t i n e A n n i c k , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
v i e r e n z e s t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , L a n g v e n n e s t r a a t 1 9 6 .
2 . R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " J O S R A M O I L C E N T E R " .
3 . Z E T E L : 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 2 8 5 .
4 . D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l s d o e l :
A . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l a l s o o k h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n v a s t e e n v l o e i b a r e
b r a n d s t o f f e n , s m e e r m i d d e l e n e n v e t t e n , o l i ë n , o l i e p r o d u c t e n e n a d d i t i e v e n , o n d e r h o u d s - e n b l j p r o d u c t e n v o o r
m o t o r v o e r t u i g e n , a u t o t o e b e h o r e n , a c c e s s o i r e s e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
- d e a c t i v i t e i t e n v a n c a r - w a s h ;
- d e a l g e m e n e h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r a l s o o k h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s
p e r s o n e n w a g e n s e n v o e r t u i g e n v o o r e e n d e r w e l k p e r s o n e n v e r v o e r ;
- d e a l g e m e n e h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r a l s o o k h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s
v r a c h t w a g e n s , t r e k k e r s , b e s t e l w a g e n s , t e r r e i n w a g e n s , e n z o v o o r t ;
- d e a l g e m e n e h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r a l s o o k h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n n i e u w e e n g e b r u i k t e
a u t o b u s s e n , t o u r i n g c a r s , m i n i b u s j e s , m o t o r h o m e s , e n z o v o o r t ;
- d e a l g e m e n e h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r a l s o o k h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n n i e u w e e n g e b r u i k t e
a a n h a n g w a g e n s , o p l e g g e r s , c a r a v a n s , k a m p e e r w a g e n s , e n z o v o o r t ;
- d e a l g e m e n e h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r a l s o o k h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n o n d e r d e l e n , b a n d e n e n
a c c e s s o i r e s v a n v o e r t u i g e n , z o w e l n i e u w a l s t w e e d e h a n d s ;
- d e a l g e m e n e h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r a l s o o k h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m o t o r r i j w i e l e n , a n d e r e
r i j w i e l e n , f i e t s e n , e n z o v o o r t ;
- h e t a l g e m e n e o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n m o t o r v o e r t u i g e n e n r i j w i e l e n ;
- d e r e p a r a t i e v a n m e c h a n i s c h e o n d e r d e l e n e n e l e k t r i s c h e i s t a l l a t i e s v a n v o e r t u i g e n ;
- d e c a r r o s s e r i e h e r s t e l l i n g ;
- d e r e v i s i e v a n a u t o m o t o r e n ;
- h e t s l e p e n v a n a u t o ' s ;
- h e t v e r h u r e n v a n p e r s o n e n w a g e n s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s z o n d e r c h a u f f e u r ;
- h e t v e r h u r e n v a n v r a c h t w a g e n s e n o v e r i g e m o t o r v o e r t u i g e n ;
- h e t v e r h u r e n v a n a a n h a n g w a g e n s , c a r a v a n s , k a m p e e r w a g e n s e n a n d e r e r i j w i e l e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n o v e r i g e v e r v o e r s o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n ;
- o n d e r n e m i n g i n h a n d e l s b e m i d d e l i n g ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- d e c o n t r o l e o p o f h e t p a r t i c i p e r e n i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r h e t
o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
B . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t
b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 A l l i l l j l e 1 , 1 1 1
v e b e h c
a a r
B e l t S t a a l
4 t 1 l i V A N 1 ( O O P H A N D E I .
3 1
H A S S E L T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
5 . D U U R : o n b e p a a l d e d u u r .
6 . G E P L A A T S T K A P I T A A L V O L S T O R T I N G : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d .
7 . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
8 . N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R :
T o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
m e v r o u w R A M A E K E R S M a r t i n e A n n i c k , g e b o r e n t e N e e r p e l t o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d
v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ( K u r i n g e n ) , L a n g v e n n e s t r a a t 1 9 6 , o p r i c h t e r v o o r n o e m d , d i e u i t d r u k k e l i j k
h a a r m a n d a a t h e e f t a a n v a a r d .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
9 . J A A R V E R G A D E R I N G : I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t w i n t i g u u r ( 2 0 u 0 0 ) . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t d e z a a k v o e r d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n . D e z a a k v o e r d e r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a . Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
a
E l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r t i j d e n s d e z i t t i n g w o r d e n v e r d a a g d m e t d r i e w e k e n . D e z e v e r d a g i n g a n n u l e e r t e l k e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e z e l f d e a g e n d a e n b e s l i s t d e f i n i t i e f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f , b i j g e b r e k d a a r a a n , d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t e n , i n g e v a l v a n p a r i t e i t , d o o r d e o u d s t e . D e v o o r z i t t e r z a l e e n s e c r e t a r i s a a n d u i d e n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k v e n n o o t m o e t z i j n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n e e r g e l e g d i n e e n r e g i s t e r d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e z i t t i n g e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n . D e u i t g i f t e n , a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , d a n k a n d e z e d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d a l l e e n u i t o e f e n e n .
E l k e v e n n o o t k a n a a n i e d e r a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d o o r a l l e m i d d e l e n v a n o v e r d r a c h t , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n a l l é é n b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a , b e h a l v e a i s a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n , i n h e t l a a t s t e g e v a l , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t e n d i t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e n .
B e h a l v e i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n , w e l k e o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g d e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l m a g z i j n e n b i j a b s o l u t e ( = d e h e l f t + 1 ) m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e ( = b l a n c o ' s e n o n t h o u d i n g e n t e l l e n n i e t ) s t e m m e n .
I n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r ( s ) , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
1 0 . B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 1 . R E S E R V E S - V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N V A N H E T N A V E R E F F E - N I N G O V E R B L I J V E N D S A L D O :
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
1 2 . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
- H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m t w i n t i g u u r .
- A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a i l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s v e e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ( 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 ) d o o r d e c o m p a r a n t e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
- E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
1 3 . V O L M A C H T :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r c a n u s A c c o u n t a n t s &