20/09/2011
ÿþ ! . 1 o d 2 . 1
U r 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K 0 4 P H A N 1
0 0 - 0 9 - 2 0 f l
H A S S E L T i r
G r i f f i e
b e f a i B e S t a D D i u i u
I I D i i i i I I
* 1 1 1 4 1 8 6 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 6 5 8 . 2 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O T R A N S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , G o r d e n d i j k 1 4 1 A
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F L E M I N G S t e L o m m e l o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
A . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' J O K O " , m e t z e t e l t e L o m m e l , G o r d e n d i j k 1 4 A , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s - ' n u m m e r 0 4 5 1 . 7 0 3 . 9 5 7 . H i e r n a g e n o e m d d e " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " .
B . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' J O T R A N S " , m e t z e t e l t e L o m m e l , G o r d e n d i j k
1 4 A , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 6 5 8 . 2 7 7 .
H i e r n a t e n o e m e n d e " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " o f " o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n :
I . d a t d e v e r g a d e r i n g e n z i j n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a ' s :
1 ) K e n n i s n e m i n g e n b e s p r e k i n g v a n d e h i e r n a g e m e l d e s t u k k e n , w a a r v a n d e v e n n o t e n t i j d i g e e n a f s c h r i f t
h e b b e n g e k r e g e n :
a . h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t o p 1 j u l i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u l i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r s 1 1 1 0 6 5 6 2 e n 1 1 1 0 6 5 6 3 .
b . d e v e r s l a g e n v a n d e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n d e d a t o 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 W . V e n . e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g d e d a t o 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 , o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n . d o o r B V B A H u b e r t V e n c k e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r
2 ) m e d e d e l i n g d o o r d e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 6 W . V e n . v a n e v e n t u e l e g e b e u r l i j k e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n s e d e r t d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
4 ) A a n g e z i e n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p e e n b v b a i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 8 W . V e n . v a s t s t e l l i n g d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v o o r d e v e r k r i j g i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t i n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
5 ) F u s i e b e s l u i t w a a r b i j d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e , d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o v e m e e m t v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n a l s b e p a a l d i n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
6 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e , m e t e e n b e d r a g v a n a c h t - ' t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , t e w e t e n d o o r r u i l v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g o u d e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t e g e n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g n i e u w e a a n d e l e n w e l k e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e i n d e w i n s t d e l e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 .
7 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e .
8 ) K w i j t i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s .
9 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
1 0 ) M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n V o l m a c h t e n . b ) D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d , h i e r n a " h e t v o o r s t e l " , d a t d e g e g e v e n s b e v a t z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 6 9 3 W . V e n .
D i t v o o r s t e l w e r d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t n e e r g e l e g d o p 1 j u l i 2 0 1 1 , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t . 6 9 3 W . V e n . ) e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u l i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r s 1 1 1 0 6 5 6 2 e n 1 1 1 0 6 5 6 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o p d a t u m v a n 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 e e n
o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 W . V e n . .
d ) B V B A H u b e r t V e n c k e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o p d a t u m
v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 W . V e n .
e ) H e t v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l e n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e d r i j f s r e v i s o r
w e r d e n i n d e a g e n d a v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d ( a r t . 6 9 7 W . V e n . ) .
O V o l g e n d e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n w e r d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 7 W . V e n . u i t e r l i j k é é n m a a n d v ô ô r d e
d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r k e n n i s n e m i n g t e r b e s c h i k k i n g
g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
h e t f u s i e v o o r s t e l ;
d e v e r s l a g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 6 9 4 e n 6 9 5 W . V e n .
d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
d e v e r s l a g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n ;
I e d e r e v e n n o o t h e e f t e v e n e e n s e e n k o p i e v a n d i e s t u k k e n o n t v a n g e n .
g ) d a t h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p 1 8 . 6 0 0 E U R b e - ' l o o p t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
h ) d a t h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p 1 8 . 6 0 0 E U R b e - t o o p t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n .
i ) d a t e r i n d e v e n n o o t s c h a p p e n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n z i j n u i t g e g e v e n ( z o a l s a a n d e l e n
z o n d e r s t e m r e c h t , w i n s t b e w i j z e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o b l i g a t i e s , w a r r a n t e n , e n / o f c e r t i f i c a t e n ) m e t
m e d e w e r k i n g v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p .
j ) d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m i n d e b e t r o k k e n v e r g a d e r i n g .
k ) d a t d e v e n n o o t s c h a p p e n n i e t o p d e b e u r s g e n o t e e r d z i j n , d a t z i j g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e n o f g e d a a n
h e b b e n o p h e t s p a a r w e z e n , e n d a t z i j n i e t i n v e r e f f e n i n g z i j n g e s t e l d .
/ ) d a t e r g e e n b i j e e n r o e p i n g b e r i c h t e n w e r d e n v e r s t u u r d , d a t a l l e v e n n o t e n v r i j w i l l i g z i j n b i j e e n g e k o m e n o f
z i c h l i e t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s v o o r m e l d , e n d a t z i j a l l e n v e r z a a k t h e b b e n a a n h e t n a l e v e n v a n d e
f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g .
m ) d a t d e z a a k v o e r d e r s a l l e n a a n w e z i g z i j n e n a f s t a n d d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l
2 6 8 W . V e n .
n ) d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i s .
o ) d a t e r g e e n k r u i s p a r t i c i p a t i e s z i j n .
p ) d a t g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d e g e l d i g h e i d v a n d e b i j e e n k o m s t e n
v e r k l a a r t z e z i c h b e v o e g d o m t o t d e n a v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g t e k o m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n d e a g e n d a ' s
v e r n i e l d e p u n t e n .
V E R S L A G E N .
V e r m i t s d e a a n w e z i g e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e o p d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n t e h e b b e n
o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e
v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
H e t b e t r e f t :
a ) h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 2 3 j u n i 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
H a s s e l t o p 1 j u l i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 m a a r t d a a r n a o n d e r
n u m m e r s 1 1 1 0 6 5 6 2 e n 1 1 1 0 6 5 6 3
b ) D e v e r s l a g e n o p g e s t e l d o p 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 W . V e n . d o o r d e r e s p e c t i e v e
b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e t e f u s e r e n
v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t o p g e g e v e n e n w a a r i n , v a n u i t e e n j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h o o g p u n t , w o r d e n t o e g e l i c h t
e n v e r a n t w o o r d :
- d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e f u s i e ;
- d e v o o r w a a r d e n e r v a n ;
- d e w i j z e w a a r o p z e w o r d t d o o r g e v o e r d ;
- h a a r g e v o l g e n ;
- d e m e t h o d e v o l g e n s w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g d e r a a n d e l e n i s v a s t g e s t e l d ;
- h e t r e l a t i e f b e l a n g g e h e c h t a a n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n ;
- h e t w a a r d e r i n g s r e s u l t a a t w a a r t o e e l k e m e t h o d e k o m t ;
- d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g ;
c ) H e t c o n t r o l e v e r s l a g o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 W . V e n . o p g e s t e l d d o o r B V B A H u b e r t
V e n c k e n , m e t z e t e l t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r ,
a a n g e w e z e n d o o r d e r e s p e c t i e v e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
H i e r i n v e r k l a a r t d e z e d a t d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g n a a r z i j n m e n i n g r e d e l i j k i s e n g e e f t h i j a a n v o l g e n s
w e l k e m e t h o d e d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t g e s t e l d e n t o t w e l k e w a a r d e r i n g d e g e b r u i k t e m e t h o d e
l e i d t . I n z e l f d e v e r s l a g s p r e e k t d e b e d r i j f s r e v i s o r z i c h u i t o v e r d e g e p a s t h e i d v a n d e g e b r u i k t e m e t h o d e e n o v e r
h e t r e l a t i e f b e l a n g d a t e r a a n i s g e g e v e n b i j d e v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a r u i t v o o r g e k o m e n w a a r d e - ' r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" I n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n B V B A J O T R A N S d o o r B V B A J O K O , l a t e n d e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , m i j t o e t e b e s l u i t e n d a t :
. d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A J O K O e n v a n B V B A J O T R A N S t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s - m e t h o d e , n a m e l i j k d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , p a s t i n h e t g e g e v e n g e v a l ;
" d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t o t e e n w a a r d e v a n 2 7 6 , 2 5 4 1 E U R p e r a a n d e e l v o o r B V B A J O T R A N S e n t o t e e n w a a r d e v a n 3 0 4 , 0 9 0 0 E U R p e r a a n d e e l v o o r B V B A J O K O ;
" h e t r e l a t i e f b e l a n g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A J O K O e n v a n B V B A J O T R A N S w o r d t g e h e c h t a a n d e g e b r u i k t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e s p a s s e n d i s ;
. d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n B V B A J O K O e n v a n B V B A J O T R A N S v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u - d i n g , z i j n d e 1 8 6 a a n d e l e n v a n B V B A J O T R A N S v o o r 1 6 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n B V B A J O K O , a l s r e d e l i j k k a n a a n z i e n w o r d e n ;
" e r g e e n b i j z o n d e r e m o e i l i j k h e d e n b i j d e w a a r d e r i n g t e v e r m e l d e n z i j n .
B r e e , 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1
V o o r B V B A H U B E R T V E N C K E N , H u b e r t V E N C K E N , B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g e n s t e l l e n v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n z i j n e n d a t z i j
i n s t e m m e n m e t a l l e g e g e v e n s e n b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
M e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n s a m e n m e t d e z e a k t e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 W . V e n . i s a r t i k e l 3 1 3 W . V e n . ( v e r s l a g p l i c h t i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ) n i e t v a n
t o e p a s s i n g .
N a v o r e n s t a a n d e i n l e i d e n d e v e r r i c h t i n g e n g a a n d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o v e r t o t d e
b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a ' s o p d e v o l g e n d e w i j z e .
T U S S E N K O M S T B E S T U U R D E R S
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : d e h e e r J a c o b u s J o o s t e n v o o r m e l d . ,
z a a k v o e r d e r
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r J a c o b u s J o o s t e n v o o r m e l d , z a a k - v o e r d e r .
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n o p r o e p i n g e v e n a l s a a n d e
t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n e n v e r s l a g e n .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r s o r g a n e n b e v e s t i g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 6 W . V e n . d a t e r s e d e r t d e d a t u m v a n
h e t f u s i e v o o r s t e l g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
B E S L I S S I N G E N
N a b e r a a d s l a g i n g n e m e n d e v e r g a d e r i n g e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T H O E D A N I G H E I D V A N V E N N O O T I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
A a n g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e e n b v b a i s , s t e l t d e v e r g a d e r i n g n a o n d e r z o e k e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 8 W . V e n . v a s t d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v o l d o e n a a n
d e v e r e i s t e n v o o r d e v e r k r i j g i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t i n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
T W E E D E B E S L U I T F U S I E
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n i e d e r a f z o n d e r l i j k e e n p a r i g d e f u s i e v o o r s t e l l e n g o e d t e k e u r e n z o a l s
z e w e r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t o p 1 j u l i 2 0 1 1 e n z i j b e t u i g e n h u n
i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g e n d i e e r i n v o o r z i e n w o r d e n a l s v o l g t :
a . F u s i e d o o r o v e r n e m i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p o v e r .
B i j d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g
o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r d o o r v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) .
T e n g e v o l g e v a n d e v e r h o g i n g w o r d e n d u s d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n v e r l e n e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b . V e r g o e d i n g .
A a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n v e r g o e d i n g v a n d e o v e r n a m e d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 3 8 ) a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d t e g e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , h e t z i j i n t o t a a l d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 3 3 8 ) n i e u w e a a n d e l e n
D e u i t t e k e r e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d a a r n a b i j g e v o l g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 8 ) a a n d e l e n
D e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i - t d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 .
E r i s g e e n a f g i f t e v a n f r a c t i e s v o o r z i e n , n o c h e e n o p l e g i n g e l d .
c . A a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m d e n i e u w e a a n d e l e n u i t t e r e i k e n a a n v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . B i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e g e g e v e n s a a n b r e n g e n i n h a a r a a n d e l e n r e g i s t e r :
- i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n h e n t o e k o m t k r a c h t e n s h e t f u s i e b e s l u i t - d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r n i e t i g e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g " v e r n i e t i g d " o p e l k e b l a d z i j d e v a n h e t r e g i s t e r e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g n a a s t h e t a l d a a r p e r a a n d e e l h o u d e r a a n g e t e k e n d e a a n d e l e n b e z i t v a n d e w o o r d e n " o m g e r u i l d t e g e n ( a a n t a l ) a a n d e l e n v a n d e b v b a J O K O " m e t t o e v o e g i n g v a n d e d a t u m v a n h e t f u s i e b e s l u i t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n z i c h t e n d i e n e i n d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r .
d . V a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
e . E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
f . A a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
D E R D E B E S L U I T
V a s t s t e l l i n g v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D o o r d e f u s i e g a a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 W . V e n . h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l 6 7 1 W . V e n . s t e l t o n d e r m e e r d a t z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n u i t r e i k i n g v a n a a n d e l e n i n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e v e n t u e e l m e t e e n o p l e g i n g e l d d i e n i e t h o g e r m a g z i j n d a n é é n t i e n d e v a n d e n o m i n a l e w a a r d e o f d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j n o t a r i s d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e n a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n i s u i t g e b r e i d o m s c h r e v e n i n d e h o g e r v e r m e l d e v e r s l a g g e v i n g ( e n b i j l a g e n ) v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j f t .
V o o r e e n u i t v o e r i g e b e s c h r i j v i n g w o r d t d a n o o k n a a r d i e v e r s l a g e n v e r w e z e n .
L a s t e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g
D e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n :
1 . A l l e r o e r e n d e e n e v e n t u e l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g a a n o v e r i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h o p h e d e n b e v i n d e n m e t a l l e e r a a n k l e v e n d e v o o r d e l e n e n l a s t e n . D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n e r g e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n t e e i s e n .
2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s h i e r b o v e n b e p a a l d , a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , p r e m i e s e n b i j d r a g e n o o r v e r z e k e r i n g e n d r a g e n , e v e n a l s i n h e t a l g e m e e n o m h e t e v e n w e l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n d i e d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n b e z w a r e n o f k u n n e n b e z w a r e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m o f d e u i t b a t i n g e r v a n .
3 . D e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n r e c h t e n d i e k u n n e n a f h a n g e n v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s , g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n . D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s u b r o g e e r d , z o n d e r d a t d a a r u i t s c h u l d v e r n i e u w i n g k a n v o o r t v l o e i e n , i n a l l e r e c h t e n , z o w e l z a k e l i j k e a l s p e r s o o n l i j k e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n , o p a l l e g o e d e r e n e n t e g e n o m h e t e v e n w e l k e d e b i t e u r e n .
4 . H e t p e r s o n e e l , t o t o p h e d e n i n d i e n s t b i j d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z a l v o l l e d i g o v e n g e n o - ' m e n w o r d e n , m e t b e h o u d v a n r e c h t e n e n a n c i ë n n i t e i t , d o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . D e i n b r e n g o m v a t t e v e n s d e a r c h i e v e n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n v a n d e o v e r - g e n o - ' m e n v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m d e z e t e b e w a r e n .
6 . A l l e k o s t e n , h o n o r a r i a e n w e l k e l a s t e n o o k , d i e u i t d e h u i d i g e o v e r g a n g v o o r t v l o e i e n , z u l l e n t e n l a s t e z i j n
v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n
o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e i n g e v o l g e d e f u s i e b e s l o t e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n u i t g i f t e v a n
n i e u w e a a n d e l e n . H e t z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 0 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d
a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 0 8 8 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T
V o o r b e h o u d e n . a a n h e l B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t m i j n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t v e r m i t s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o a l s h o g e r g e m e l d h e t f u s i e v o o r s t e l h e b b e n a a n g e n o m e n , d e f u s i e t o t s t a n d i s g e k o m e n e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e b v b a J O T R A N S , m e t z e t e l t e L o m m e l , G o r d e n d i j k 1 4 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 6 . 6 5 8 . 2 7 7 , v a n a f h e d e n o p h o u d t t e b e s t a a n .
Z E S D E B E S L U I T
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
E e n p a r i g w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r J a c o b u s J o o s t e n v o o r m e l d .
H e m w o r d t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t . Z E V E N D E B E S L U I T
M a c h t i g i n g - V o l m a c h t
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , E &