K & V PLEISTERWERKEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. K & V PLEISTERWERKEN
Dénomination : K & V PLEISTERWERKEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 875.653.246

Publication

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.06.2014, NGL 29.07.2014 14359-0015-010
28/03/2012
ÿþ ,doel Warel 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- 1 ll

behouden " iaosasso*

aan het

Belgisch

Staatsblad













Rechtbank van koophandel

16i MM 2012

te HASSELT Griffie

Ondernemingsnr : 0875.653.246

Benaming

(voluit) : K&V Pleisterwerken

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma

Zetel : 3990 Peer, Noordervest 50

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 14 maart 2012, heeft de buitengewone

algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste agendapunt -- verslagen externe accountant en bestuursorgaan

De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van Guido Jansen, externe accountant,

opgemaakt op 1 maart 2012 over de staat van activa en passiva opgesteld op 31 december 2011, zijnde niet

meer dan drie maanden voor heden, overeenkomstig artikels 776 en 777 W.Ven.

De vergadering ontstaat de voorzitter eveneens van de lezing van het verslag van zaakvoerders,

inhoudende voorstel tot omzetting in Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgesteld

overeenkomstig arti-'kel 778 W.Ven.

De vennoten erkennen een kopie van die verslagen ontvangen te hebben voorafgaand aan de vergadering

en de inhoud ervan voldoende te kennen.

Het besluit van het voormelde verslag van de externe accountant voormeld, luidt letterlijk als volgt:

"Ondergetekende Jansen Guido, accountant te Lommel, werd in opdracht van de zaakvoerders van K&V

Pleisterwerken VOF, met zetel te 3990 Peer, Noordvest 50, ondememingsnummer 0875 653 246, RPR

Hasselt, aangesteld om het controleverslag op te stellen van de balans ter gelegenheid van de omvorming van

een VOF naar een BVBA.

De vennootschap werd opgericht met een onderhandse akte opgesteld door de oprichters op 28 juni 2005,

gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2005, onder nummer 122742,

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ¬ 1.000,00 en wordt vertegenwoordigd door 10 aandelen met

een nominale waarde van 100 euro per aandeel. Het kapitaal is volledig gestort.

De vennootschap heeft tot doet:

Pleisterwerken, gevelbezetting, voegwerken chape-werken, cementwerken, plaatsen van gipswanden en

plafonds, plaatsen van gipsblokken, plaatsen van venstertabletten, plaatsen van isolatie, plaatsen van

brandveilige wanden en plafonds, plaatsen van houten lat- en keeperwerk. Bovenvermelde opsomming is niet

beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de

verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Peer, Noordervest 50, 3990 Peer.

Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder in op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar.

De vennootschap is ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0875 653

246.

De omvorming.

In het bijzonder verslag, opgesteld door de zaakvoerders d.d. 01-03-2012 werd ter verantwoording van het

voorstel tot omzetting letterlijk vermeld :

-meer solide kapitaalstructuur

-grotere continuïteit voor de vennootschap.

-betere opvolgingsmogetijkheid inzake zaakvoerders en aandeelhouders

-hogere bescherming van het privépatrimonium

De tussentijds staat d.d. 31-12-2011, dienend voor de omvorming van VOF K&V Pleisterwerken werd

opgesteld door Jansen Guido, boekhouder te Lommel

Gegevens met betrekking tot de statutenwijzigingen.

Het maatschappelijk kapitaal zal verhoogd worden tot ¬ 18.600,00 door incorporatie van ¬ 17.600,00

beschikbare reserves.

De zetel en het doel zullen ais volgt wijzigen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Y De maatschappelijke zetel :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge De maatschappelijke zetel zal verplaatst worden naar Kluisstraat 6 bus 2, 3990 Peer

Uitbreiding van het doel :

De vennootschap wenst haar doel uit te breiden met volgende activiteiten :

Sauna, wellness, aankoop en verkoop van auto's, taxidiensten, koerierdiensten.

Zaakvoerders :

Als enige zaakvoerder wordt dhr. Vervaeren Kevin aangesteld. Mannaerts Vanessa werd met datum van

cd-01-2012 ontslagen als zaakvoerder, wat zij aanvaardt, en waarvoor zij kwijting krijgt voor de geleverde

prestatie.

De activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven

dezelfde en de BVBA zal de boeken en de comptabiliteit die door de VOF werden gehouden, voortzetten.

Beschrijving van de balans.

Met het oog op de voorgenomen omvorming werd de balans per 31-12-2011 van de vennootschap

afgesloten en de eindejaarstukken opgesteld dewelke in bijlage aan dit verslag worden toegevoegd.

Materiële vaste activa : ¬ 56.886,65

Vorderingen ¬ 25.654,53

Eigen vermogen ¬ 31.823,54

Schulden ¬ 50.717,64

Het netto actief volgens deze tussen staat is ¬ 31.823,54 en is bijgevolg niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Administratieve organisatie

IK ben van oordeel dat de administratieve organisatie, procedures en systemen van de vennootschap geen leemten vertonen die van aard zouden zijn de degelijkheid van de financiële bescheiden, die aan de waarderingen ten grondslag liggen, op emstige wijze te verstoren of in twijfel te trekken.

Gedaan te Lommel, 01 maart2012.

Jansen Guido, Accountant"

Extern boekhouder, BIEF"

De voormelde verslagen van de zaakvoerders en van de externe accountant zullen overeen-komstig artikel 75 W.Venn, samen met dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Tweede agendapunt - Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Na bespreking beslist de algemene vergadering met eenparige stemmen, dat de in hoofde ver-melde vennootschap wordt omgezet in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijk-held bij toepassing van de artikels 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.

Deze omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap dat afgesloten werd op 31 december 2011, niets uitgezonderd noch voorbehouden. De instrumenterende notaris Informeert de partijen dat alle verbintenissen die de vennoot-schap voor datum van heden was aangegaan, nog steeds hoofdelijk en ondeelbaar rusten op de beherende vennoten van de vennootschap onder firma.

Het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt gevormd vanuit het aanwezige netto-actief van de vennootschap onder firma, zoals blijkt uit de staat van actief en passief; het verschil tussen het netto-vermogen en het kapitaal van de omgevormde vennootschap zal als reserve worden geplaatst. Er wordt door de vennoten beslist om de vennootschap om te vormen naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een geplaatst kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600¬ ) dat zal worden vertegenwoordigd door tien (10) aandelen. Door de gedeeltelijke omvorming van de beschikbare reserves naar kapitaal is het kapitaal daardoor gestort. Naar aanleiding van deze omvorming en de kapitaalverhoging door omzetting van reserves worden zoals voormeld geen nieuwe aandelen uitgegeven, Er wordt wel beslist om de nominale waarde van de aandelen niet meer te vermelden en enkel nog te verwijzen naar de fractiewaarde van de aandelen. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk aandeel in het kapitaal.

Alle verrichtingen die sinds deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt derhalve het nummer van de inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0866.539.008.

Gezien de vennootschap gewoon onder haar nieuwe vorm haar vroegere boekhoud-kundige activiteit voortzet, zal zij de boekhouding gewoon laten voortlopen.

De algemene vergadering beslist naar aanleiding van deze omzetting de datum en het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering te behouden.

Deze beslissing wordt genomen met eenparige stemmen.

Derde agendapunt - vaststelling van de statuten

De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap in haar nieuwe rechtsvorm vast te stellen als volgt:

STATUTEN.

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Duur - Doel.

Artikel 1. - Rechtsvorm en Naam.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft

als naam "K&V Pleisterwerken".

Artikel 2. - Zetel.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gebied van België of naar het

tweetalig Hoofdstedelijk Gewest van Brussel bij besluit van de zaakvoerder. Tot een verplaatsing van de zetel

naar het Franstalig gebied van België dient besloten te worden door de algemene vergadering met inachtname

van de voorschriften van statutenwijziging.

De zetelverplaatsing wordt openbaar door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de

zaakvoerder ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlage van het Belgisch

Staatsblad.

Artikel 3. - Duur.

De vennootschap Is opgelicht voor onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone

algemene vergadering met achtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 4. - Doel.

De vennootschap heeft tot doel

-Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het onderhoud,

de uitrusting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van

alle hoegenaamde onroerende goederen.

-Het uitvoeren van pleisterwerken, gevelbezetting, voegwerken en chapewerken.

-Het plaatsen van gipswanden, gyproc, gipsblokken.

-Het zetten van plafonds, venstertabletten en houten lat- en keeperwerk.

-Het plaatsen van isolerende materialen, allerhande.

-Het plaatsen van brandveilige wanden en plafonds

-De verwerving, uitbating en commercialisering van Wellness-activiteiten, daaronder begrepen ten exemplatieve titel: massage, sauna, solarium, fitness, schoonheidsbehandeling, geestelijke en mentale therapie.

-De verwerving, uitbating en commercialisering, daaronder begrepen onder andere (ver)koop en (ver)huur, van onroerende en roerende goederen ter verwezenlijking van de Wellness-activiteiten.

-De uitbating van horeca, in de meest uitgebreide vorm, daaronder alles begrepen ter realisatie en commercialisering ervan.

-Het inrichten en organiseren van sportieve, gastronomische, toeristische en/of culturele evenementen, tentoonstellingen, festivals, beurzen, voorstellingen, optredens en opvoeringen en dit voor aile doelgroepen en opdrachtgevers.

-De verwerving, uitbating en commercialisatie van hotel, B&B, restaurant, en eender welke drank- of eetgelegenheid.

-het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van

bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel

tussenpersoon.

-De verkoop en verkoop, de huur en verhuur van auto's van welke soort ook.

-Het uitvoeren van vervcerdiensten, zowel van personen als van goederen, daaronder begrepen

taxidiensten en koerierdiensten.

-De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of verband houdende met

hoger vermelde activiteiten.

-De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten,

van aard om de verwezenlijking van het maatschappelijk doel of de uitbreiding van de vennootschap te

vergemakkelijken.

-Het oordeelkundige beheer van het vermogen en het inkomen van de vennootschap als een goede

huisvader, en het veilig stellen ervan. Hiertoe mag de vennootschap onder meer alle onroerende en roerende

verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken.

-De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle

bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een

gelijkaardig doel nastreven of met haar doel in verband staan.

Deze bepalingen zijn niet beperkend zodat de vennootschap alle daden kan stellen, be-ihalve deze

verboden door wetgeving inzake.

Hoofdstuk IL Kapitaal en Aandelen.

Artikel 5. - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd

euro (18.600¬ ).

Het is verdeeld in tien (10) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tiende (1110e) van het kapitaal

vertegenwoordigen.

Artikel 6. - Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht.

Elke inschrijver op aandelen is verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen, niettegenstaande elke

hiermee strijdige bepaling.

Behoudens in geval van geldige vermindering van het kapitaal kan hij niet ontheven worden van zijn

stortingsplicht,

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstorting of volstorting wordt door de zaakvoerder opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de vennoot wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De vennoot komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met twee ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de zaakvoerder worden gedaan.

Artikel 7.- Winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties en certificaten.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapi-'taai niet vertegenwoordingen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten faste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

Artikel 8. Wijziging van het kapitaal.

Tot verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden dcor de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging, ten overstaan van een notaris.

Artikel 9. Verlies van kapitaal.

Indien tengevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen twee maanden nadat het verlies is of had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels van statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en even-'tueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen overeenkomstig het Vennootschappen-lwetboek.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap, Dat verstag wordt in de agenda vernield. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ingevolge geleden verlies, gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag hiertoe vastgesteld bij wet of anderszins, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 10. Aard der aandelen - Register.

De aandelen zijn steeds op naam.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-'baar. De onverdeehde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aande-lien verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend 1/ nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toehorende aandelen.

2f de gedane stortingen.

3/ de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd, aan de hand van hetwelk de eigendom van de effecten wordt bewezen. Aan de aandelen wordt een volg nummer toegekend.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietig-beid, niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld,

Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgedragen worden aan

- een vennoot,

- de echtgenoot van de overdrager,

- aan bloedverwanten in de rechte lijn,

- een dochter- of moederondememing van de overdrager, of een dochteronderneming van deze moederondememing.

Onder de levenden.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aange-tekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer mee-deelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.

Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.

Ais één of meerdere vennoten zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder opgave van reden, is hiertegen geen beroep bij de rechter open, maar de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen de drie maanden, na de door hem daartoe bij aangetekende brief aan hen verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundi-gen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundi-gen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaans-mogelijkheden van de vennootschap, Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige. Tegen diens beslis-sing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de vijftien dagen na dat zij hiertoe werden verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectieve-lijk derde deskundige aangewezen door de voorzit-ter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennoot-schap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De ovemameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, moet betaald worden binnen de drie jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende venno-ten. Indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één derde per jaar.

Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rente-voet verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.

Ingevolge overlijden.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de maand na het overlijden van de vennoot bij aangetekend schrijven aan de andere vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voorra-men, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.

Indien de medevennoten nalaten binnen de maand, na toezending van deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerders te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als vennoot te aanvaarden,

Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen zes maanden aan de zaakvoerders meedelen welke erfgenaam ais eigenaar of gevol-machtigde zal optreden. Zolang deze persoon niet is aangeduid, zijn de rechten verbonden aan deze aandelen opgeschort.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Indien de genoemde rechthebbenden of de door hen aangeduide persoon niet als vennoot toegelaten worden, ingevol-ge verzet van de medevennoten, dan hebben zij of heeft hij recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt behoudens minnelij-ke overeenkomst, bepaald op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.

Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur, zoals hierna uiteen-'gezet, overeenkomstige toepassing,

Artikel 12. Voorkeurrecht.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap één vennoot telt, gelden de volgende regels:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wensen meerdere vennoten de door een medevennoot of door de rechtverkrijgenden van een overleden vennoot over te laten aandelen te verwerven, dan hebben zij de voorkeur tot aankoop in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar rest-aantal aan één van de gegadigde medevennoten, door loting georganiseerd door de zaakvoerders. Indien geen der vennoten gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen

aandelen zelf inkopen.

In geval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt inge-stekend wordt aan de bestaande aandeelhouders, met uitsluiting van alle andere personen, de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

Hoofdstuk Ill. Bestuur en Vertegenwoordiging.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk IX van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 13. Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 14. Bezoldiging en duur van de opdracht.

Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd uitgeoefend en is de duur van het mandaat onbeperkt.

Artikel 15. Intern bestuur - beperkingen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene verga-dering bevoegd is.

Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de be-'stuurs-taken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 16. Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstel-'Ien. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. De geval-machtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verast-woordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdre-ven volmacht.

Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meer-fiere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Hoofdstuk 1V. Toezicht.

Artikel 18 - Controle.

Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en contro-lebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten bijstaan door een accountant.

Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria waar-door de aanstelling van een commissaris-revisor verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarre-kening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer commis-sarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Hoofdstuk V. Algemene Vergadering.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk 1X van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:

Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 22 juni om twintig uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van de statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergade-'ringen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 20, Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting.

De zaakvoerder(s) en in voorkomend geval de commissarissen moeten een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, telkens het maatschappelijk belang of de wet dit vereist.

Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouder, zaakvoerder en' eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen,

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden ais regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 21. Vertegenwoordiging van vennoten,

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegen-woordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht te worden per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 22 . Aanwezigheidslijst.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 23. Samenstelling van het bureau - notulen.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoer-'der of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaats-vervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom ver-'zoeken. Deze notu-'len worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 24. Antwoordplicht zaakvoerders I commissarissen,

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 25, Verdaging van de jaarvergadering.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 19 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 26. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen, onver-schillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 27. Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 2S. Meerderheid.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 29. Buitengewone algemene vergadering.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

-een fusie of splitsing van de vennootschap;

-een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal ;

-de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;

-de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;

-de ontbinding van de vennootschap;

-enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-aal vermeld zijn in de oproepingen voor de

vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegen-'woordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe verga-dering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt als een negatieve stem be-schouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrek-king tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennoot-schap, de omzetting van de vennootschap in een vennoot-schap met een andere juridische vorm, en de ontbin-ding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 30. - Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven cp correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 31. Afschiften en uittreksels van notulen.

De afschriften enfof uittreksels van de notulen van de algemene veegade-rin-gen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.

Hoofdstok VI, Controle

Artikel 32, Controle,

De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergade-ring van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris-sen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schade-vergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergaderring worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-zonderings-bepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoe-men en dit ongeacht

de wettelijKe criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten

vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoe-ding van de accountant komt ten laste van de

a ven-noot-schap indien hij met haar toestemming wordt be-'noemd, of indien deze vergoeding te haren laste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge werd gelegd krachtens een rech-terlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkin-igen van de

accountant medege-deeld aan de vennoot-schap

Hoofdstuk VII. Inventaris - Jaarrekening - Reserve - Winstverdeling.

Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

Bij Iet einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening

en het jaarverslag, overeenkomstig de bepalingen van het Vennootschappenwetboek.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de

aan de zaakvoerder(s) en de commissaris-revisor te geven kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig

geldig als de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave

in de jaarrekening.

Artikel 34. Bestemming van het resultaat - Reserve.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van

de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer dit fonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat.

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste

boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering

gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of indien dit hoger is het opgevraagde

kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en

verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Hoofdstuk VIII. Ontbinding en vereffening.

Artikel 35. Ontbinding

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering

volgens de regels die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van een persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap

wordt ontbonden. Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de

vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan

voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een

nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 36. Benoeming van vereffenaars.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder, die op het tijdstip van de ontbinding in functie is,

van rechtswege vereffenaar. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij

gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het

Vennootschappenwetboek, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders

besluit.

Hoofdstuk IX. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt.

Artikel 37.- Algemene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toe-pas-selijk wanneer de vennoot-schap slechts één

vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 38.- Overdracht van aandelen onder levenden.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen

beslist.

Artikel 39: Overlijden van de enige vennoot zonder erfgerechtigden.

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de

vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen

toegepast.

Artikel 40.- Overlijden van de enige vennoot met erfgerechtigden.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend

door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid

van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van

de legeten met betrekking tot deze aandelen.

in afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige

vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 41.- Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverho-ging in geld is artikel 12 van deze statuten niet van

toepassing.

Artikel 42.- Zaakvoerder - Benoeming.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen

van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 43.- Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze

te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor

onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 44.- Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot aile

be-voegd-heden van de commissaris uit zoals bepaald in arti-'kel 32 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commis-isaris benoemd werd bestaat geen controle in

de ven-pootschap.

Artikel 45.- Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent aile bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die

be-voegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doelein-den. Van de be-sluiten van de enige

vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een

register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de forma-li-teiten voor bijeenroeping van de algemene

vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch

dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Hoofdstuk X. Keuze van woonplaats.

Artikel 46.

Alle zaakvoerders, commissarissen en veref-fe-naars, die hun woonplaats in het buitenland hebben,

worden geacht woon-plaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen,

betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennoot-schap"

Vierde agendapunt Benoeming zaakvoerder(s)

De vergadering beslist dat het aantal zaakvoerders bepaald wordt op één en om tot zaakvoerder te

benoemen voor onbepaalde duur: de heer Vervaeren, Kevin, wonende te 3990 Peer, Kluisstraat 6 bus 2.

Voor zoveel als nodig wordt kennis genomen van het ontslag als zaakvoerder van mevrouw Vanessa

Mannaerts met ingang vanaf heden, Haar wordt kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat tot op

heden.

De mandaten zijn onbezoldigd behou-dens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

De heer Vervaeren voormeld verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te worden door enige

maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.

Vijfde agendapunt -Volmacht

De vergadering en de aanwezige zaakvoerder verklaren volmacht te geven aan Guido Jansen, externe

accountant, wonende te Lommel, Molenberg 12, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te

vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen,

ondernemingsloketten en/of B.T.W.

Stemmingen

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

Beslissing van de zaakvoerder: wijziging van zetel

Vervolgens beslist de heer Vervaeren, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap

niet beperkte aansprakelijkheid om over te gaan tot zetelverplaatsing. Voortaan zal de zetel van de

vennootschap zijn gevestigd te 3990 Peer, Kluisstraat 6, bus 2.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van

de rechtbank van koophandel voor registratie;

- verslag externe accountant, verslag bestuursorgaan;

- gecoördineerde statuten; historiek

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 14.12.2016 16699-0506-009

Coordonnées
K & V PLEISTERWERKEN

Adresse
KLUISSTRAAT 6, BUS 2 3990 PEER

Code postal : 3990
Localité : PEER
Commune : PEER
Province : Limbourg
Région : Région flamande