K.PETERS HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. K.PETERS HOLDING
Dénomination : K.PETERS HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.701.711

Publication

23/01/2014
ÿþuIINIINIIIIYWIIYXY~IIIIPIIII BELG SCH0

*19023594"

Mal Wort 11.1

-, , 1-~.Lt,7t rveeigetegu Le yiiiiie dei rechtbank v. koophandel te TONGEREN

1- 201ii

r/~ /~h4 0 6 -0,- 201h

F~`1~~)f;~~ `

De Haofdgeffie

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONTE

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0534.701.711

Benaming

(voluit) : K. Peters Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Neerharenweg 36 - 3620 Lanaken

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een tweede zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 08-11-2013,

Wordt benoemd tot tweede zaakvoerder met ingang van heden voor

onbepaalde duur van:

De heer Hessel Meijer, wonende te 3620 Lanaken, Neerharenweg 36,

Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Voor eensluitend uittreksel

Kim Peters

Zaakvoerder





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/06/2013
ÿþ(M\ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



r f`feergelogd lor griiiio der rechtbank v . hoophrsndlel to YOI IGEF EN

2 If -05- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

*13084005*

534. 9-04.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : K.PETERS HOLDING

(verkort) :

Rechtsvore n : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3620 Lanaken, Neerharenweg 36

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Mia Knapen te Lanaken op zeventien mei tweeduizend dertien, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als volgt:

1. OPRICHTER:

Mevrouw PETERS Kim Ferdinand Henricus Marie Josephine, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Kerkrade (Nederland) op twaalf oktober negentienhonderd vijfenzeventig, ongehuwd, wonende te 3620 Lanaken, Neerharenweg 36.

2. RECHTSVORM EN BENAMING: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "K.Peters Holding".

3. ZETEL: 3620 Lanaken, Neerharenweg 36.

4. DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

-het deelnemen in- en het oprichten van vennootschappen en ondernemingen,

-het voeren van de directie over- en het houden van toezicht op vennootschappen, daaronder begrepen de

oprichting, de verwerving en financiering van, de deelname in, het samenwerken met en het voeren van de

directie over andere ondernemingen met gelijk of aanverwant doel, alsmede het (doen) financieren, ook door:

middel van het stellen van zekerheden van andere ondernemingen, met name van die waarmee de

vennootschap in een groep is verbonden,

-het administreren van pensioen-, stamrechten en dergelijke,

-het uitoefenen van managementactiviteiten,

-het beheren en beleggen van gelden alsmede de belegging, in- en exploitatie van registergoederen, alles in.

de meest uitgebreide zin des woords.

Zij mag aile roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of:

onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen

die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die'

hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar

onderneming kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op.

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel,

5. DUUR: onbepaalde duur.

6. GEPLAATST KAPITAAL  VOLSTORTING: Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfenzeventig duizend euro (76.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is bij de oprichting is volledig volstort door inbreng in' geld.

7. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING: Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij' bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene; vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,; natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering die de zaakvoerder benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De bevoegdheid van statutaire zaakvoerders kan slechts herroepen worden om reden van ernstige nalatigheid in het bestuur of wanneer zij niet meer in staat zijn dit op een degelijke wijze uit te oefenen, hetzij uit reden van onbekwaamheid, van ziekte of om welke reden van ernstige aard.

De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn:

Mevrouw PETERS Kim Ferdinand Henricus Marie Josephine, voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.

B. JAARVERGADERING: teder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde dinsdag van de maand mei, om dertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet de zaakvoerder een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerder zal de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval ais regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerder tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht,

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behalve in de door de wet bepaalde gevallen kan de algemene vergadering beslissen, welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute (=de helft +1) meerderheid van de uitgebrachte (=blanco's en onthoudingen tellen niet) stemmen.

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

9, BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

10. RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

11. OVERGANGSBEPALINGEN:

-Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend veertien.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde dinsdag van de maand mei van het jaar tweeduizend vijftien om dertien uur.

-Acte verbintenissen en aile verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds één januari tweeduizend tweeduizend dertien door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

-Er werd geen commissaris benoemd.

12. VOLMACHT`,

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de vertegenwoordigers van de heer PETERS Paul, geboren te Kerkrade op één september negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 6411 EL Heerlen (Nederland), Nobetstraat 65, om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, wijziging, doorhaling, aansluiting van de vennootschap bij de BTW-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket, sociaal secretariaat en sociaal verzekeringsfonds en voor alle andere vergunningen bij allerlei diensten indien nodig, betreffende het heden en ook voor de toekomst.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd véer registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van de akte van zeventien mei tweeduizend dertien.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 18.06.2015 15185-0045-009
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 17.06.2016 16182-0590-011

Coordonnées
K.PETERS HOLDING

Adresse
NEERHARENWEG 36 3620 LANAKEN

Code postal : 3620
Localité : Neerharen
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande