KANTOOR BEX-NOBLESSE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KANTOOR BEX-NOBLESSE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 466.291.767

Publication

11/02/2014
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

mod 11,1

na neerlegging ter griffie van de a

Ondememingsnr : 0466.291 .767

Neergelegd ter griffie der

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

30-01-2014

De Hoofd9ritfier,

Grrff A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : Kantoor Bex-Noblesse

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bloemenstraat 2

3830 Wellen

Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging

Tekst : Uit een akte voor Meester Jean-Marie THIJS, notaris te Tongeren de dato 6 januari 2014, geregistreerd te Tongeren op 21/01/2014, boek 577, blad 14, vak 15, ontvangen : vijftig euro, blijkt dat de buitengewone: algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KANTOOR BEX -, NOBLESSE" met zetel te 3830 Wellen, Bloemenstraat 2, ondernemingsnummer 0466.291.767, werd gehouden.

Uit deze akte blijkt dat de agenda en de beraadslaging letterlijk luidt als volgt :

"Agenda.

; 1, Kennisneming van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 december 2013 tot uitkering van een dividend overeenkomstig artikel 537 WIB,

2. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de; kapitaalverhoging.

; 3. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van; negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde honderd zeventienduizend euro (¬ 117.000,00,-) om; het van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00,-) op honderd vijfendertigduizend zeshonderd euro (¬ ; 135.600,00,-) te brengen door inbreng van geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met een verhoging; van de kapitaalswaarde.

4. Toelichting voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

5, Onderschrijving van de kapitaalverhoging - vergoeding.

6, Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

7. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe; kapitaaltoestand.

8. Volmacht voor de coördinatie van de statuten,

9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

Beraadslaging.

' Eerste beslissing

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 30; december 2013 besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van honderd dertigduizend euro (¬ 130.000,00,-).

Na inhouding van de roerende voorheffing blijft een netto dividend ter beschikking van honderd; zeventienduizend euro (¬ 117.000,00,-). De algemene vergadering van 30 december 2013 heeft beslist dit ; netto-bedrag uit te keren aan de huidige aandeelhouders.

i De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537; WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren,

; Tweede beslissing

De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de' dato 30 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging en ontslaat' ; de voorzitter de voorlezing ervan.

Neerlegging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

oor-

ouden aan het Belgisch Staatsblad

Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Derde beslissing

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met honderd zeventienduizend euro (¬ 117.000,00,-) om het van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00,-) op honderd vijfendertigduizend zeshonderd euro (¬ 135.600,00,-) door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de kapitaalwaarde.

Vierde beslissing

De vennoten werden gewezen op het voorkeurrecht van vennoten ingeschreven in de artikelen 309-310 van het Wetboek van Vennootschappen. Aangezien de vennoten inschrijving op de betreffende kapitaalverhoging in dezelfde verhouding als de bestaande aandelenverhouding, zonder creatie van nieuwe aandelen, besluit de algemene vergadering dat de bepalingen van het voorkeurrecht volledig nageleefd werden en dient dienaangaande geen verzaking opgenomen te worden.

Vijfde beslissing

De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in geld, door de heer BEX Peter en Mevrouw NOBLESSE Godelieve, beiden voornoemd, zoals hierna bepaald

- de heer BEX Peter voor drieënnegentigduizend zeshonderd euro (¬ 93.600,00,-);

- Mevrouw NOBLESSE Godelieve voor drieëntwintigduizend vierhonderd euro (¬ 23.400,00,-).

Voormelde inbreng in geld door de vennoten werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 652-9573178-39 zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de financiële instelling RECORD BANK NV op 2 januari 2014 welk attest door ondergetekende notaris bewaard zal worden. De vergadering der aandeelhouders beslist dat er voor de kapitaalverhoging GEEN nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Zesde beslissing

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dal de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en het kapitaal thans honderd vijfendertigduizend zeshonderd euro (¬ 135.600,00,-) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen.

Zevende beslissing

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten als volgt te vervangen: "Het kapitaal bedraagt honderd vijfendertigduizend zeshonderd euro (¬ 135.600,00,-). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste)."

Achtste beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende beslissing

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder en voor zover nodig de betaling van de roerende voorheffing ten belope tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Worden gelijktijdig met neergelegd

- eensluidend afschrift van de voormelde akte;

- gecoördineerde statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 23.08.2013 13459-0100-014
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 23.08.2012 12443-0259-014
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 24.08.2011 11435-0049-014
14/10/2010 : TG087784
24/08/2010 : TG087784
05/08/2009 : TG087784
05/09/2008 : TG087784
03/08/2007 : TG087784
22/08/2006 : TG087784
20/07/2005 : TG087784
07/07/2004 : TG087784
02/10/2003 : TG087784
11/10/2002 : TG087784

Coordonnées
KANTOOR BEX-NOBLESSE

Adresse
BLOEMENSTRAAT 2 3830 WELLEN

Code postal : 3830
Localité : WELLEN
Commune : WELLEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande