I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o > 1 r # l e e l k i f i r t f f l a d o r
r e 0 h t b e l t k v . k a o p k i r t d i o l 1 4 1 T O N G E R E N
Z 5 - 1 0 - 2 0 1 2
G r i f e e
D e H o o f d g r i f f i e r ,
I m f l f t E 3
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1
" i a i a i s s s "
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 3 3 3 8 8 1 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) K a n t o o r P e t r y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e B a a n 3 4 - 3 7 3 0 H o e s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p l e n ) a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e d e n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 2 , o m 2 0 . 0 0 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
I . D e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g .
3 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r .
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
5 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I . A a n g e z i e n a l l e 1 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
I I I . A l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
I V . A l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e
s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V . D e v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z a l a l s b i j l a g e a a n d e h u i d i g e n o t u l e n w o r d e n g e h e c h t .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e ' v e r g a d e r i n g
O p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
D e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n i e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
9 ? . i j l t i ` v e v o l g
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a
1 . V e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
M O D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r b r e n g t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g u i t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r z i j n v e r e f f e n i n g s w e r k z a a m h e d e n .
D e v e r e f f e n a a r d e e l t m e e d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n h e b b e n v o o r g e d a a n v a n a f d e d a t u m v a n h e t s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g , i n c l u s i e f d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 1 3 / 1 0 / 2 0 1 2
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g , i n c l u s i e f d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d i e h a a r d o o r d e v e r e f f e n a a r s w o r d t v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e p e r i o d e v a n 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 t o t 1 3 / 1 0 / 2 0 1 2 d e v o l g e n d e v e r g o e d i n g w e r d t o e g e k e n d : 0 , 0 0 E U R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g g o e d .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t 1 0 s t e m m e n v o o r 0 s t e m m e n t e g e n .
3 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t 1 0 s t e m m e n v o o r , 0 s t e m m e n t e g e n .
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t 1 0 s t e m m e n v o o r , 0 s t e m m e n t e g e n .
5 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n o p d e N i e u w e B a a n 3 4 3 7 3 0 H o e s e l t .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t 1 0 s t e m m e n v o o r , 0 s t e m m e n t e g e n .
S l o t
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
P e t r y J o s e p h R o o s e n M a r i a L o u i s a C o e n e g r a c h t s E r i c
H i e r b i j n e e r g e l e g d : G o e d g e k e u r d v e r d e l i n g s p l a n
V e r s l a g a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
- - N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
i l o O l c C 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 8 2 8 8 *
L _ _ J
N É e r u t + t u o d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b e r s I ~ v . k c o p h p n d A t t a T O N G E R E N
0 2 - 1 g - ~ 0 1 2
r t t e
D o H o o f d g r i f f i e r ,
~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 3 3 3 8 8 1 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K a n t o o r P e t r y
( v e s k o s t ) :
R e c h t s v o r m : C o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : N i e u w e B a a n 3 4 - 3 7 3 0 H o e s e l t
( v o l r e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e V e r e f f e n i n g
O p d e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 v a n d e C V K a n t o o r P e t r y m e t z e t e l t e N i e u w e B a a n 3 4 3 7 3 0 H o e s e l t , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m b e s l o t e n d e C V K a n t o o r P e t r y t e o n t b i n d e n v a n a f 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d d e h e e r P e t r y J o s e p h , w o n e n d e t e N i e u w e B a a n 3 4 - - 3 7 3 0 H o e s e l t a a n g e d u i d a l s v e r e f f e n a a r .
P e t r y J o s e p h
V e r e f f e n a a r
H i e r b i j n e e r g e l e g d : v e r s l a g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n