KARMANE

Dénomination : KARMANE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 862.357.417

Publication

15/07/2014

��Wod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,

Neeplego ter gritile cle rechtbank V tWiehant3t AntlAtjArl, iiid, Toleen

. ......

02 -07- 2014

..._.__

Po grIfiler, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0862.357.417

Benaming

(voluit) KARMANE

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1566 bus A

(volledig adres)

Onderwerp akte : Omzetting naar BVBA Statutenwijziging

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KARMANE", met maatschappelijke zetel te 3660 Opglabbeek, Nijverheidslaan 1566 bus A, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 17 juni 2014, blijkt:

1. Kennisname van de stukken,

De algemene vergadering neemt kennis van:

a)de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2014, zijnde niet meer dan drie maanden voor 17

juni 2014, opgemaakt overeenkomstig artikel 776 Wetboek van Vennootschappenn

b)het bijzonder verslag van bedrijfsrevisor Hubert VENCKEN, namens de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid 'HUBERT VENCKEN", met zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, de dato 12 juni

2014, opgesteld overeenkomstig artikel 777 Wetboek van Vennootschappen betreffende voormelde staat van .

activa en passiva afgesloten per 31 maart 2014 waarvan de besluiten letterlijk luiden als volgt:

"BESLUIT IN VERBAND MET DE OMVORMING

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief,.

zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat per 31.03.2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft.

opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

kapitaalverhoging en de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het

netto-actief heeft plaatsgehad.

lk dien een voorbehoud te formuleren over de inbaarheid van de vorderingen op meer dan 1 jaar ten bedrag

van E 280.000,00, over de inbaarheid van de handelsvorderingen ten bedrage van E 147.613,34, en over de:

volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat van 1.374.450,82 is voldoende hoog voor de omzetting in.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 12 juni 2014,

[getekend]

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

BVBA HUBERT VENCKEN"

c)het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "KARMANE" de dato 30

april 2014, overeenkomstig artikel 778 Wetboek van Vennootschappen, houdende toelichting van het voorstel

tot omzetting van de naamloze vennootschap "KARMANE" in een besloten vennootschap met beperkte:

aansprakelijkheid. Bij dit verslag is de staat van activa en passive gevoegd, afgesloten per 31 maart 2014,

2. Omzetting van de naamloze vennootschap "KARMANE" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: (a) Overname van de lopende verbintenissen; (b) Bepalingen inzake zetel, naam, duur, doel, maatschappelijk kapitaal, bestuur en externe vertegenwoordiging; (c) Omzetting van de bestaande honderd (100) aandelen Verdeling en nummering van de aandelen (d) Balans en boekhouding.

De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 774 en volgende Wetboek van Vennootschappen de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de benaming "KARMANE". De vennootschap behoudt haar rechtspersoonlijkheid en haar ondernemingsnummer, zijnde 0862.357.417 RPR Tongeren.

De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passive van onderhavige vennootschap: afgesloten op 31 maart 2014, zoals deze staat opgenomen is bij het voormeld bijzonder verslag van de raad= van bestuur van de naamloze vennootschap "KARMANE" de dato 30 april 2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden:Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De omzetting vindt plaats onder navolgende modaliteitem

(a) Aile lopende verbintenissen, aangegaan door de naamloze vennootschap "KARMANE" voor onderhavige omzetting, komen voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KARMANE".

(b) De maatschappelijke zetel, naam, duur en doel blijven ongewijzigd.

Het maatschappelijk kapitaal wordt onveranderlijk vastgesteld op twee�nzestigduizend euro (62.000,00 E) en is verdeeld in honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ��n/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal elk.

(c) Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid worden aile bestaande aandelen op naam thans omgezet in aandelen op naam in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KARMANE" in verhouding tot de rechten die de vennoten daarv66r hadden in de naamloze vennootschap "KARMANE".

Dienvolgens besluit de algemene vergadering opdracht te geven aan de raad van bestuur tot:

- aanpassing van het bestaande aandeelhoudersregister;

Deze honderd (100) aandelen op naam die het volledige maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KARMANE" vertegenwoordigen, worden toegekend aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KARMANE";

(d) Met betrekking tot de balans en de boekhouding worden er geen wijzigingen doorgevoerd zodat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KARMANE" de elementen van de boekhouding en de balans van de naamloze vennootschap "KARMANE" zal overnemen.

3. Ontslag van de voltallige raad van bestuur en benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder.

Gelet op voormelde omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt de

voltallige raad van bestuur met onmiddellijke ingang van 17 juni 2014 ontslagen, met name:

a./ Mevrouw KARMANE Latifa, wonende te 3511 Hasselt, Joris van Oostenrijkstraat 27;

b./ De heer HAUBEN Jurgen Johan Andr� Henri, wonende te 3511 Hasselt, Joris van Oostenrijkstraat 27;

ch De naamloze vennootschap "Gradison", met ondememingsnummer 0859.747.523, RPR Tongeren.

Over de kwijting van het door hen gevoerde bestuur kan pas worden gestemd na voorafgaande goedkeuring

van de volgende jaarrekening.

Wordt onmiddellijk met ingang van 17 juni 2014 benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder van deze

vennootschap, voor onbepaalde duur:

Mevrouw KARMANE Latifa, geboren te Herk-de-Stad op 18 november 1972, wonende te 3511 Hasselt,

Joris van Oostenrijkstraat 27;

Mevrouw KARMANE Latifa, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk haar mandaat als niet-statutaire zaakvoerder

in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KARMANE" te aanvaarden.

Zij verklaart niet getroffen te zijn door enige bepaling welke ertoe leidt dat de functie van zaakvoerder een

onverenigbaarheid voor haar zou vormen.

Aan de zaakvoerder worden aile machten voorzien in de statuten opgedragen,

4. Kapitaalvermindering

De algemene vergadering besluit tot een re�le kapitaalvermindering ten bedrage van drie�nveertigduizend vierhonderd euro (43.400,00 E) om het kapitaal te brengen van twee�nzestigduizend euro (62.000,00 E) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 � ), door creditering van de rekening-courant van elk der aandeelhouders ten belope van het hen toekomende bedrag, en dit voor een bedrag in geld van vierhonderd vierendertig euro (434,00 E) per aandeel, samen drie�nveertigduizend vierhonderd euro (43.400,00 E).

Het huidige aantal aandelen, zijnde honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder ��n/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal, wordt instandgehouden.

De algemene vergadering erkent dat de ondergetekende notaris voorlezing heeft gegeven van artikelen 316 en 317 van hot Wetboek van Vennootschappen en hun erop gewezen heeft dat het besluit tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal ten vroegste uitwerking kan hebben na het verstrijken van de termijn zoals opgenomen in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen. Om aldus de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, zal het bedrag van de kapitaalvermindering gedurende ten minste een periode van twee (2) maanden na de bekendmaking van onderhavig besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad geboekt moeten worden op een onbeschikbare rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

5. Vaststelling van de re�le kapitaalvermindering

De algemene vergadering verzoekt notaris Bart Van Der Meersch deze kapitaalvermindering vast te stellen.

Aldus bedraagt het kapitaal van deze vennootschap, na vermindering, achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 E), verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder ��nthonderdste (1/100ste).

Notaris Bart Van Der Meersch wijst op de voorwaarde dat geen uitkering zou mogen gebeuren, zolang de schuldeisers, die binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

6. Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van tiet controleverslag van de bedrijfsrevisor betreffende de geplande inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

IJe voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig als voormeld, verklaren kennis te hebben van deze verslagen door het ontvangen van een exemplaar ervan voorafgaandelijk aan deze, met name:

a. Het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Hubert Vencken, namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUBERT VENCKEN", met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, millenstraat 34, de dato 12 juni 2014, overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de geplande inbreng in nature.

De besluiten van het revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT IN VERBAND MET DE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN ART, 537 WIB92 VAN DE PROGRAMMAWET VAN 28 JUNI 2013

Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in KARMANE NV bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke is ontstaan uit de uitkering van een dividend, voor een totaal netto bedrag van 1.004.670,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continu�teit van de vennootschap:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

2.onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 17 juni 2014 die zal beslissen over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de te brengen schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

-de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van E 1.004.670,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de boeking van het dividend;

8, de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 100 reeds bestaande aandelen van KARMANE NV, elk met een bedrag van E 10.046,70; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van 111.630,00;

4.deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 WIB92;

5.deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien alle aandelen in handen zijn van de inbrengers, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Bree, 12 juni 2014.

(getekend)

Hubert VENCKEN

13 ed rijfsrevisor

t3VBA HUBERT VENCKEN"

b, Het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen de dato 30 april 2014 betreffende de geplande inbreng in nature..

7, Besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde ��n miljoen vierduizend zeshonderd zeventig euro (1.004.670,00 E) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00� ) te brengen op ��n miljoen drie�ntwintigduizend tweehonderd zeventig euro (1.023.270,00� ) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB..

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het voormelde tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staan in het verslag van de bedrijfsrevisor.

S. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De kapitaalverhoging wordt onmiddellijk onderschreven en volledig volstort door een inbreng in natura,

9. Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt notaris Bart Van Der Meersch akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van ��n miljoen vierduizend zeshonderd zeventig euro (1.004.670,00 E) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ��n miljoen drie�ntwintigduizend tweehonderd zeventig euro (1.023.270,00 � ), met behoud van het bestaand aantal aandelen, zijnde honderd (100) aandelen met ieder een fractiewaarde van ��n/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.

10. Aanpassing van artikel 5 van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door navolgende bepaling:

"Artikel 5 - KAPITAAL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen drie�ntwintigduizend tweehonderd zeventig euro (1.023.270,00 t"). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ��n/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van ��n (1) tot en met honderd (100)."

11. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande genomen besluiten en meer in het bijzonder aan het besluit tot omzetting van de naamloze vennootschap "KARMANE" in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KARMANE".

De algemene vergadering besluit, in acht genomen de voorgaande genomen besluiten en in het bijzonder de omzetting van de naamloze vennootschap "KARMANE" in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KARMANE", en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving met in het bijzonder het vernieuwde Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 25 april 2014, de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statutaire bepalingen.

De statuten van de vennootschap luiden thans als volgt:

1./ NAAM: De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "KARMANE",

2./ DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf 22 december 2003,

3./ ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3660 Opglabbeek, Nijverheidsweg 1566 bus A. 4.1 DOEL:

De vennootschap heeft tot doel:

-Handelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen;

-Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;

-Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling;

-Het bijstaan en het verrichten van managementactiviteit voor rekening van een opdrachtgever, dit wil

zeggen het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard;

-In de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vie van

administratie, financi�n, verkoop, produktie en algemeen bestuur;

-En als gevolg hiervan aile industri�le, handels- en financi�le verrichtingen die rechtstreeks of

onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten;

De vennootschap is gerechtigd betreffende allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en

installaties, aankopen te doen, huurcelen af te sluiten en te verbreken, te bouwen, te verkopen, te ruilen.

Zij mag door aile middelen samenwerken met of deelnemen aan aile ondernemingen of vennootschappen.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op

welke wijze ook.

De vennootschap kan functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen

uitoefenen,

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in binnen- en buitenland op de wijze die zij het meest

geschikt acht,

5./ KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen

drie�ntwintigduizend tweehonderd zeventig euro (1.023.270,00 � ). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke

aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ��n/honderdste (1/100ste) van het

maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van ��n (1) tot en met honderd (100).

6./ BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, personen, al dan niet vennoot.

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

INTERN BESTUUR

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen van intern bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de

algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan ��n zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen

EXTERN BESTUUR

De zaakvoerders kunnen elk afzonderlijk optreden teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte

volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden

verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de

verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht

7./ CONTROLE BENOEMING:

Zolang de benoeming van een commissaris niet wettelijk vereist is, zal iedere vennoot individueel de

onde rzoeks- en controlebevoegdheid hebben. De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant.

De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering der vennoten die tevens

de duur van de opdracht en de bezoldiging vaststelt.

8./ JAARVERGADERING:

e e.

" 1/pr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand december om vijftien uur (15.00 uur). Indien die dag een

wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te

besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten

inhoudt.

Te allen tilde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige

wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van

de vennootschap afin een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd

is, aangewezen in de oproeping,

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

9./ VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse

vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een

gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

SCHORSING

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het

stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer ��n of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon

met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van

de vennootschap slechts uitgeoefend worden door ��n enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen "

door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden

stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Tenzij wanneer de wet er anders over beschikt, worden de beslissingen der algemene vergadering

genomen met een gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welke ook het aantal op de

vergadering vertegenwoordigde aandelen weze,

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De

personen bedoeld in artikel 271 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

10./ BESTEMMING VAN DE WINST RESERVE:

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief,

zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het

gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet.

of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van

artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, .

verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatterr,

1� het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

20 behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening,

het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden

terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de

voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn,

Van deze winst wordt ten minste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat

deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal

aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

11./ BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 jull en eindigt op 30 juni van ieder jaar,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;

- bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor betreffende art. 777 en art 313 Wetboek van Vennootschappen;

- bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende art. 778 en 313 Wetboek van Vennootschappen;

geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 23.12.2013 13696-0348-012
05/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 19.12.2014, NGL 29.12.2014 14708-0355-011
11/03/2013

�� Mod PDF 11.1

r_ i .: _ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voi behot aan Belg( Staats 111101�F�

Neergelegd ter griffie der rechtbank y. koophandel te TONGEIREN

2 8 -02- 2013

De Hoofdgritlier, Griffie

Ondernemingsnr Benaming (voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm : 0862.357.417

KARMANB

Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidslaan 1566 bus a, 3660 Opglabbeek, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Herbenoeming bestuurders en afgevaardigd bestuurder Tekst :

Op de algemene vergadering der aandeelhouders van 21 december 2012 worden de huidige bestuurders met name Karmane Latifa, Hauben Jurgen en Gradison NV (vertegenwoordigd door Karmane Sonya) herbenoemd voor een periode van zes jaar. Zij aanvaarden deze mandaten die onbezoldigd zijn en zullen lopen tot de algemene vergadering van 2018. Dadelijk na afsluiten van de algemene vergadering van 21 december 2012 is de raad van bestuur in voltallige vergadering bijeengekomen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te benoemen tot afgevaardigde bestuurder, bevoegd om alleen op te treden : Karmane Latifa, die verklaart te aanvaarden. Dit mandaat welke onbezoldigd zal zijn, zal lopen tot de algemene vergadering van 2018.

Karmane Latifa

Afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. heizij 'van cie p�rso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 08.01.2013 13005-0159-013
14/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 09.02.2012 12029-0591-013
24/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 18.01.2011 11010-0558-013
30/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 23.12.2009 09905-0172-013
26/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 19.12.2008, NGL 21.01.2009 09017-0100-013
05/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 21.12.2007, NGL 30.01.2008 08032-0370-012
29/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 15.12.2006, NGL 18.01.2007 07020-3482-014
29/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 16.12.2005, NGL 22.12.2005 05911-1423-014

Coordonnées
KARMANE

Adresse
NIJVERHEIDSLAAN 1566A 3660 OPGLABBEEK

Code postal : 3660
Localité : OPGLABBEEK
Commune : OPGLABBEEK
Province : Limbourg
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées KARMANE

Coordonnées
KARMANE