08/06/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I . 1 1 i I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l u i i i i s i i i i i r i i i i n i i i
* 1 2 1 0 2 6 8 6 *
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R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
3 M G 2 0 1 2
t e H A S % . Î i f e
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 4 5 7 . 5 8 5 . 3 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K A V E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a v e l b e r g 6 t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g e n - o m v o r m i n g n a a r b v b a
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
O p z e v e n m e i .
V o o r m i j , P h i l i p V E R T E S S E N , n o t a r i s t e T e s s e n d e r l o , M a r k t 1 2 .
W e r d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K A V E " , m e t
z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , Z a v e l b e r g 6 .
I n g e e c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 5 7 . 5 8 5 . 3 2 5 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n R o g g e n t e T e s s e n d e r l o o p 2 1 m a a r t 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n
d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 a p r i l n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 9 9 6 - 0 4 - 1 9 / 1 5 3 , d e s t a t u t e n w e r d e n
v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n R o g g e n t e T e s s e n d e r l o o p 3 1 j u l i 2 0 0 1 , v e r s c h e n e n
i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 a u g u s t u s n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 8 2 5 - 4 6 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d ,
Z i j n h i e r a a n w e z i g d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l
a a n d e l e n :
1 ) D e h e e r V A N G E N E C H T E N K a r e l C o n s t a n t , g e b o r e n t e E i n d h o u t o p 3 0 a p r i l 1 9 4 6 , ( N N , 4 6 , 0 4 . 3 0 - 1 9 5 . 9 3 ) ,
w o n e n d e t e 3 9 6 0 T e s s e n d e r l o , Z a v e l b e r g 6 ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e i g e n a a r v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 . 5 0 0 ) a a n d e l e n ;
2 ) M e v r o u w S A G R A F E N A V é r o n i q u e , g e b o r e n t e D i e s t o p 2 1 m a a r t 1 9 7 8 ( N N 7 8 . 0 3 . 2 1 - 0 6 6 . 9 0 ) , w o n e n d e
t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , M e e n s e l b e e k s t r a a t 1 1 ;
T e v e n s b e s t u u r d e r e n e i g e n a a r v o l g e n s h a a r v e r k l a r i n g v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n .
I n t o t a a l z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v o r m e n d .
D e h e e r V a n G e n e c h t e n t r e e d t o p a l s v o o r z i t t e r e n s t e l t v a s t h e t g e e n v o l g t :
! , D e z e v e r g a d e r i n g w e r d o p g e r o e p e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) V e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
2 ) a ) B e s l u i t t o t k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) t o e t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t k e r i n g v a n e e n f r a c t i e - b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) t e d e l e n d o o r z e s d u i z e n d a a n d e l e n , h e t z i j é é n e n t w i n t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 , 9 0 ) p e r a a n d e e l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a f t e r o n d e n , h e t z i j :
- h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 0 . 4 5 0 , 0 0 ) a a n d e h e e r V a n G e n e c h t e n K a r e l , v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ) ;
- t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 . 9 5 0 , 0 0 ) a a n m e v r o u w S a g r a f e n a V e r o n i q u e , v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 ) ;
z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g d e r f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n ;
b ) d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z u l l e n d e b e s t u u r d e r s s l e c h t s t o t d e b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n , t o t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
3 ) O n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s k w i j t i n g v o o r h u n b e s t u u r .
4 ) B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ' k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) V a s t s t e l l i n g d e r s t a t u t e n i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o m v o r m i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p e n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g e n d e a a n s t e l l i n g v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
6 ) M a o h t i g i n g a a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s o m d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n z u l l e n w o r d e n a a n g a a n d e d e v o o r m e l d e p u n t e n , u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
l l . A l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n d e g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n , z i j n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e n g a a n e e n p a r i g a k k o o r d o m d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a t e b e h a n d e l e n , z o d a t h e t o v e r b o d i g i s d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g t e v e r r e c h t v a a r d i g e n .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n t e v e n s d e e n i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n . D e b e s t u u r d e r s z i j n b i j g e v o l g v r i j w i l l i g v e r s c h e n e n ,
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i s .
H i e r n a v a t d e v e r g a d e r i n g d e a g e n d a a a n , e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z i j a c h t e r e e n v o l g e n s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , o f t e n l a a t s t e d r i e m a a n d e n v ó b r h e d e n .
Z i j h o o r t t e v e n s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r L u c B e c k e r s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 2 1 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d , 1 1 a p r i l 2 0 1 2 , w a a r v a n é é n e x e m p l a a r s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d z a l w o r d e n t e r g r i f f i e , l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , L u c B e c k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " E N G E L E N & P A R T N E R S " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , I l g a t l a a n 2 1 , b e n o e m d k r a c h t e n s v e r z o e k s c h r i f t d d . 0 2 a p r i l 2 0 1 2 v a n d e h e e r K a r e l V A N G E N E C H T E N , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N V " K A V E " , v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n b e p e r k t n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 v n d e N V " K A V E " , d a t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c i t v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t p l a a t s g e h a d ;
" U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
. H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , g r o o t z e s h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g E u r o v i e r e n d e r t i g E u r o c e n t ( 6 1 5 . 1 5 8 , 3 4 ) , n i e t k l e i n e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o b e d r a a g t .
H a s s e l t , 1 1 a p r i l 2 0 1 2 ,
V o o r d e B V B A " E N G E L E N & P A R T N E R S " , B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
L u c B E C K E R S ,
B e d r i j f s r e v i s o r . "
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g e s t e m m e n , d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K A V E " w o r d t o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l s 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n d e r d e n i e u w e r e c h t s v o r m b l i j f t b e s t a a n , m e t a l h a a r a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a f g e s l o t e n w e r d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e o u d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t d e r h a l v e h e t n u m m e r v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n t e H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 5 7 . 5 8 5 . 3 2 5 .
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n o n d e r h a a r n i e u w e v o r m h a a r v r o e g e r e b o e k h o u d k u n d i g e a c t i v i t e i t v o o r t z e t , z a l z i j d e b o e k h c u d i n g g e w o o n l a t e n v o o r t l o p e n .
D e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o m g e v o r m d i n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s v o r m ; v o o r e l k a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t é é n a a n d e e l o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e g e k e n d a a n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n .
B e r a a d s l a g i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g :
a ) B e s l u i t t o t k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) t o e t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t k e r i n g v a n e e n f r a c t i e - b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u l z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) t e d e l e n d o o r z e s d u i z e n d a a n d e l e n , h e t z i j é é n e n t w i t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 1 , 9 0 ) p e r a a n d e e l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a f t e r o n d e n , h e t z i j :
- h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 0 . 4 5 0 , 0 0 ) a a n d e h e e r V a n G e n e c h t e n K a r e l , v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 ) ;
- t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 . 9 5 0 , 0 0 ) a a n m e v r o u w S a g r a f e n a V e r o n i q u e , v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 ) ;
S ' s 1 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g d e r f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n ;
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t h e t g e l i j k h e i d s b e g i n s e l , g e f o r m u l e e r d i n a r t i k e l 6 1 2 e n 3 1 6 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n n i e t w o r d t g e s c h o n d e n .
b ) D e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r
n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n z o a l s i n p u n t 2 ) a ) e n b ) d e r a g e n d a v e r m e l d e n d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l d u s h e t
o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 1 . 4 0 0 , 0 0 )
v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g
g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e
k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t
e e n p a r i g e s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e h e e r V a n G e n e c h t e n K a r e l e n m e v r o u w S a g r a f e n a V e r o n i q u e v o o r m e l d v e r k l a r e n i n h u n h o e d a n i g h e i d
v a n b e s t u u r d e r s v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p h u n o n t s l a g i n t e d i e n e n a l s b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g e n g e e f t h e n k w i j t i n g v o o r h e t b e s t u u r , z o n d e r e n i g
v o o r b e h o u d .
B e r a a d s l a g i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n t w e e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e w o r d e n
b e n o e m d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r :
- d e h e e r V a n G e n e c h t e n K a r e l , v o o r m e l d , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , Z a v e l b e r g 6 , d i e v e r k l a a r t t e
a a n v a a r d e n ;
- m e v r o u w S a g r a f e n a V e r o n i q u e , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , M e e n s e l b e e k s t r a a t 1 1 , d i e
v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
B e r a a d s l a g i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e v o r m v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
V o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e
n a a m : " K A V E " .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , Z a v e l b e r g 6 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t v e r k r i j g e n , b e h o u d e n , b e h e r e n e n u i t b r e i d e n v a n e e n e i g e n v e r m o g e n , h o o f d z a k e l i j k b e s t a a n d e u i t
o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B i n n e n h e t k a d e r h i e r v a n k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , v e r h u r e n
e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . ;
- H e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n . ;
- H e t u i t v o e r e n v a n m i l i e u c o n s u l t i n g o p d r a c h t e n e n - s t u d i e s . ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t
z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r p r o d u c t e n
t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e ,
o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t
e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e
v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g e n s d e r d e n é n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d , o f , i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r d e z e
z a a k v o e r d e r s , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e
m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
W a n n e e r d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
, k "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O n t b i n d i n g : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , z i j n d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , t e n z i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e m a c h t e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n
b e n o e m t a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n
r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t , l n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n
e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g .
B e r a a d s l a g i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n
m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
B e r a a d s l a g i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
S L O T V E R K L A R I N G E N
1 / D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t t o t a l e b e d r a g , a l t h a n s b i j b e n a d e r i n g , v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n ,
v e r g o e d i n g e n o f l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f g e b r a c h t w o r d e n
w e g e n s d e z e a k t e , g e r a a m d w o r d e n o p v i j f d u i z e n d e u r o .
2 / D e z e o m z e t t i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n u i t d r u k k e l i j k g e s t e l d o n d e r t o e p a s s i n g v a n :
a ) a r t i k e l s 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) a r t i k e l s 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( o u d a r t i k e l 1 2 4 ) ;
c ) a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
3 / O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n p a r t i j e n o p z i c h t v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e s t u k k e n .
4 / H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) w o r d t b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r d e
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
5 / D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e
k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r
w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d ,
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L . V e r l e d e n o p v o o r m e l d e d a t u m , t e T e s s e n d e r l o , t e n k a n t o r e . N a i n t e g r a l e
v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e z e a k t e , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , i n g e z e g d e h o e d a n i g h e d e n , m e t m i j , n o t a r i s ,
g e t e k e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 7 m e i 2 0 1 2 , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e , w a a r b i j d e n i e u w e s t a t u t e n b i j u i t t r e k s e l w e r d e n w e e r g e g e v e n .
G e t e k e n d : P . V e r t e s s e n , n o t a r i s
N e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n v a n b e d r i j f s r e v i s o r , c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g