KCI MEDICAL BELGIUM

| Tekst :

Bij eenvoudige beslissîng van. de zaakvoerders,

: • Mathëuws Michaël Edward

• Cito Adriano

• Bïbbjohn

« Westerbeek Beerend

| wordt vanaf 15 aprili 2014 de maatschappelijke zétel vefplaatst van The Cresœnt

Wetenschapspark Erasmus, Lennikse Baan 451 E te 1070 Anderlecht (Bru.) naar

| Ambachtslaan 1031 te 3990 Peer.

Anderlecht, 01 april 2014.

Cito Adriano BibbJohn Westerbeek Beerénd

Zaakvoerder Zaakvoerder Zaakvoerder

'. ___

Op de festste ûlz." van Tûllc'B'vamêHaf '.

"ffëctoTMËiamfflrh'ôëffânIghsffi

bevoagd de rechtspersoon ten aanzten van derden te vertegenwoordigen

Verso. : Naam en handteksnlng.

�� Mod Wmd 91.1

In de bijlagen bij het Belgisch.Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111I 1.11,1,1,111p21111111111

2 9 JAN 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0476.532.096

Benaming

(voluit) : KCl Medical Belgium BVBA

(vedcart) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Lenniksebaan 451 E te 1070 Anderlecht

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van zaakvoerders - benoeming van zaakvoerders - bijzondere volmacht

(Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 21 November 2013)

De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld, gaat over tot beraadslaging over de agendapunten en neemt ��npang volgende beslissingen:

1. het ontslag vanwege de heer Beerend WESTERBEEK, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Fr.. Rooseveltlaan 12, 4835AB, Breda, Nederland, uit zijn mandaat van niet-statutair zaakvoeder en dit met ingang: van 1 November 2013;

2. de heer Peter NIJHUIS, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Zwerfvelden 22, 5685HR Best, Nederland te benoemen ais nieuwe niet-statutaire zaakvoerder met ingang van 1 November 2013;

3. de heer John PANTHER, van American nationaliteit, wonende te 4 Queensgate Terrace, Castlebar Park, ' London W51 HR, UK, te benoemen ais nieuwe niet-statutaire zaakvoerder met ingang van 1 November 2013;

John BIBB Adriano C1TO

zaakvoerders

(Uittreksel uit de notulen van het college van zaakvoerders gehouden op 21 November 2013)

Op de samenkomst van het college van zaakvoerders werd bij unanimiteit beslist:

1.de bijzondere volmacht, die aan de heer Kent Tuhotsky werd toegekend in te trekken;

2, aan de heer Robert Hureau, wonende te te 17101 La Cantera Pkwy., #12317, San Antonio, TX 78256,; USA, handtekeningsbevoegdheid toekennen om alle bankdocumenten in naam van de Vennootschap te ondertekenen.

3. aan de heer Adriano Cito, wonende te 1025 Budapest, Szalamandra streef 38. Hungary,: handtekeningsbevoegdheid toekennen om aile bankdocumenten in naam van de Vennootschap te: ondertekenen.

John BIBB Adriano C1TO

Zaakvoerders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

�� Mod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondememingsnr : 0476.532.096

Benaming

(voluit) : KC1 Medical Belgium BVBA

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Lenniksebaan 451E te 1070 Anderlecht

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

(Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering gehouden op 27 juni 2012)

5. Er wordt beslist in functie van de commissaris te herbenoemen, de burgerlijke vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren (B160), die de vorm heeft van een CVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te B-1831 Diegem (Brussel), de Kleetlaan 2, die voor de uitvoering van het mandaat de heer Herman Van den Abeele (A1284), verblijvend te 1831 Diegem, De Kleetlaan, heeft aangesteld.

De commissaris wordt,herbenoemd voor een periode van drie jaren. Het mandaat vangt aan op 27 juni 2012' en neemt een einde bij de gewone algemene vergadering van 2015 waarin de rekeningen van het boekjaar per 31 december 2014 zullen worden goedgekeurd.

Adriano Cita

John Thomas Bibb

Zaakvoerders

e

"

t1311.11.11ALIII

i







~

~~,~sseL

Griffie ! 6 ,UT Zoel

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

��ti

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

" 1310 368*

QRUSW:

D 2 In.

Griffie

Ondememingsnr : 0476.532.096

Benaming

(voluit) :

(verkort): KCI Medical Belgium BVBA

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Lenniksebaan 451E te 1070 Anderlecht

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag van zaakvoerders - benoeming van zaakvoerders (Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 1 maart 2013)

De vergadering stemt toe in het ontslag vanwege;

- de heer Dirk Steindorf, van Duitse nationaliteit, wonende te Adalbert Stifter Stresse 5, 55543 Kreuznach, Duitsland, uit zijn mandaat van niet-statutair zaakvoerder en dit met ingang van 20 augustus 2012.

-de heer Stephen Dale Seidel, van Amerikaanse naticnaliteit, wonende te 214 Charles Road, San Antonio, TX 78209, Verenigde Staten, uit zijn mandaat van niet-statutair zaakvoerder en dit met ingang van 8 november 2012.

- de heer Bertus Jan Lindemulder, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Keerkade 43, 3831 SN Leusden, Nederland, uit zijn mandaat van niet-statutair zaakvoerder en dit met ingang van 14 december 2012. ,

De vergadering beslist als nieuwe niet-statutair zaakvoerder te benoemen vanaf respectievelijk, 20 augustus, 2012 en 14 december 2012:

- de heer Michael Edward Mathews, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 8a Lauriston Rcad, Wimbledon SW19 4TQ, Verenigd Koninkrijk,

- de heer Beerend Westerbeek, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Fr. Rooseveitlaan 12, 4835AB Breda, Nederland.

Adriana Cito

John Bibb

zaakvoerders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

��Voor-behoude aan het Belgisct Staatsbia

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTaANKvan KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

0 7 JAN. 2015

Griffie

1113101111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

Ondernemingsnr : 0476.532.096

Benaming

(voluit) ; KCI Medical Belgium BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Ambachtslaan 1031  3990 Peer

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van zaakvoerders - benoeming van zaakvoerders

(Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op ]date general assembly])

De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld, gaat over tot beraadslaging over de agendapunten en neemt ��nparig volgende beslissingen:

1.0e vergadering stemt toe in het ontslag vanwege de heer Michael Edward MATHEWS, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 8a Lauriston Road, Wimbledon SW19 4TQ, Verenigd Koninkrijk, uit zijn mandaat van niet-statutair zaakvoeder en dit met ingang van 18 maart 2014;

2.De vergadering beslist mevrouw Laura P1CCININI, van italiaanse nationaliteit, wonende te Via Riboli 2 43052, Colorno, Parma, Italy, te benoemen als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder met ingang 18 maart 2014;

John BIBB Adriano CITO

zaakvoerders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

��"

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

Mod Word i1,1

Vc behi aai Belt Staa'

*150692

Ondememingsnr : 0476.532.096

Benaming

(voluit) : KCI Medical Belgium BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Ambachtslaan 1031 - 3990 Peer

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van zaakvoerders

(Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 Maart 2015

1.De vergadering stemt toe in het ontslag vanwege de heer John SIBB, van Amerikaanse nationaliteit,' wonende te 17834 Salado Draw, San Antonio, Texas 78258, U.S.A., uit zijn mandaat van niet-statutair zaakvoeder en dit met ingang van 30 maart 2015;

Adi'iano Cito John l3ibb

zaakvoerders

Op de laatete blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

te ANTWERPEN

2 3 APR. 2015

afdeling HASSELT

Griffie