30/06/2014
ÿþ L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l t i l l 1 1 1 1 J 1 n
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 4 5 2 . 7 4 9 . 1 8 1
N e e r g o i e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
- 1 9 - 0 6 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g K E E S T R A C K
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T a u n u s l a a n 2
3 7 4 0 B i l z e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
A )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s A n n B E R B E N , t e Z u t e n d a a l , o p 3 j u n i 2 0 1 4 d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" K E E S T R A C K " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n :
B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o , h e t k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n e u r o . H e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k
( 5 . 9 3 3 . 0 0 0 - B E F ) e n w o r d t o p b a s i s v a n d e c o n v e r s i e k o e r s , d e w e l k e v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d
d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 4 0 , 3 3 9 9 ) B e l g i s c h e f r a n k v o o r é é n ( 1 ) e u r o b e d r a a g t , o m g e z e t i n e n
u i t g e d r u k t a l s h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 4 7 . 0 7 5 , 2 3 )
B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m
- i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
2 0 s e p t e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 0 7 ,
o n d e r n u m m e r 0 7 1 5 2 4 7 2 ;
- i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n r e c h t s w e g e v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o m n a a m ;
- i n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o ;
- i n g e v o l g e d e s e d e r t d e o p r i c h t i n g e n d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g g e w i j z i g d e , a l s o o k d e n i e u w e ,
v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g ,
d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e ( h e r ) f o r m u l e r e n z o a l s i n d e b e s l i s s i n g h i e r n a , e n z o o n d e r m e e r d e z e m e t :
b e t r e k k i n g t o t :
- h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( s a m e n s t e l l i n g d i r e c t i e c o m i t é , d a g e l i j k s b e s t u u r )
- d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- d e s c h r i f t e l i j k e é é n p a r i g e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ,
D e w e z e n l i j k e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b l i j v e n e v e n w e l o n v e r a n d e r d ,
B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l d u s v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n i n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t
d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g o f v e r v a n g i n g v a n a i l e
i n m i d d e l s o f o n j u i s t g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n / o f v e r w i j z i n g e n n a a r a c h t e r h a a l d e w e t g e v i n g
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t ( u i t t r e k s e l ) :
A r t i k e l R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
K E E S T R A
A r t i k e l 2 . - Z E T E L
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 4 0 B i l z e n ( M u n s t e r b i l z e n ) , T a u n u s w e g 2 .
A r t i k e l 3 . - D O E L .
, D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e i n - e n u i t v o e r v a n e n d e h a n d e l i n , h e t f a b r i c e r e n , h e r s t e l l e n e n
i n s t a l l e r e n v a n m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n b i j h o r i g h e d e n , a l s m e d e d e v e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i e e l .
. . . , . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m o n h a n d t e k e n i n g
k r i V o o r - L u i k B V e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a ' l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
S t a a t s b l a d r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t
, h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j v v i j z e v a n I n b r e n g , i n s c h r i j v i n g
o f a n d e r s z i n s , i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g ,
; a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
b e v o r d e r e n .
= Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t
t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 4 . - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
" F l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g e u r o
d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 4 7 . 0 7 5 , 2 3 ) .
; H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 5 . 9 3 3 ) a a n d e l e n o p n a a m ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e l e d e r é é n / v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r e r i e ë n d e r t i g s t e ( 1 / 5 . 9 3 3 s t e ) v a n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 6 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n
d e r a a d . D e r a a d b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n '
h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r
b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r ,
, m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 7 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
; D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n
d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n N o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k
' o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
; E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
; w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n
u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 0 . - J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m v e e r t i e n
u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
A r t i k e l 2 9 . - S T E M R E C H T .
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z e e l k r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 4 . - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 5 . - W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r
d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t
s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 4 0 . - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f
v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r e , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n
d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
; H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e
a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n
a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
,
B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e h e e r H O O G E N D O O R N C o r n e l i s , v o o r n o e m d , o n t s l a g t e v e r l e n e n
v o o r z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n
z e s j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o v e r i g e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n
d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
d e h e e r H O O G E N D O O R N J a c o b P e t e r , v o o r n o e m d ;
" B O U L D E R I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G A G " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A k t i e n g e s e l l s c h a f t "
m a ( Z w i t s e r s r e c h t , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a p a c o s t a s ;
d e h e e r E L I T K i a u s D i e t e r , v o o r n o e m d .
B E S L I S S I N G
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t
" b o e k j a a r ' p e r 3 0 s e p t e m b e r - 2 0 1 3 ( e e r s t e m a a n d a g f e b r u a r i 2 0 1 4 ) v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r : d e
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n e r a k e l i j k h e i d R O B R E C H T S L E N A E R T S B E D R I J F S R E V I S O R E N R E V I S E U R S
D ' E N T R E P R I S E S t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 b u s 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 6 6 . 2 7 4 . 2 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R O B R E C H T S P e t e r .
B E S L I S S I N G .
D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n K a n t o o r P V D , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l ,
H o g e D r e e f 9 6 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n
i n d o K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e
v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r
m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e
a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z o v o o r t m e t
i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
E n v e r v o l g e n s i s s a m e n g e k o m e n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e b e s l o t e n h e b b e n t e b e n o e m e n t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r H O O G E N D O O R N J a c o b P e t e r , v o o r n o e m d ,
B )
+ U i t d e a a n n o t a r i s A n n B E R B E N v o o r g e l e g d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
d e d a t o 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d m e t u n a n i m i t e i t h e t v o l g e n d e b e s l u i t h e e f t g e n o m e n :
d e h e e r E L I T K l a u s D i e t e r , g e b o r e n t e A s c h e n d o r f , t h a n s P a p e n b u r g ( D u i t s l a n d ) o p 1 4 j u l i 1 9 5 5 ,
w o n e n d e t e 5 2 0 8 0 A k e n ( D u i t s l a n d ) , F o r s t e r S t r a s s e 8 w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n
v e n n o o t s c h a p v o l g e n s h i e r n a v e r m e l d e t a a k v e r d e l i n g .
B i n n e n d e h e m t o e b e d e e l d e d o m e i n e n k a n d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a l l e e n h a n d e l e n v o o r
v e r r i c h t i n g e n e n t r a n s a c t i e s w a a r v a n d e g e l d e l i j k e i m p a c t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n i e t t e b o v e n g a a t . B i j t r a n s a c t i e s h o g e r d a n d i t b e d r a g i s e e n g e z a m e n l i j k e
, b e s l i s s i n g v a n m e e r d e r e b e s t u u r d e r s v e r e i s t .
o m e c h r i j v i n g v a n d e t a k e n :
* r e k r u t e r i n g v a n p e r s o n e e l ;
* v e r t o n i n g v a n p e r s o n e e l ;
' * l o o n a d m i n i s t r a t i e e n c o n t a c t e n m e t h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t :
i * c o n t a c t e n m e t r a a d s l i e d e n i n z a k e s o c i a a l r e c h t ;
: * r e l a t i e s m e t l e a s i n g m a a t s c h a p p i j e n ;
o r g a n i s a t i e v a n d e b o e k h o u d i n g e n c o n t a c t e n m e t d e a c c o u n t a n t ;
* o f f i c e m a n g a m e n t e n i n f a s t r u c t u u r ;
* u i t g a a n d e f a c t u r a t i e ;
r e l a t i e s m e t f i n a n e l e i n s t e l l i n g e n ;
* i n f o r m a t i c a ;
* v e r z e k e r i n g e n ;
v o O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e , m e t u i t s l u i t e n d d o e l t e
w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S a r n e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 j u n i 2 0 1 4
N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 9 m e i 2 0 1 4 .
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
1
d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/10/2014
ÿþ [ L u i k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1
f U - a 1 J R B E l i m r g e l e g a
t e r g r i m e d e r r e c u a u c t i m
i f l O o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
I 4 - 1 0 - 2 0 1 4
S T A K - O B L A D
D e g r i f f i e t r i f f i e
2 2 -
B E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 4 5 2 . 7 4 9 , 1 8 1
B e n a m i n g : K E E S T R A C K
( v o l u i t ) n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m T a u n u s w e g 2
Z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n ( M u n s t e r b i l z e n )
O n d e r w e r p a k t e : N V : W I J Z I G I N G D A T U M B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n B e r b e n t e Z u t e n d a a l o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t o p d i e d a t u m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K e e s t r a c k " m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n ( M u n s t e r b i l z e n ) , T a u n u s w e g 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 2 . 7 4 9 . 1 8 1 , w e r d g e h o u d e n , w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
i H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r " . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , i n c a s u t w e e j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n K a n t o o r P V D , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , H o g e D r e e f 9 6 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z o v o o r t m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. " i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e
b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A n n B e r b e n
N o t a r i s
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , é é n v o l m a c h t e n d r i e v e r z a k i n g s b r i e v e n .
L u i k B - V e r v o l g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i i
" . .
, 1 1 1 ,