KERKHOFS MATHIEU WEGENBOUW

Dénomination : KERKHOFS MATHIEU WEGENBOUW

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 441.026.831

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 01.07.2014 14238-0151-019
10/09/2014

�� Md Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON ITE

03 -0 ELGISCH

R BELGg: Neergelegd tor grifflo dor roehtbank koophondel Ardworpen, nid. Tongeren

- 2014

2 6 -08- 2021

TAATscLiQ_Irifli?rriffie

il flhI

*14167729* E

Ondernemingsnr 0441.026.831

Benaming

(voluit): MATHIEU KERKHOFS WEGENBOUW

werkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel : Ophovenstraat 140 te 3670 Meeuwen-Grultrode

(volledig adres)

Onderwerp akte: (HER)BENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van

de Raad van Bestuur d.d. 2 'uni 2014 werd beslist om te (her)benoemen voor een periode van zes jaar, hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2020:

- de heer Jos KERKHOFS, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Ophovenstraat 144,

als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,

- de heer Jan KERKHOFS, wonende te 3660 Opglabbeek, Dorpstraat 31 bus 2,

als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

- mevrouw Aldegonda CLUSTERS, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Ophovenstraat 140,

als bestuurder,

- de heer Mathieu KERKHOFS, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Ophovenstraat 140,

als bestuurder.

Het mandaat van mevrouw Aldegonda CLUSTERS is onbezoldigd.

Getekend, Jos KERKHOFS, gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden-: Recto: Naam en hoedanigheid -van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordrgen

Verso Naam en handtekening.

06/02/2014

��Voorbehoud. aan he Belgisc Staatsbl

M�dW�d 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de cil.te-

Neergeregd ter griffie der

rcchttnnk:y. k,~op2rIdg! to TONGEREN

' MONITEUR BELCE

30 -&- 2014

*14036461* LG1SCH STAATSH Rp,l-loofdgrlffier,

22 -01- 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0441.026.831

Benaming

(voluit) : Mathieu Kerkhofs Wegenbouw (verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 3670 Meeuwen-Gruitrode (volledig adres)

�Io

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OMZETTING IN EURO AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER - REGIME ARTIKEL 537 WIB UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR INBRENG IN SPECI�N DOOR DE DIVIDENDGERECHTIGDE ZONDER CREATIE VAN AANDELEN AANPASSING DER STATUTEN AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

Er blijkt uit een akte verleden op drie�ntwintig december tweeduizend en dertien om tien uur, voor Meester Yasmine FAGARD, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen; geregistreerd te Maasmechelen op 03.01.2014; boek 5/290, bled 81, vak 19, elf braden, geen verzendingen; Ontvangen: vijftig euro (50,00 E); de e.a. Inspecteur de adviseur ai. getekend HANOT R.; dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, de volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De vergadering stelt vast dat de gemeente Meeuwen-Gruitrode een hernummering heeft doorgevoerd van de huisnummers en de postcode, waardoor op de offici�le documenten van de vennootschap de nieuwe maatschappelijke zetel gevestigd is te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Ophovenstraat 140. In de statuten zelf staat echter nog als maatschappelijke zetel 3578 Meeuwen-Gruitrode, Ophovenstraat 116 vermeld. Gezien voormelde hernummering dient het artikel 2 van de statuten aangepast te worden en zal dit artikel voortaan als volgt luiden:

"Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Ophovenstraat 140.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

Bij ��nvoudig besluit van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van Belgi� of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, worden overgebracht."

TWEEDE BESLISSING: OMZETTING VAN KAPITAAL IN EURCI

De vergadering deelt mee dat het kapitaal in de statuten nog steeds in BEF vermeld staat, zijnde vijf miljoen achthonderd vijftig duizend frank (5.850.000 BEF) en dat dit door de invoering van de euro dient gelezen te worden als honderd vijfenveertig duizend zeventien euro eenenzeventig cent (� 145.017,71).

DERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES,

De algemene vergadering stelt dat de aandeelhouders verklaard hebben dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, achthonderd veertigduizend twee�ntwintig euro twintig cent (� 840.022,20) bruto, zoals blijkt uit de jaarrekening van 31 december 2011, goedgekeurd door de jaarvergadering van 4 juni 2012.

VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG BESLISSING TOT UITKERING VAN TUSSENTIJDS DIVIDEND.

De vergadering neemt kennis van het proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering van 16 december 2013, aangaande de beslissing tot tussentijdse dividenduitkering ten belope van vijfhonderd . vijfenvijftig duizend vijfhonderd vijfenvijftig euro zesenvijftig cent (� 555.555,56) en van artikel 537 1 lid W.I.B. , dat letterlijk als volgt luidt:

..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

"In afwijking van de artikelen 171,3� en 269, �1, 1�, wordt het tarief van de personenbelasting, respectievelijk de roerende voorheffing vastgesteld op 10 pct voor de dividenden die overeenkomen met de vermindering van de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maori 2013 zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering op voorwaarde dat en in de mate dat minstens het verkregen bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal en dat deze opneming plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014.

Elk van de bestaande aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart vervolgens ieder afzonderlijk na behoorlijk te zijn ingelicht door de instrumenterende notaris over de persoonlijke keuzevrijheid omtrent de aanwending van zijn persoonlijk aandeel in dit tussentijds dividend overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 onmiddellijk dit dividend te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend of vijfenvijftig duizend vijfhonderd vijfenvijftig euro zesenvijftig cent (� 55.555,56). De kapitaalverhoging zal aldus vijfhonderd duizend euro (� 500.000,00) bedragen,

VIJFDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met vijfhonderd duizend euro (� 500.000,00) teneinde het kapitaal te brengen van honderd vijfenveertig duizend zeventien euro eenenzeventig cent (� 145.017,71) op zeshonderd vijfenveertig duizend zeventien euro eenenzeventig cent (� 645.017,71).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat deze kapitaalsverhoging geen aanleiding geeft tot creatie van nieuwe aandelen,

ZESDE BESLISSING: VOORKEURRECHT,

Aangezien er geen nieuwe kapitaalaandelen gecre�erd worden, dient er geen stelling genomen te worden aangaande het voorkeurrecht tot inschrijving cp nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

ZEVENDE BESLISSING: INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING.

Vervolgens zijn hier tussengekomen alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financi�le situatie van de vennootschap en die verklaren in te schrijven op de kapitaalsverhoging ais volgt:

-de heer KERKFIOFS Jos, voornoemd, schrijft in voor een bedrag van tweehonderd negenenveertig duizend vijfhonderd twee�nzeventig euro vijfenzestig cent (� 249.572,65);

-de heer KERKHOES Jan, voornoemd, schrijft in voor een bedrag van tweehonderd negenenveertig duizend vijfhonderd twee�nzeventig euro vijfenzestig cent (� 249.572,65);

-de heer KERKHOFS Mathieu, voornoemd, schrijft in voor een bedrag van achthonderd vierenvijftig euro zeventig cent (� 854,70)

De voorzitter verklaart dat de aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder van hen voormelde som volstort heeft. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vijfhonderd duizend euro (� 500.000,00).

Deze inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening bij BNP PARIBAS FORTIS met nummer BE02 0017. 1522.5940 op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financi�le instelling op 23 december 2013, dat door de notaris in haar dossier bewaard zal blijven overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ACHTSTE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig is ingeschreven en dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal is verhoogd met vijfhonderd duizend euro (� 500.000,00) zonder creatie van nieuwe kapitaalaandelen,

NEGENDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN,

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot de kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt zeshonderd vijfenveertig duizend zeventien euro eenenzeventig cent (� 645.017,71). Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd vijfentachtig (585) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/vijfhonderd vijfentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen:

TIENDE BESLISSING: AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur bij beslissing van 10 juli 2010 de aandelen aan toonder heeft afgeschaft en heeft omgezet in aandelen op naam (Conform de wet van 14 december 2005, houdende afschaffing van de effecten aan toonder). De vergadering beslist om artikel 9 van de statuten aan te passen aan deze beslissing, door schrapping van het huidige artikel 9 en te vervangen ais volgt:

"Artikel 9, AARD VAN DE AANDELEN

De volgestorte aandelen in de vennootschap zijn hetzij op naam, hetzij gedematerialiseerd. De omzetting van aandelen is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder en dient te gebeuren op de wijze die door de wet is bepaald. Er kan tevens een register van aandelen in elektronische vorm aangehouden worden. Zolang de aandelen niet volstort zijn, kunnen zij, in afwijking van het desbetreffend artikel uit het Wetboek van Vennootschappen, ten aanzien van de vennootschap niet aan derden worden overgedragen, dan indien de verkrijger door de Raad van Bestuur als aandeelhouder wordt aangenomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar. aanleiding van de inschrijving in zulk register, worden de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per effect, Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot ��n enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap?

ELFDE BESLISSING: AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

De vergadering heeft besloten de huidige statuten te schrappen en integraal te vervangen door hierna vermelde statuten, aangepast aan voormelde besluiten en aan het Wetboek van Vennootschappen:

De statuten zullen voortaan luiden als volgt;

UITTREKSEL

Artikel 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "MATHIEU KERKHOFS WEGENBOUW".

De vennootschapsnaam zef gebruikt worden in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "NV", gevolgd door de vermelding van de zetel van de vennootschap en de BTW nr enlof Ondememingsnr. gevolgd door het woord "rechtspersonenregiste of de afkorting "RPR", gevolgd door de zetel van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Ophovenstraat 140.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake,

Bij ��nvoudig besluit van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van Belgi� afin het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, worden overgebracht.

Artikel 3, DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden

-Vervoer van goederen voor rekening van derden;

-Onderneming voor grondwerken, rioleringswerken;

-Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;

-Onderneming van het leggen van kabel en diverse lei-dingen;

-Onderneming voor het slopen van gebouwen en kunstwerken;

-Onderneming voor draineringswerken;

-Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwer-ken, met uitzondering van de zee- en

stroomwerken;

-Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen en sportvelden, parken en tuinen, met inbegrip van

aanplantirrgen;

-Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van groene zones;

-Onderneming van grote irrigatiewerken en regeling van de waterlopen;

-Onderneming voor de grote werken van droogleggen en pom-pen;

-Onderneming voor eigenlijke zee- en rivierwerken;

-Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;

-Onderneming voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor versterkingswerken van de

bodem volgens allerlei methodes;

-Onderneming voor het installeren van niet-elektrische zee- en rivierinstallatie.

De vennootschap kan overgaan tot aile handelsverrichtingen, financi�le en onroerende verrichtingen, zo

voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel

rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgi� als in het buitenland. Zij zal door aile middelen

mogen samenwerken met of eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn

grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,

opslorping, splitsing -of op weke wijze ook,

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen

van de rechtspersoonlijkheid.

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt zeshonderd vijfenveertig duizend zeventien euro eenenzeventig cent (� 645.017,71),

Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd vijfentachtig (585) aandelen, zonder aanduiding van nominale

waarde, die elk ��n/vijfhonderd vijfentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 7, AARD VAN DE AANDELEN

De volgestorte aandelen in de vennootschap zijn hetzij op naam, hetzij gedematerialiseerd. De omzetting

van aandelen is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder en dient te gebeuren op de wijze die door de wet

're

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

is bepaald. Er kan tevens een register van aandelen in elektronische vorm aangehouden worden, Zolang de aandelen niet volstort zijn, kunnen zij, in afwijking van het desbetreffend artikel uit het Wetboek van Vennootschappen, ten aanzien van de vennootschap niet aan derden worden overgedragen, dan indien de verkrijger door de Raad van Bestuur als aandeelhouder wordt aangenomen.

Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de insohrijving in zulk register, worden de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd, Alle effecten dragen een volgnummer.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot ��n enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste 6 jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewonen algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook niet in de vacature voorziet,

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 10, BIJEENKOMSTEN BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in de desbetreffende artikelen van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in het desbetreffend artikel van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Zolang de raad van bestuur echter slechts twee leden telt, moeten beide bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet warden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een

beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennoot-'schap de voorschriften van het desbetreffend artikel van het Wetboek van Vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzit-ster van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtelragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keuze toekennen.

De raad van bestuur Kan overeenkomstig de bepalingen in het wetboek van vennootschappen zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHElD VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door: -ofwel, door een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk;

-ofwel, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, waartoe een gedelegeerd bestuurder dient te behoren;

-ofwel, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;

-ofwel, binnen deperken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden;

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 14. DATUM

De jaarvergadering zal ieder kalenderjaar gehouden worden de eerste maandag van de maand juni op vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in onderhavige statuten, dan moet het rondschrijven waarvan sprake in onderhavige statuten minstens twintig dagen vex�r de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetei van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 15. OPROEPING

De houders van aandelen op naam worden bij brief of per elektronische post (e-mail), bevattende de dagorde, opgeroepen. Deze brieven worden, binnen de vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen gezonden. Van de vervulling van deze formaliteit dient evenwel geen bewijs te worden voorgelegd.

Wanneer aile aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief bevattende de dagorde worden volstaan.

Samen niet de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld,

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of, in voorkomend geval, commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats warden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 18. BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen warden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 19. BERAADSLAGING

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met e�nparigheid van stemmen besloten wordt.

Artikel 20, STEMRECHT

De vennootschap erkent slechts ��n enkel eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de eraan verbanden rechten.

Indien meerder personen eigenaar van een aandeel zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat ��n enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het aandeel ten overstaan van de vennootschap.

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijken overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden.

Evenwel, bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, in de meest ruime zijn genomen, zal het stemrecht aan de blote eigenaar toebehoren.

Artikel 21. MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 22, SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van aile aandeelhouders niet ontvangen, wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Artikel 23. PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen van de algemene vergadering bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDEUNG

Artikel 24. BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, Artikel 25. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst

e

Voorbehouden Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto -actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verdet dient gehandeld naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen

aan het Belgisch Staatsblad DERTIENDE BESLISSING: VOLMACHT CO�RDINATIE

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

VEERTIENDE BESLISSING: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 3/4) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake,

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS YASMINE FAGARD.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor eensluidend afschrift

Geco�rdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 27.09.2013 13596-0184-019
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 03.07.2012 12241-0393-017
27/06/2011

��A

1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mal 2.1

ln de billagen bil liet Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der rechtbank y koophandel te TONGEREN

11111111.1111,1!IfllIji1,11111

-Ondernemingsnr : 0441 026 831

Benaming

(voluit) : MATHIEU KERKHOFS WEGENBOUW

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Ophovenstraat 65 te 3670 Meeuwen-Gruitrode

Onderwerp akte Benoeming bestuurder.

Uittreksel uit de iaarliikse algemene vergadering van 6 iuni 2011.

Benoeming bestuurder

Kerkhofs Mathieu, Ophovenstraat 140 te 3670 Meeuwen-Gruitrode

Het mandaat loopt tot de jaarvergadering van 2014.

Kerkhofs Jos

Gedelegeerd-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 08.06.2011 11150-0120-017
27/07/2010 : TG068680
22/06/2009 : TG068680
24/10/2008 : TG068680
25/07/2008 : TG068680
25/06/2007 : TG068680
18/07/2006 : TG068680
15/07/2005 : TG068680
26/10/2004 : TG068680
14/09/2004 : TG068680
26/08/2004 : TG068680
11/07/2003 : TG068680
02/09/2002 : TG068680
26/07/2002 : TG068680
20/07/2001 : TG068680
01/01/1992 : TG68680
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 26.07.2016 16349-0029-017

Coordonnées
KERKHOFS MATHIEU WEGENBOUW

Adresse
OPHOVENSTRAAT 140 3670 MEEUWEN-GRUITRODE

Code postal : 3670
Localité : Gruitrode
Commune : MEEUWEN-GRUITRODE
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées KERKHOFS MATHIEU WEGENBOUW

Coordonnées
KERKHOFS MATHIEU WEGENBOUW