02/06/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
M E Z
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H
1 1 I
V o a b e h o u a a n I B e l e S t a a t s
N e e p l . , : > ! i i , i . , : , , . g r I f f l e d e r m r . h t h a n k y . k o o p t g i l i n l A n t w e p a r t , a f f l T e g i P ; e m n
. 2 1 - 0 5 . % 2 0 I f t
. . . . . . . , , . . , .
D o g r i e l d e f i e
M 1 1 1 i j i l
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r e é o .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K E U K E N S N O B E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 7 3 0 H o e s e l t , L i n d e k a p e l s t r a a t 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S i m o n V r e v e n t e H o e s e l t d e d a t o v i j f m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n " g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r T o n g e r e n 1 o p 1 5 m e i 2 0 1 4 B l a d e n : d r i e - V e r z e n d i n g e n : g e e n R e g i s t e r 5 - b o e k 5 7 9 - b l e d 6 - v a k 1 2 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e O n t v a n g e r , a . i . g e t e k e n d : A . D e v r e e z e " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K E U K E N S N O B E N " , m e t z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , L i n d e k a p e l s t r a a t 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 5 6 0 . 6 4 9 , e e n p a r i g b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G V e r s l a g g e v i n g
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r e l f a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g g e d a t e e r d o p d e r t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r S t e f a n M o l e n a e r s , o p t r e d e n d n a m e n s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 / 3 .
D i t l a a t s t e v e r s l a g b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" 7 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A K E U K E N S N O B E N m e t z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , L i n d e k a p e l s t r a a t 4 6 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 6 . 1 5 3 , 1 1 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 5 3 . 5 5 2 , 5 6 E U R , I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 b e v a t g e e n p a s s i v e t e g e n o v e r d e r d e n , b e h o u d e n s d e k o s t e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g ( e r e l o n e n e n k o s t e n v a n n o t a r i s , b o e k h o u d e r / a c c o u n t a n t e n b e d r i j f s r e v i s o r ) , z o d a t b e r o e p k a n w o r d e n g e d a a n o p d e v e r e e n v o u d i g d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
O p g r a n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 1 a p r i l 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A K E U K E N S N O B E N e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 3 0 a p r i l 2 0 1 4
( g e t e k e n d ) B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n M O L E N A E R S "
2 / T W E E D E B E S L I S S I N G V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g g e e n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t 5 t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - , * b e h o L e l e n a a n h e t L u i k B - v e r v o l g
S t a a t s b l a d N a b e s p r e k i n g v a n v o o r m e l d v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a e n v a n h e t v o o r m e l d e c o n t r o l e v e r s l a g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e
o n t b i n d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n
a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r e r k e n n e n t e
z i j n i n g e l i c h t o v e r d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 5 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 / D E R D E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e
h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s :
- d e h e e r N O B E N R o n n i , w o n e n d e t e 3 7 3 0 H o e s e l t , L i n d e k a p e l s t r a a t 4 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l g e h e l e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e d e c h a r g e z a l w o r d e n g e g e v e n v o o r
h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
4 / V I E R D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g a c t i v a e n p a s s i v a S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4
§ 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t :
1 ) e r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e d u i d ;
2 ) e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r e l f a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
3 ) a i l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n .
D e e v e n t u e l e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o d a t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z e v e r m o g e n s v e r m e n g i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K E U K E N S N O B E N " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
5 / V I J F D E B E S L I S S I N G B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r s c h r e v e n t e r m i j n t e b e w a r e n b i j d e h e e r N O B E N R o n n i , w o n e n d e t e 3 7 3 0 H o e s e l t , L i n d e k a p e l s t r a a t 4 6 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w a r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
6 / Z E S D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M e e k e r s a c c o u n t a n t s " , m e t z e t e l t e 3 8 3 0 W e l l e n , B r o e k s t r a a t 1 B , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n a l s v o l g t : B T W B E 0 4 4 7 . 8 1 9 . 7 0 2 R P R T o n g e r e n , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n , o m o v e r t e g a a n t o t h e t v e r r i c h t e n v a n d e l a a t s t e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e d e r a k t e ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
S i m o n V r e v e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e