28/10/2014
ÿþ M a l P D F 1 1 , 1
f _ f f i r r l a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . a f d e l I n g H A S S E L T
1 7 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 1 9 7 2 3 6 *
b e l a E i ( S t a
- t
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 6 . 0 5 4 . 3 7 1
" B e n a m i n g ( J a l u i t ) ; K G S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n k e r b a a n 7 3 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : E i n d e m a n d a a t - B e n o e m i n g - H e r b e n o e m i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n w i j l e n d e h e e r G i l b e r t N i j s , 3 6 8 0 M a a s e i k - P a r k s t r a a t 1 1 , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e b e t r o k k e n p e r s o o n o p d a t u m v a n 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t w i j l e n d e h e e r G i l b e r t N i j s v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n e n i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p d r i e t e b e h o u d e n .
W o r d t b i j g e v o l g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f
j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 :
- I N C O P A C K n v , S i e r n e n s l a a n 2 1 , 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m .
D e o v e r i g e b e s t u u r d e r s b l i j v e n i n f u n c t i e , t e v e n s t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 , t e w e t e n
- m e v r o u w N a t h a l i e N I J S , G r o t s t r a a t 7 5 , 3 6 6 8 N i e l - b i j - A s , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
G I M A C O n v , P a r k s t r a a t 1 1 , 3 6 8 0 M a a s e i k - O p o e t e r e n , b e s t u u r d e r ,
D e v o o r n o e m d e I N C O P A C K n v e n G I M A C O n v h e b b e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W , V e n n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n m e v r o u w N a t h a l i e N I J S , v o o r n o e m d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e n o e m d t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 : - m e v r o u w N a t h a l i e N I J S , G r o t s t r a a t 7 5 , 3 6 6 8 N i e l - b i j - A s ,
D i t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d .
N a t h a l i e N U S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 - v e r m e l d e n : " I k e ' c t o N a a m è r i h o e d a n i g h e i d V e n . d é i n s t i u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l i v a n d e p e r s o ( e ) i i ( e n Ï
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/09/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 T
L u i f r } a l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
)
I 1 1 I ' i I I ' i 1 1 I I 1 I I I 1 1 I I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I 1 1 1 1 1
' 1 3 1 3 9 8 8 4 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A i ` u b . , ,
0 2 - 0 3 - 2 o n G r i f e s s z L :
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 0 5 4 . 3 7 1
B e n a m i n g ( v o i e : K G S
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n k e r b a a n 7 3 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
r v o l l e d h p a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n R E B E L n v , m e t z e t e l S i e m e n s l a a n 2 1 t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i l b e r t N I J S , w o n e n d e P a r k s t r a a t 1 1 , 3 6 8 0 M a a s e i k - O p o e t e r e n , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o o k n a 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p d r i e t e b e h o u d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 :
" - d e h e e r G i l b e r t N I J S , P a r k s t r a a t 1 1 , 3 6 8 0 M a a s e i k - O p o e t e r e n ;
G I L B E R T ' S M A N A G E M E N T C O M P A N Y n v , a f g e k o r t " G I M A C O " , m e t z e t e l P a r k s t r a a t 1 1 t e 3 6 8 0
M a a s e i k - O p o e t e r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i j s G i l b e r t , w o n e n d e P a r k s t r a a t 1 1 ,
3 6 8 0 M a a s e i k - O p o e t e r e n .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n a a n v a a r d .
T e v e n s w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w N a t h a l i e N I J S , w o n e n d e G r o t s t r a a t 7 5 t e
3 6 6 8 N i e l - b i j - A s ,
b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9
M e v r o u w N a t h a l i e N I J S i s a a n w e z i g e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3
D e r a a d b e s l i s t o m d e h e e r N i j s G i l b e r t , w o n e n d e P a r k s t r a a t 1 1 , 3 6 8 0 M a a s e i k - O p o e t e r e n , t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
D e r a a d b e s l i s t o m m e v r o u w N a t h a l i e N I J S , w o n e n d e G r o t s t r a a t 7 5 t e 3 6 6 8 N i e l - b i j A s , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 1 0 7 / 2 0 1 3 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n a a n v a a r d .
N i j s G i l b e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g _ i s c h . S t i a t s h i n t i 1 2 / _ 0 . 9 / 2 0 1 . - A n n e x e s d u M n n i t e u r - b e l g e n
O p d e l a a t s t e b i z v a n z u l k e v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 30.07.2013 13374-0243-026
22/01/2013
ÿþ1 6 u A P S S F S S . 1
, P t { , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f l h I I I I I I U I I f l I I I I
* 1 3 0 1 2 9 0 9 *
E f l h I I
5 l
R e c h t b a n k v a a n k o o p h a n d e l
I J A N . 2 0 1 3
t e e i i e g ~ ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 0 5 4 . 3 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n k e r b a a n 7 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t
3 5 2 0 Z o n h o v e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 J U N I 2 0 1 2
A l s c o m m i s s a r i s w o r d t h e r b e n o e m d t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 :
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D E S C H U T T E R , b e d r i j f s r e v i s o r , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m .
D i t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d .
G i l b e r t N I D S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.08.2012 12470-0187-026
23/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 16.08.2011 11407-0525-027
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10503-0426-024
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 16.07.2009 09429-0217-025
05/08/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 31.07.2008 08510-0212-030
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 31.07.2008 08510-0040-030
08/01/2008 : HA013897
03/08/2007 : HA013897
01/08/2007 : HA013897
30/07/2007 : HA013897
04/05/2006 : HA013897
04/05/2006 : HA013897
06/06/2005 : HA013897
06/06/2005 : HA013897
05/07/2004 : HA013897
05/07/2004 : HA013897
27/05/2004 : HA013897
29/04/2004 : HA013897
27/05/2003 : HA013897
30/04/2003 : HA013897
30/04/2003 : HA013897
08/05/2002 : HA013897
08/05/2002 : HA013897
05/12/2001 : HA013897
12/07/2001 : HA013897
11/07/2000 : HA013897
01/06/1999 : HA013897
01/05/1997 : HA13897
01/01/1997 : HA13897
01/01/1992 : HA13897
25/01/1989 : HA13897
20/08/1988 : HA13897
17/07/1987 : HA13897
07/08/1986 : HA13897
01/01/1986 : HA13897
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 02.08.2016 16397-0535-025