27/05/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 e p l W 1 1 1 1 1
N e r g é l e g d 1 e r r i t l i d e r = l i t a = y . k o o p h a n d e l A n t w e r p o n , a d , T o n g e r o n
1 6 - 0 5 - 2 0 1 4
D e g r l f f i e r , G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 6 0 . 6 3 4 . 0 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i k m o l e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i k m o l e n s t r a a t 3 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N N V K I K M O L E N G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 O M 1 8 . 3 0 U
T e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o p h e d e n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n i n a a n w e z i g h e i d v a n a i l e
b e s t u u r d e r s o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . G o r i s s e n J o s e p h .
D e V o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e v o l g e n d e p u n t e n z u l l e n b e h a n d e l d w o r d e n
1 . B e k r a c h t i g i n g r e c h t s h a n d e l i n g e n K e n n i s n a m e a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N a b e s p r e k i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R E N
B E K R A C H T I G I N G R E C H T S H A N D E L I N G E N
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e h i e r n a v e r m e l d e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e
b e s t u u r d e r s v e n n o o t s c h a p N V D E K I K , w a a r i n d e z e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 p a r . 2 W . V e n n . i s o v e r g e g a a n
t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e r u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n c i e
v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e :
- d e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 4 v a n N V D E K I K m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , K i k m o l e n s t r a a t 3 w a a r b i j
D h r . G o r i s s e n S t e f a n , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , K i k m o l e n s t r a a t 3
w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e
s i n d s 3 1 m a a r t 2 0 1 4 n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e s t e l d , m e t i n s t e m m i n g v a n :
- d e v e n n o o t s c h a p N V D E K I K , b e s t u u r d e r , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . G o r i s s e n S t e f a n , v o o r n o e m d ,
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N a h e t a f h a n d e l e n v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g , d i e o m 1 8 . 3 0 u u r b e g o n , o m 1 9 . 0 0 u u r a f g e s l o t e n .
D e K i k N V , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g . d o o r D h r . G o r i s s e n S t e f a n
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E N . V . K I K M O L E N G E H O U D E N O P 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 O M 1 9 . 0 0 U T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 1 9 . 0 0 u u r g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r G o r i s s e n J o s e p h .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d g e n o m e n :
" M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n D h r . G o r i s s e n S t e f a n , K i k m o l e n s t r a a t 3 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
;
- - - - - - - - - - -
p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n t o t d a n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
" M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n
m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 :
D e K i k N V , K i k m o l e n s t r a a t 3 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G o r i s s e n S t e f a n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e K i k N V
H i j a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g .
H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 2 0 z a l
w o r d e n g e h o u d e n .
" M e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n w o r d t e v e n e e n s b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t
b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
- D h r . G o r i s s e n E r i c , J o s e p h S m e e t s l a a n 2 1 8 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
- D h r . G o r i s s e n J o s e p h , K i k m o l e n s t r a a t 1 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
" M e v r . W e r r e n s D a n i ë l l e , K i k m o l e n s t r a a t 1 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
A l l e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 2 0 z e f w o r d e n
g e h o u d e n .
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e , e n g e z i e n h e t f e i t d a t g e e n v e n n o o t h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 9 . 3 0 u u r .
D e K i k N V , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g . d o o r D h r . G o r i s s e n S t e f a n
U I T T R E K S E L U I T H E T P R O C E S - V E R B A A L V A N D E Z I T T I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 O M 1 9 . 3 0 U .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o m 1 9 , 3 0 u u r e e n R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . G o r i s s e n J o s e p h .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d g e n o m e n
" M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n
D h r . G o r i s s e n S t e f a n , K i k m o l e n s t r a a t 3 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n t o t d a n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
" M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4
D e K i k N V , K i k m o l e n s t r a a t 3 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G o r i s s e n S t e f a n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e K i k N V
H i j a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g .
H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 2 0 z a l
w o r d e n g e h o u d e n .
" M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e v e n e e n s b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D h r . G o r i s s e n E r i c , J o s e p h S m e e t s l a a n 2 1 8 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
- D h r . G o r i s s e n J o s e p h , K i k m o l e n s t r a a t 1 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
A i l e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 2 0 z a l w o r d e n
g e h o u d e n .
N a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d t d e v e r g a d e r i n g o m 2 0 , 0 0 u u r g e h e v e n ,
D e K i k N V , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g . d o o r D h r . G o r i s s e n S t e f a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g