KIMMENADE IMMOBILIEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. KIMMENADE IMMOBILIEN
Dénomination : KIMMENADE IMMOBILIEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 429.366.639

Publication

15/05/2014
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MOI

, OndernemIngsnr

Benaming

(voiuit)

Recht5vorm :

Zetel

0429.366.639

DAKWERK ANTHONISSEN

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3860 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1189

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo Vrancken te Genk op 22 april 2014, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DAKWERKEN ANTFIONISSEN", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT WIJZIGING NAAM: De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen' van "DAKWERKEN ANTHONISSEN" naar "KIMMENADE IMMOBILIËN",

TWEEDE BESLUIT VERSLAG ZAAKVOERDERS: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 22 april 2014 betreffende de toelichting bij de uitbreiding van het doel van de vennootschap. Aan dit verslag is overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van' Vennootschappen een staat van actief en passief van de vennootschap gehecht, afgesloten op 31 maart 2014. °

De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, be-spreekt het verslag en geeft haar goedkeuring aan dit verslag.

DERDE BESLUIT UITBREIDING DOEL: De vergadering besluit het doel van de vennootschap'

overeenkomstig het voormeld verslag van de zaakvoerders uit te breiden met de volgende activiteiten:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen. . met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan- en verkoop, de bouw, de: verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het:

algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het' productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of  ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, administratie, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of ais tussenpersoon aile hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of Indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van de bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap."

VIERDE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN: De vergadering besluit de statuten aan te passen zodat deze statuten in overeenstemming kunnen gebracht worden met het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder met de hervormingen die aan dit Wetboek werden doorgevoerd (corporate governance, de vereffeningsregeling...).

VIJFDE BESLUIT AANPASSING STATUTEN: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- Artikel 1 luidt voortaan als volgt:

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)

bevoogd cle rechtspersoon ten aanzien van derden te vettegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4 " " De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de benaming: K1MMENADE IMMOBILIeN"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Artikel 3 wordt aangevuld met volgende tekst:

"- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of  ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, administratie, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon aile hulpmiddelen verschaf-fen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van de bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap:'

- Artikel 5 wordt aangevuld ais volgt:

"De aandelen luiden op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap. Van deze inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk in-geschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun res-pectievelijke rechten.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voor-schriften, een register in elektronische vorm te creëren."

- Artikel 12 wordt aangevuld met de volgende tekst:

" Indien een rechtspersoon wordt benoemd als zaakvoerder, dient deze conform het Wetboek van Vennootschappen onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

- Artikel 14, laatste alinea wordt vervangen door de volgende tekst:

"De bijeenroepingen geschieden bij een door de wet voorzien communicatiemiddel, tenminste vijftien dagen vooraf en vermelden de dagorde, plaats, dag en uur waarop de vergadering zal plaatshebben; indien de oproeping gebeurt op een andere wijze dan per aangetekende zending, dient de bestemmeling daartoe individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toestemming gegeven te hebben."

Artikel 14 wordt aangevuld met de volgende tekst:

" Indien dit in de oproeping voor de algemene vergadering voorzien is, kunnen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen, schriftelijk en met eenparigheid aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden."

- Artikel 21 wordt vervangen door de volgende tekst:

" De algemene vergadering die uitspraak dient te doen over de ontbinding van de vennootschap, dient zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en dient aile voorafgaande formaliteiten te vervullen.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoercier(s), tenzij de algemene verga-dering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegd-heden en bezoldigingen vaststelt

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, even-tueel op voorstel van de algemene vergadering.

Voor-

behouden

aan he

.41 Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De handelingen gesteld door de vereffenaar sedert zijn benoeming zijn principieel geldig en verbinden de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank van koop-handel kan deze handelingen evenwel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan niet de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten faste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

De vereffenaar(s) moet(en) in de zevende en de dertiende maand na de inver-effeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opge-steld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste verefffe-ningsjaar, overzenden aan de griffie van de rechtbank van Koophandel. Vanaf het tweede vereffeningsjaar moet deze omstandige staat nog slechts jaarlijks aan de griffie worden ove rgezonden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars of de vereffe-naar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel."

ZESDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om rayer te gaan tot net opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ZEVENDE BESLUIT  VASTSTELLING ONTSLAG BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering neemt kennis van de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2013 waarbij de heer vAN dER HORST Paul P.F.M., wonende te 5626 GH Eindhoven (Nederland), Verzetsheldenlaan 58, werd ontslagen als zaakvoerder, met onmiddellijke ingang.

Aan hem werd kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.

Tevens neemt de vergadering kennis van de benoeming van de heer vAN dE KIMMENADE Martinus, voornoemd, tot bijkomende niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur, eveneens bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 20 december 2013,

De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergedering,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.

- bijzonder verslag van zaakvoerders;

- staat van actief en passief;

notulen van de bijzondere algemene vergadering, dd. 20/12/2013;

- gecoördineerde statuten.

Notaris !vo Vrancken

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

01/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.04.2014, NGL 26.09.2014 14605-0414-015
30/10/2014
ÿþM£12.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON

2

BELG IS

*14199409*

TEUR Neergelegd ter griffie do; rechtbank DEE.8iFiandel Antwerpen, afd. Tongeren

1 -10-

2014 17 -10- 2014

Fis-rAgsBLADgrmifii

41 le falf 0429.366,639

Be;unl;es

KIMMENADE IIMOBILIËN

Fifeetinieen Besioten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Z0e1 3660 Opglabbeek, Industrieweg Noord 1189

Oildorwap akte Ontslagibenoeming zaakvoerder

Uit een bijzondere algemene vergadering de dato 1 mei 2014 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

- de heer VAN dE KIMMENADÉ Martinus, wonende te 2380 Oud-Turnhout, Kraaienbosstraat 20, wordt nieti onmiddelijke ingang ontslagen als zaakvoerder;

- de heer HEILIGERS Paul, wonende te 5554 BS Valkenswaard (Nederland), Riesvennestraat 13, wordt. benoemd tot zaakvoerder voor onbepaalde duur.

HEIL1GERS Pau!

zaakvoerder

"-Crc, ;II. !Sr:21.2 1' si. r " fr

er

07/09/2012 : TG060914
08/09/2011 : TG060914
30/07/2010 : TG060914
09/09/2009 : TG060914
11/05/2009 : TG060914
09/09/2008 : TG060914
01/10/2007 : TG060914
02/10/2006 : TG060914
02/08/2005 : TG060914
03/08/2004 : TG060914
28/04/2003 : TG060914
21/03/2003 : TG060914
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.04.2015, NGL 26.08.2015 15480-0399-015
13/12/2002 : TG060914
12/08/2000 : TG060914
23/07/1996 : TG60914
06/09/1989 : TG60914
01/01/1989 : TG60914
01/01/1988 : TG60914
20/09/1986 : TG60914

Coordonnées
KIMMENADE IMMOBILIEN

Adresse
INDUSTRIEWEG-NOORD 1189 3660 OPGLABBEEK

Code postal : 3660
Localité : OPGLABBEEK
Commune : OPGLABBEEK
Province : Limbourg
Région : Région flamande