31/10/2011
ÿþ r F ' r M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e ,
t e L e u v e n , d e 1 9 O K T . 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 a i i i u i i 8 3 0 * 1 1 u
V I I
b e h
a a
B e l
S t a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 9 0 4 , 5 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N É - P R A K T I J K A R G E N T O M I K E
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o o t l o s e s t r a a t 8 1 , 3 1 2 8 T r e m e i o ( B a a l )
O n d e r w e r p a k t e : o m v o r m i n g v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n B V B A
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ( g e r e g i s t r e e r d 7 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a a c h t o p 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , b o e k N 7 1 b l a d 8 2 v a k 1 4 , o n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r H e r m a n s M y r i a m ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " K I N É - P R A K T I J K A R G E N T O M I K E " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p z e s h o n d e r d ( 6 0 0 , 0 0 ) e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f ( 1 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f t i g ( 5 0 , 0 0 ) e u r o p e r a a n d e e l , t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r e n e r z i j d s , o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 3 . 6 9 2 , 0 0 ) e u r o , h e t g e e n a l d u s h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n d a t b e d r a g d o e t v o l s t o r t e n , e n a n d e r z i j d s , e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n a c h t ( 4 . 3 0 8 , 0 0 ) e u r o , d i e n o g n i e t w o r d t v o l g e s t o r t . N a d e z e t r a n s a c t i e b e d r a a g t h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 4 . 2 9 2 , 0 0 ) e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e r a l d u s g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
I n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e k o m t d e h e e r A R G E N T O M i k e F r a n c o J a c k y , w o n e n d e t e T r e m e l o , B a a l s e b a a n 6 7 , b e h e r e n d e v e n n o o t , d e t w a a l f ( 1 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , w e l k e i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 4 . 2 9 2 E U R ) .
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d ( 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o .
T W E E D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n z e t e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t o m t r e n t d e o m z e t t i n g m e t b i j g a a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , z o a l s v e r m e l d i n d e a g e n d a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t , d e h e e r F r é d é r i c C l u k k e r s , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r B v b a " k a n t o o r h o u d e n d t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A 1 8 , d e d a t o z e s e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B _ v . b . a . " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " m e t k a n t o o r i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 N 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e p e r k t n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 , v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p K i n é - P r a k t i j k A r g e n t o M i k e o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l g e m e e n a a n v a a r d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e i s m i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t o m n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 . H e t n e t t o - a c t i e f i s g r o t e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n B v b a .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w
L e u v e n , 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1
V o o r d e B . v . b . a .
F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r
F r é d é r i c C l u k k e r s
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " K I N É - P R A K T I J K A R G E N T O M I K E " o m t e z e t t e n i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 d i e n t i n g e v a l v a n o m z e t t i n g v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p d a n v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r f i r m a o f c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n m e t o n b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n i n g e v a l h e t n e t t o - a c t i e f k l e i n e r i s d a n h e t i n d e s t a a t o p g e g e v e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e s t a a t t e b e s l u i t e n m e t d e v e r m e l d i n g v a n h e t v e r s c h i l , h e t g e e n i n c a s u n i e t h e t g e v a l i s .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r : 3 1 2 0 T r e m e l o , B a a l s e b a a n 6 7 .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p v o o r t z e t t e n , e v e n a l s a l l e o v e r e e n k o m s t e n , a r b e i d s c o n t r a c t e n , f i n a n c i e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e e n g a g e m e n t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n a l l e r l e i a a r d v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r z e t t e n .
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n e v e n e e n s d e z e l f d e .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t a c t u e l e i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h e t B . T . W . - n u m m e r .
D e o m z e t t i n g g a a t i n v a n a f h e d e n , z o d a t a l l e d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p g e d a n e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d e z e d a t u m w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A ) .
I e d e r e v e n n o o t z a l v o o r é é n a a n d e e l i n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p e e n a a n d e e l i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B A ) o n t v a n g e n .
I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t d e o p d r a c h t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e h e r e n d e v e n n o o t , m e t n a m e d e h e e r A R G E N T O M i k e F r a n c o J a c k y , v o o r m e l d , v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e g e n o m e n . A l l e v e n n o t e n z u l l e n i n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k z i j n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l b e h a n d e l e n z a l z i c h t e v e n s d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e a f t r e d e n d e b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r h a a r o p d r a c h t . .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
1 . N A A M - R E C H T S V O R M : K I N É - P R A K T I J K A R G E N T O M I K E - B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 . Z E T E L : 3 1 2 0 T r e m e l o , B a a l s e b a a n 6 7
3 . D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b u r g e r l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : d e b u r g e r l i j k e b e d r i j v i g h e i d
a l s k i n e s i s t .
4 . D U U R E N B E G I N D A T U M : v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
5 . K A P I T A A L 1 8 . 6 0 0 E U R O v e r d e e l d i n 1 2 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e .
6 . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T K A P I T A A L : d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
7 . B E S T U U R e n C O N T R O L E :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( s ) , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
"
V o o r - " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
" b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . i n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
8 . B E G I N E N E I N D E B O E K J A A R - v a n 1 o k t o b e r t o t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
9 . J A A R V E R G A D E R I N G t w e e d e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d e p l a a t s .
1 0 . R E S E R V E - A A N L E G , W I N S T - E N V E R E F F E N I N G S S A L D O
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . E r m a g g e e n w i n s t u i t g e k e e r d w o r d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L U I T
W o r d t a a n g e s t e l d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r A R G E N T O M i k e F r a n c o J a c k y , v o o r n o e m d , d i e b e v e s t i g t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s e n d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I J F D E B E S L U I T - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e o p r i c h t e r s g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e B V B A B O E K H O U D K A N T O O R V A N D A M M E m e t z e t e l t e 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l ) , J e f V a n H o r i c k l a a n 1 2 , o f h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s m e t r e c h t v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e . f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t o f k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e l e a n d e r e i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r p e r s o o n l i j k e n a a m a l s v o o r d e b v b a .
Z E S D E B E S L U I T
' D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e t e k s t v a n d e n i e u w e s t a t u t e n g o e d e n v e r l e e n t a a n d e h o g e r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s e l k e m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e
b e h e r e n d e v e n n o o t m b t . d e o m v o r m i n g , h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g