KINEPOLIS LIEGE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : KINEPOLIS LIEGE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 459.469.796

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 23.06.2014 14208-0347-041
07/08/2014
ÿþi

Mod2i

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTaANKvan KOOPHANDEL.

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

î 9 JIILi 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

0459.469.796

Kinepolis Liège

Naamloze Vennootschap

Via Media 1, 3500 Hasselt

HERBENOEMING BESTUURDER

HERBENOEMING COMMISSARIS

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel :

Onderwerp akte

* UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 1 APRIL 2014:

- de Raad van Bestuur heeft met eenparigheid van stemmen, besloten om over te gaan tot herbenoeming als Gedelegeerd Bestuurder van de heer Joost BERT voor de duurtijd van zijn mandaat als bestuurder, zijnde tot de Algemene Vergadering van 2018, en dit onder voorbehoud van de goedkeuring door de Algemene Vergadering van zijn herbenoeming als bestuurder.

* UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 2 ME! 2014:

- De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot herbenoeming tot bestuurder van de heer Joost Bert en dit voor een periode van 4 jaar, zijnde tot de Algemene Vergadering van 2018;

- De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan tot herbenoeming van BV CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Sophie BRABANTS, tot commissaris en dit voor een periode van 3 jaar, zijnde tot de Algemene Vergadering van 2017. De jaarlijkse vergoeding voor de controle van de jaarrekening wordt vastgesteld op 15.225 E exclusief BTW.

Joost Bert

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi) van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/11/2014
ÿþ~

moa ai

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTSANK vanKOOPHANDEI

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

31 OKT, 2014

Griffie

li111,111j11j1j111111111

Ondernemingsnr : 0459.469.796

Benaming

(voluit) : Kinepolis Liège

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Via Media 1, 3500 Hasselt

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris

* UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 1311012014:

De Raad van Bestuur heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA beslist heeft mevrouw Sophie Brabants, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door de heer Serge Cosijns, bedrijfsrevisor, en dit met ingang van 10/10/2014.

Joost Bert

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 28.06.2013 13253-0199-041
29/03/2013
ÿþVoor-behoudel aan het Belgisch Staatsbla

mont

Luik B; j In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 0 -03- 2013

HASSELT

Ifl~INV~VV01~~~NN

Ondememingsnr :0469.469.796

Benaming (voluit) : KINEPOLIS LiEGE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Via Media, 1

3500 HASSELT

Onderwerp akte :BEVESTIGING VAN DE VORM VAN DE AANDELEN - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeven maart tweeduizend dertien, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coíiperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondememingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KINEPOLIS LIEGE", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Via Media 1, volgende beslissingen genomen heeft:

1° ingevolge de onderhandse beslissing genomen door de raad van bestuur op 22 december 2011, beslissing die op 29 december 2011 in het registratiekantoor 7 te Gent werd geregistreerd, bevestiging dat alle dertienduizend vierhonderd achtenzeventig (13.478) aandelen wel degelijk aandelen op naam zijn, zoals blijkt uit het aandeelhoudersregister en derhalve beslissing tot overeenkomstige aanpassing van de artikelen 9, 20 en 22 van de statuten en afschaffing van artikel 43 van de statuten als volgt

- vervanging van artikel 9 ("Aard van de aandelen") van de statuten,

vervanging van artikel 20 ("Oproeping") van de statuten door de volgende tekst:

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen,

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping."

" vervanging van artikel 22 (ook de titel) van de statuten door de volgende tekst:

"Artikel 22.- Toelating tot de vergadering

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerraliseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

afschaffing van artikel 43 van de statuten.

2" Vervanging van artikel 40 van de statuten ingevolge de gewijzigde procedure bij ontbinding van de vennootschap door volgende tekst :

"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Griffie

mod 11.1

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap warden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk° betalingen te doen."

3' Bijzondere volmacht werd verleend aan Hilde Herman, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoordineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris



Voor-aehouden aan het Belgisch Staatsblad













ç7p laatste biz van Luik B vermeiden Recto Haam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzit van de perso{o)n(en}

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

25/09/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eodwo«d 11.1

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

b

*1]159799+

s

Rechtbank vsn koophandel

202

te I1P SSELT

Griffie

Ondernemingsar : 0459.469.796 Benaming

(voluit) : KIN EPOLIS LIEGE (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VIA MEDIA 1, 3500 HASSELT

(volledig adres)

Onderwerp akte ; BEVESTIGING COÖPTATIE BESTUURDER EN BENOEMING BESTUURDER

Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 4 mei 2092:

- De Algemene Vergadering gaat over tot kennisname van de ontslagname van de heer HENK ROGIERS als bestuurder, tot bevestiging van de coöptatie tot bestuurder van de heer NICOLAS DE CLERCQ, zoals vastgesteld in de notulen van de Raad van Bestuur van 12 maart 2012, en gaat met eenparigheid van stemmen over tot benoeming als bestuurder van de heer NICOLAS DE CLERCQ vanaf datum van de Algemene Vergadering, dit voor een periode van 4 jaar, zijnde tot de Algemene Vergadering van 2016.

Joost Bert

Gedelgeerd Bestuurder

03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 27.06.2012 12227-0357-040
14/05/2012
ÿþ Motl2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

'12066631*

bel ai Be Sta

111

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 Z -05- 2012

HA SULT

Ondernemingsnr : 0459.469.796

Benaming

(voluit) : Kinepolis Liège

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Via Media 1, 3500 Hasselt

Onderwerp akte : ONTSLAG EN COÖPTATIE BESTUUDER

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 12/03/2012 :

- De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Henk ROGIERS ais bestuurder en dit met ingang van 12 maart 2012.

- De Raad van Bestuur gaat over tot coöptatie als bestuurder van de heer Nicolas DE CLERCQ, per 12 maart 2012, tot voleindiging van het mandaat van de heer Henk ROGIERS, zijnde tot de Algemene Vergadering van 4 mei 2012.

Joost Bert

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/02/2012
ÿþMod Won] 11.1

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Via Media 1 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Neerlegging van de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 01/02/2012 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Hilde Herman

Bijzonder gevolmachtigde

REGHTBANA 1/AN iC00PHANflci_

I tt -02- 2012

HASSELT

Griffie

(IlI'~1~91~~I~tlV~~IINW

*iaoasaio

0459.469.796

Kinepolis Liège

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 30.06.2011 11251-0231-040
29/06/2011
ÿþMod 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Il IIflI 1 I1 U II 11111 Il 11111 l 1111

*110972638

b~

E S1

iW

Ondernemingsnr : 0459.469.796

Benaming

(voluit) : Kinepolis Liège

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Via Media 1, 3500 Hasselt

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER EN GEDELEGEERD BESTUURDER HERBENOEMING COMMISSARIS

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 01/04/2011 blijkt dat:

- De Raad van Bestuur besloot om bij de herbenoeming van de Heer Eddy DUQUENNE tot bestuurder, over

te gaan tot zijn herbenoeming tot Gedelegeerd Bestuurder voor de duurtijd van zijn bestuursmandaat, zijnde tot de Algemene Vergadering van 2015.

De Algemene Vergadering van 06/05/2011 ging over tot :

- herbenoeming van de heer Eddy DUQUENNE als bestuurder voor een periode van 4 jaar, zijnde tot de Algemene Vergadering van 2015.

-herbenoeming van CVBA Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren

vast vertegenwoordigd door Mevrouw Sophie BRABANTS tot commissaris en dit voor een periode van 3

jaar, zijnde tot de Algemene Vergadering van 2014. De bezoldiging wordt vastgesteld op 7.687,50 ¬ ;

Eddy Duquenne

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 21.06.2010 10203-0011-039
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 29.06.2009 09341-0252-039
04/05/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 24.04.2009 09123-0024-042
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 02.07.2008 08361-0131-038
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 29.06.2007 07322-0131-037
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.05.2006, NGL 25.07.2006 06525-4121-031
01/07/2015
ÿþMotl Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l

1110919 I

lintuï c.( t.tc,aP14/14uao`t

te ANT4VpRI-11,J, a3dei,ng HASSELT

2.2 MI 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459.469.796

Benaming

(voluit) : Kinepolis Liège

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Via Media 1 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Neerlegging van de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 15 juni 2015 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Solène Vandeweerd

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/11/2005 : HA103783
21/09/2005 : HA103783
21/09/2005 : HA103783
01/07/2005 : HA103783
16/07/2004 : HA103783
10/05/2004 : HA103783
23/04/2004 : HA103783
12/08/2003 : HA103783
04/10/2002 : HA103783
16/08/2002 : HA103783
16/08/2002 : HA103783
21/02/2002 : HA103783
23/08/2001 : HA103783
10/07/2001 : HA103783
07/03/1998 : LG197875
07/03/1998 : LG197875
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.05.2016, NGL 23.06.2016 16229-0443-047

Coordonnées
KINEPOLIS LIEGE

Adresse
VIA MEDIA 1 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande