27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 23.06.2014 14208-0347-041
07/08/2014
ÿþi
M o d 2 i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T a A N K v a n K O O P H A N D E L .
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
î 9 J I I L i 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 5 9 . 4 6 9 . 7 9 6
K i n e p o l i s L i è g e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
V i a M e d i a 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
* U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 A P R I L 2 0 1 4 :
- d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l o t e n o m o v e r t e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o o s t B E R T v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , e n d i t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n z i j n h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r .
* U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 M E ! 2 0 1 4 :
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o o s t B e r t e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g v a n B V C V B A K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S o p h i e B R A B A N T S , t o t c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 5 . 2 2 5 E e x c l u s i e f B T W .
J o o s t B e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/11/2014
ÿþ~
m o a a i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T S A N K v a n K O O P H A N D E I
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
3 1 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
l i 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 j 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 6 9 . 7 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i n e p o l i s L i è g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i a M e d i a 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
* U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 3 1 1 0 1 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A b e s l i s t h e e f t m e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 .
J o o s t B e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 28.06.2013 13253-0199-041
29/03/2013
ÿþV o o r - b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
m o n t
L u i k B ; j I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 - 0 3 - 2 0 1 3
H A S S E L T
I f l ~ I N V ~ V V 0 1 ~ ~ ~ N N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 4 6 9 . 7 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K I N E P O L I S L i E G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i a M e d i a , 1
3 5 0 0 H A S S E L T
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G V A N D E V O R M V A N D E A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o í i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K I N E P O L I S L I E G E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , V i a M e d i a 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° i n g e v o l g e d e o n d e r h a n d s e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e s l i s s i n g d i e o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r 7 t e G e n t w e r d g e r e g i s t r e e r d , b e v e s t i g i n g d a t a l l e d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 3 . 4 7 8 ) a a n d e l e n w e l d e g e l i j k a a n d e l e n o p n a a m z i j n , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r e n d e r h a l v e b e s l i s s i n g t o t o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 9 , 2 0 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n e n a f s c h a f f i n g v a n a r t i k e l 4 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 9 ( " A a r d v a n d e a a n d e l e n " ) v a n d e s t a t u t e n ,
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 0 ( " O p r o e p i n g " ) v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g . "
" v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 2 ( o o k d e t i t e l ) v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 2 . - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r r a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . "
a f s c h a f f i n g v a n a r t i k e l 4 3 v a n d e s t a t u t e n .
2 " V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e w i j z i g d e p r o c e d u r e b i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w a r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k ° b e t a l i n g e n t e d o e n . "
3 ' B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n H i l d e H e r m a n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r - a e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
ç 7 p l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o H a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i t v a n d e p e r s o { o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/09/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e o d w o « d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b
* 1 ] 1 5 9 7 9 9 +
s
R e c h t b a n k v s n k o o p h a n d e l
2 0 2
t e I 1 P S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 9 . 4 6 9 . 7 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K I N E P O L I S L I E G E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V I A M E D I A 1 , 3 5 0 0 H A S S E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E V E S T I G I N G C O Ö P T A T I E B E S T U U R D E R E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 9 2 :
- D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t k e n n i s n a m e v a n d e o n t s l a g n a m e v a n d e h e e r H E N K R O G I E R S a l s b e s t u u r d e r , t o t b e v e s t i g i n g v a n d e c o ö p t a t i e t o t b e s t u u r d e r v a n d e h e e r N I C O L A S D E C L E R C Q , z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 , e n g a a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t o t b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r N I C O L A S D E C L E R C Q v a n a f d a t u m v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
J o o s t B e r t
G e d e l g e e r d B e s t u u r d e r
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 27.06.2012 12227-0357-040
14/05/2012
ÿþ M o t l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' 1 2 0 6 6 6 3 1 *
b e l a i B e S t a
1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 Z - 0 5 - 2 0 1 2
H A S U L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 6 9 . 7 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i n e p o l i s L i è g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i a M e d i a 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N C O Ö P T A T I E B E S T U U D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 :
- D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e n k R O G I E R S a i s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 2 .
- D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t o v e r t o t c o ö p t a t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r N i c o l a s D E C L E R C Q , p e r 1 2 m a a r t 2 0 1 2 , t o t v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H e n k R O G I E R S , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 m e i 2 0 1 2 .
J o o s t B e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/02/2012
ÿþM o d W o n ] 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i a M e d i a 1 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i l d e H e r m a n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
R E G H T B A N A 1 / A N i C 0 0 P H A N f l c i _
I t t - 0 2 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
( I l I ' ~ 1 ~ 9 1 ~ ~ I ~ t l V ~ ~ I I N W
* i a o a s a i o
0 4 5 9 . 4 6 9 . 7 9 6
K i n e p o l i s L i è g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 30.06.2011 11251-0231-040
29/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I I f l I 1 I 1 U I I 1 1 1 1 1 I l 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1
* 1 1 0 9 7 2 6 3 8
b ~
E S 1
i W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 6 9 . 7 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i n e p o l i s L i è g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i a M e d i a 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l o o t o m b i j d e h e r b e n o e m i n g v a n d e H e e r E d d y D U Q U E N N E t o t b e s t u u r d e r , o v e r
t e g a a n t o t z i j n h e r b e n o e m i n g t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n b e s t u u r s m a n d a a t , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 g i n g o v e r t o t :
- h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r E d d y D U Q U E N N E a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
- h e r b e n o e m i n g v a n C V B A K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S o p h i e B R A B A N T S t o t c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3
j a a r , z i j n d e t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e b e z o l d i g i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 7 . 6 8 7 , 5 0 ¬ ;
E d d y D u q u e n n e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 21.06.2010 10203-0011-039
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 29.06.2009 09341-0252-039
04/05/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 24.04.2009 09123-0024-042
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 02.07.2008 08361-0131-038
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 29.06.2007 07322-0131-037
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.05.2006, NGL 25.07.2006 06525-4121-031
01/07/2015
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
1 1 1 0 9 1 9 I
l i n t u ï c . ( t . t c , a P 1 4 / 1 4 u a o ` t
t e A N T 4 V p R I - 1 1 , J , a 3 d e i , n g H A S S E L T
2 . 2 M I 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 6 9 . 7 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K i n e p o l i s L i è g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i a M e d i a 1 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S o l è n e V a n d e w e e r d
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2005 : HA103783
21/09/2005 : HA103783
21/09/2005 : HA103783
01/07/2005 : HA103783
16/07/2004 : HA103783
10/05/2004 : HA103783
23/04/2004 : HA103783
12/08/2003 : HA103783
04/10/2002 : HA103783
16/08/2002 : HA103783
16/08/2002 : HA103783
21/02/2002 : HA103783
23/08/2001 : HA103783
10/07/2001 : HA103783
07/03/1998 : LG197875
07/03/1998 : LG197875
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.05.2016, NGL 23.06.2016 16229-0443-047