31/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l \ U t 1 1 1 1 ] ! ! 1 ! 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 - 4 1 - 2 0 1 4
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 2 4 . 2 5 8 . 8 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K I N E P R A K T I J K R A F T H I J S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i a t i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e s t e r s t r a a t 7 8 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e T o e k e n n i n g T u s s e n t i j d s D i v i d e n d l K a p i t a a l v e r h o g i n g
C o m m V , K i n e p r a k t i j k R a f T h i j s
D i e s t e r s t r a a t 7 8 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
R P R H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 2 5 8 . 8 8 4
N O T U L E N B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e d e n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o m 2 0 u u r w o r d t d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
d e v o o r z i t t e r : T h i j s . R a f
d e s e c r e t a r i s : T h i j s J u l e s ( J o e )
d e s t e m o p n e m e r : T h i j s J u l e s ( J o e )
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m ,
v o o r n a a m , w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z i j n o p g e n o m e n d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D i e
a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e
a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e s c h i k t .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
A a n g e z i e n a l l e 1 0 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
a a n w e z i g z i j n / o f v e r z a a k t h e b b e n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
O p v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d
e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t .
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . T o e k e n n i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u i t d e b e s t a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s d i e u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , e e n b r u t o d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v a n 4 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e t o e k e n n i n g v a n d e d i v i d e n d e n z a l g e s c h i e d e n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e S i n t - T r u i d e n
D e t o e k e n n i n g a a n d e v e n n o t e n w o r d t a l s v o l g t g e d a a n :
- A a n d h r . R a f T h i j s , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 4 6 . 5 3 0 , 0 0 E U R e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ; - A a n d h r . J u l e s ( J o e ) T h i j s , v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 4 7 0 , 0 0 E U R e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I 8 9 2
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- i j l t f ` V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R t o t 4 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R , z o n d e r d e
c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v o l g e n d e v e n n o t e n t e k e n e n a l s v o l g t i n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
- D e h e e r R a f T h i j s v o o r e e n b e d r a g v a n 4 1 . 8 7 7 , 0 0 E U R . D e z e i n b r e n g v l o e i t o n m i d d e l l i j k v o o r t u i t h e t n e t t o
d i v i d e n d r e c h t d a t i n h e t v o r i g a g e n d a p u n t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 i s t o e g e k e n d
- D e h e e r J u l e s ( J o e ) T h i j s v o o r e e n b e d r a g v a n 4 2 3 , 0 0 E U R . D e z e i n b r e n g v l o e i t o n m i d d e l l i j k v o o r t u i t h e t
n e t t o d i v i d e n d r e c h t d a t i n h e t v o r i g a g e n d a p u n t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 i s t o e g e k e n d
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n
3 . H e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t i n z a k e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m a a n S B B A c c o u n t a n t s & A d v i s e u r s , T o n g e r s e s t e e n w e g 1 0 0 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n d e v o r s t Y v e s , e e n v o l m a c h t t e g e v e n d e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n z i j n d e f o r m u l i e r l e n I l , t e r v e r v o l l e d i g i n g v a n d e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n v a n d e n o t u l e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
S l o t
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n ,
A l d u s o p g e m a a k t o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n .
T h i j s R a f T h i j s J u l e s ( J o e )
Z a a k v o e r d e r / B e h e r e n d V e n n o o t S t i l l e V e n n o o t
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
N a a m V o o r n a a m W o o n p l a a t s A a n t a l a a n d e l e n
T h i j s R a f D i e s t e r s t r a a t 7 8 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n 9 9
T h i j s J u l e s ( J o e ) - M a t e r k u i l s f r a a t 4 2 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
K o p i e v e r g a d e r i n g
G e t e k e n d : V a n d e v o r s t Y v e s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g