23/02/2012
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 2 3 9 *
N e e r g e l e g d
2 1 - 0 2 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : K L I K O F F I C E
0 8 4 3 8 4 8 0 3 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , P u t s t r a a t 4 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r G h i s l a i n d e S c h a e t z e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T o n g e r e n , o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t :
1 . D e h e e r W I T H O F S , E d d y L a m b e r t A n n a , g e b o r e n t e G e l l i k o p d r i e m e i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 0 5 . 0 3 1 4 1 - 1 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w K a t l e e n B o r g e r h o f f , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , P u t s t r a a t 4 1 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j g e b r e k e a a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
2 . D e h e e r G E U R D E , F r é d é r i c J o s e p h F r a n ç o i s G h i s l a i n , g e b o r e n t e H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u o p z e s t i e n
a p r i l d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 0 4 . 1 6 2 3 7 - 6 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w
B e n e d i c t a C h r i s t i a e n s , w o n e n d e t e G r o o t H e r t o g d o m L u x e m b u r g , 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , G r u u s S t r o o s s
1 7 a .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j g e b r e k e a a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
3 ° D e h e e r T A C K , L u c , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p z e s f e b r u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ,
n a t i o n a a l n u m m e r 5 7 . 0 2 . 0 6 3 8 5 - 6 4 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w L u t g a r d e R o o s e n , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n ,
B i l z e r s t e e n w e g 4 6 9 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j g e b r e k e a a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
4 ° D e h e e r V A N d e r A U W E R M E U L E N , W a l t e r O s c a r , g e b o r e n t e G e n k o p t w e e j u n i d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 6 . 0 2 0 2 1 - 1 0 , e c h t g e s c h e i d e n e n b e v e s t i g e n d g e e n
v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , R e i t j e 4 0 .
5 ° D e h e e r F L E M I N G S , B a r t , g e b o r e n t e L o m m e l o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 1 2 . 2 8 0 4 1 - 2 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A n n e M e r t e n s ,
w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , H e u v e n e i n d e w e g 3 4 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , b i j g e b r e k e a a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
6 ° D e h e e r M A N E T , E d d y E d g a r d G a b r i e l , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p z e s f e b r u a r i d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 0 2 . 0 6 3 6 1 - 2 8 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n
w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , V r i j t h o f 1 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m K L I K
O F F I C E .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 . 0 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n
m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p e r s t u k .
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t o p d e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d w e r d i n g e t e k e n d v o o r
d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p e r s t u k , a l s v o l g t :
- D e h e e r W I T H O F S E d d y , v o o r n o e m d , t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- D e h e e r G E U R D E F r é d é r i c , v o o r n o e m d , t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- D e h e e r T A C K L u c , v o o r n o e m d , t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- D e h e e r V A N D e r A U W E R M E U L E N W a l t e r , v o o r n o e m d , t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i e r d u i z e n d
e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- D e h e e r F L E M I N G S B a r t , v o o r n o e m d , t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- D e h e e r M A N E T E d d y , v o o r n o e m d , t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r v i e r d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
Z i j v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r w e r d i n g e t e k e n d m i d d e l s e e n v o l l e d i g e s t o r t i n g i n
s p e c i ë n t e n b e d r a g e v o o r n o e m d e b e d r a g e n e n d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j
v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 . 0 0 0 , - E U R ) , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K B C B a n k .
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b i j g e v o l g v a n a f h e d e n d e b e s c h i k k i n g o v e r e e n s o m v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( 2 4 . 0 0 0 , - E U R ) .
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e P u t s t r a a t 4 1 , 3 7 0 0 T o n g e r e n .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t
N e d e r l a n d s e o f F r a n s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t
t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g ï e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- a a n - e n v e r k o o p v a n c o m p u t e r s , s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r , t e l e c o m m u n i c a t i e - a p p a r a t u u r , k a n t o o r m a c h i n e s e n
- m e u b e l e n a l s m e d e i n k a n t o o r m a t e r i a a l e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n ;
- a l l e h a n d e l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n c o n s u l t a n t o p h e t v l a k v a n c o m p u t e r s ,
p r o g r a m m a s , k a n t o o r m a c h i n e s e n k a n t o o r m e u b i l a i r ;
- o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s , p r o g r a m m a ' s , r a n d a p p a r a t u u r , k a n t o o r u i t r u s t i n g e n k a n t o o r m e u b i l a i r ;
- c o m m u n i c a t i e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d m e t a l l e m o d e r n e M e d i a ;
- o n d e r n e m i n g o p v l a k v a n t e l e c o m m u n i c a t i e : t r a n s m i s s i e v a n g e l u i d , b e e l d e n , g e g e v e n s o f a n d e r e i n f o r m a t i e
v i a k a b e l , d r a a d l o o s , d . m . v . r e l a i s o f v i a s a t e l i e t . O n d e r h o u d v a n t e l e c o m m u n i c a t i e n e t w e r k e n ;
- h a n d e l i n b o e k e n , k r a n t e n , t i j d s c h r i f t e n e n k a n t o o r b e h o e f t e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r e l e c t r i s c h e - e n t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s , b e d r a d i n g e n e n t o e b e h o r e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e d u c a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , s p o r t i e v e e n c u l t u r e l e e v e n t s ;
- h e t v e r w e r v e n , b e h o u d e n e n b e h e r e n v a n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
- h e t p l a a t s e n , b e h e r e n e n a a n m a k e n v a n p u b l i c i t e i t s m a t e r i a l e n ;
- m o b i e l e p u b l i c i t e i t ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n g r a f i s c h e v o r m g e v i n g e n d r u k w e r k ;
- a l l e m o g e l i j k e c a t e r i n g e n c a t e r i n g p r o j e c t e n , t a v e r n e e n c a f e t a r i a u i t b a t i n g e n ;
- h o r e c a - a c t i v i t e i t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ; - a a n - e n v e r k o o p v a n s p o r t a r t i k e l e n ;
- h u u r e n v e r h u u r v a n c o n t a i n e r s e n v o e r t u i g e n , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n k o e r i e r - e n v e r v o e r s d i e n s t e n ;
- h e t v e r z o r g e n v a n a d v i e s , v o r m i n g e n o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t c r e a t i v i t e i t e n i n n o v a t i e ;
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p , o n d e r h a n d s o f o p e n b a a r , r u i l i n g , h u u r , v e r h u u r , h e t v e r k a v e l e n , h e t v e r b o u w e n , h e t
o p r i c h t e n , h e t r e p a r e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e
w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g e n , h e t
t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m . Z i j m a g z i c h
h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n
v e r s t r e k k e n - h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n
f u n c t i e s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g e n m a r k e t i n g
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , d e z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n c o m m i s s i o n a i r
- h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s e n r a p p o r t e n
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p e l k e
w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r
d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n a l l e m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t
g e s c h i k t a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r
e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o m d e a f z e t v a n
h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p
w e l k e w i j z e o o k .
D i t a l l e s i n d e b r e e d s t m o g e l i j k z i n , n i e t s u i t g e z o n d e r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n v o o r d e l e v a n a l l e d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r e l k e v o r m e n o n d e r m e e r d o o r h e t
v e r l e n e n v a n a v a l , h y p o t h e c a i r v e r b a n d o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n p a n d g e v i n g v a n h a a r r o e r e n d e
g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n d a a r t o e e l k e v o r m v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a l l e
i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , o p b o u w e n , v e r h u r e n ,
v e r k o p e n o f o m w i s s e l e n .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e
e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B E S T U U R
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A L G E M E N E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r . W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . S L O T B E P A L I N G E N
B E N O E M I N G E N
a ) E e r s t e b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t
a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d
e n d e r t i e n .
b ) O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s e e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r d e c o m p a r a n t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
c ) B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p T W E E ( 2 ) .
W o r d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
- D e h e e r W I T H O F S E d d y , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r V A N d e r A U W E R M E U L E N W a l t e r , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t k a n b e z o l d i g d w o r d e n , m i t s b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j e r k e n n e n d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z i j n a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p , i n
u i t v o e r i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k a n v e r p l i c h t z i j n d e n o d i g e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g e n o f
v e r g u n n i n g e n t e b e k o m e n o f b e p a a l d e v o o r w a a r d e n t e v e r v u l l e n , g e l e t o p i n w e r k i n g z i j n d e r e g l e m e n t e r i n g e n
i n z a k e d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p .
d ) V o l m a c h t e n
D e r h a e g & J a n s e n , B o e k h o u d e r s - F i s c a l i s t e n , B I B F 7 0 1 0 6 7 4 8 i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e
v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e
v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t
a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . G e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t h a r i n a P r a g t .
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g