16/04/2014
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l I * 1 . 1 1 , 1 , 1 , 1 1 1 Ï 1 1 6 1 1 1 1 1 I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N L 1 L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
O k A P R , 2 0 1 k
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 4 7 0 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) K N I O F I N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
V i a b r i e f d d 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 h e e f t A R K i m e d e s - m a n a g e m e n t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s F i e r s a l s b e s t u u r d e r k e n b a a r g e m a a k t e n v e r z o c h t o m t e r v e r v a n g i n g d e h e e r W o u t e r W i n n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r ( v o o r d r a c h t v a n u i t d e k l a s s e B - a a n d e e l h o u d e r ) .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m a s F i e r s , b e s t u u r d e r , e n b e n o e m t v i a c o ö p t a t i e d e h e e r W o u t e r W i n n e n a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t v o o r e e n : t e r m i j n t o t 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 .
D e z e b e n o e m i n g z a l t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t k o m e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
W o u t e r W i n n e n , B e s t u u r d e r k l a s s e B
H u g o L e r o i , B e s t u u r d e r k l a s s e A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 25.06.2014 14230-0465-042
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 14.06.2013 13186-0480-042
28/05/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 3 1 1 3 *
N e e r g e l e g d
2 4 - 0 5 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 4 7 0 . 9 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K M O F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e s t e e n w e g 5 5 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p e e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K M O F I N " m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e s t e e n w e g 5 5 5 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e
b r e n g e n v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
e n d i t d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t
k a p i t a a l , b i j v o o r r a n g a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g
v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d i t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
t e c o n c r e t i s e r e n .
D e r a a d w o r d t i n z o n d e r h e i d g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s .
I n u i t v o e r i n g v a n h e t v o o r n o e m d e b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h a a n b i e d e n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b i j d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t h e t o o g o p d e g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n
a a n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g , t e n z i j s o m m i g e s c h u l d e i s e r s d e p r o c e d u r e v e r m e l d i n a r t i k e l
6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n w e r k i n g h e b b e n g e s t e l d .
T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/06/2012
ÿþ~ 1 .
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i i
* 1 2 1 1 5 0 8 2 *
V o . b e h o a a n B e l g S t a a t = .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 - 0 6 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 4 7 0 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K M O F I N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 ) :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n m e t e e n m a n d a a t v e r s t r i j k e n d e o p d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 4 , t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r F I E R S T H O M A S .
2 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s ( U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 ) :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s B r i e r s t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
S t i j n B i j n e n s , A l g e m e e n D i r e c t e u r L R M N V .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 12.06.2012 12176-0444-043
09/05/2012
ÿþ M o d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c t t b a r i k v a n k o ^ _ ? f i a n s l e t
2 t P R . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
I M N W I V M V ~ V ~ ~ ~ ~ V W I W I N V I I V
* 1 2 0 8 6 7 8 1 *
b e
a
B r S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 4 7 0 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . K M O F I N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - S U B D E L E G A T I E S
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 1 0 9 / 2 0 1 1 ) :
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r H e d w i g D e K o k e r w e r d v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n o p 0 6 / 0 5 / 2 0 1 1 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r G u y H u f k e n s v i a c o ö p t a t i e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 . D e z e b e s l i s s i n g z a l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o p 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 .
2 . S u b d e l e g a t l e s ( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 ) :
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n e n b e k r a c h t i g t v o o r z o v e r n o d i g v o l g e n d e s u b d e l e g a t i e ;
" D e a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n L R M N V , m e t n a m e d e h e e r S t i j n B I J N E N S , b e s l u i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e h i e r n a v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 9 4 3 3 1 e n v o o r z o v e r n o d i g b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n K M O F I N d d 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 t e s u b d e l e g e r e n a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n , e l k m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n :
- D e h e e r G u i d o Q U A N T E N , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a a l s t e e n s t r a a t 5 9 H e a d o f P r i v a t e E q u i t y ;
- D e h e e r R o e l a n d E N G E L E N , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , P e g g e r s s t r a a t 2 4 H e a d o f C l e a n t e c h & E n e r g y ; - D e h e e r T o m A E R T S , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , W a t e r s t r a a t 4 3 A H e a d o f I C T & M e d i a ;
- D e h e e r N i c o V A N D E R V E L P E N , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r B r e e 2 9 b H e a d o f L i f e S c i e n c e s ;
m e t n a m e :
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , o v e r e e n k o m s t e n , a k t e n , n o t u l e n , a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r s e n o v e r i g e h a n d t e k e n i n g e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t i n v e s t e r i n g s c o m i t é , d e a l g e m e e n d i r e c t e u r o f h e t m a n a g e m e n t c o m i t é g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n , w a a r i n K M O F I N z i c h b i n d e n d e n g a g e e r t t o t e n i g e v e r b i n t e n i s e n / o f h e t s t e l l e n v a n e n i g e h a n d e l i n g e n w e l k e b e s l i s s i n g e n g o e d k e u r i n g d r a g e n v o l g e n s d e L R M - g r o e p p r o c e d u r e s ;
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , o v e r e e n k o m s t e n , a k t e n , n o t u l e n , a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r s e n o v e r i g e h a n d t e k e n i n g e n w a a r b i j K M O F I N z i c h n i e t b i n d e n d e n g a g e e r t t o t e n i g e v e r b i n t e n i s , n o c h t o t h e t s t e l l e n v a n e n i g e h a n d e l i n g ;
- H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n K M O F I N ( g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n r a d e n v a n b e s t u u r v a n p a r t i c i p a t i e d o s s i e r s . D e g e v o l m a c h t i g d e n z u l l e n e v e n w e l s l e c h t s g e m a c h t i g d z i j n t o t s t e m m i n g o p v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n r a d e n v a n b e s t u u r a a n g a a n d e a g e n d a p u n t e n d e w e l k e c o n f o r m i n t e r n e r e g e l g e v i n g o p h e t n i v e a u v a n L R M - g r o e p e e n v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v e r e i s e n v a n w e g e d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é , d e a l g e m e e n d i r e c t e u r , h e t m a n a g e m e n t c o m i t é o f d e b a c k - o f f i c e v a n L R M - g r o e p , m i t s v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g t e r z a k e v a n h e t b e t r e f f e n d e o r g a a n . O v e r d e o v e r i g e a g e n d a p u n t e n k a n v r i j w o r d e n g e s t e m d .
V o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n p e r s e c t o r g e b i e d ( P r i v a t e E q u i t y ( C l e a n t e c h & E n e r g y , I C T & M e d i a , L i f e S c i e n c e s ) d o o r d e a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n L R M N V g e s u b d e l e g e e r d a a n v o o r m e l d e g e v o l m a c h t i g d e n , i e d e r u i t s l u i t e n d v o o r z i j n r e s p . s e c t o r g e b i e d , e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e b e v o e g d h e d e n e v e n e e n s b e h o u d e n b l i j v e n i n h o o f d e v a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r .
V o o r m e l d e s u b d e l e g a t i e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n i s l i m i t a t i e f . "
S t i j n B i j n e n s , A l g e m e e n D i r e c t e u r L R M N V .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 4 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
" i a o s s e i s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 4 7 0 . 9 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K M O F I N ( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8
, , S S E L T
I l l l l n 2 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t - K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E R R A T U M
R e c h t z e t t i n g v a n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g d i e z i c h h e e f t v o o r g e d a a n i n d e g e p u b l i c e e r d e t e k s t v a n d e a k t e : v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e w e r d v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G I L I S S E N o p 2 3 m e i 2 0 1 1 , ; g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 j u n i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 9 1 0 4 9 .
H e t t w e e d e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r b i j i n d e p u b l i c a t i e v e r k e e r d e l i j k w e r d ;
v e r w e z e n n a a r d e h e e r H e d w i g D e K o k e r , d i e n t a l s v o l g t t e l u i d e n :
"
T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E B E S L I S S I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 i n z a k e ; t o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t e n , w e l k e l u i d t a i s v o l g t :
" D e R a a d b e s l u i t o m a l l e o p h e d e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a : v e r m e l d e v o l m a c h t e n :
1 . D a g e l i j k s b e s t u u r
- D e r a a d v a n b e s t u u r d e l e g e e r t d e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e g o e d k e u r i n g v a n i n v e s t e r i n g s p r o j e c t e n ;
a l s m e d e a a n g a a n d e i n v e s t e r i n g e n e n d e s i n v e s t e r i n g e n a a n h e t l n v e s t e r i n g s c o m i t é .
- l n g e v a l v a n k a p i t a a l s i n v e s t e r i n g e n v a n m i n d e r d a n o f g e l i j k a a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n / o f h e t v e r s t r e k k e n ;
v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v a n m i n d e r d a n o f g e l i j k a a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o : h e t i n v e s t e r i n g s c o m i t é d e l e g e e r t ' .
" d e z e b e s l i s s i n g a a n d e A l g e m e e n d i r e c t e u r v a n L R M N V .
- I n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l s i n v e s t e r i n g v a n m e e r d a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o f h e t v e r s t r e k k e n v a n e e n ; a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v a n m e e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o : d e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n d o o r h e t ; I n v e s t e r i n g s c o m i t é .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
2 . 1 . l n v e s t m e n t
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e A l g e m e e n d i r e c t e u r v a n L R M N V v o o r :
- H e t n e m e n v a n b e s l i s s i n g e n o v e r d e h i e r n a v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n e n h e t r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n e n e n g
u i t v o e r e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , o v e r e e n k o m s t e n e n h a n d e l i n g e n , a k t e n , n o t u l e n ,
" a a n d e l e n / w a r r a n t e n / w i n s t b e w i j z e n r e g i s t e r s e n h a n d e l i n g e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n ;
- i n v e s t e r i n g e n i n d e v o r m v a n k a p i t a a l s e n g a g e m e n t e n , v o o r z o v e r h e t i n v e s t e r i n g s b e d r a g i n e e n z e l f d e .
d o s s i e r 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r j a a r n i e t o v e r s c h r i j d t ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r z o v e r h e t g e l e e n d e b e d r a g i n e e n z e l f d e d o s s i e r 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r :
" j a a r n i e t o v e r s c h r i j d t ;
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l s e n g a g e m e n t e n e n t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n o m v a t t e n t e v e n s ; a l l e d a a r m e e v e r b o n d e n o v e r e e n k o m s t e n e n b e s l u i t v o r m i n g t e r v o l t r e k k i n g e n u i t v o e r i n g d a a r v a n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t g e h e i m h o u d i n g s - e n i n t e n t i e v e r k l a r i n g e n , s a m e n w e r k i n g s - , i n v e s t e r i n g s - e n : a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n , m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t e n , o p r i c h t i n g s a k t e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , o n t b i n d i n g e n , n o t u l e n e n v e r s l a g e n v a n v e n n o o t s c h a p s o r g a n e n v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p ; e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t .
D e A l g e m e e n d i r e c t e u r v a n L R M N V k a n i n e e n z e l f d e d o s s i e r z o w e l i n v e s t e r i n g e n i n d e v o r m v a n ,
" k a p i t a a l s e n g a g e m e n t e n t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o a l s l e n i n g e n t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g : v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t o e s t a a n .
- H e t k w i j t s c h e l d e n v a n v e r w i j l i n t r e s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n N V L R M p a r t i c i p e e r t v o o r e e n , b e d r a g v a n m a x i m a a l 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r p a r t i c i p a t i e , n a v o o r s t e l v a n d e d o s s i e r v e r a n t w o o r d e l i j k e e n p o s i t i e f : a d v i e s v a n z i j n d i r e c t e u r b e d r i j f s f i n a n c i e r i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t a i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
\ '
- H e t v e r l e n e n v a n e e n u i t s t e l v a n b e t a l i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m a a l é é n j a a r e n v o o r e e n m a x i m a a l
b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r s c h u l d e n a a r ;
- H e t v e r l e n e n v a n u i t s t e l v a n o p n a m e v a n s c h i j v e n v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m a a l é é n j a a r ;
- H e t g o e d k e u r e n v a n w i j z i g i n g e n a a n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t i n v e s t e r i n g s c o m i t é , v o o r
z o v e r d e z e w i j z i g i n g e n s l e c h t s e e n b e p e r k t e i m p a c t h e b b e n e n v a l l e n b i n n e n d e g e e s t v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é , e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n ,
, , o v e r e e n k o m s t e n , n o t u l e n e n h a n d e l i n g e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e g e w i j z i g d e b e s l i s s i n g e n .
- H e t t o e k e n n e n v a n v o l m a c h t e n v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n N V K M O F I N i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ;
e n r a d e n v a n b e s t u u r v a n p a r t i c i p a t i e d o s s i e r s ;
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
D e A l g e m e e n d i r e c t e u r v a n L R M N V k a n d i e n a a n g a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ( s u b ) d e l e g e r e n .
2 . 2 . H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d
C o n t r a c t e n i n z a k e k a p i t a a l s i n v e s t e r i n g e n v a n m e e r d a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o f h e t i n z a k e a c h t e r g e s t e l d e
l e n i n g e n v a n m e e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n , o v e r e e n k o m s t e n e n h a n d e l i n g e n , a k t e n , n o t u l e n ,
a a n d e l e n l w a r r a n t e n l w i n s t b e w i j z e n r e g i s t e r s e n h a n d e l i n g e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n w o r d e n '
o n d e r t e k e n d d o o r :
- H e t z i j d e A l g e m e e n d i r e c t e u r v a n L R M N V , s t e e d s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t o f w e l d e h e e r G u i d o
Q u a n t e n ( D i r e c t e u r B e d r i j f s f i n a n c i e r i n g L R M N V ) o f w e l d e h e e r T h e o D o n n é ( F i n a n c i e e l d i r e c t e u r L R M N V )
- H e t z i j d o o r t w e e p e r s o n e n g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d u i t d e h i e r n a v e r m e l d e g r o e p , m e t n a m e :
o B e s t u u r d e r H u g o L e r o i
o B e s t u u r d e r J e a n C l a u d e V a n R o d e
o B e s t u u r d e r T h o m a s F i e r s
D e b o v e n v e r m e l d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n k a d e r e n i n d e u i t v o e r i n g v a n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r
d e d a a r t o e a a n g e d u i d e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . B e t a l i n g s b e v o e g d h e d e n
D e r a a d b e s l i s t d e b e t a l i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e r e g e l e n :
G r o e p A : b e s t u u r d e r H u g o L e r o i , B e s t u u r d e r J e a n C l a u d e V a n R o d e , B e s t u u r d e r T h o m a s F i e r s e n d e
" A l g e m e e n d i r e c t e u r v a n L R M N V
G r o e p B ; T h e o D o n n é ( F i n a n c i e e l d i r e c t e u r L R M N V ) , G u i d o Q u a n t e n ( D i r e c t e u r B e d r i j f s f i n a n c i e r i n g L R M
N V )
- V o o r b e t a l i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m i n d e r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o : é é n h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p A + é é n
h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p B ;
- V o o r b e t a l i n g e n v o o r e e n b e d r a g g e l i j k a a n o f g r o t e r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o : t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n
" g r o e p A ;
- B i j z o n d e r e r e g e l i n g v o o r l o n e n , s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , B T W , t r a n s f e r s e n d e p o s i t o ' s : h a n d t e k e n i n g A l g e m e e n d i r e c t e u r L R M N V o f h a n d t e k e n i n g T h e o D o n n é ( F i n a n c i e e l d i r e c t e u r L R M N V ) .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e r a a d e x p l i c i e t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a i l e d o o r d e " A l g e m e e n d i r e c t e u r v a n L R M N V g e s t e l d e h a n d e l i n g e n i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e v o l m a c h t e n s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t o p h e d e n . "
V o o r -
à a e i u d i n
a a n h i t
' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) "
e n d i t i n d e p l a a t s v a n d e t e k s t z o a l s v e r k e e r d e l i j k a l s v o l g t w e r d g e p u b l i c e e r d :
" H e t m a a t s c h a p p e l l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) "
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 8 . 4 7 0 . 9 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K M O F 1 N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 2 3 m e i 2 0 1 1 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K M O F I N i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( b i j u i t t r e k s e l )
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , b i j v o o r r a n g a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d i t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e c o n c r e t i s e r e n e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e h e r l e i d e n t o t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e m i n i m u m d o o r o v e r b o e k i n g v a n h e t v e r s c h i l n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e r a a d w o r d t i n z o n d e r h e i d g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s .
I n u i t v o e r i n g v a n h e t v o o r n o e m d e b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h a a n b i e d e n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b i j d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t h e t o o g o p d e g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n a a n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g , t e n z i j s o m m i g e s c h u l d e i s e r s d e p r o c e d u r e v e r m e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n w e r k i n g h e b b e n g e s t e l d . T W E E D E B E S L U I T K E N N I S N A M E B E S L I S S I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 9 f e b r u a r i 2 0 1 1 i n z a k e t o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t e n , w e l k e l u i d t a l s v o l g t :
" D e R a a d b e s l u i t o m a l l e o p h e d e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e v o l m a c h t e n :
1 . D a g e l i j k s b e s t u u r
- D e r a a d v a n b e s t u u r d e l e g e e r t d e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e d e g o e d k e u r i n g v a n i n v e s t e r i n g s p r o j e c t e n a l s m e d e a a n g a a n d e i n v e s t e r i n g e n e n d e s i n v e s t e r i n g e n a a n h e t l n v e s t e r i n g s c o m i t é .
- I n g e v a l v a n k a p i t a a l s i n v e s t e r i n g e n v a n m i n d e r d a n o f g e l i j k a a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n / o f h e t v e r s t r e k k e n v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v a n m i n d e r d a n o f g e l i j k a a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o : h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é d e l e g e e r t d e z e b e s l i s s i n g a a n d e A l g e m e e n d i r e c t e u r v a n L R M N V .
- i n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l s i n v e s t e r i n g v a n m e e r d a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o f h e t v e r s t r e k k e n v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v a n m e e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o : d e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n d o o r h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
2 . 1 . I n v e s t m e n t
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e A l g e m e e n d i r e c t e u r v a n L R M N V v o o r :
- H e t n e m e n v a n b e s l i s s i n g e n o v e r d e h i e r n a v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n e n h e t r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n e n
e n u i t v o e r e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , o v e r e e n k o m s t e n e n h a n d e l i n g e n , a k t e n , n o t u l e n ,
a a n d e l e n / w a r r a n t e n / w i n s t b e w i j z e n r e g i s t e r s e n h a n d e l i n g e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n ;
- i n v e s t e r i n g e n i n d e v o r m v a n k a p i t a a l s e n g e g e m e n t e n , v o o r z o v e r h e t i n v e s t e r i n g s b e d r a g i n e e n z e l f d e
d o s s i e r 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r j a a r n i e t o v e r s c h r i j d t ;
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n k e 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N
1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 1 0 4 9 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
c l . . . 0 - 2 0 1 1 H A f f l 7 e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n , v o o r z o v e r h e t g e l e e n d e b e d r a g i n e e n z e l f d e d o s s i e r 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r j a a r n i e t o v e r s c h r i j d t ;
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l s e n g a g e m e n t e n e n t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n o m v a t t e n t e v e n s a l l e d a a r m e e v e r b o n d e n o v e r e e n k o m s t e n e n b e s l u i t v o r m i n g t e r v o l t r e k k i n g e n u i t v o e r i n g d a a r v a n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t g e h e i m h o u d i n g s - e n i n t e n t i e v e r k l a r i n g e n , s a m e n w e r k i n g s - , i n v e s t e r i n g s - e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n , m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t e n , o p r i c h t i n g s a k t e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , o n t b i n d i n g e n , n o t u l e n e n v e r s l a g e n v a n v e n n o o t s c h a p s o r g a n e n v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e V e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t .
D e A l g e m e e n d i r e c t e u r v a n L R M N V k a n i n e e n z e l f d e d o s s i e r z o w e l i n v e s t e r i n g e n i n d e v o r m v a n k a p i t a a l s e n g a g e m e n t e n t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o a l s l e n i n g e n t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t o e s t a a n .
- H e t k w i j t s c h e l d e n v a n v e r w i j l i n t r e s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n N V L R M p a r t i c i p e e r t v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r p a r t i c i p a t i e , n a v o o r s t e l v a n d e d o s s i e r v e r a n l w o o r d e l i j k e e n p o s i t i e f a d v i e s v a n z i j n d i r e c t e u r b e d r i j f s f i n a n c i e r i n g ;
- H e t v e r l e n e n v a n e e n u i t s t e l v a n b e t a l i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m a a l é é n j a a r e n v o o r e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r s c h u l d e n a a r ;
- H e t v e r l e n e n v a n u i t s t e l v a n o p n a m e v a n s c h i j v e n v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m a a l é é n j a a r ;
- H e t g o e d k e u r e n v a n w i j z i g i n g e n a a n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t i n v e s t e r i n g s c o m i t é , v o o r z o v e r d e z e w i j z i g i n g e n s l e c h t s e e n b e p e r k t e i m p a c t h e b b e n e n v a l l e n b i n n e n d e g e e s t v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é , e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , o v e r e e n k o m s t e n , n o t u l e n e n h a n d e l i n g e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e g e w i j z i g d e b e s l i s s i n g e n .
- H e t t o e k e n n e n v a n v o l m a c h t e n v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n N V K M O F I N i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n r a d e n v a n b e s t u u r v a n p a r t i c i p a t i e d o s s i e r s ;
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
D e A l g e m e e n d i r e c t e u r v a n L R M N V k a n d i e n a a n g a a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ( s u b ) d e l e g e r e n .
2 . 2 . H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d
C o n t r a c t e n i n z a k e k a p i t a a l s i n v e s t e r i n g e n v a n m e e r d a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o f h e t i n z a k e a c h t e r g e s t e l d e
l e n i n g e n v a n m e e r d a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 a l s m e d e a i l e d o c u m e n t e n , o v e r e e n k o m s t e n e n h a n d e l i n g e n , a k t e n ,
n o t u l e n , a a n d e l e n ! w a r r a n t e n / w i n s t b e w i j z e n r e g i s t e r s e n h a n d e l i n g e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e c o n t r a c t e n
w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r :
- H e t z i j d e A l g e m e e n d i r e c t e u r v a n L R M N V , s t e e d s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t o f w e l d e h e e r G u i d o
Q u a n t e n ( D i r e c t e u r B e d r i j f s f i n a n c i e r i n g L R M N V ) o f w e l d e h e e r T h e o D o n n é ( F i n a n c i e e l d i r e c t e u r L R M
N V )
- H e t z i j d o o r t w e e p e r s o n e n g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d u i t d e h i e r n a v e r m e l d e g r o e p , m e t n a m e :
o B e s t u u r d e r H u g o L e r o i
o B e s t u u r d e r J e a n C l a u d e V a n R o d e
o B e s t u u r d e r H e d w i g D e K o k e r
o B e s t u u r d e r T h o m a s F i e r s
D e b o v e n v e r m e l d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n k a d e r e n i n d e u i t v o e r i n g v a n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
d o o r d e d a a r t o e a a n g e d u i d e o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . B e t a l i n g s b e v o e g d h e d e n
D e r a a d b e s l i s t d e b e t a l i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e r e g e l e n :
G r o e p A : b e s t u u r d e r H u g o L e r o i , B e s t u u r d e r J e a n C l a u d e V a n R o d e , B e s t u u r d e r H e d w i g D e K o k e r ,
B e s t u u r d e r T h o m a s F i e r s e n d e A l g e m e e n d i r e c t e u r v a n L R M N V
G r o e p B : T h e o D o n n é ( F i n a n c i e e l d i r e c t e u r L R M N V ) , G u i d o Q u a n t e n ( D i r e c t e u r B e d r i j f s f i n a n c i e r i n g
L R M N V )
- V o o r b e t a l i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m i n d e r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o : é é n h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p A + é é n h a n d t e k e n i n g v a n g r o e p B ;
- V o o r b e t a l i n g e n v o o r e e n b e d r a g g e l i j k a a n o f g r o t e r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o : t w e e h a n d t e k e n i n g e n v a n g r o e p A ;
- B i j z o n d e r e r e g e l i n g v o o r l o n e n , s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , B T W , t r a n s f e r s e n d e p o s i t o ' s : h a n d t e k e n i n g
A l g e m e e n d i r e c t e u r L R M N V o f h a n d t e k e n i n g T h e o D o n n é ( F i n a n c i e e l d i r e c t e u r L R M N V ) .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e r a a d e x p l i c i e t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e d o o r d e
A l g e m e e n d i r e c t e u r v a n L R M N V g e s t e l d e h a n d e l i n g e n i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e v o l m a c h t e n s i n d s 1
j a n u a r i 2 0 1 1 t o t o p h e d e n . "
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( 2 2 . 0 0 0 , 0 0 F U R ) . "
V I E R D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d e o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 31.05.2011 11140-0297-044
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 17.06.2010 10192-0427-047
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 03.06.2009 09190-0203-043
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 06.06.2008 08218-0181-041
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 12.06.2007 07216-0158-037
29/06/2015
ÿþM M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 4 7 0 9 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K M O F I N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - z e t e l v e r p l a a t s i n g
U l t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4
' D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n v a s t d a t a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n v e r v a l l e n e n v e r l e n e n d e b e s t u u r d e r s v o o r z o v e r n o d i g , o n t s l a g e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s g a a n o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
d e h e e r H u g o L e r o i
d e h e e r W o u t e r W i n n e n
d e h e e r G u y H u f k e n s
D e a a n d e e l h o u d e r s g a a n o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
L R M N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t i j n B i j n e n s '
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4
' D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e v r o u w R i t a M o o r s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
D e z e b e n o e m i n g z a l a a n d e e k A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d '
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
' D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 1 1 b u s 4 . 0 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 . '
W o u t e r W i n n e n , B e s t u u r d e r k l a s s e B H u g o L e r o i , B e s t u u r d e r k l a s s e A
I I I I I I I I O h I l i i i I
* 1 5 0 9 1 8 3 9 *
I I I
i
i
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
I J U N 1 2 0 1 5
G r i f f i e
29/06/2015
ÿþ M o d W ° s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l _
* 1 5 0 9 1 8
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 8 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
0 8 7 8 . 4 7 0 . 9 9 6
K M O F I N
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e s t e e n w e g 5 5 5
s e d e r t d d 2 3 / 0 2 / 2 3 1 5 : N r . : 3 1 1 b u s 4 . 0 1
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R U I T B E T A L I N G B E V E S T I G I N G O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r E r i c G i l i s s e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e H a s s e l t , o p 0 8 j u n i 2 0 1 5 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " K M O F I N ° , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e s t e e n w e g 5 5 5 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t z e s t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r u i t b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a m e t h u n d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a n d e g e h e l e s o m v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l s 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v o o r B e l a s t i n g e n v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n z a l , p e r v o o r k e u r , f i s c a a l t o e g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d i e k a n w o r d e n t e r u g b e t a a l d z o n d e r f i s c a l e l a s t e n , e v e n a l s , i n d i e n e r e e n e v e n t u e e l s a l d o z o u b e s t a a n , o p d e , u i t g i f t e p r e m i e s o f d e r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s .
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r t e k e n d e N o t a r i s a u t h e n t i e k t e a k t e r e n d a t , t e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w a a r v a n s p r a k e i n d e d a g o r d e w e r d u i t g e v o e r d , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e s t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j e e n e n v i j f t i g ( 5 1 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T
B e v e s t i g i n g o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n a a n g e n o m e n i n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e d e n , g e h o u d e n v o o r a f g a a n d a a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g :
1 / d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w R i t a M O O R S , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r z o a l s b e s l i s t i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
2 / d e b e s l i s s i n g t o t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r , t e w e t e n :
- L R M n v , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t i j n B I J N E N S , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r H u g o L E R O I , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r H U F K E N S G u i l l a u m e G a s t o n A c h i l l e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 3 9 , n a t i o n a a l n u m m e r 3 9 . 1 1 . 2 6 - 1 7 9 . 3 4 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R u n k s t e r s t e e n w e g 4 4 0 , b e s t u u r d e r v a n d e c a t e g o r i e B , h e r b e n o e m d d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 ; m e v r o u w R i t a M o o r s , v o o r n o e m d ;
d e h e e r W o u t e r W i n n e n , v o o r n o e m d ;
3 / d e ( h e r ) b e n o e m i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e ,
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r h ë t b o e k j a a r e i n d i g e n d O p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L R M n v , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t i j n B I J N E N S , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r H u g o L E R O I , v o o r n o e m d ;
d e h e e r G e o r g e s L E N S S E N , v o o r n o e m d ;
- m e v r o u w R i t a M O O R S , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r W o u t e r W I N N E N , v o o m o e m d ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t a l l e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n b i n n e n K M O F I N o n b e z o l d i g d z i j n .
D E R D E B E S L U I T
B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e n o e m d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e d e n , v o o r e e n d u u r v a n d r i e ( 3 ) j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K L Y N V E L D , P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R B E D R I J F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S " o f a f g e k o r t " K P M G b e d r i j f r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , r e c h t s g e b i e d B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B R I E R S J o s .
V I E R D E B E S L U I T
W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 2 e n 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d e a r t i k e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 1 1 b u s 4 , 0 1 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e k e n d t e m a k e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e p r o v i n c i e L i m b u r g . A r t l k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t t e a l l e n t i j d e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n ( h i e r n a d e ' a a n d e l e n ' ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e z i j n o n d e r v e r d e e l d i n d e t w e e v o l g e n d e k l a s s e n , a l s v o l g t :
( i ) é é n e n v i j f t i g ( 5 1 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e A ( " K l a s s e A a a n d e l e n ' ) e n
( 1 i ) n e g e n e n v e e r t i g ( 4 9 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e B ( " K l a s s e B a a n d e l e n ' )
D e k l a s s e A a a n d e l e n e n K l a s s e B a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e , g e v e n e l k a f z o n d e r l i j k r e c h t o p é é n s t e m , e n z u l l e n i d e n t i e k e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n e n g e n i e t e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s v e r m e l d i n d e z e s t a t u t e n o f i n e e n o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s . T e r v e r d u i d e l i j k i n g w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t d e s t e m r e c h t e n v o o r a i l e k l a s s e n v a n a a n d e l e n g e l i j k z i j n .
D e v o l s t o r t i n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n g e b e u r e n i n f u n c t i e v a n h e t i n v e s t e r i n g s r i t m e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t o p a f r o e p d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r D e r g e l i j k e o p v r a g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z a l s t e e d s m i n i m a a l e e n o p v r a g i n g s p e r i o d e v a n d e r t i g ( 3 0 ) k a l e n d e r d a g e n r e s p e c t e r e n . I n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e b r e k e b l i j v e n o m d e v o l s t o r t i n g u i t t e v o e r e n b i n n e n d e r t i g ( 3 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a v o o r m e l d e a f r o e p , d a n w o r d e n z i j g e a c h t i n g e b r e k e t e b l i j v e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r n o g e e n b i j z o n d e r e s c h r i f t e l i j k e i n g e b r e k e s t e l l i n g i s v e r e i s t . O n v e r m i n d e r d d e o v e r i g e r e c h t s m i d d e l e n w a a r o v e r d e v e n n o o t s c h a p n o g z o u b e s c h i k k e n , i s d e v e n n o o t s c h a p a l l e s z i n s g e r e c h t i g d t o t h e t v o l g e n d e l a s t e n s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n g e b r e k e b l i j v e n o m t i j d i g h u n v o l s t o r t i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v o l d o e n :
L D e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g t e o n t v a n g e n v a n d e i n g e b r e k e b l i j v e n d e a a n d e e l h o u d e r , v e r m e e r d e r d m e t e e n v e r w i j l i n t e r e s t d i e g e l i j k i s a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v e r h o o g d m e t t w e e p r o c e n t . D e z e v e r w i j l i n t e r e s t i s v e r s c h u l d i g d v a n a f d e d e r t i g s t e k a l e n d e r d a g n a d e d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m e t d e v r a a g t o t v o l s t o r t i n g , t o t o p d e d a g v a n e f f e c t i e v e b e t a l i n g ;
i i . D e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s - e n v e r m o g e n s r e c h t e n t e s c h o r s e n v e r b o n d e n a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n . Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a l g e m e n e d r a a g w i j d t e v a n d e z e b e p a l i n g , h e e f t d e z e s c h o r s i n g i n h e t b i j z o n d e r b e t r e k k i n g ( i ) o p d e d e e l n a m e a a n s t e m m i n g e n o f v e r g a d e r i n g e n w a a r v o o r d e t o e s t e m m i n g v a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r i s v e r e i s t o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n o f e e n o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n ( i l ) o p h e t v o o r k e u r r e c h t o m b i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V L I F D E B E S L U I V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g