09/02/2015
ÿþ R i e l M i d 1 1 . 1
1 0 i = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t d e r r j à l b ~ d t O f c i t l F ~ l ~ l . I F + r i i e . l , r h f ; ~ ~ k a V , k o o l i l s ~ n d l A e t i l ~ } o f p ~ > , , à l d ~ T , 7 , i 9 F 3 r 4 ~ ~
. ~ . , ~ . , . . ~ ~ .
2 8 - t i f - 2 0 1 5
g r i f f i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 0 7 3 . 8 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; K N A P E N M A C H I N E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P l e i n s t r a a t 2 9 A , 3 5 7 0 A l k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r H a s s e l t 1 o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 b o e k 8 0 8 b l a d 8 5 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) d e o n t v a n g e r ( g e t . ) K . B L O N D E E L A d v i s e u r
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 1 K e n n i s n e m i n g v a n :
a ) h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
b ) h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I E L I M " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s R A M A K E R S , e x t e r n a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G r o t e L i n d e s t r a a t 2 7 / 1 , d d . 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e i d e v e r s l a g e n g o e d .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n v a n a f 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z o d a t z i j v a n a f 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 i n v e r e f f e n i n g i s .
2 / D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k :
1 ) d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e h o u d e n s d e s c h u l d e n v e r b o n d e n a a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T h a n s w o r d e n d e b e w i j z e n v o o r g e l e g d , w a a r u i t b l i j k t d a t a l l e s c h u l d e n w e r d e n b e t a a l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n z i c h e r t o e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , i n t e s t a a n v o o r a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a .
E r d i e n e n v o o r h e t o v e r i g e g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n b e t r e f f e n d e d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r b o r g e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n e n d i e a a n h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e d r a g e n .
I n h e t b i j z o n d e r v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e h e e r J o h a n K N A P E N , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m a c h t i g i n g o m n a m e n s d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e z e l f s n i e t - v e r n o e m d e b e l a s t i n g e n ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , a l s m e d e a n d e r e h e f f i n g e n o f t a k s e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d z o w e l v e r s c h u l d i g d a l s t e r u g t e v o r d e r e n d o o r d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p ) a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s t e v o e r e n . D a a r t o e z a l h i j a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n , d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , d e n o d i g e v o r d e r i n g e n i n s t e l l e n e n i n d i e n n o d i g d e n o d i g e b e t w i s t i n g e n v o e r e n , e n a l l e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d .
3 ) d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
A l l e a c t i v a , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ( o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 n i e t b e k e n d ) , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t h a n s t o e b e d e e l d a a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z e p e r s o n e n d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n t d e z e a c t i v a , i n d i e n g e w e n s t , h e t z i j i n t e v o r d e r e n h e t z i j t e n g e l d e t e m a k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e v e r p l i c h t i n g o m d e o p b r e n g s t e r v a n t e v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , p r o r a t a h u n a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 V o e r - " D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b e h o u d e n Z i j h e e f t b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
a a n h e t 3 / B e ë i n d i g i n g v a n r e c h t s w e g e v a n h e t m a n d a a t v a n d e t w e e b e s t u u r d e r s , m e v r o u w G O F F I N G I r m a e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O K A G E " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u s t a a f K N A P E N .
B e l g i s c h K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e s t u u r s e d e r t d e a f s l u i t i n g v a n v o r i g b o e k j a a r e n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . 4 / D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
S t a a t s b l a d 5 / D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t i e n j a a r v a n a f 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e w a a r d w o r d e n o p h e t d o m t c i l i e a d r e s v a n d e e c h t g e n o t e n K N A P E N - G O F F I N G t e 3 5 7 0 A l k e n , P l e i n s t r a a t 2 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2012
ÿþZ e t e l : P l e i n s t r a a t 2 9 A - 3 5 7 0 A L K E N
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y V a n d e r s m i s s e n t e T o n g e r e n o p 2 8 - 1 2 - 2 0 1 1 , b l i j k t d a t e r w e r d o v e r g e g a a n t o t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p K N A P E N M A C H I N E S m e t z e t e l t e 3 5 7 0 A l k e n , P l e i n s t r a a t 2 9 A .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 0 7 3 . 8 3 1 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v a n s p l i t s i n g v a n d e v o o r m a l i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K N A P E N P L H Y T O E N M A C H I N E S " v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c J A N S S E N t e K e r m t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , o n d e r n u m m e r 0 4 0 1 9 3 2 5 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
D e z e v e r g a d e r i n g h a d v o l g e n d e a g e n d a ;
1 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e o m z e t t i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
3 . S c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n o m t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r . Z e z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; d i t r e g i s t e r o m v a t d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n e l k e v e n n o o t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e m t o e b e h o r e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n . D e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r b e t r e f f e n d e h u n e f f e c t e n . E l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g o o k k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r , z o n d e r v e r p l a a t s i n g v a n h e t r e g i s t e r e n m i d d e l s e e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k g e r i c h t a a n d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e r a a d p l e g i n g z a l ( z u l l e n ) v e r d u i d e l i j k e n .
D e o v e r d r a c h t o f a f s t a n d v a n a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e z e g d r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e v e r k r i j g e r i n g e v a l v a n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n h e b b e n s l e c h t s u i t w e r k i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d e r d e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e a a n d e e l - e n o b l i g a t i e h o u d e r s w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n . "
4 . S c h r a p p i n g i n a r t i k e l 1 1 v a n v o l g e n d e t e k s t " D e o f i g a t i e s a a n t o o n d e r w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . D e h a n d t e k e n i n g m o g e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r n a a m s t e m p e l s . "
5 . M a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n a a n d e h a n d
v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B e s l i s s i n g e n
E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n
i n a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r w e z e n l i j k i n g v a s t v a n d e o m z e t t i n g
v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r n i e t i g i n g v a s t v a n d e a a n d e l e n a a n
t o o n d e r .
D e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
z o a l s v e r m e l d o n d e r p u n t 3 . v a n d e a g e n d a .
V i e r d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n z o a l s v e r m e l d o n d e r p u n t 4 . v a n d e a g e n d a .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 E L G E ~ u . . - . l e - . . . y : . . . . , v v .
' 0 t Z r s p l _ ! ' : , , r e c h t b a n k + ~ , 1 4 q , o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 1 - 0 1 - 2 0 1 2
D e H o o t d g r i f t i e r G r i f f i e
O N I T E U R
i g - o i _ I S C H S T A ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 0 7 3 8 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K N A P E N M A C H I N E S
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
" i z o a a s ~ 3
V i j f d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n a a n d e h a n d v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
( G e t . ) N o t a r i s G u y V a n d e r s m i s s e n
T e g e l i j k n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
r '
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
} S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g