11/02/2013
ÿþ M o t l W o n l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 3 0 2 5 2 3 9 * 1 1 1 1 1 1
V c h e h c a a r B e I ç S t a a l
N e e r g e l e g d i e r g r i l i e d e r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
3 0 - 0 1 - 1 0 1 3
D e H o o t d p r l l l l o t ; ~ r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : e e 5 6 4 . , 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : k o R R e c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : R o m e i n s e K a s s e i 2 2 7 , 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
k o R R e c t
R o m e i n s e K a s s e i 2 2 7
3 7 0 0 T o n g e r e n
T u s s e n d e c o m p a r a n t e n :
1 . D e h e e r H E R L I T S K A R o n y , a m b t e n a a r , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 0 5 / 1 2 / 1 9 7 3 .
2 . M e v r o u w L E O N A R D K a r o l i e n , a m b t e n a a r , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 0 2 / 0 5 / 1 9 7 9 .
w o r d t b i j d e z e a k t e v a n a f é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t .
D e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t w o r d t a a n g e g a a n o n d e r d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n d i e a l s s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p g e l d e n .
A r t i k e l 1 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n :
I n g e n i e u r s e n a a n v e r w a n t e t e c h n i s c h e a d v i s e u r s
S t a b i l i t e i t s s t u d i e s e n e n g i n e e r i n g
D i e n s t e n a l s e n e r g i e d e s k u n d i g e i n h e t a l g e m e e n ;
D i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p m a k e n e n a f l e v e r e n v a n e n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c a t e n ( E P C ) ;
D i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n e n e r g i e - a u d i t s ( E A P ) ;
D i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t e n e r g i e p r e s t a t i e - b i n n e n k l i m a a t v e r s l a g g e v i n g ( E P B ) ;
A d v i e s v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n e n o v e r h e i d o p g e b i e d v a n e n e r g i e e n m i l i e u ;
D i e n s t e n a l s t e c h n i s c h a d v i s e u r ;
H e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e s , e x p e r t i s e s , o n t w e r p e n , o n d e r z o e k e n e n o n t w i k k e l i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n
a d v i e z e n a a n o v e r h e d e n , o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n , i n z a k e b o u w k u n d e , i m m o b i l i ë n , i n s t a l l a t i e s e n
a l l e r h a n d e w e r k e n d i e h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n , w a a r o n d e r : e n e r g i e a d v i e s , o p s t e l l e n e n a f l e v e r e n v a n
e n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c a t e n , E P B - v e r s l a g g e v i n g , u i t v o e r i n g v a n e n e r g i e - a u d i t s , s t a b i l i t e i t s b e r e k i n g e n ,
t e k e n w e r k ,
k o s t e n c a l c u l a t i e s , w a a r d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l l e r h a n d e ,
p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n , v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
H e t i n r i c h t e n , o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n a l l e r h a n d e o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n b i j m i d d e l v a n a l l e m o g e l i j k e
v o o r d r a c h t e n , c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s , w o r k s h o p s , o n t w i k k e l i n g s a c t i v i t e i t e n e n p u b l i c a t i e s , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e
z i n v a n h e t w o o r d e n z o w e l i n h e t a l g e m e e n a l s b i n n e n o m h e t e v e n w e l k s p e c i f i e k d o m e i n o f v a k g e b i e d .
H e t l e v e r e n v a n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
H e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n e n b e m i d d e l i n g e n i n d e
r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ,
H e t b e h e e r , d e a a n - e n v e r k o o p , o n t w i k k e l i n g e n r e n o v a t i e v a n o n r o e r e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r m o g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ,
R o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e a i s t u s s e n p e r s o o n
o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
A l l e h a n d e l i n g e n v a n f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s a c t i v i t e i t e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f b e v o r d e r e n v a n h a a r d o e l , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n p a r t i c i p e r e n i n , o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f
o n d e r n e m i n g e n , d i e - z i j h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s - b i j d r a g e n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 2 : N a a m
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t a l s v o l g t : k o R R e c t
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , R o m e i n s e k a s s e i 2 2 7 . D e
p l a a t s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n s t e e d s g e w i j z i g d w o r d e n d o o r e e n e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . I e d e r e v e n n o o t k a n t e n a l l e n t i j d e e e n e i n d e s t e l l e n a a n z i j n v e n n o o t s c h a p s v e r b i n t e n i s m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n o p z e g g i n g s t e r m i j n v a n 6 m a a n d e n , D e o p z e g g i n g d i e n t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f m e e g e d e e l d t e w o r d e n . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n o f o p z e g g i n g d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a n , t e n z i j t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s l o t e n . D e a r t i k e l e n 3 9 e n 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
E e n v e n n o o t k a n u i t g e s l o t e n w o r d e n w e g e n s t e k o r t k o m i n g a a n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e u i t d e s t a t u t e n v o o r t v l o e i e n , i n d i e n h i j a n d e r e d a d e n v e r r i c h t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t . g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t b i j d e o p r i c h t i n g t 0 0 0 ¬ ( d u i z e n d e u r o ) e n i s v e r d e e l d i n 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 0 ¬ ( t i e n e u r o ) . D i t m i n i m u m a a n t a l a a n d e l e n m o e t t e n a i l e t i j d e g e h a n d h a a f d b l i j v e n .
D e h e e r H E R L I T S K A R o n y , v o o r n o e m d , o n d e r s c h r i j f t 5 0 " a a n d e l e n e n m e v r o u w L E O N A R D K a r o l i e n , v o o r n o e m d , o n d e r s c h r i j f t 5 0 a a n d e l e n .
B o v e n d i t m i n i m u m b e d r a g i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r a n d e r l i j k z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g a l s g e v o l g v a n i n t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , v a n h e t n e m e n v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r v e n n o t e n o f v a n u i t t r e d i n g , u i t s l u i t i n g e n o v e r l i j d e n v a n v e n n o t e n .
A r t i k e l 6 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k o m t m i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z e w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r d i e e v e n e e n s h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r n e e m t o f d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k t .
D e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , v e r s t u u r d t e n m i n s t e 8 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . B i j d e o p r o e p i n g w o r d t e v e n e e n s d e d a g o r d e m e e g e d e e l d . D e b i j e e n r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f m o e t n i e t g e b e u r e n m i t s a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n o f a l s b l i j k t d a t a l l e v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z a a k v o e r d e r i s h e t d e o u d s t e a a n d e e l h o u d e r d i e d e j u r e e n d e f a c t o d e t a k e n v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r n e e m t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h i j o n m i d d e l l i j k b i j e e n r o e p t e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r b e n o e m t .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d g e n o m e n . I n d i e n o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n n i e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z a l e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , d i e , m i t s d e j u i s t e o p r o e p p r o c e d u r e , r e c h t s g e l d i g m a g b e r a a d s l a g e n w e l k e o o k h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n i s .
B i j o n b e k w a a m h e i d v a n é é n v a n d e v e n n o t e n w o r d t h e t s t e m r e c h t v a n d i e a a n d e l e n o p g e s c h o r t .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t . N i e m a n d m a g e v e n w e l d r a g e r z i j n v a n m e e r d a n é é n v o l m a c h t ,
V o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t , i s e v e n w e l e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r e i s t .
I e d e r v a n d e v e n n o t e n h e e f t h e t r e c h t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n v o l g e n s d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n w i j z e v a n o p r o e p i n g .
A r t i k e l 7 : B e s t u u r
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n : d e h e e r H E R L I T S K A R o n y , v o o r n o e m d , e n m e v r o u w L E O N A R D K a r o l i e n , v o o r n o e m d , d i e v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n o m a l l e b e s t u u r s d a d e n t e s t e l l e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n . B i j m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s m a g e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
. ` "
A r t i k e l 8 : J a a r r e k e n i n g
D e z a a k v o e r d e r s l e g g e n j a a r l i j k s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g
e n t o e l i c h t i n g ) v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r g o e d k e u r i n g v o o r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e
b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t .
A r t i k e l 9 : U i t t r e d i n g e n o v e r l i j d e n
D e u i t t r e d e n d e v e n n o t e n e n d e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t k u n n e n e n k e l i n s p e c i ë n h u n a a n d e e l
i n d e v e n n o o t s c h a p o p e i s e n ( s c h e i d i n g s a a n d e e l ) d a t a l s v o l g t b e r e k e n d w o r d t .
D e w a a r d e v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l o m v a t h e t b e d r a g d a t d o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t o p z i j n a a n d e l e n
g e s t o r t w a s , v e r m e e r d e r d m e t e e n a a n z i j n a a n d e l e n e v e n r e d i g r e c h t i n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ,
D e r e c h t h e b b e n d e k a n d e o n t b i n d i n g n o c h d e v e r e f f e n i n g e n e v e n m i n d e v e r z e g e l i n g v o r d e r e n o f b e s l a g
l e g g e n o p d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
E e n u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t g e e n r e c h t o p e n i g s c h e i d i n g s a a n d e e l .
D e u i t t r e d e n d e v e n n o o t , u i t g e s l o t e n v e n n o o t o f d e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , z i j n a a n s p r a k e l i j k
v o o r d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n r e s p e c t i e v e l i j k v o o r d e u i t t r e d i n g , u i t s l u i t i n g o f h e t o v e r l i j d e n .
A r t i k e l 1 0 : O n t b i n d i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t v e r m o g e n o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t
h u n a a n d e l e n .
H e t e v e n t u e e l n e t t o v e r l i e s z a l v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 1 : O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t e n e n / o f v e r b i n t e n i s s e n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
A r t i k e l 1 2 : G e s c h i l l e n
A l l e g e s c h i l l e n i n z a k e d e z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e f i n i t i e f b e s l i s t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e g e n i s .
O p g e m a a k t t e T o n g e r e n o p 2 6 / 0 1 / 2 0 1 3 i n 3 e x e m p l a r e n ,
H e r l i t s k a R o n y L e o n a r d K a r o l i e n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r s t e r
4 1 V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d \ F " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g