04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 30.06.2014 14243-0202-039
20/02/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r d 1 1 . 1
F e i 1 I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 . _ ~ ' " i s á
G r i t f t e S S E L T
I D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 3 8 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A M P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 2 4 , 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r i e g i n g v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S u s a n a G o n z á l e z M e i ó n
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2014
ÿþP ' ! ` $ ~ ~ 1 C
. '
1 2 8 5 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 1 , . . ~ . . , . .
4 ~ ~ - n 1 - r u i l
H A G S É L x
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 3 8 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A M P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 2 4 - 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 7 j a n u a r i 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
( I ) D e a a n d e e l h o u d e r s o n t s l a a n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g K r a m p G r o e p B . V . e n S e m e n c o H o l d i n g B . V . a l s
b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e r e n J o h a n S c h o l t e n e n J a c o b P e r d o k a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e i n 2 0 1 9 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
( i i i ) D e a a n d e e l h o u d e r s k e n n e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n m e v r o u w i n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . V o o r g e n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t o p s t e l l e n , u i t v o e r e n e n o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
i n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
( v o l m a c h t )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" B i j l g ë ï ï l i i r I i é l : B ë l g i s c h S t a a t s b i a s - 2 7 1 i % 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w C V B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 b u s d t e 3 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D h r . C o x R a f t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
D e c o n t r o l e o p d r a c h t n e e m t a a n v a n g i n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e t e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
K r a m p G r o e p B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
p h r . H e r m a n J o h a n S c h o l t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l o ï . i e j i g n I s u p s
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 6 3 8 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A M P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 2 4 t e 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
P r o c e s v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 :
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 3 e V . 2 0 1 4
04/12/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 28.11.2014 14678-0313-041
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 13.06.2013 13182-0226-043
04/02/2013
ÿþ}
V
b a h
a a B e t S t a a
1 1 1 1
M o d W a f d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 2 0 5 8 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 3 8 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A M P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , K l a v e r b l a d s t r a a t 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G » S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 7 9 2 b l a d 8 5 v a k 1 7 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K . B l o n d e e l .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / H e t k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e v e r m i n d e r e n v a n 1 1 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R t o t 1 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n g e d e e l t e v a n h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k b e d r a g i n g e l d v a n 1 . 3 3 3 , 3 3 3 3 E U R .
D e z e u i t k e r i n g z a l g e s c h i e d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s a f t e k e n i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s i n t e g r a a l t o e t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m a g g e e n t e r u g b e t a l i n g g e d a a n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s , d i e b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t a a n t a l a a n d e l e n o n g e w i j z i g d b l i j f t , v e r m i t s z e g e e n v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d r a g e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n , h o e w e l d e a a n d e l e n n o o i t g e d r u k t w e r d e n e n d u s n o o i t a a n t o o n d e r z i j n g e w e e s t , d e z e v a n a f 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 f o r m e e l e n d e f i n i t i e f o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 / D i v e r s e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n o n d e r m e e r :
- a r t i k e l v i j f : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t . "
- a r t i k e l z e v e n : w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l d e z e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v e r p l i c h t e n d o p n a a m . "
5 1 W o r d t b e n o e m d t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , g e l a s t o m o n m i d d e l l i j k n a d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e a k t e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , m e t d e m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g : m e v r o u w H U Y G E N B i a n c a , w o n e n d t e 3 7 4 0 B i l z e n , M e r e m w e g 3 6 ,
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T S A N K V A N K C O P K ; . N C E L
f 2 A i - 2 0 a
C I -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
)
V o o r b e h o t i c e n ' a a n h e ? B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v o l m a c h t ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/11/2012
ÿþÀ m e 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . Ï 1 1 t 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1
R E C H 3 $ A N K V A N K O O p H A N { ? E L
3 1 - 1 0 ; 2 0 1 2
H A s e e k i i o
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 6 3 8 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A M P
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 2 4 t e 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e ë B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t K r a m p G r o e p B V , m e t z e t e l t e 7 0 5 1 D W V a r s s e v e l d
B r e u k e l a a i w e g 3 3 .
( N e d e r l a n d ) , ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t S e m e n c o H o l d i n g B V , m e t z e t e l t e 7 0 5 1 V a r s s e v e l d ( N e d e r l a n d ) , B r e u k e l a a i w e g 3 3 .
B e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n J o h a n S c h o l t e n .
G e t e k e n d v o o r K r a m p G r o e p B V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r '
H e r m a n J o h a n S c h o l t e n , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 21.06.2012 12197-0133-035
24/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
Î I - 0 5 - 2 0 1 2
H A , r T
t i 1 i l u ~ ~ I ~ I I ~ I I u ~ J P M l l i l u u
* i a o s a i o o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 3 8 . 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l h i t ) : K r a m p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 2 4 , 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g v o l m a c h t e n , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
C U D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o p 1 6 a p r i l 2 0 1 2 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
t e
C U
p i m
L « 1 . I n t r e k k i n g v o l m a c h t
C U D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e b i j b e s l i s s i n g d . d . 4 j u l i 2 0 0 8 a a n d e h e e r E v e r a e r t s t o e g e k e n d e v o l m a c h t t e
E h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
0
e 2 . b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
r o
C U D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t h i e r b i j o m d e h e e r P h i l i p p e E v e r a e r t s m e t w o o n p l a a t s t e H a s s e l t s e s t e e n w e g
C U 4 7 8 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 . 2 v a n d e s t a t u t e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n
s 1 z a l g e v o e r d w o r d e n o n d e r d e t i t e l d i r e c t e u r .
N I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n k a n d e g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e
g v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e r d e n v o o r h a n d e l i n g e n d i e v a l l e n b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . Z o z a l h i j o n d e r m e e r n o g s t e e d s d e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n d i e h i j v o o r h e e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e k o n s t e l l e n , h e t z i j :
1 . D e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e z e n d i n g e n v a n w a a r d e n e n g o e d e r e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e v e n a l s c o l l i ' s e n p a k k e n , t e l e g r a m m e n e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d i e d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p
t e g e r i c h t z i j n , z o w e l a l s a i l e w a a r d e o v e r s c h r i j v i n g s d o c u m e n t e n e n h a n d e l s e f f e c t e n . D e z e o p h a l e n i n a i l e p o s t - e n
, r - r t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n ; a l l e k l a c h t e n t e r
4 z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a l l e b e n o d i g d e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n .
t 2 . a l l e v e r k l a r i n g e n i n z a k e d o u a n e n e n a c c i j n z e n o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n , a l l e h i e r m e d e b e t r e k k i n g h e b b e n d e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n e n d é c h a r g e v o o r v e r l e n e n .
3 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e o r g a n i s a t i e s e n v e r e n i g i n g e n w a a r v a n z i j d e e l u i t m a a k t .
g à 4 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n a t i o n a l e e n r e g i o n a l e i n s t e l l i n g e n , u i t g e s l o t e n d e z e w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n d e w e t , a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g d k a n w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r ; v e r z o e k s c h r i f t e n , b e w a a r s c h r i j f t e n e n h o g e r b e r o e p i n d i e n e n t e g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e i n s t e l l i n g e n ; a l l e
c m
R Q d o c u m e n t e n t e r z a k e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n e l k e h a n d e l i n g t e v e r v u l l e n i . v . m . d e b e d o e l d e
C à i n s t e l l i n g e n .
' P 5 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r e l k o r g a n i s m e e n i n s t e l l i n g v a n S o c i a l e Z e k e r h e i d .
; 1 6 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e s y n d i c a l e o r g a n i s a t i e s .
i a 7 . D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n e n o n d e r t e k e n e n .
C à 8 . D e p r o d u c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k o p e n e n d e v e r k o o p e r v a n d e l e g e r e n ; d e v e r k o o p v o o r w a a r d e n e n t a r i e v e n e r v a n b e p a l e n e n o n d e r h a n d e l e n .
I N )
e e l 9 . D e e l n e m e n a a n e l k e o p e n s t e l l i n g v a n a a n b i e d i n g o f o p b o d i n z a k e t o e l e v e r i n g e n a a n o p e n b a r e o r g a n i s a t i e s o f p r i v é - o r g a n i s a t i e s . A l l e f o r m a l i t e i t e n e n d o c u m e n t e n t e r z a k e i n v u l l e n e n v o o r l e g g e n .
1 0 . A l l e p r o d u c t e n , t o e l e v e r i n g e n , m a t e r i e e l , m o t o r v o e r t u i g e n , g r o n d s t o f f e n m e t s p e c u l a t i e f k a r a k t e r ,
d i e n s t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n ( h i e r i n b e g r e p e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n b e s t e l i i n g s d o c u m e n t e n e n h e t v i s u m v a n d e f a c t u r e n ) . D i t a l l e s b i n n e n d e g o e d g e k e u r d e b u d g e t t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
1 1 . A l l e i n v e n t a r i s s e n v a n g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p m a k e n .
1 2 . A l l e h a n d e l s v o r d e r i n g e n o v e r m a k e n a a n e e n i n c a s s o b u r e a u .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 3 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s s c h u l d e i s e r i n z a k e f a l i n g e v e n a l s i n a l l e s o o r t g e l i j k e r e c h t s v o r d e r i n g e n ; d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s , d e f u n c t i e v a n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n s c h u l d e i s e r s a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e h o e d a n i g h e i d w e r d b e n o e m d ; d e v o r d e r i n g e n v a s t l e g g e n e n h u n g e g r o n d h e i d b e v e s t i g e n ; h o g e r b e r o e p a a n v a a r d e n , a f w i j z e n e n a a n t e k e n e n t e g e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n r e g e l i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n t e r z a k e v e r v u l l e n .
1 4 . A l l e b e d r a g e n o p e i s e n e n i n n e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d z i j n d o o r a l l e o v e r h e d e n , o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n e n e r g e l d i g e k w i j t i n g e n d e c h a r g e v o o r v e r l e n e n .
1 5 . A l l e c h e q u e s v a n d e r d e n o p g e s t e l d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d o s s e r e n e n p r o t e s t e r e n , e v e n a l s a l l e p o s t - e n t e l e g r a f i s c h e b e t a l i n g s o r d e r s , m a a r e n k e l v o o r d e b e t a l i n g e r v a n o p d e l o p e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 6 . A l l e b e d r a g e n v a n e e n p o s t c h e q u e o f b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r i j v e n o p a n d e r e p o s t c h e q u e o f b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 7 . A l l e s o m m e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p i s v e r s c h u l d i g d , b e t a l e n i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n t o e b e h o r e n .
1 8 . A l l e h a n d e l s e f f e c t e n a l s t r e k k e r o p d e k l a n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e k e n e n , o n d e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n .
1 9 . A l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n b a n k k l u i z e n e v e n a l s v a n b a n k d e p o s i t o ' s v a n w a a r d e s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n .
2 0 . a u t o v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n e n m a a t r e g e l e n t r e f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n s c h a d e n m . b . t . a u t o v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n ;
2 1 . P e r s o n e e l s b e l e i d b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s : a l l e b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m e n e n o n t s l a a n ; h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , w e d d e n , l o n e n , g r a t i f i c a t i e s v a s t s t e l l e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g .
2 2 . A l l e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s b e n o e m e n e n a f z e t t e n ; d e v o o r w a a r d e n v a n h u n m e d e w e r k i n g b e p a l e n .
2 3 . A l l e a d v o c a t e n e n r a a d g e v e r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e g e r e c h t e l i j k e m a c h t e n ; a l l e t r a n s a c t i e s , r e g e l i n g e n , m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n e n a r b i t r a g e s s l u i t e n ; a l l e m a a t r e g e l e n e n b e w a r i n g v e r v u l l e n , n a d a a r t o e v o o r a f g a a n d e l i j k s c h r i f t e l i j k g e m a c h t i g d t e z i j n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
2 4 , Z o r g d r a g e n v o o r h e t g e w o o n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e d a d e n v a n g e w o n e a a r d d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w V i r g i n i e F r é m a t e n d e h e e r C a r l L e e r m a k e r s , b e i d e n a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 9 2 , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m t e s u b d e l e g e r e n , t e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e r e s o l u t i e s e n o m a l l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e v o o r m e l d e r e s o l u t i e s .
V i r g i n i e F r é m a t
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
T e l i j k h i e r m e e r u r g e l e l : K o p i e v e r g a d e r ' i r t ; r e l u i v a n t e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2012
ÿþ M o t l 2 . 1
t L ~ , ~ . . f i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
I I i I 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 I I t I l t I l l I 1 1 N a b I I I I W I
* 1 2 0 0 1 4 7 6 *
V o o r - b e h o u d e l
a a n h e t
B e 1 g i s c l , S t a a t s v l a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 1 - 1 2 - 2 0 1 1
H A S S E L T
u r t r r i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 6 3 8 3 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A M P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 2 4 t e 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e d e n , 0 2 / 1 1 / 2 0 1 1 , k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r H a r r y v a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R a f C o x , b e d r i j f s r e v i s o r ,
K r a m p G r o e p B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D h r . H e r m a n J o h a n S c h o l t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 ' - 0 9 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
* 1 1 1 4 2 6 0 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 6 3 8 3 9 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A M P
V o o r - b e h o u d "
a a n h e
B e t g i s c S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l a v e r b l a d s t r a a t 2 4 t e 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
P r o c e s v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1
D è a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 b u s d t e 3 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V a n D o n i n k H a r r y t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
D e c o n t r o l e o p d r a c h t n e e m t a a n v a n g i n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e t e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
K r a m p G r o e p B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
D h r . H e r m a n J o h a n S c h o t t e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 06.06.2011 11142-0492-036
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 01.07.2010 10243-0240-037
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 11.06.2009 09210-0309-038
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 28.07.2008 08474-0394-038
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 03.07.2007 07326-0280-039
25/08/2006 : HA078788
18/07/2006 : HA078788
29/06/2006 : HA078788
26/07/2005 : HA078788
15/07/2004 : HA078788
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04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 29.07.2015 15366-0323-029
24/06/2004 : HA078788
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01/01/1993 : HA78788