06/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 8 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e
1 I l l i H i i j , i 1 5 I i 8 u n 1 1
b E
B s a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 2 9 4 . 2 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K & S E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s t r i d l a a n 2 4 9 b u s 1
3 9 0 0 O v e r p e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s )
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 2 j u l i 2 0 1 4 , b l i j k e n v o l g e n d e z a k e n :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r s : d e h e e r L o e n d e r s M a r c e n m e v r o u w O y e n E l s . B e i d e n a a n v a a r d e n h u n o n t s l a g e n l e g g e n h u n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n e e r . H e n z a l e v e n t u e e l k w i j t i n g v e r l e e n d w a r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 m a a n d e n : d e h e e r C o e c k e l b e r g h K o e n , w o n e n d e t e 2 2 4 3 P u l l e ( Z a n d h o v e n ) , B o u d e w i j n l a a n 2 0 . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 2 2 j u l i 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g z o u b e s l i s s e n h e m e e n v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
C o e c k e l b e r g h K o e n
z a a k v o e r d e r
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/10/2013
ÿþ{ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h a J I I I ) 1 1 3 1 5 5 ~ u ~ ~ u u u u ~ * ~ ~
a a n B e l s S t a a l 3 0
O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 7 1 . 2 9 4 . 2 9 4
t l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O E N D E R S M A R C
1 ,
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s t r i d l a a n 2 4 9 b u s 1
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t d e w i j z i g i n g s a k t e v e r l e d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r S i l v i a L o p e z - F e r n a n d e z
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3
v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e i
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n v a n B V B A L o e n d e r s M a r c i n K & S ;
E n g i n e e r i n g . D i e n o v e r e e n k o m s t i g z a l a r t i k e l 1 v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
1 ` D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e l
n a a m K & S E n g i n e e r i n g . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e i
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e i
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E E L D E B E S L U I T
: ; D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B & A A c c o u n t a n t s B V B A , m e t z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t
L e o p o l d l a a n 1 0 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t ;
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G ;
1 1 D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n !
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 1 D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
; 1 I
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v i n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
î
} ~ i i 1 ~ 1 ~ \ S l ~ J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I N
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 3 9
R E C H T B A N K V A N K 0 0 P H A N U . L
0 3 - 0 9 - 2 0 1 3
1 g b . . T
~ .
e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 2 9 4 . 2 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L O E N D E R S M A R C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s t r i d l a a n 2 4 9 b u s 1
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 v o o r ! M e e s t e r S i l v i e L o p e z - H e r n a n d e z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t ! v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 3 " a u g u s t u s 2 0 1 3 , b o e k 5 5 0 b l a d 4 6 v a k 5 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a i . g e t e - ; k e n d L . H o o g s t i j n s . " b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " L O E N D E R S M A R C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O v e r p e l t , A s t r i d l a a n 2 4 9 b u s : 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
I l E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n t e v e r h o g e n v a n 1 9 a a n d e l e n n a a r 2 0 a a n d e l e n z o n d e r ; w i j z i g i n g a a n h e t k a p i t a a l e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s ; h i e r n a b e p a a l d i n h e t d e r d e b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T
? ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r L O E N D E R S M a r c e n m e v r o u w O Y E N ! E l s , t e o n t s l a a n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r ! o n b e p a a l d e d u u r , h e t g e e n d o o r d e h e e r L O E N D E R S M a r c e n m e v r o u w O Y E N E l s w o r d t a a n v a a r d . D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n h e t d e r d e ; b e s l u i t .
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D E R D E B E S L U I T
O v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n d u i z e n d E U R O ( 1 9 0 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , "
- A r t i k e l 1 3 , l a a t s t e a l i n e a w o r d t g e s c h r a p t z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
' " A r t i k e l d e r t i e n ,
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e ; h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , ? h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , : n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n ; d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r ; k u n n e n h e b b e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e , "
O p d e l e a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n
d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n
d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B & A A c c o u n t a n t s B V B A , m e t z e t e l t e 3 9 0 0
O v e r p e l t , L e o p o i d l a a n 1 0 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e . f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G :
1 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n . .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N A D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
r . . e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g