KWANTEN & MEEUWISSEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KWANTEN & MEEUWISSEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 449.846.606

Publication

26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 19.06.2014 14201-0412-013
03/02/2014
ÿþx

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

A

Ondernemingsnr : 0449.846.606

!! Benaming (voluit) : KWANTEN & MEEUWISSEN

1;

(verkort) :

:: Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1

Zetel : Weversstraat 13

;1 3930 Hamont-Achel

'!

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 17 december 2013! ?: voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende; , registratievermelding : "Geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 19 december! 2013, boek 550 blad 98 vak 19 ; ontvangen ; vijftig euro (¬ 50,00). De E.a. Inspecteur ai. getekend; L.Hoogstijns," blijkt :

!! Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkt& ii aansprakelijkheid "KWANTEN & MEEUWISSEN", met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-i Achel, Weversstraat 13, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste bestissinji - Ontslag voorlezing verslag

?i De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande! de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per;

30 september 2013, i

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en! passiva afgesloten per 30 september 2013 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. ! Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva worden bewaard in het; !! dossier.

ij Tweede beslissing  Doelwijziginq !

Ii De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande!

tekst aan artikel 4 van de statuten: !

" "Het uitoefenen in de meest ruimte zin van het woord van een werking in het kader van het decreet! van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een activiteit uitoefenen in het kader! van "Toerisme voor Allen".

:i " Instaan voor de organisatie en/of coordinatie van ruiterkampen en rijlessen, paardenstallingen en! paardenverzorging, plattelandsklassen en andere educatieve, met paardenhouderij verwante! activiteiten, ondermeer jumpings, tornooien, paardenshows andere landelijke activiteiten w.o.!

lentefeesten, dierenprijskampen, eetfestijnen, BBQ's, heksenverbrandingen, ontbijtsessies, '

Het organiseren van deze activiteiten al dan niet in samenwerking met derden, verenigingen dan;

!! wel individuen.

" Op elke mogelijke wijze diensten verstrekken aan jongeren en volwassenen, ongeacht hun!

; levensbeschouwelijke visie, al of niet georganiseerd. De vennootschap wil een ondersteuning en;

stimulans zijn voor personen, groepen, organisaties en andere samenwerkingsverbanden van en; voor jongeren en volwassenen die in en rond Vlaanderen actief zijn en dit zowel op het materiële als; dienstverlenende vlak, als op het vlak van coördinatie en begeleiding. De vennootschap wil,

i! bijdragen tot de socio-culturele en maatschappelijke vorming van de jongeren in en om Vlaanderen.;

Hiertoe kunnen aile geschikte middelen gebruikt worden, zoals het inrichten van socic-culturele;

activiteiten en vormingsprogramma's, ;

!! " Het voeren van jeugdwerking in de meest ruime zin van het woord, het verstrekken van; vakantieverblijf aan jeugdgroeperingen en het inrichten en bevorderen van allerlei activiteiten van!

sociale, culturele, financiële en andere aard, ten voordele van het vakantieverblijf. De!

___ ___ ____ ___ __vennootschap.heeft_tot_doel.ezonde_ontspanning.tabezorgen_.aan_de eu_gd_in. en. rond_P_eer__en.:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 3 -1)1- 201it

HASSELT

Grittte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

v Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

V



omliggende gemeenten, zulks ondermeer door het inrichten van speelpleinen en lokalen, welke door de jeugd mogen bezocht worden en van alle andere activiteiten dienstig tot dit doel.

" Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet In combinatie met het verschaffen van maaltijden en dranken op locatie dan wel in hotels, motels en pensions (met hotelservice) conferentieoorden, vakantiehuisjes. De verhuur van appartementen in hotels en andere toeristische verblijven, De organisatie van de verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verstrekken van maaltijden en dranken), kortstondig verblijf op hoeven en andere locaties,

Het verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoensarbeiders, migrantenwerknemers,

personeel dat wordt uitgezonden, enz., op locatie dan wel op verplaatsing

" De produktie van, de groot- en kleinhandel in verse en diepgevroren kant- en klaarmaaltijden dranken en voedingsmiddelen

" De aan- en verkoop, als klein- en als groothandel, de im- en export van alle voedingswaren, in het bijzonder vlees, vis, dranken en alle activiteiten in verband met restaurant en traiteur en alle activiteiten in verband met de horecasector.

" De uitbating van speeltuinen, sportvelden, vakantiecentra en  dorpen, (inclusief bungalow- en chaletparken) met sportinfrastructuur ten behoeve van toeristen.

" Het terbeschikkingstellen van de infrastructuur, geheel of ten dele, op het adres van de ligging van de goederen eigendom van de B.V.B.A. Kwanten & Meeuwissen, thans uitgebaat onder de benaming "Jeugd- en toeristisch verblijf Heideven", gelegen te 3990 Peer, Heidestraat 1, aan natuurlijke personen, private en rechtspersonen, groepen, feitelijke verenigingen, V.Z.W.'s, scholen, overheidsinstanties, ...voor culturele, onderwijs- en educatieve doeleinden, openluchtrecreatie

" Het bevorderen van zowel commercieel als niet commercieel toerisme/recreatie op de site van "Jeugd- en toeristisch verblijf Heideven" in Kleine-Brogel en het bevorderen van andere vormen van toerisme, hieraan evenwaardig, met bijzondere aandacht voor en drempelverlagende inspanningen ten aanzien van allen die gehinderd worden in een volwaardige deelname van buitenhuisvakantie zoals gezinnen, jeugd, personen met een handicap, personen die in armoede leven, bejaarden en eenoudergezinnen ongeacht hun leeftijd, gezondheid, economische, sociale of culturele achtergrond.

" Het bevorderen van de niet-consumpatieve, niet-commerciële toerismebeleving die gericht is op het aanbieden van niet louter ontspanning, maar wel van vrijetijdsbesteding in gezins-, groeps-of individueel verband en die het fysieke, psychische, sociale en culturele welzijn ten goede komt. Zowel het dag- als het verblijfstoerisme zijn aan de orde.

" Het nastreven van een sociaal-economisch aanvaardbare prijszettingspolitiek, die in het bijzonder specifieke doelgroepen zoals jeugd, gezinnen, personen met een handicap, personen die in armoede leven, bejaarden en eenoudergezinnen stimuleert om gebruik de maken van de verblijfsaccomodatie van B,V.B.A. Kwanten & Meeuwissen op de site van "jeugd- en toeristisch verblijf Heideven" te Kleine-Brogel.

" Het nastreven van een erkenning als sociaal toeristisch verblijf in het kader en volgens de voorwaarden van het decreet van 18/07/2003 betreffende de verblijven die door Toerisme Vlaanderen worden erkend als sociaal-toeristisch verblijf en alle middelen ter hand nemen om deze erkenning op termijn te behouden,

" Het organiseren van vakanties voor personen die in armoede leven

" Het aantrekken van middelen om de vakantie van personen die in armoede leven mogelijk te maken

" Het aanbieden en/of verstrekken van tal van diensten aan hen die verblijf houden in Heideven. Zo ondermeer het verstrekken van maaitijden bereid in eigen beheer dan wel door derden, de levering in eigen beheer dan wel georganiseerd door derden van dranken en voedingsmiddelen allerhande, het verstrekken in eigen beheer dan wel georganiseerd door derden van animatie in de meest ruime zin van het woord op locatie dan wel op verplaatsing, het terbeschikkingstellen van stallingen voor dieren, het leveren van veevoeders, het kuisen van stallen, het voederen van de meegebrachte dieren door hen die logies houden in Heideven, ....

" Het aanbieden en/of organiseren van jeugd- en ponykampen, het oprichten en het ter beschikking stellen van de nodige infrastructuur hiertoe

" Het aanbieden en/of organiseren van bos-, onderwijs- en plattelandsklassen in de meest ruime zin van het woord

" Het leveren van lakenpakketten, het wassen en strijken van de lakens in eigen beheer dan wel door tussenkomst van derden

" Het kuisen in eigen beheer dan wel door derden van de verblijfsvertrekken wanneer individuen en groepen de site Heideven verlaten

" Het behartigen van de belangen van georganiseerde, dan wel niet-georganiseerde jeugd, zowel van jeugdbewegingen, open jeugdwerken als jeugdheemverantwoordelijken, hetzij natuurlijke, hetzij rechtspersonen



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

), i.

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



" Het sluiten van overeenkomsten met V.Z.W. Heideven met het oog op het nastreven in de meest ruime zin van het woord van de maximale bezetting van de verblijfsinfrastructuur van de site Heideven ter uitoefening in de meest ruimste zin van het woord van een werking in het kader van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een activiteit uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen", hierbij rekening houdend met aile verplichtingen gesteld in het decreet van 18/7/2003 om erkend en gesubsidieerd te worden als sociaal-toeristisch verblijf door Toerisme Vlaanderen en deze erkenning op termijn te behouden. Zo verbindt de vennootschap er zich toe aile middelen ter hand te nemen en alles in het werk te stellen opdat de site blijft voldoen aan de gestelde erkenningscriteria in het voornoemde decreet, zoals

" Het treffen van drempelverlagende maatregelen

" Het respecteren van de brandveiligheidsnormen

" In regel blijven met de hygiëne-, comfort- en classificatienormen

" Het periodiek aanleveren van statistische gegevens

" Alle middelen aantrekken om het hierboven beschreven doel van de onderneming te verwezenlijken, rechtstreeks of onrechtstreeks, De vennootschap kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel verrechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel alle daden van koophandel stellen.

" Het organiseren op de site Heideven van (thema)vakanties in de meest ruime zin van het woord

" Het terbeschikkingstellen aan individuen en verenigingen van de lokalen voor vergaderingen, culturele, educatieve en onderwijsdoelstellingen, enz.

" Het verrichten of laten verrichten van landbouwwerkzaamheden zoals ploegen, bemesten, zaaien, oogsten, sproeien van land- en tuinbouwgronden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

" Verhuren van land- en tuinbouwmachines

" Het houden, mesten, kweken, kopen en verkopen van dieren, bewinnen van landbouwgronden, zo voor eigen rekening en voor rekening van derden

" Groot- en kleinhandel in landbouwprodukten, in- en uitvoer van in stro en voeder, in zaai- en pootgoed, in granen, in aardappelen, in zuivelprodukten, in boter en eieren, in veevoeder, in sproeistoffen, in meststoffen, alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen"

Derde beslissing - Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achthonderdduizend achthonderdtwintig euro zevenendertig cent (¬ 800.820,37), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van negenennegentigduizend honderdnegenenzeventig euro drieënzestig cent (¬ 99A 79,63) tot negenhonderdduizend euro (¬ 900.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van negenhonderdzestig (960) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van achthonderdvierendertig euro negentien cent (¬ 834,19)(afgerond) per kaptitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van drie vierden (314de).

Vierde beslissing  Individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elke individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Vijfde beslissing - Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting

1, Vervolgens verklaren alle voormelde vennoten volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "KWANTEN & MEEUWISSEN" en in te schrijven op de negenhonderdzestig (960) nieuwe kpitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van achthonderdvierendertig euro negentien cent (¬ 834,19)(afgerond) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

- de heer KWANTEN Johan, vennoot, ten belope van vierhonderdtachtig (480) kapitaalaandelen;

- mevrouw MEEUWISSEN Tania, vennoot, ten belope van vierhonderdtachtig (480) kapitaalaandelen; 2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volstort werd ten belope van drie/vierden. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van zeshonderdduizend zeshonderdvijftien euro achtentwintig cent (¬ 600.615,28).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste brz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

3. De inbrengen in geld, ten belope van zeshonderdduizend zeshonderdvijftien euro achtentwintig cent (¬ 600.615,28) werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de ING Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 13 december 2013, dat in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

Zesde beslissing - Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vàst en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van achthonderdduizend achthonderdtwintig euro zevenendertig cent (¬ 800.820,37) daadwerkelijk verwezenlijkt.' werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenhonderdduizend euro, (¬ 900.000,00), vertegenwoordigd door 1520 kapitaalaandelen zonder nominale waarde. .

Zevende beslissing »Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeénstemming te brengen met het voorafgaande besluit, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt

Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

'Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderdduizend euro (¬ 900, 000, 00).

Het is verdeeld in duizend vijfhonderdtwintig (1.520) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt 1/1.520s1e deel van het maatschappelijk kapitaal."

Achtste beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Negende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc TOPFF,

geassocieerd notaris te Neerpelt,

Tegelijk hiermee neergelegd

- volledige uitgifte,

- gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

F r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 20.06.2012 12201-0264-014
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 20.06.2011 11199-0465-014
01/03/2011
ÿþmal 2.7

iJ I l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

"--ALT

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

9 T -02- 2011

HASS LT

" iio3aee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge Ondememingsnr : 0449.846.606

Benaming : KWANTEN & MEEUWISSEN

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Weversstraat 13

3930 Hamont-Achel

!! Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING - OMZETTING

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden in het jaar 2011 op 31! januari voor Meester Marc TOPFF, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met! volgende registratievermelding: "Geregistreerd 7 bladen geen renvooien te Neerpelt, op 7 februari 2011,; !! boek 543 blad 54 vak 16; ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00). De E.a. Inspecteur ai. getekend; M.Pirard." blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap KWANTEN &! MEEUWISSEN, met maatschappelijke zetel te Hamont-Achel, Weversstaat 13, volgende;

!! beslissingen genomen heeft: !

!! Eerste besluit - Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de raad] !! van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag; opgemaakt door BVBA Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te Bree, !! Millenstraat 34, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden; samengevat, afgesloten per 31 oktober 2010.

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2010; !! en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, voormeld, blijven bewaard in het dossier van! ondergetekende notaris.

Tweede beslissing  Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten: vennootschap

!! De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar: rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid! !! aan te nemen.

!! De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de! waardeverminderingen en  vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd; gehouden, voortzetten.

!! De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer! waaronder de vennootschap is gekend.

! De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap; !! afgesloten per 31 oktober 2010.

! Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden; verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,; inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

!! De maatschappelijke zetel, naam, duur, kapitaal en doel blijven ongewijzigd.

!! De vijfhonderdzestig (560) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden= verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ! overeenkomstig hun huidig aandeel in het kapitaal. Aldus komen toe aan:

- De heer KWANTEN Johan, voornoemd, tweehonderdtachtig (280) aandelen.

- Mevrouw MEEUWISSEN Tania, voornoemd, tweehonderdtachtig (280) aandelen. j

Derde beslissing  Aanneming van de statuten



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan:

Il. STATUTEN

A. Rechtsvorm - Naam - Duur - Zetel - Doel

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam

"Kwanten & Meeuwissen".

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 3930 Hamont-Achel, Weversstraat 13.

Doel

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland :

Het optreden als agent of makelaar in verzekeringen, herverzekeringen, leningen, kredieten,

financieringen, geldplaatsingen, beleggingen, financiële dienstverrichtingen.

Makelaar in onroerende goederen, immobiliën.

Detacherings-, outsourcing- en consultancybureau dat personeel op een gespecialiseerde wijze

opleidt in alle aspecten van het verzekerings-, bank- en financiewezen, de boekhouding, de

loonadministratie en de fiscaliteit en dit personeel vervolgens bij verzekeringsmakelaars, bank- en

verzekeringskantoren, boekhouders en belastingsconsulenten tewerkstelt, om aldaar in naam en

voor rekening van deze laatsten in de meest ruime zin van het woord in de betrokken sector arbeid

te verrichten, dit in een strikt omlijnd kader tussen partijen vooraf vastgelegd, hieronder ondermeer

begrepen:

- het beheer van de klantenportefeuille

- het beheer van schadedossiers

- dienstverlening

- het uitvoeren van prospecties

- het voeren van commerciële acties

- het opleiden van personeel

- het voeren van boekhoudingen

- het behartigen van fiscale dossiers

- het behartigen van dossiers op het vlak van loonadministratie

- het adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake handels-fiscale, sociale en financiële aangelegenheden.

De aan- en verkoop van onroerende goederen, het beheer, huren en verhuren van onroerende goederen. Makelaar in onroerende goederen.

Het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit roerende en onroerende goederen.

Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen onder het voorbehoud dat vervreemdingen slechts plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden zoals onteigening voor openbaar nut dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud van één of ander goed in het vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden. Zij kan ook de funkties van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

B. Kapitaal- aandelen.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenennegentigduizend honderdnegenenzeventig

euro drieënzestig cent (¬ 99.179,63).

Het is verdeeld in vijfhonderdzestig (560) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde;

elk aandeel vertegenwoordigt één tweehonderd negentigste/delen van het maatschappelijk kapitaal.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,

hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,

hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 2.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

D. Toezicht

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de

vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare

termijn van drie jaar.

E. Algemene vergadering

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar

worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 20uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag

gehouden.

Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de

zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Stem recht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

F. Boeklaar - Jaarrekening - Winstverdeling

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig

december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de

wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

G. Ontbinding - Vereffening.

Ontbinding.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene

vergadering (of : van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel' bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Vereffenaars.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

De aangeduide vereffenaar(s) kunnen pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde Rechtbank van Koophandel is bevestigd.

Wiize van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Vierde beslissing  Ontslag bestuurders van de naamloze vennootschap - benoeming van één niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering aanvaardt het ontslag van de voltallige raad van bestuur van de naamloze vennootschap, te weten:

- de heer KWANTEN Johan, wonende te Hamont-Achel, Thomas Watsonlaan 75;

- de heer MEEUWISSEN Hendrik, wonende te Hamont-Achel, Weversstraat 6;

- mevrouw SMOLDERS Mylène, wonende te Peer, Pieter Breugellaan 36.

Over de kwijting van het door hen gevoerde beleid zal gestemd worden op de eerstvolgende jaarvergadering, na goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening.

Met eenparigheid van stemmen neemt de voltallige algemene vergadering vervolgens volgende beslissing: Wordt als zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur:

De naamloze vennootschap DE HOEVELEN BEHEER, met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Thomas Watsonlaan 75, BTW BE 866.304.030, rechtspersonenregister RPR Hasselt 0866.304.030. Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake. Vaste Vertegenwoordiger

De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat in uitvoering van de wet Corporate Governance, haar bestuurder, de NV DE HOEVELEN BEHEER, bij notulen van de zaakvoerders de dato 31 januari 2011 tot vaste vertegenwoordiger benoemd heeft: de heer KWANTEN Johan, voornoemd. De vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht als bestuurder in onderhavige vennootschap, in naam en voor rekening van de NV DE HOEVELEN BEHEER, voornoemd. De vaste vertegenwoordiger is vennoot in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de vereiste van artikel 61 W. Venn. voldaan. De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen reKening zou volbrengen. De heer KWANTEN Johan, voornoemd, verklaart dat de uitoefening van deze functie hem niet krachtens een veroordeling verboden is, op grond van het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Marc TOPFF,

geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.

-

gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

28/09/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 21.09.2010 10547-0143-014
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 08.06.2010 10161-0441-014
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 22.06.2009 09268-0358-014
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 18.06.2008 08260-0013-014
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 03.07.2007 07336-0095-013
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 30.06.2006 06377-4976-013
28/12/2005 : HA083575
29/06/2005 : HA083575
22/06/2004 : HA083575
16/12/2003 : HA083575
09/07/2003 : HA083575
11/07/2002 : HA083575
05/07/2002 : HA083575
01/05/1993 : HA83575

Coordonnées
KWANTEN & MEEUWISSEN

Adresse
WEVERSSTRAAT 13 3930 HAMONT-ACHEL

Code postal : 3930
Localité : Achel
Commune : HAMONT-ACHEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande