08/03/2013
ÿþV o o r
b e h o u c
a a n h r
B e l g i s a
S t a a t s b
M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e e h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 7 F E B . 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
i m u ~ ~ u ~ ~ ~ m u ~ ~ u W
1 3 0 7 6 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 7 1 . 0 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L & Z
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a i t s t r a a t 6 3 , 3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 2
M e t é é n p e r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r :
D e B V B A M e t i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , H a l t s t r a a t 6 3 b u s 1 e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e B V B A M e t i s d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o z e f G o v e n a a n , w o n e n d e t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , L e o p o l d l a a n 9 7 b u s 1 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r J a n G a v e n , w o n e n d e t e 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , L o c h t s t r a a t 6 0 o n t s l a g e n a i s b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
J o z e f G o v e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t i 2 . 1
l ~ u j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
H A S S E L T
G r t f i i e
b e a S I S t a
I I I ` I A I I I I I 1 1 1 1 2 I I I A I 9 3 9 * ~ I I I
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 7 1 . 0 8 4
B e n a m i n ç
( v o l u i t ) : L & Z
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 0 0 O v e r p e l t , H a l t s t r a a t 6 3
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n E E R D E K E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r p e l t , G r o e n s t r a a t 1 3 , o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 b o e k 5 4 5 b l a d 2 9 v a k 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) G o d e l i e v e J A N S E N " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L & Z " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , H a l t s t r a a t 6 3 . G e k e n d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 3 . 9 7 1 . 0 8 4 .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e a k t e e r d , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R S P E C I E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 E U R ) t o t d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a l d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n e l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 1 . 1 7 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t .
T W E E D E B E S L U I T - I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N H E T V O O R K E U R R E C H T
D e h e e r G O V E N J a n , a a n d e e l h o u d e r s u b 2 / v e r k l a a r t i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t t e n v o o r d e l e v a n d e h e e r G o v e n J o z e f , a a n d e e l h o u d e r s u b 1 / .
D e h e e r G O V E N J o z e f a a n d e e l h o u d e r s u b 1 / v e r k l a a r t i n d i v i d u e e l z i j n v o o r k e u r r e c h t a l s m e d e h e t v o o r k e u r r e c h t d a t h e m t o e v a l t i n g e v o l g e v o o r m e l d e v e r z a k i n g d o o r d e h e e r G o v e n J a n , u i t t e o e f e n e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
D E R D E B E S L U I T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
V e r v o l g e n s h e e f t d e h e e r G O V E N J o z e f v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " L & Z " , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e 1 1 . 1 7 5 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 8 0 0 1 6 4 6 0 5 2 5 1 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 4 8 . 4 3 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 0 . 0 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 8 . 4 3 7 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L U I T - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e a l g e m e n e
" v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- d e h e e r G O V E N J o z e f , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r G O V E N J a n , v o o r n o e m d ;
d i e b e i d e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
" B . D e a l d u s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) t e h e r b e n o e m e n e n z i j h e r b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- d e h e e r G O V E N J o z e f , v o o r n o e m d , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e a a n v a a r d t . - c i e h e e r G O V E N J o z e f , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a a n v a a r d t .
" I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l e l k e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n n a m e l i j k , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
" E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i n d e z e h o e d a n i g h e i d d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s . s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
Z E V E N D E B E S L U I T C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n ' b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n ' n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n , w a a r n a o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r l e g t t e r g r i f f i e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s G h i s l a i n E E R D E K E N S , t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g