14/07/2014
ÿþ " ?
4 . , "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
0 3 J U L 1 2 0 1 4
G r i f e e
a f d e l i n g h A S S E L T
1 1 1 , 1 1 ) . 1 1 1 , L I W I I
V I b a h 1 1 1 1
e I S i a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 7 4 9 . 0 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T A N D A R T S E N P R A K T I J K L U C M E U L E M A N S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k s t r a a t 1 7 t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g - u i t b r e i d i n g d o e l
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p V e r t e s s e n , t e T e s s e n d e r l o , M a r k t 1 2 , o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T A N D A R T S E N P R A K T I J K L U C M E U L E M A N S " , m e t z e t e l t e T e s s e n d e r l o , K e r k s t r a a t 1 7 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 7 4 9 . 0 7 3 , R P R H a s s e l t , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a i l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " L . M E U L E M A N S " ; A r t i k e l é é n d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e n a a m : " L . M E U L E M A N S " ,
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l t w e e d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r i n l a s s i n g v a n h e t h u i d i g e a d r e s v a n d e z e t e l . T e v e n s w e r d d i t a r t i k e l a a n g e p a s t a a n d e t a a l w e t t e n , a a n g e z i e n t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r k a n b e s l o t e n w o r d e n , e n k e l b i n n e n d e g r e r r - r z e n v a n V l a a m s e G e w e s t e n i n d e r e g i o B r u s s e l .
A r t i k e l t w e e d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , K e r k s t r a a t 1 7 ,
H i j k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f a i l e z a a k v o e r d e r s s a m e n , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s h o o f d s t e d e l i j k g e b i e d . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n o f a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s . "
D E R D E B E S L U I T :
A ) d e v o o r z i t t e r o n t s l o e g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l s u i t b r e i d i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 g e h e c h t ;
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n
B ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e u i t t e b r e i d e n m e t d e a k t i v i t e i t e n , z o a l s i n d e a g e n d a o m s c h r e v e n , z o d a t h e t a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a i s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e n :
- a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t b a t i n g v a n e e n t a n d h e e l k u n d i g e i n r i c h t i n g , t a n d v e r z o r g i n g , p r o t h e s e , r a d i o g r a f i e , o r t h o d o n t i e , k l e i n e m o n d h e e l k u n d e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k o n s i g n a t i e , a l s m e d e a i l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n v e r h a n d e l i n g e n d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z e z a l z i c h t e v e n s m o g e n i n t e r e s s e r e n i n d e e l n a m e , o f a n d e r s z i n s i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n . D e p r e s t a t i e s w o r d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e v o e r d d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , t i t u l a r i s v a n d e d o o r d e w e t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i e p r e s t a t i e s v e r e i s t e d i p l o m a ' s e n o n d e r h u n e i g e n p r o f e s s i o n e l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d . A i l e e r e i o n e n w o r d e n g e ï n d d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n . A l l e p r e s t a t i e s z u l l e n i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r i n c i p e e r k e n d w o r d e n o p h e t m o m e n t v a n d e v e r w e r v i n g . K o n s t a n t e o n t v a n g s t e n z u l l e n s t e e d s a l s d u s d a n i g b e s c h o u w d w o r d e n . O n t v a n g s t e n d i e a f h a n k e l i j k w o r d e n g e s t e l d v a n d e v e r v u l l i n g v a n e e n a a n t a l v o o r w a a r d e n i n c a s u d e c o n t r o l e d o o r d e r d e n z u l l e n s l e c h t s d a n e r k e n d w o r d e n i n d i e n a i l e v o o r w a a r d e n v o o r d e e r k e n n i n g v a n d e p r e s t a t i e s v e r v u l d z i j n ,
- d e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ;
H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n g e b o u w e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t b e h e r e n o f a f s t a a n v a n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r h u r e n o f i n l e a s i n g g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w a a r v a n z i j a l d a n n i e t e i g e n a a r z o u z i j n , h e t o n d e r v e r h u r e n v a n g e b o u w e n w a a r v a n z i j h o o f d h u u r s t e r z o u z i j n , h e t v e r l e n e n v a n a s s i s t e n t i e b i j h e t b e m i d d e l e n e n n e g o t i ë r e n v a n v o o r m e l d e o p e r a t i e s ;
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , o p w a a r d e r e n e n a f s t a a n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n .
T e d i e n e i n d e a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r b a n d h o u d e n e n d i e d e o p b r e n g s t v a n d e z e r o e r e n d e g o e d e r e n b e v o r d e r e n . "
V I E R D E B E S L U I T
A ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t r e g i m e v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n i n e e n b r e u k w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z i j n d e d e v e r h o u d i n g v a n é é n a a n d e e l t e n o p z i c h t e v a n h e t t o t a a l a a n t a l u i t g e g e v e n a a n d e l e n . D e a a n d e l e n k r e g e n e e n f r a c t i e w a a r d e , g e l i j k a a n h e t k a p i t a a l g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n ,
B ) D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e h e t b e s l u i t t o t u i t k e e r v a n d i v i d e n d e n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v e e r t i e n c e n t ( E 4 9 1 . 5 4 3 , 1 4 ) m e t d e b e d o e l i n g o m h e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 ,
C ) a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 4 2 . 3 8 8 , 8 3 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( E 4 6 0 . 9 8 0 , 8 4 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n v e r h o o g d w e r d .
b ) D a a r e r e e n g e l i j k e b e h a n d e l i n g i s v o o r a l l e a a n d e l e n s t e l d e d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t s p e e l t .
D e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n g e l d s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( E 4 4 2 . 3 8 8 , 8 3 ) .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 8 7 4 4 0 4 6 6 1 3 3 4 1 , g e o p e n d b i j d e K B C B a n k t e T e s s e n d e r l o , o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T A N D A R T S E N P R A K T I J K L U C M E U L E M A N S " , m e t h e t o o g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d a t d o o r v o o r n o e m d e b a n k w e r d a f g e l e v e r d o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 .
D ) D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v e r v o l g e n s v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( C 4 4 2 . 3 8 8 , 8 3 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( E 4 6 0 . 9 8 0 , 8 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . A r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p V I E R H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T A C H T I G E U R O V I E R E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 4 6 0 . 9 8 0 , 8 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l z e s d e r s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n w a a r b i j e v e n e e n s d e t e r m i n o l o g i e " r e g i s t e r d e r v e n n o t e n " w e r d v e r v a n g e n d o o r " r e g i s t e r d e r a a n d e l e n " . D i t a r t i k e l l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t r e g i s t e r b e v a t :
1 ) d e a a n d u i d i n g v a n e l k e v e n n o o t e n h e t a a n t a l h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ) d e v e r m e l d i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ) d e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r s e n d e
o v e r n e m e r s i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e g e n i e t e r s i n g e v a l v a n
o v e r d r a c h t w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n g e l d e n s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n
i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
E l k e v e n n o o t o f e l k e d e r d e b e l a n g h e b b e n d e m a g k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r '
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t v e r d e r e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t a c t u e e l W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e w e t " C o r p o r a t e G o v e r n a n c e " d o o r :
a ) s c h r a p p i n g v a n d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e o u d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n d e o u d e t e r m i n o l o g i e , m e e r
b e p a a l d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i n a r t i k e l e l f i n f i n e w o r d e n d e w o o r d e n " o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n d e r a r t i k e l s 6 4 e n v o l g e n d e d e r s a m e n g e s c h a k e l d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n d o o r " o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ! '
* i n a r t i k e l t w a a l f e e r s t e l i d w e r d e n d e w o o r d e n " g e h o u d e n a r t i k e l z e s t i g v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t n a t e l e v e n " v e r v a n g e n d o o r " g e b o u d e n a r t i k e l t v f e e n o n d e r d n a g e n e n v i y i t i g v a n b e t W e t b o s k v a n v e n n o o t s z n a p p e n n a t e l e v e n " .
* i n a r t i k e l v e e r t i e n ,
- v i j f d e z i n w e r d d e t e r m i n o l o g i e " r e g i s t e r d e r m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n " v e r v a n g e n d o o r " r e g i s t e r d e r a a n d e l e n " ;
- z e v e n d e l i d w e r d e n d e w o o r d e n " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 7 0 e n 7 0 / b i s d e r s a m e n g e s c h a k e l d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; "
- a c h t s t e l i d w e r d h e t w o o r d " v e e r t i e n " v e r v a n g e n d o o r " v i j f t i e n " ;
* i n a r t i k e l z e v e n t i e n t w e e d e l i d w e r d e n d e w o o r d e n " o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 7 d e r s a m e n g e s c h a k e l d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " v e r v a n g e n d o o r " o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
* a r t i k e l t w i n t i g d e r s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" V e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n z i c h t e w i l l e n h o u d e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g z u l l e n e l l e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n n i e t w o r d t a f g e w e k e n d o o r d e h u i d i g e s t a t u t e n , a a n z i e n w o r d e n a l s o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e . "
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e
- t o t a a n p a s s i n g v a n h e t z a a k v o e r d e r s c h a p : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t a a n b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j i e d e r e z a a k v o e r d e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t b e n o e m i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j i n z u l k g e v a l h e t s y s t e e m v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n t g e o r g a n i s e e r d t e w o r d e n .
A r t i k e l t i e n d e r s t a t u t e n l u i d t t h a n s a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o f i n d i e n h i j a a n z i j n a m b t w e n s t t e v e r z a k e n , z a l d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r v a n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , h e t z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
C ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t d e i n v o e r i n g v a n h e t s y s t e e m v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r v a n d e m o g e l i j k h e i d t h a n s d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n u i t d r u k k e l i j k i s v o o r z i e n , d o o r i n l a s s i n g v a n h e t h i e r n a v o l g e n d n i e u w a r t i k e l i n d e s t a t u t e n , t e w e t e n h e t n i e u w e :
A R T I K E L Z E V E N T I E N - S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
M e t u i t z o n d e r i n g v a n ;
d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l a n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; e n
d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ;
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e - t h o r e n ,
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r / z a a k v o e r d e r s / h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
4 . "
1 . " ' 1
H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l e t d a t w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g , z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t
- d a n z a l d e z a a k v o e r d e r , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e , a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
- d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . "
I n g e v o l g e d e i n v o e r i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l i n d e s t a t u t e n ( h e t n i e u w e a r t i k e l 1 7 z o a l s v o o r m e l d ) , w o r d e n d e o v e r i g e e r o p v o l g e n d e a r t i k e l s h e m u m m e r d , v e r m i t s z e s t i j g e n m e t é é n e e n h e i d .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m n o g a l s b e s l u i t d a t i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e h e e r M e u l e m a n s L u c , d e z e l a a t s t e v a n r e c h t s w e g e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r m e v r o u w P E F I S O O N S A n n E l i s a b e t h J o s e p h a , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , K e r k s t r a a t 2 7 a l s z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r . M e v r o u w P e r s o o n s a l h i e r a a n w e z i g z o a l s g e z e g d , b e v e s t i g d e d e z e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g d e d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o E i r d i n e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p V e r t e s s e n t e T e s s e n d e r l o
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f o m t r e n t d e d o e l s u l t b r e i d i r t g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b b h o t i d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g