06/04/2011
ÿþB e n a m i n g : L V R O M B O U T S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r e n : L a n d b o u w v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l m e r l a a n 1 5 8
3 8 0 6 S i n t - T r u i d e n ( V e l m )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g
O p h e d e n , é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r m i j m e e s t e r B e r n a r d I N D E K E U , n o t a r i s t e Z o u t l e e u w , ; . o p h e t k a n t o o r , w o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e l a n d b o u w v e n n o o t s c h a p " L . V . R O M B O U T S " , B T W B E 0 8 8 1 . 9 3 1 . 6 2 1 R P R H a s s e l t , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d : i s t e 3 8 0 6 S i n t - T r u i d e n , V e l m e r l a a n 1 5 8 , h i e r n a « d e v e n n o o t s c h a p » g e n o e m d .
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p g e r i c h t k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e a k t e o p 0 1 j u n i 2 0 0 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e : b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u n i 2 0 0 6 , g e w i j z i g d i n g e v o l g e d e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u l i 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 1 2 5 8 2 9 .
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
; : D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 1 . 3 0 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r R O M B O U T S P e t e r M a r i e ; .
J o z e f , w o n e n d e t e 3 8 0 6 S i n t - T r u i d e n , V e l m e r l a a n 1 5 8 .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n
b u r e a u .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g A a n w e z i g h e i d s l i j s t
I s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l ;
a a n d e l e n i n v o i r e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
- d e h e e r R O M B O U T S R o g e r J o s e p h u s , s t i l l e v e n n o o t , w o n e n d e t e 3 8 0 6 S i n t - T r u i d e n ( V e l m ) , V e l m e r l a a n
1 8 5 , d i e v e r k l a a r t é é n ( 1 ) a a n d e e l t e b e z i t t e n ;
- d e h e e r R O M B O U T S P e t e r M a r i e J o z e f , b e h e r e n d v e n n o o t , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t n e g e n h o n d e r d :
a c h t e n n e g e n t i g ( 9 9 8 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n ;
- m e v r o u w A W O U T E R S G e r d a V i c t o i r e G h i s l a i n e , s t i l l e v e n n o o t , w o n e n d e t e 3 8 0 6 S i n t - T r u i d e n ( V e l m ) , :
V e l m e r l a a n 1 5 8 , d i e v e r k l a a r t é é n ( 1 ) a a n d e e l t e b e z i t t e n ;
T O T A A L : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n m e t e e n d r i e / v i e r d e - m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e
a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
O r : d e l £ T a t S : ' a ü i z v a n Q v ! _ r : h i f : l á i f d r : : ~ E ` : : ~ o : 1 ' 4 e : e ^ . i e n h ; : . . l a : l : g h e i d ' J a n d e i : l t i r i l : T : e r i 1 e i S : : l d r ; i 1 r , 1 t a r 1 5 b a b i l ' , a n r N n ( 1 ' , . ~ r + i . ( r - . j r i ; e . , n i I r e " J " . f : " i ÿ ' : J a : - r e f I l r S ( 3 t ' r ç o r y r : t e n ? a : l - i ; : ° 1 ' . " c r 3 t l e r d e r i l e v E t Z E t f l r c . ^ : " e ( . 7 o T " i i ' í : i l
v e r ; ! l a i e n t s r i h i : " l i ! ; f N k e s l i r i g
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 5 1 7 8 4 "
O n d e r ' n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 3 1 . 6 2 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 - 0 3 - 2 0 1 1
H Á S S E t e r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
b ) V o o r s t e l o m t e s t e m m e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
c ) ( 1 4 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d
2 . v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 9 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v o o r e e n
: 3 . t e r m i j n v a n t w i n t i g ( 2 0 ) j a a r , v a n h e t o n r o e r e n d g o e d t e S i n t - T r u i d e n ( 1 7 e a f d e l i n g V e l m ) g e l e g e n a a n d e
, 4 . V e l m e r l a a n .
; 5 . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c o r r e l a t i e v e c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 9 7 0 ) a a n d e l e n ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e
i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n .
T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e b e h e r e n d v e n n o o t m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n .
V o l m a c h t v o o r d e a d m i n s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
A a n g e z i e n h e t k a p i t a a l i n t e g r a a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m o e t e n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n n i e t w a r d e n v e r a n t w o o r d e n i s d e v e r g a d e r i n g i n r e c h t e o m g e l d i g o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
B e s l u i t e n
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 4 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d " v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 9 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v o o r e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g ( 2 0 ) j a a r , o p h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d :
S t a d S I N T - T R U I D E N . 1 7 d e a f d e l i n g . v o o r h e e n V E L M
E e n p e r c e e l g r o n d m e t h o e v e g e b o u w e n , g e l e g e n a a n d e V e l m e r l a a n , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l w i j k A d e e l
v a n n u m m e r s 4 7 9 / A , 4 8 3 1 8 , 4 8 6 1 E e n 4 9 1 1 G , t h a n s w i j k A n u m m e r 4 8 3 / T v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n
a c h t e n t w i n t i g a r e v e e r t i e n c e n t i a r e ( 2 8 a 1 4 c a ) .
H i e r n a ' h e t g o e d " g e n o e m d .
V E R G O E D I N G
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 9 7 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n , w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
S t e m m i n g
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e h e e r R O M B O U T S R o g e r J o s e p h u s , g e b o r e n t e L i l l o o p 3 j u n i 1 9 4 1 ( N N 4 1 0 6 0 3 1 8 3 - 4 8 ) e n z i j n e c h t g e n o t e m e v o u w J A C O B S F r i e d a A n t o n i a L o u i s a , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 2 5 j u l i 1 9 4 0 ( N N 4 0 0 7 2 5 1 5 4 - 8 2 ) w o n e n d e t e 3 8 0 6 S i n t - T r u i d e n , V e l m e r l a a n 1 8 5 , g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e w e t t e l i j k e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n k r a c h t e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n z I n d e k e u o p 8 s e p t e m b e r 1 9 6 5 , s t e l s e l g e w i j z i g d k r a c h t e n s v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 7 a u g u s t u s 2 0 0 7 , d i e v e r k l a r e n , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e :
- h e t v o o r m e l d v r u c h t g e b r u i k v a n h e t g o e d v o o r e e n w a a r d e v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 4 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n , e n ;
- d a t z i j i n r u i l h i e r v o o r n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 9 7 0 ) a a n d e l e n z u l l e n o n t v a n g e n , w a a r v a n d e w a a r d e t o t h e t . g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z u l l e n b e h o r e n e n w a a r v a n d e r e c h t e n d o o r d e h e e r R o m b o u t s R o g e r z u l l e n u i t g e o e f e n d w o r d e n a l s s t i l l e v e n n o o t ;
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 9 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 9 7 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t t o t a l e k a p i t a a l v a n d e i n b r e g e n i n g e l d e n g o e d e r e n w a a r d o o r h e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d b e d r a g t d e
s o m v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 9 5 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 . 9 7 0 ) a a n d e l e n o p n a a m .
O p d e I q a l : r e ^ b l z . - . v a n ; $ 0 ! D e c t I 1 C i f - : d a I l i G h E : l " i v a n d e j , l t Y l i . n T e y l l t r : r , : l i C ! E v n { J t a r l ^ i ? t a t ' l i v a l t : a i i i ( 1 , ? f l w 1 o p n 4 t 2 r ; }
j , r _ y " . ç ~ : ~ j a t . , r í C h i s p e r s o r s n t e n a ? r ; C Í e n : . , a n d e r d e n t e v t r e g : n r " r " 3 r d l : J e n
V e r z v N í î a l Y i e n h a ; Y j t e k e i i l ! ' f i g
. m o d 2 . 1
W a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 7 G e b o n d e n h e i d v a n d e b e h e r e n d e e n d e s t i l t e v e n n o t e n
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n s t a a n o n b e p e r k t i n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e s t i l l e v e n n o t e n
z i j n a l l e e n v e r b o n d e n t o t b e l o o p v a n d e i n b r e n g d i e z i j h e b b e n t o e g e z e g d .
D e s t i l l e v e n n o t e n k u n n e n d o o r d e r d e n g e d w o n g e n w o r d e n d e h e n u i t g e k e e r d e i n t r e s t e n e n d i v i d e n d e n t e r u g
t e b e t a l e n i n d i e n d e z e n i e t g e n o m e n z i j n u i t d e w e r k e l i j k e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s e r i n d a t g e v a l
b e d r o g , k w a d e t r o u w o f g r o v e n a l a t i g h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , d a n k u n n e n d e s t i l l e v e n n o t e n h e n
v e r v o l g e n t o t b e t a l i n g v a n w a t z i j h e b b e n m o e t e n t e r u g g e v e n .
D e s t i l l e v e n n o t e n z i j n :
- D e h e e r R o m b o u t s R o g e r J o s p h u s , w o n e n d e t e 3 8 0 6 S i n t - T r u i d e n , V e l m e r f a a n 1 8 5 ;
- M e v r o u w A w o u t e r s G e r d a V i c t o i r e G h i s l a i n e , w o n e n d e t e 3 8 0 6 S i n t - T r u i d e n , V e l m e r l a a n 1 5 8 .
4 . V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 . V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 2 . 0 0 u u r .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
M E E S T E R B E R N A R D I N D E K E U , N O T A R I S T E Z O U T L E E U W
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a e t s t e b l z i i ! ' L i Î k i v f , n n e 1 { r E J r i R Ç c e I J E i S r . r f s : t h s ; F d F n 4 g h e r ! t v a n d 8 i n S t n . i r T r f s n t e r e n t i e n o t a r i E h e t ; y ; : : } n i : T E 9 r S O l ' r ) r " , ( e , n , )
b i d d e r e c ! " : t a p e r S , r ) r J n l e n a % r ? z i c ' . ' 7 v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o P J b ó s r i r t a r ' i t i t e t . e n i n r