10/10/2011
ÿþM W 2 . 1
[ 1 , 1 9 n e ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i m e a e r
r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 2 8 . 0 9 = - , 2 0 1 1
D e H o o f d g r l t f l e r , G r i f f i e
1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 q 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b i a d _ 1 0 f I 0 f 2 0 i 1 - A m r e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 4 4 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M K 2
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , R i j k s w e g 4 0 2
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n E E R D E K E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r p e l t , G r o e n s t r a a t 1 3 , o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b o e k 5 4 4 b l a d 4 9 v a k 9 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e E . a . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) M . P I R A R D " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M K 2 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R i j k s w e g 4 0 2 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n . G e k e n d b i j d e K r u i s t p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 7 . 4 4 4 . 8 6 8 .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e a k t e e r d , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
E E R S T E B E S L U I T G O E D K E U R I N G N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " L . V . B . " .
T W E E D E B E S L U I T G O E D K E U R I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r " 3 9 5 0 B o c h o l t , L o z e r b e e m d 3 A " .
D E R D E B E S L U I T D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n h o u d e n d e e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l s w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t , n a m e l i j k o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- g r o n d - e n w a t e r w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r b o s o n t g i n n i n g ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n p r o d u c t e n v o o r d e b o s o n t g i n n i n g , i n g e z a a g d h o u t , i n h a l f a f g e w e r k t e p r o d u c t e n v a n h o u t o f v e r b e t e r d h o u t ;
- i m p o r t e n e x p o r t v a n h o u t p r o d u c t e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n d i v e r s e h o u t s o o r t e n , a l d a n n i e t b e w e r k t , d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ; - h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , b o u w p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e . "
V I E R D E B E S L U I T V R I J W I L L I G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
M e v r o u w N I J S K a t h l e e n , v o o r n o e m d , h e e f t s c h r i f t e l i j k m e e g e d e e l d h a a r o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e g e v e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n v e r l e e n t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g e d é c h a r g e a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n h a a r b e s t u u r .
V I J F D E B E S L U I T B E N O E M I N G N I E U W E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n :
1 / D e h e e r V O S S E N L a m b e r t , v o o r n o e m d ;
d i e v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , w e l k m a n d a a t o n b e z o l d i g d i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , d a t d e h e e r V o s s e n L a m b e r t v e r d e r a l s z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w a a r n e m e n . H i j z a l b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n b i j d e w e t e n d e s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L U I T - O P D R A C H T E N V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d e n v a n B V B A E & L B o e k h o u d k a n t o o r m e t z e t e l t e B r e e , N i e u w s t a d s t r a a t 1 0 g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t h e t n e e r l e g g e n e n t e k e n e n v a n h e t f o r m u l i e r v o o r w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n t o t h e t i n d i e n e n e n t e k e n e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n w i j z i g i n g v a n w e r k z a a m h e i d v o o r h e t b e v o e g d e K a n t o o r d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , w a a r n a o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r l e g t t e r g r i f f i e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s G h i s l a i n E E R D E K E N S , t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g