19/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I I l i i i I I 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 U I
* 1 3 1 9 3 2 1 7 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 0 S E P . 2 0 1 3
t - t A S S e L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 5 3 4 . 7 7 9 . 4 1 b
' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a m b a e r t s G l a s s C o n c e p t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : I n d u s t r i e w e g 1 5 0 3 / 2 - 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; K a p i t a a l v e r h o g i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L a m b a e r t s G l a s s C o n c e p t " , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s p l i t s e n n a a r a a n d e l e n v a n ' d e k l a s s e A e n a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B .
D e z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e t o e b e h o r e n a a n d e h e e r L a m b a e r t s W i m , z u l l e n b e h o r e n t o t d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A . D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) . b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e t o e b e h o r e n a a n d e h e e r v a n Z u i j l e n E r i c , z u l l e n b e h o r e n t o t d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B .
T W E E D E B E S L I S S I N G
A l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n g e v o l g e d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n .
' D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
l n t e k e n i n p .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e t e k e n d d o o r d e h e e r v a n Z u i j l e n E r i c , w o n e n d e t e O v e r i j s e , L a n e s t r a a t 4 2 .
D o o r d e h e e r v a n Z u i j l e n E r i c w o r d t e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n g e d a a n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d : n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n k a p i t a a l e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n u i t g i f t e p r e m i e . : V o o r n o e m d b e d r a g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r I N G : B e l g i ë , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r v a n Z u i j l e n E r i c z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 7 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B t o e g e k e n d , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e l k e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
H e t g l o b a a l b e d r a g a a n u i t g i f t e p r e m i e s z a l w o r d e n t o e g e w e z e n a a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " g e h e t e n , d e w e l k e o n b e s c h i k b a a r b l i j f t e n d e w e l k e , n e t z o a l s . h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g z a l u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s : m o g e l i j k h e i d t o t o p z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n w o r d e n b e s c h i k t d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H i e r d o o r s t e m t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , g e h e e l o v e r e e n m e t d e l b o e k w a a r d e / i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) : o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d : v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e , z o a l s b e p a a l d i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e n l u i d t a r t i k e l 5 , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 7 , 5 0 0 ) v a n d e k l a s s e A e n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B , a l l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I J F D E B E S L I S S I N G .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n i n e e n k l a s s e A e n e e n k l a s s e B , w o r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t a t u t e n w o r d e n u i t g e b r e i d m e t h e t v o l g e n d e a r t i k e l :
A r t i k e l 7 b i s .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s o n d e r w o r p e n a a n d e b u i t e n s t a t u t a i r e a f s p r a k e n ,
o p g e n o m e n i n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n .
A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i i z i g d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n i m u m
t w e e ( 2 ) e n m a x i m u m v i e r ( 4 ) B e s t u u r d e r s , d i e a l s v o l g t b e n o e m d z u l l e n w o r d e n d o o r d e
A a n d e e l h o u d e r s :
( i ) m i n i m u m é é n ( 1 ) e n m a x i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r z u l l e n v e r k o z e n w o r d e n
u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r ;
( i i ) m i n i m u m é é n ( 1 ) e n m a x i m u m t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r z u l l e n v e r k o z e n w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s . D e A a n d e e l h o u d e r s z u l l e n t e n g u n s t e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n B e s t u u r d e r s t e m m e n i n d i e n o m d i t o n t s l a g w o r d t v e r z o c h t d o o r d e A a n d e e l h o u d e r o p w i e n s v o o r d r a c h t d e z e B e s t u u r d e r o o r s p r o n k e l i j k b e n o e m d w a s . B i j d e v e r v a n g i n g v a n e e n B e s t u u r d e r z a l d e n i e u w e B e s t u u r d e r w o r d e n v e r k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e A a n d e e l h o u d e r o p w i e n s v o o r d a c h t d e B e s t u u r d e r o o r s p r o n k e l i j k b e n o e m d w a s .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s g e s c h i e d t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e o p d r a c h t e n v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t - h e r k o z e n b e s t u u r d e r s n e m e n e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n m i d d e l l i j k t e w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m i n d e o p e n g e v a l l e n m a n d a t e n t e v o o r z i e n e n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e w o r d e n g e h o u d e n b i n n e n d e m a a n d v o l g e n d o m h e t f e i t d a t h e t o p e n v a l l e n v a n h e t m a n d a a t h e e f t v e r o o r z a a k t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n .
Z e z i j n h e r k i e s b a a r .
B e h a l v e b i j h e r v e r k i e z i n g m o g e n d e o p d r a c h t e n d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t e n m i n s t e é é n c o m m i s s a r i s , z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r z i e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e b e n o e m i n g b e s l u i t .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r d e t e r m i j n v a n d r i e j a a r ,
D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n .
A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i i z i g d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 1 .
{ j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e B e s t u u r d e r s k i e z e n o n d e r h u n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . D e z e v o o r z i t t e r z a l g e k o z e n w o r d e n u i t d e K l a s s e B B e s t u u r d e r s e n z a l i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n n i e t o v e r e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m b e s c h i k k e n .
A r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i ï z i o d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 2 .
1 , D e R a a d v a n B e s t u u r k a n a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e é é n K l a s s e A B e s t u u r d e r e n é é n K l a s s e B B e s t u u r d e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e B e s t u u r d e r s w o r d e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p s c h r i f t e l i j k e w i j z e o p g e r o e p e n , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d .
I s d e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d t i j d e n s d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , d a n i s e e n n i e u w e s c h r i f t e l i j k e b i j e e n r o e p i n g n o d i g u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t d e a a n w e z i g h e i d v a n d e k l a s s e v a n B e s t u u r d e r s .
2 . D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e h o u d e n , t e n z i j d e R a a d v a n B e s t u u r h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
3 . B e h o u d e n s d e i n A r t i k e l 1 2 . . 4 b e p a a l d e u i t z o n d e r i n g e n z u l l e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k e B e s t u u r d e r z a ! é é n ( 1 ) s t e m h e b b e n . E e n o n t h o u d i n g z a l a l s e e n n e g a t i e v e s t e m w o r d e n a a n g e m e r k t .
4 . O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n v a n A r t i k e l 3 v a n d e z e O v e r e e n k o m s t k u n n e n d e h i e r n a l i m i t a t i e f v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m i t s i n s t e m m i n g v a n é é n ( 1 ) K l a s s e A B e s t u u r d e r e n v a n é é n ( 1 ) K l a s s e B B e s t u u r d e r :
- v a s t s t e l l i n g o f w i j z i g i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e r e g e l s e n b o e k h o u d p r a k t i j k e n ;
- g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e ( o p e r a t i o n e l e e n i n v e s t e r i n g s - ) b u d g e t t e n e n / o f m e e r j a r e n p l a n n e n a l s o o k d e w i j z i g i n g e n h i e r a a n ;
- i n v e s t e r i n g e n o f v e r k o p e n v a n a c t i v a ( h i e r i n i n b e g r e p e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ) v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n E U R 5 0 . 0 0 0 d i e n i e t v o o r z i e n z i j n i n h e t j a a r l i j k s e b u d g e t ;
- h e t o n t l e n e n v a n f o n d s e n o f h e t a a n g a a n v a n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n
v o o r e e n b e d r a g d a t E U R 5 0 . 0 0 0 o v e r s c h r i j d t p e r j a a r ;
- - h e t v e s t i g e n v a n z e k e r h e d e n o p d e a c t i v a ;
- d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n s l e u t e l p e r s o n e e l , h i e r i n i n b e g r e p e n d e h e e r W i m L a m b a e r t s ( o f z i j n r e s p e c t i e v e l i j k e m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p ) ;
- h e t a a n g a a n v a n n i e u w e o f d e g o e d k e u r i n g v a n w i j z i g i n g e n a a n ( b e s t a a n d e ) c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ;
- - h e t b e r o e p d o e n o p e x t e r n e d i e n s t v e r l e n e r s d i e z o u d e n w o r d e n a a n g e s t e l d o m o p d r a c h t e n u i t t e v o e r e n v o o r L G C m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e e n b e l e i d , s t r a t e g i e e n / o f o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g v o o r z o v e r d i t e e n j a a r l i j k s e k o s t v a n m e e r d a n E U R 2 5 . 0 0 0 m e t z i c h m e e z o u b r e n g e n ;
- b e h o u d e n s i n g e v a l v a n r o u t i n e m a t i g e i n v o r d e r i n g e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , h e t i n s t e l l e n v a n e e n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e e n / o f h e t s l u i t e n v a n e e n d a d i n g i n e l k b e l a n g r i j k g e s c h i l w a a r i n L G C b e t r o k k e n i s , d a t h a n g e n d o f d r e i g e n d i s , e n d a t i n p r i n c i p e k a n l e i d e n t o t e e n f i n a l e b e s l i s s i n g o f d a d i n g v a n e e n g r o o t o r d e v a n m e e r d a n E U R 2 5 . 0 0 0 ;
- d e v e r k o o p o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n v e r v r e e m d i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l v a n d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t o p r i c h t e n e n v e r k r i j g e n v a n ( k l e i n ) d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o f h e t o p s t a r t e n v a n n i e u w e a c t i v i t e i t e n ;
- v e r k o o p o f v e r v r e e m d i n g , d o o r w e l k m i d d e l o o k , t e n b e z w a r e n d e o f k o s t e l o z e t i t e l , i n b r e n g o f r u i l v a n d e p a r t i c i p a t i e s ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g e n h e t j a a r v e r s l a g ;
- e l k e b e s l i s s i n g o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n v a n e e n d i v i d e n d o f e l k a n d e r v o o r s t e l t o t u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
- d e u i t g i f t e e n h e t b e p a l e n v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n e f f e c t e n ( a a n d e l e n ,
"
t } ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o b l i g a t i e s , w i n s t b e w i j z e n , e t c . ) ;
e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
- - e l k v e r z o e k t o t v o l s t o r t i n g v a n k a p i t a a l ;
- d e a f s c h a f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ; e n
- d e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l .
A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , s t e e d s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e B e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n m i n s t e n s é é n K l a s s e A B e s t u u r d e r e n é é n K l a s s e B B e s t u u r d e r , o f w e l d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i q d a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 4 .
1 . E l k A a n d e e l h e e f t é é n s t e m .
2 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e é é n K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r e n é é n K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s . D e A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I s d e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d t i j d e n s d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , d a n i s e e n n i e u w e s c h r i f t e l i j k e b i j e e n r o e p i n g n o d i g . D e n i e u w e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t a a n w e z i g h e i d v a n d e K l a s s e v a n A a n d e e l h o u d e r s .
3 . B e h o u d e n s d e i n A r t i k e l 2 4 . 4 b e p a a l d e u i t z o n d e r i n g e n z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , s t e e d s m e t i n a c h t n a m e v a n d e d w i n g e n d e m e e r d e r h e i d s - e n a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 , D e h i e r n a l i m i t a t i e f v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n d o o r d e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j u n a n i m i t e i t :
- s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , f u s i e , s p l i t s i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g o f k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
- o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- w i j z i g i n g v a n d e b o e k h o u d p r i n c i p e s t o e g e p a s t v o o r d e o p m a a k v a n d e
j a a r r e k e n i n g ;
- d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t i n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
- i n k o o p e i g e n a a n d e l e n ;
- a a n s t e l l i n g e n o n t s l a g v a n c o m m i s s a r i s s e n ; e n
- h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t e e n a a n d e e l h o u d e r .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e N V B e l g o G l a s s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o r n e m , P u u r s e s t e e n w e g 3 7 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 2 2 2 . 0 5 4 , v o o r h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : d e B V B A B a b E r i c , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O v e r i j s e , L a n e s t r a a t 4 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 4 9 7 . 1 5 7 .
D e h e e r W i m L a m b a e r t s b e h o u d t z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ; h i j w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e A .
B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A B a b E r i c : d e h e e r v a n Z u i j l e n E r i c , w o n e n d e t e O v e r i j s e , L a n e s t r a a t 4 2 .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
L u i k B - V e r v n l n
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r i n v e r v a t d e v o l m a c h t ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/06/2013
ÿþ M o d W o [ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 - 0 5 - m n H a e L E r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : o ~ L ; . Ç \ 2 .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a m b a e r t s G l a s s C o n c e p t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : I n d u s t r i e w e g 1 5 0 3 ' 1 1 - 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 1 6 m e i
2 0 1 3 , d a t e e n v e n n o o t s c h a p m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n w e r d o p g e r i c h t
O P R I C H T E R S .
1 ) D e h e e r L A M B A E R T S W i m , w o n e n d e t e L u m m e n , K a p e l s t r a a t 9 3 .
2 ) D e h e e r v a n Z U I J L E N E r i c G a b y J o h a n , w o n e n d e t e O v e r i j s e , L a n e s t r a a t 4 2 .
V O R M E N N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a i s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " L a m b a e r t s G l a s s
C o n c e p t " .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l g e v e s t i g d w o r d e n t e H e r k - d e - S t a d , I n d u s t r i e w e g 1 5 0 3 / 2 . H i j z a l
b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n
h e t N e d e r l a n d s t a l i g l a n d s g e d e e l t e e n i n B r u s s e l .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e i z o w e l i n B e l g i ë , d e E u r o p e s e U n i e e n d e r d e l a n d e n :
V e r v a a r d i g i n g v a n b r a n d w e r e n d - e n v e i l i g h e i d s g l a s .
V e r v a a r d i g i n g e n b e w e r k i n g v a n a n d e r g l a s ( i n c l u s i e f t e c h n i s c h g l a s w e r k ) .
V e r v a a r d i g i n g v a n m e e r w a n d i g g l a s v o o r i s o i e r i n g s d o e l e i n d e n .
V e r v a a r d i g i n g v a n v l a k g a a s , i n c l u s i e f g e w a p e n d , g e k l e u r d o f b e d r u k t g l a s .
V o r m e n e n b e w e r k e n v a n v l a k g l a s .
I n s t a l l a t i e v a n b i n n e n d e u r e n , s c h e i d i n g s w a n d e n e n z . , i n g l a s .
G r o o t h a n d e l i n v l a k g l a s .
D e m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a ' s , e n z i n m e t a a l .
D e g r o o t h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n : g l a s e n z .
A a n b r e n g e n v a n g l a s , s p i e g e l s , e n z
V e r v a a r d i g i n g v a n g l a z e n s p i e g e l s .
B e w e r k e n v a n h o f g l a s : s l i j p e n , g r a v e r e n , e n z .
D e v e r v a a r d i g i n g e n d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e
b o u w .
D e v e r v a a r d i g i n g e n d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n v o o r i n d u s t r i ë l e u i t r u s t i n g
( b v . V o o r h o o g o v e n s , h i j s e n h e f w e r k t u i g e n , e n z ) .
D e v e r v a a r d i g i n g v a n g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n , o v e r w e g e n d v a n m e t a a l : b o u w k e t e n , ,
m o d u l a i r e t e n t o o n s t e l l i n g s e l e m e n t e n , t e l e f o o n c e l l e n , e n z
V e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n d e u r e n e n v e n s t e r s .
V e r v a a r d i g i n g v a n m e t a a l s c h r i j n w e r k : d e u r e n , v e n s t e r s e n k o z i j n e n , l u i k e n , v e r p l a a t s b a r e
w a n d e n , h e k k e n , g a r a g e p o o r t e n , e n z .
P e r s e n , s t a m p e n e n p r o f i e l w a l s e n v a n m e t a a l ; p o e d e r m e t a l l u r g i e .
V e r v a a r d i g i n g v a n g e s m e d e w e r k s t u k k e n v a n m e t a a l v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
V e r v a a r d i g i n g e n m o n t a g e v a n g e s m e d e w e r k s t u k k e n v o o r d e b o u w : t r a p l e u n i n g e n ,
b o r s t w e r i n g e n , e n z .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e W a r m t e b e h a n d e l i n g v a n m e t a a l .
A f b r a m e n , z a n d s t r a l e n , t r o m m e l p o l i j s t e n e n r e i n i g e n v a n m e t a a l .
V e r v e n , g r a v e r e n e n b e d r u k k e n v a n m e t a a l .
B e k l e d e n v a n m e t a a l m e t a n d e r e b e s c h e r m e n d e o f d e c o r a t i e v e m a t e r i a l e n d a n m e t a a l : p l a s t i f i c e r e n , e m a i l l e r e n , l a k k e n , e n z .
H a r d e n e n p o e t s e n v a n m e t a a l .
B o r e n , d r a a i e n , f r e z e n , v o n k e r o s i e f b e w e r k e n , s c h a v e n , l a p p e n , t e k f r e z e n , v l a k k e n , z a g e n , s l i j p e n , l a s s e n , e n z . v a n m e t a l e n s t u k k e n .
O n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . G r o o t h a n d e l i n f e r r o - e n n o n - f e r r o m e t a l e n i n p r i m a i r e v o r m e n , i n c l u s i e f g o u d e n a n d e r e e d e l e m e t a l e n .
G r o o t h a n d e l i n h a l f f a b r i k a t e n v a n f e r r o - e n n o n - f e r r o m e t a l e n , n . e . g .
M o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t m o n t e r e n v a n n i e t - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n I n g e n i e u r s e n a a n v e r w a n t e t e c h n i s c h e a d v i s e u r s , e x c l u s i e f l a n d m e t e r s .
D i t a l l e s i n d e m e e s t e r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a i l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e i n b r e n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d .
B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 6 . 0 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a a n d e l e n ( 7 . 6 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o a l s b l i j k t a a n h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r . I N G B e l g i ë
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n u i t t w e e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e s t a a n , i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s g e s c h i e d t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e o p d r a c h t e n v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t - h e r k o z e n b e s t u u r d e r s n e m e n e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B i j h e t o p e n v a l l e n v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e r e d e n o o k , d i e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n m i d d e l l i j k t e w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m i n d e o p e n g e v a l l e n m a n d a t e n t e v o o r z i e n e n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e w o r d e n g e h o u d e n b i n n e n d e m a a n d v o l g e n d o m h e t f e i t d a t h e t o p e n v a l l e n v a n h e t m a n d a a t h e e f t v e r o o r z a a k t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n . Z e z i j n h e r k i e s b a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h a l v e b i j h e r v e r k i e z i n g m o g e n d e o p d r a c h t e n d e t e r m i j n v a n z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r t e n m i n s t e é é n c o m m i s s a r i s , z o d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s v o o r z i e n o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e z e b e n o e m i n g b e s l u i t .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r d e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e o p d r a c h t e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n z i j v e r v a l l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n o m d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n .
I n g e v a l d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , o f b i j n i e t - b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r , d u i d e n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n w i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e v o l g e n s d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e b e l e t t e b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e g r a m , t e l e f a x o f t e l e x a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s i n d e r a a d v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n z a l e r b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n e e n n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a . I n d i e n e r d a n n o g n i e t t o t e e n b e s l i s s i n g k a n g e k o m e n w o r d e n , d a n d i e n t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n t e w o r d e n d o o r e e n a r b i t e r , d i e b i n n e n d e t i e n w e r k d a g e n n a d e z e t w e e d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a a n g e d u i d , e n b i j g e b r e k a a n a k k o o r d , d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e H a s s e l t i n k o r t g e d i n g .
I n d i e n d e w e t h e t t o e l a a t , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n o n r o e r e n d e i n v e s t e r i n g e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d d e r l e d e n d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n . D e a a n h e t G e r e c h t o f e l d e r s o v e r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r d e p e r s o o n ( p e r s o n e n ) g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r h e t z i j d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a s b e l a n g e n , t e s t e l l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , e n t e v e n s w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t e l l e n v a n d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n , d i e o p z i j n b e u r t , o n d e r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i j n b e v o e g d h e d e n m a g s u b d e l e g e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d , b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t e n z o a l s v o o r z i e n o n d e r v o o r g a a n d a r t i k e l , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ;
- h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e m a c h t i g i n g u i t g a a n d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
D e p e r s o n e n a a n w i e o n d e r m e e r d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d w o r d e n , w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e n d i t b e s l u i t w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t g e p u b l i c e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s e n v o l m a c h t d r a g e r s , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j a a r v e r g a d e r i n g . Z o l a n g d e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , h i e r o m t r e n t g e e n b e s l i s s i n g n e e m t , i s d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t e v e n e e n s v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e c o n t r o l e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n p a r t i j e n . B u i t e n d i e b e z o l d i g i n g m o g e n d e c o m m i s s a r i s s e n g e e n e n k e l v o o r d e e l , i n w e l k e v o r m o o k , v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n o p 3 1 m e i o m 1 4 . 0 0 u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
Z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t i j d e n s d e z i t t i n g v o o r d r i e w e k e n u i t s t e l l e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 6 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l g e w o n e a l s b u i t e n g e w o n e , t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , h e t b e w i j s v e r s t r e k k e n w a a r u i t b l i j k t d a t z i j h u n a a n d e l e n m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d , h e b b e n n e e r g e l e g d .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m d i e n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e h e b b e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l g e w o n e a l s b u i t e n g e w o n e b i j t e w o n e n , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g t e l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e b i j z i j n i n t r e d e o n d e r t e k e n d . N i e m a n d k a n a a n d e b e r a a d s l a g i n g o f s t e m m i n g d e e l n e m e n i n d i e n h i j d e z e l i j s t n i e t v o o r a f h e e f t o n d e r t e k e n d , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w o r d t g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h o r s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f e v e n t u e e l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e d o o r d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d e d a g .
D e b i j e e n r o e p i n g v a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
I e d e r a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e p e r s o o n g e k o z e n z o a l s a a n g e d u i d o n d e r a r t i k e l 1 1 h i e r v o o r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d i e d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t , b e h a l v e w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n s t e m r e c h t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n e e n z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e o f f r a c t i e w a a r d e h e b b e n , w o r d t h e t a a n e l k a a n d e e l t o e t e k e n n e n s t e m r e c h t b e p a a l d i n f u n c t i e v a n d e k l e i n s t e f r a c t i e w a a r d e w a a r a a n
e e n s t e m w o r d t t o e g e k e n d . A a n d e l e n m e t e e n g r o t e r e f r a c t i e w a a r d e b e k o m e n e e n e v e n r e d i g v e r m e e r d e r d a a n t a l s t e m m e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l k e r e n d a t h u n w a a r d e d e k l e i n s t e f r a c t i e w a a r d e b e v a t .
a t " " D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , h e t z i j b i j b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d i n g e v a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
f M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
E r w o r d e n s p e c i a l e r e g i s t e r s g e h o u d e n w a a r i n d e n o t u l e n d e r v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j g e h o u d e n .
B e h a l v e w a n n e e r b e s l u i t e n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e l e g d w o r d e n , m o e t e n d e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o o n ( p e r s o n e n ) g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B O E K J A A R - W I N S T V E R D E L I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t d e r v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e w i n s t z a l j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d a f g e t r o k k e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d i t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v r i j b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o , m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n e n d e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g b e p a l e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g g e v o r m d z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n h e t i n t e r i m d i v i d e n d i n f u n c t i e v a n v o r i g l i d o p z i c h t v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v é é r d e b e s l i s s i n g . D e z e s t a a t w o r d t n a g e z i e n d o o r d e c o m m i s s a r i s , z o e r é é n b e n o e m d w e r d , d i e e e n v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p m a a k t d a t a a n z i j n j a a r v e r s l a g w o r d t g e h e c h t . T o t u i t k e r i n g m a g n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
N a e e n e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d m a g n i e t t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
A a n d e e l h o u d e r s d i e i n s t r i j d m e t d e z e b e p a l i n g e n e e n i n t e r i m d i v i d e n d h e b b e n o n t v a n g e n , m o e t e n d i t t e r u g b e t a l e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t b e t a l i n g s t r i j d i g w a s m e t d e v o o r s c h r i f t e n o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d k o n z i j n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 6 m e i 2 0 1 3 , n a v e r v u l l i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s i n 2 0 1 5 . .
2 . A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
3 . D e v e r s c h i j n e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d o c h o n d e r d e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p t w e e t e b e p a l e n e n t o t d i e f u n c t i e t e b e n o e m e n :
- d e h e e r L a m b a e r t s W i m , v o o r n o e m d s u b 1 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B e l g o G l a s s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o r n e m ,
P u u r s e s t e e n w e g 3 7 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 2 2 2 . 0 5 4 .
2 , V o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 . A l s v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B e l g o G l a s s " , v o o r n o e m d
4 . A l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r L a m b a e r t s W i m , v o o r n o e m d d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V B e l g o G l a s s : m e v r o u w D e R i d d e r M a r i e - P a u l e J o a n n a D , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 3 j u n i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e B o r n e m , B e e r d o n k s t r a a t 2 0 .
V O L M A C H T .
T o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r w o r d t b e n o e m d , g e l a s t o m o n m i d d e l l i j k n a d e r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e k o m e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k l a t e r e w i j z i g i n g e n , m e t d e m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B o f i z o n m e t z e t e l t e Z o n h o v e n , R o s m o l e n w e g 8 .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* U i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , w a a r i n v e r v a t d e v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" \ t o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g