LAMBRECKS GEBROEDERS HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. LAMBRECKS GEBROEDERS HOLDING
Dénomination : LAMBRECKS GEBROEDERS HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 832.486.167

Publication

03/12/2013
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mal Won' 11.1

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

In 111111uimu~iuiiini

*1318 660

Ondernemingsnr : 0832.486.167

Benaming

(voluit) : LAMBRECKS GEBROEDERS HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Herkenrodesingel 87 te 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

Blijkens de notulen van. de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 15 mel 2013 werd:

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

21-11-2013

HIeT

m

- kennis genomen van het ontslag als bestuurder, met ingang van 31 mei 2013, van: *de heer Jean LAMBRECKS, wonende te 3511 Hasselt-Kuringen, Hoogheide 41,

- vastgesteld dat de Raad van Bestuur is samengesteld uit twee personen met ingang van 31 mei 2013

tot na de jaarvergadering van 2017, te weten:

*de heer Ferdinand LAMBRECKS, wonende te 3520 Zonhoven, Slangbeekweg 9b,

bestuurder,

*de heer André LAMBRECKS, wonende te 3512 Hasselt - Stevoort, Hasseltse Dreef 86,

bestuurder.

Getekend, Ferdinand LAMBRECKS, bestuurder.

Getekend, André LAMBRECKS, bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 14.08.2013 13423-0397-012
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 26.06.2012 12212-0406-012
17/01/2011
ÿþà

=m

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

beh ~ 1111111.11111M~~~~~ `

aal MtCM|WÁNK VAN NO]PMANDEL

Bel 0~ ~MY- _2011~~

Staa HASSELT

Griffie



, -_-'- e32.&ee^4 0

Ondernemings Benaming LAMBRECKS GEBROEDERS HOLDING

(voluit) : naamloze vennootschap

ReohÓavonm: 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 87

Zetel :

Onderwerp akte ' OPRICHTING ' Uit een akte verleden voor notaris Marc JANSEN te Hasselt met standplaats Kermt. op 24 december 2010,~ blijkt da een vennootschap werd opgerich als volgt: IDENTITEIT DER OPRICHTERS:

~

! 1)De heer LAMBRECKS Jean Joseph Henri, bestuurder, geboren te Kuringen op twintig mei'

negentienhonderd achtenveertig, uit de echt gescheiden, wonend te 3511 Hasselt/Kuringen, Hoogheide 41.

2)De heer LAMBRECKS Ferdinand Maria Jooeph, bestuurder, geboren te Kuringen op zestien mei negentienhonderd hvaaënvÜfitg, echtgenoot van mevrouw PANIS Josephine N1mhe, geboren te Lanaken op' vijfenvijftig,eenentwinógjanuahnegemóienhundandwonendbe3~~OZonhoven SlangbeekwegB

' ' 3VDo heer LAMBRECKS André Alfons, bestuurder, geboren te Hasselt op achttien mei negentienhonderd, zemenvijft|g, echtgenoot van mevrouw JACOBS Sonja Marie Eugenie Ghislana, geboren te Hasselt op vier!. | nkuobernegenóenhondendáánonzesóQ.wmnmndte3512Hmmmm|hStevoort.Hasse|ÓoeDn*ef88. RECHTSVORM: naamloze vennootschap. NAAM: LAMBRECKS GEBROEDERS HOLDING".

ZETEL: 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 87

'

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, dit zowe in België als in het buitenland: a) de verwerving voor eigen rekening van parhcipoóea, onder welke vorm het ook zÜ, in de oprichting,: ; nnbwkhming, omvorming en controle van om het even welke undernemingmn. Belgische of buitenlandse,! commerciële, industnele of andere vennootschappen; b)de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van: ! participatie, inbreng. onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op! ; iedere andere wijze; c)het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de; vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor: verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan

' ~

goederen,ZÜmwgeveneens m| haar met|nboghpumnh~~hond~~h»nds.inpandgevenanoxo|v~Óonom|n

|

het voordeel van

derden; alsmede mag z~ ~|e financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, mpmarkmsoen. | ! hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen; d)in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van mmndm|mn! | en vastrentende waarden door intehaning, wmmrbonQplaatsing, vorhande|ing, of andonoz|no, alsmede het; | verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake porte`feui||a-, kapitaal- of| vermogensbeheer;

| e)het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende!

! goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die

|

rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten: "

t)onderriemirig in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: -de mnrweming, de vemneemding, de in|easinQQeving, het beheer, de uitboUng, de valorisatie, dei verkaveling,de ordening,het huren en verhuren,het doen bouwen en het verbouwen van onroerende! - g000anyn;

~ |

-tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van he"

~

woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen |ke vallen onderda!

beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar; -het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of: immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

vwrmm: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge -het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het

bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom;

g)het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle

bijstand, advies en leiding, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, op het vlak van algemeen

beheer, financieel beheer, management, marketing, productie en ontwikkeling.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks

of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat :

-organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;

-het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

-het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van

beheer, management en marketing;

h)het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die

van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen,

dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of

vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die

van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.

DUUR EN AANVANG: voor onbepaalde tijd. De vennootschap begint te werken vanaf de neerlegging ter

griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.

GEPLAATSTE KAPITAAL: 1.069.200,00 EUR vertegenwoordigd door 300 aandelen zonder vermelding van

nominale waarde.

Samenstelling: onderschrijving in natura door de oprichters.

Volstorting: volledig.

ALGEMENE JAARVERGADERING: Elk jaar op 15 mei om 16 uur of, indien die dag een zondag of wettelijke

feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België,

aangeduid in de bijeenroeping.

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

Eerste boekjaar van de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de bevoegde

griffie van de rechtbank van koophandel tot 31 december 2011.

De vennootschap neemt alle handelingen en verbintenissen over vanaf 24 december 2010 tot aan de

neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van koophandel, onder de

opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van

Vennootschappen.

WINST, RESERVERINGEN: Na aanleg van het wettelijk reservefonds, zal de aanwending van het saldo

volledig overgelaten worden aan de beslissing van de algemene vergadering.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal van

hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting

en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

BESTUUR:

ARTIKEL ZEVENTIEN

1.De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig

of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor,

volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2.De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

a)aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;

b)aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

c)aan een directiecomité, bestaande uit al dan niet bestuurders en steeds collegiaal optredend, zonder dat

deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle

handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

3.De raad van bestuur of de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen

volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen,

toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

ARTIKEL ACHTTIEN

De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd:

-hetzij door twee bestuurders die samen optreden;

-hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste personen;

-hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

BENOEMINGEN:

1)Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie en worden benoemd tot deze functies voor een termijn

van zes jaar:

a)de heer LAMBRECKS Jean, wonend te 3511 Hasselt/Kuringen, Hoogheide 41;

b)de heer LAMBRECKS Ferdinand, wonend te 3520 Zonhoven, Slangbeekweg 9B;

c)de heer LAMBRECKS André, wonend te 3512 Hasselt/Stevoort, Hasseltse Dreef 86;

i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

die verklaren te aanvaarden.

AI deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene

vergadering.

2)Op grand van artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, acht de vergadering zich vrijgesteld van

de benoeming van één of meer commissarissen. "

3)Volmacht werd verleend aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Havermaet Groenweghe", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Greet Haesen, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Grotstraat 2, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

CONCLUSIES VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR met betrekking tot de niet-geldelijke inbreng:

Het verslag werd opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een bvba "BB & B BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Frank BLOEMEN, kantoorhoudend te 2400 Mol, Hangarstraat.

De conclusies van zijn verslag dd. 16 december 2010 luiden als volgt:

"De inbreng in natura in de NV "LAMBRECKS GEBROEDERS HOLDING" bestaat uit 297 aandelen van de NV "GEBROEDERS LAMBRECKS", met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 87 en met ondernemingsnummer 0414.627.884.

Ondergetekende, de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Mol, Hangarstraat 1 bus 1, permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor "BB&B Bedrijfsrevisoren" met maatschappelijke zetel te B-3020 Herent, Hald Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3.de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet i overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura van 99 volledig volgestorte aandelen van de NV "GEBROEDERS LAMBRECKS" door de heer Jean LAMBRECKS, bestaat uit de toekenning van 100 kapitaalaandelen van de NV "LAMBRECKS GEBROEDERS HOLDING", aandelen zonder vermelding van een nominale waarde maar met een fractiewaarde van 3.564,00 EUR per aandeel.

De vergoeding voor de inbreng in natura van 99 volledig volgestorte aandelen van de NV "GEBROEDERS LAMBRECKS" door de heer Ferdinand LAMBRECKS, bestaat uit de toekenning van 100 kapitaalaandelen van " de NV "LAMBRECKS GEBROEDERS HOLDING", aandelen zonder vermelding van een nominale waarde maar met een fractiewaarde van 3.564,00 EUR per aandeel.

De vergoeding voor de inbreng in natura van 99 volledig volgestorte aandelen van de NV "GEBROEDERS LAMBRECKS" door de heer André LAMBRECKS, bestaat uit de toekenning van 100 kapitaalaandelen van de NV "LAMBRECKS GEBROEDERS HOLDING", aandelen zonder vermelding van een nominale waarde maar met een fractiewaarde van 3.564,00 EUR per aandeel, waarvan de lidmaatschapsrechten aan hem toebehoren als eigen goed, bij toepassing van artikel 1401,5" van het Burgerlijk Wetboek, en waarvan de vermogenswaarde toebehoort aan het gemeenschappelijk vermogen van de huwgemeenschap tussen de heer André LAMBRECKS en mevrouw Sonja JACOBS.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting (« no fairness opinion »).

Voor beknopt ontledend uittreksel, neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel vóór registratie, met het enige doel om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen.

De Notaris,

Marc JANSEN.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

-eensluidend afschrift;

-verslag oprichters;

-verslag bedrijfsrevisor.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
LAMBRECKS GEBROEDERS HOLDING

Adresse
HERKENRODESINGEL 87 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande