LAMBRIX METENS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. LAMBRIX METENS
Dénomination : LAMBRIX METENS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 474.330.493

Publication

16/04/2014
ÿþ Md 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

behou<

aan h

Belgis

Staatst

MIRVI6IJ11 FIl



Ondernemingsnr : 0474,330.493

Neergelegd ter der

rechtbank y. koophandel TONGEREN

- 4 -04- 2014

De Hoofdgriffler, Griffie

Benaming (voluit) LAMBRIX METENS

(verkort):

Rechtsvorm Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 3700 Tongeren, Wijkstraat 136

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ons, Meester Joel VANGRONSVELD, geassocieerd notaris te Eigenbilzen, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'VANGRONSVELD & VRANKEN, geassocieerde notarissen', met zetel te 3740 Eigenbilzen (Bilzen), Dorpsstraat 71, op vijfentwintig maart 2014, blijkt dat de buitengewone I algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LAMBRIX METENS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3700 Tongeren, Wijkstraat 136, is samengekomen.

Na beraadslaging worden volgende beslissingen elk met eenparigheid genomen:

EERSTE BESLISSING: VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 17 maart 2014 opgesteld door del besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRA NiCOLAIJ BEDRIJFSREVISOR", te 38001 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 166, vertegenwoordigd door de heer Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"ln verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BVBA LAMBRIX METENS met zetel te 3700 Tongeren, Wijkstraat 136, werd het dossier van de inbreng in nature, bestaande uit netto-dividendvorderingen voor een totaal bedrag van 71.300,00 EUR, welke ontstaan zijn ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d.d. 23 december 2013, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedresrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door artikel 537 WIB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering:

- de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

- de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 71.300,00 EUR. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vorderingen;

voor de volledigheid wens ik op te merken dat er géén compensatie met de bestaande debeti rekeniqg_courant plaatsvindt;

Op de faatste brz. van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

" bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso " Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

" e'Voor-' behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 100

bestaande aandelen zal evenwel stijgen van 186,00 EUR per aandeel tot 899,00 EUR per aandeel.

ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting

Sint-Truiden, 17 maart 2014.

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,

NICOLAIJ Ira,

bedriffsrevisor."

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal

worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLISSING: VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in nature en de kapitaaiverhoging.

De vennoten verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Het verslag van het bestuursorgaan zal met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

DERDE BESLISSING: BESLISSING TOT KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 W113, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse

dividend, zijnde eenenzeventigduizend driehonderd euro 71.300,00) om het van achttienduizend

zeshonderd euro ( E 18.600,00 ) te brengen op negenentachtigduizend negenhonderd euro ( 89.900,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en met behoud van het huidig aantal aandelen, zijnde honderd (100,-) aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door alle voornoemde vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten leste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor,

VIERDE BESLISSING: VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

a) Tussenkomst  Inschrijving op en volstorting van de kaoitaalverhogind vergoedind voor de inbreng

Zijn vervolgens tussengekomen, de vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren de vennoten negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van negenenzeventigduizend tweehonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (E 79.222,22), hetzij een netto-bedrag van eenenzeventigduizend honderd euro (71.300,00 E) in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing werden ingehouden en doorgestort.

Aldus schrijven voornoemde vennoten in op deze kapitaalverhoging als volgt:

- De voornoemde heer LAMBRIX Geert ten belope van vijfendertigduizend zeshonderd vijftig euro (¬ 35.650,00);

- Voornoemde mevrouw METENS Veerle ten belope van vijfendertigduizend zeshonderd vijftig euro (¬ 35.650,00);

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden geen nieuwe aandelen toegekend,

b) Dividendenpolitiek in de toekomst

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 VVE, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverho_gtrig van eenenzeventigduizend driehonderd eurol¬ 71.300,00) cl_aadwerkej jr_k

Luik B - vervolg

verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenentachtigduize nal negenhonderd euro (¬ 89.900,00), vertegenwoordigd door honderd (100,-) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLISSING: AANPASSING STATUTEN De vergadering beslist ingevolge de voorgaande beslissingen en ingevolge de gewijzigde

codificatie van de vennootschapsrechteiijke bepalingen tot de vervanging van de volledige tekst van

de statuten, door navolgende tekst

NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Haar naam luidt "LAMBRIX METENS".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Wijkstraat 136.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

De organisatie en de uitoefening van het beroep van kinesitherapeut en manueel therapeut.

Het lesgeven in de vakken behorende tot de kinesitherapie alsmede de lichamelijke opleiding.

Het aankopen en verkopen van alle producten, toestellen en goederen enkel nodig voor de uitoefening

van voornoemd beroep.

De vennootschap mag alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die

nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen.

Ze kan rechtstreeks of onrechtstreeks, autonoom of in samenwerking met anderen, in België, of in het

buitenland, alle handelingen verrichten welke rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar

maatschappelijk doel of die van aard zijn het bereiken van het doel geheel of gedeeltelijk te

vergemakkelijken.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de

rechtspersoonlijkheid.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt negenentachtigduizend negenhonderd euro (¬ 89.900,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die;

elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke I

personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,1

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de

uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zef elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid

hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met

uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering

Zij kunnen individueel optredend de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in

rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere

volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij I

dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang

de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur (19.00

uur).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de

eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de

vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere

plaats aangeduid in de oproeping.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de i

dag9rde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dan voor de alg_emenfj

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

behouden aan het TJETÇ Staatsblad

Luik B - vervolg

Vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

! Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking geste!.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt ais regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbriet

AANTAL STEM MEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Bk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal

" 1 aandelen,

' b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering

zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij

alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit

toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de

algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden

verleden.

NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle

aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de

vennootschap wordt bijgehouden.

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend

door een zaakvoerder,

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één januari en eindigt op eenendertig december van

hetzelfde jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde

wettelijke bepalingen.

1 VERDELING

I De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de

vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds

één/tiende van het kapitaal heeft bereikt

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij

meerdérheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT COÖRDINATIE

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat

ACHTSTE BESLISSING: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Joel Vangronsveld

Notaris te Eigenbilzen

Tegelijkertijd neergelegd:

 een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone alge_mene vessadering

Luik B - vervolg

 het formulier I (luik A en B)

 het formulier Il

 een uittreksel van de akte wijziging statuten;

 de gecoördineerde statuten

 lijst artikel 75 W. Venn.

 verslag van de bedrijfsrevisor

 verslaQ ovk art. 313 W. Venn.

,. i . f'`' V oo re` behouden aan het

erglia Staatsblad

4\77

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 25.08.2014 14467-0111-011
05/08/2013 : TGT000664
30/07/2012 : TGT000664
06/09/2011 : TGT000664
26/08/2010 : TGT000664
06/07/2009 : TGT000664
05/08/2008 : TGT000664
12/07/2007 : TGT000664
28/07/2006 : TGT000664
03/08/2005 : TGT000664
29/07/2004 : TGT000664
30/07/2003 : TGT000664
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 20.08.2015 15441-0391-011

Coordonnées
LAMBRIX METENS

Adresse
WIJKSTRAAT 136 3700 TONGEREN

Code postal : 3700
Localité : TONGEREN
Commune : TONGEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande