LAMPCENTER

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. LAMPCENTER
Dénomination : LAMPCENTER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 823.881.376

Publication

02/04/2014
ÿþMod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111 II11 111 11M 11111 111 lul 11111 iui 1111

*14071616*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 0 -03- 2014

Neee

Ondernemingsnr : 0823.881.376

Benaming

(voluit) : LAMPCENTER

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3530 Houthalen, Centrum Zuid 3024

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo Vrancken op 4 maart 2014, dewelke binnen de wettelijk termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de BVBA LAMPCENTER, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "LAMPCENTER" naar "PLAZZA GROUP".

TWEEDE BESLUIT: De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3530 Houthalen, Centrum Zuid 3023 bus 4.

DERDE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 14 februari 2014 betreffende de toelichting bij de uitbreiding van het doel van de vennootschap. Aan dit verslag is overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen een staat van actief en passief van de vennootschap gehecht, afgesloten op 14 februari 2014.

De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, be-spreekt het verslag en geeft haar goedkeuring aan dit verslag.

VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit het doel van de vennootschap overeenkomstig het voormeld verslag van de zaakvoerder uit te breiden met de volgende activiteiten:

" Aan- en verkoop, de in- en uitvoer van:

- alle producten met uitzondering van chemische producten waar een speciale vergunning voor nodig is.

- alle producten die zonder beperkingen of restricties op het internet kunnen verkocht worden."

VIJFDE BESLUIT: De vergadering besluit de statuten aan te passen zodat deze statuten in

overeenstemming kunnen gebracht worden met het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder met de

hervormingen die aan dit Wetboek werden doorgevoerd (de vereffeningsregeling, de elektronische algemene

vergadering, enzovoort...).

ZESDE BESLUIT: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te

passen als volgt:

- Artikel 1 luidt voortaan als volgt:

" De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid, met als benaming: PLAZZA GROUP"

- Artikel 2, eerste gin, luidt voortaan als volgt:

" De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3530 Houthalen, Centrum Zuid 3023 bus 4."

- Aan artikel 3, punt A, wordt volgende tekst toegevoegd:

" Aan- en verkoop, de in- en uitvoer van:

- alle producten met uitzondering van chemische producten waar een speciale vergunning voor nodig is.

- alle producten die zonder beperkingen of restricties op het internet kunnen verkocht worden."

- Toevoeging van een punt e) aan artikel 19:

"e) Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene

vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders

en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten

voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vra-

gen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de

vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene

vergadering te ontvangen.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

~ í ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vôôr de algemene vergadering, op de volgende wijze:

bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder ter beschikking van de vennoten wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

-de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

-het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

-de agenda van de vergadering;

-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

-de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vôôr de vergadering.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vôôr de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de verga-dering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder. Dit reglement be-paalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communi-catiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uitte oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. "

- Artikel 24 wordt vervangen door de volgende tekst:

"De algemene vergadering die uitspraak dient te doen over de ontbinding van de vennootschap, dient zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en dient alle voorafgaande formaliteiten te vervullen.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene verga-dering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegd-heden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, even-tueel op voorstel van de algemene vergadering.

De handelingen gesteld door de vereffenaar sedert zijn benoeming zijn principieel geldig en verbinden de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank van koop-handel kan deze handelingen evenwel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

De vereffenaars) moet(en) in de zevende en de dertiende maand na de inver-effeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opge-steld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste verefffe-ningsjaar, overzenden aan de griffie van de rechtbank van Koophandel. Vanaf het tweede vereffeningsjaar moet deze omstandige staat nog slechts jaarlijks aan de griffie worden overgezonden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars of de vereffe-naar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van Koophandel."

ZEVENDE BESLUIT: De vergadering verleent met onmiddellijke ingang ontslag aan de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer Francisco JIMENEZ PADILLA, wonende te 9220 Hamme, Beekstraat 34. Aan hem wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering besluit te benoemen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerders, voor onbepaalde duur

- de heer BEULS Johan, geboren te Genk op 16 juni 1962, wonende te 3600 Genk, Reinpadstraat 176;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KAJAKA, waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Reinpadstraat 225, met ondernemingsnummer  BTW BE 0480.135.647, RPR Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger de heer KRIEKEMANS Peter Jozef Maria, geboren te Genk op 24 oktober 1959, wonende te 3600 Genk, Reinpadstraat 225.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing treft.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;

- bijzonder verslag van de zaakvoerder;

- staat van actief en passief;

- gecoördineerde statuten.

Notaris Ivo Vrancken

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blx. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso;o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 12.06.2013 13172-0222-010
12/06/2013
ÿþMadNard 1t.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 1

behouden 11111111111,1111!11111111111

aan het

Belgisch

Staatsblac

rir,f`rlr~~ ~trrli,l

rauitibmilk V ~ ldsg~f~{-s~ut.l~i #t} TtijkiE~EllEN ,

0 3 .,06., 2013

De Hoofdgriffier,

Griffie

Ondernemingsnr : 0823.881.376

Benaming _

(voluit) : LAMPCENTER

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Vennestraat 333 bus 2 - 3600 Genk

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Bij beslissing van de zaakvoerder van 29 mei 2013 wordt de maatschappelijke zetel overgebracht naar Centrum Zuid 3024, 3530 Houthalen en dit vanaf heden.

Houthalen, 29 mei 2013

Jimenez Padilla Francisco

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bíjragen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 12.06.2012 12167-0040-012
16/04/2012
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch ataatsbfar

MOd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0823.881.376

Benaming

(voluit) : LAMPCENTER

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3600 Genk, Vennestraat 333 bus 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Tijdens de bijzondere algemene vergadering van 28 februari 2012 gehouden op de maatschappelijke zetel

werd kennisgenomen van het ontslag van mevrouw Rita Lowette.

De vergadering heeft dit ontslag aanvaard en heeft haar kwijting voor haar mandaat verleend.

De vergadering heeft de heer Franciso Jimenez Padilla, wonende te 9220 Hamme, Beekstraat 34 als

zaakvoerder benoemd. De heer F. Jimenez Padilla heeft dit mandaat aanvaard. Dit mandaat is onbezoldigd.

Genk, 16 maart 2012

Francisco Jimenez Padilla

zaakvoerder

Neergelegd ter grili o der

rechtbank y. koophandel le TONGEREN

0 3 -04i 2012

De l-foofdgrifflerGriffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

IiI!N11I1I111IIN !1~NlnVll

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/12/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

1N111 I lll1

3+





1



RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

HASSELT.

N..)" 11:i

Ondernemingsnr : Benaming 0823.881.376

(voluit) : Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte LAMPCENTER

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Hendrik van Veldekesingel 150 bus 40, 3500 Hasselt

: ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Blijkt uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 31 oktober 2011 dat de heer Picarelli Michael zijn ontslag als zaakvoerder heeft aangeboden. Dit ontslag werd aanvaard.

De vergadering beslist om mevrouw Lowette Rita, wonende te 3600 Genk, Reinpadstraat 176, te benoemen tot zaakvoerder voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.

Tevens wordt beslist om vanaf heden de maatschappelijke zetel over te brengen naar 3600 Genk, Vennestraat 333 bus 2.

Genk, 31 oktober 2011

Lowette Rita

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetz" : ar-

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertecer;stoa;::

Verso : Naam en handtekening.

07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 01.07.2011 11252-0487-011

Coordonnées
LAMPCENTER

Adresse
CENTRUM ZUID 3024 3530 HOUTHALEN

Code postal : 3530
Localité : Houthalen
Commune : HOUTHALEN-HELCHTEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande