18/04/2014
ÿþ? M d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 U l f l h 1 I I U I i l 1 1 H 1 l f l h l
* 1 4 0 8 4 9 3 9 *
N ü g t e e l t o r g r 1 1 1 1 0 d e r
r e o h t l a r i n k V . I w o T M E R E N
0 7 - 0 4 . 2 0 1 4
g r I n i a r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 3 6 . 3 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L e c t u u r A c t u e e l
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n , V e l d s t r a a t 6 1
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s V é r o n i q u e D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R L O & D E U L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e R e k e m - L a n a k e n , P a t e r V e r b o i s l a a n 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 3 1 V V B E 0 8 3 8 . 5 8 8 . 9 5 2 , o p é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 5 / 2 9 1 , b l e d 2 7 , v a k 6 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E ) , d e e . a . I n s p e c t e u r - a d v i s e u r , i . o . , g e t e k e n d , H A N O T R . d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d o o r d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L e c t u u r A c t u e e l " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n , V e l d s t r a a t 6 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 6 2 6 3 2 2 , R P R T o n g e r e n .
D a t d e z e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . 1 . D e v e r g a d e r i n g V E R W I J S T i n v e r b a n d m e t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n G E L D n a a r d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . B l i j k e n s v o o m i e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
" B e s p r e k i n g v a n d e d r i e a g e n d a p u n t e n
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n 4 0 . 4 8 9 , 0 2 e u r o b r u t o .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t n e t t o - d i v i d e n d t e g e b r u i k e n o m e e n o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , w a a r d o o r e r 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t o e p a s s i n g i s 4 . 0 4 8 , 9 0 e u r o ) o p h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d .
3 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e n o d i g e f i s c a l e d o c u m e n t e n . D e z e b e s l u i t e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 1 0 0 s t e m m e n v o o r e n 0 s t e m m e n t e g e n . "
D e v e r g a d e r i n g h e r b e v e s t i g t d e v o o r n o e m d e u i t e e n z e t t i n g e n b e s l i s s i n g e n e n v e r k l a a r t f o r m e e l d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , z o a l s u i t t e w e r k e n i n d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , k a d e r t i n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d u s v a s t d a t d e v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e e f t b e s l i s t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e r o p e v a n Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V E E R T I G E U R O T W A A L F E U R O C E N T 3 6 . 4 4 0 , 1 2 E U R ; d i t n e t t o - d i v i d e n d i s o n t t r o k k e n a a n d e p e r " é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f " ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ) a a n w e z i g e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n w e l k e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 ) w e r d e n g o e d g e k e u r d ; v a n d i e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s w o r d t z o a l s h o g e r g e z e g d e e n b e d r a g g r o o t V E E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D N E G E N E N T A C H T I G E U R O T W E E E U R O C E N T 4 0 A 8 9 , 0 2 E U R a a n g e w e n d v o o r u i t k e r i n g v a n h e t b r u t o - d i v i d e n d e n w e l k e n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f d u s t e n b e d r a g e v a n n e t t o Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V E E R T I G E U R O T W A A L F E U R O C E N T 3 6 . 4 4 0 , 1 2 E U R o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t , g e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , w o r d t v o l d a a n a a n d e t o e p a s s i n g s v o o r w a a r d e n v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . B E S L I S S I N G t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n w i j z e e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V E E R T I G E U R O T W A A L F E U R O C E N T 3 6 . 4 4 0 , 1 2 E U R o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R o p V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D V E E R T I G E U R O T W A A L F E U R O C E N T 5 5 . 0 4 0 , 1 2 E U R , e n d i t d o o r m i d d e l v a n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n g e l d .
O p d e l a a t s t e h l z , v a n L u i k 1 3 v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r g e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 7 N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t m e t n a m e m e v r o u w B O L L E N D i a n n e M a r i e J e a n n e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e N e e r h a r e n ( t h a n s L a n a k e n ) c p v i j f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r D R E E S E N W i l l y M a r i e T r u c l o r w o n e n d e t e 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n , V e l d s t r a a t 6 1 , d i e v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n , i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n D R E E S E N - B O L L E N , v a n d e g e l d s o m v o o r t k o m e n d e v a n h e t v o o r m e l d e n e t t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V E E R T I G E U R O T W A A L F E U R O C E N T - 3 6 . 4 4 0 , 1 2 E U R .
D e v o o m o e m d e i n b r e n g e r g e e f t v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e k e n n e n d a t d e h o g e r o m s c h r e v e n d i v i d e n d e n v o o r t k o m e n u i t b e l a s t e r e s e r v e s e n z o a l s d i e u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f " ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 ) b l e k e n e n u i t e r l i j k é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
D e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n v e r r i c h t , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a i s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 3 0 0 1 7 2 2 6 1 7 9 4 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r f i s , t e R e k e m - L a n a k e n z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
U i t d e v o o r m e l d e i n b r e n g b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e h e e l w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t v o o r i n t o t a a l Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V E E R T I G E U R O T W A A L F E U R O C E N T 3 6 . 4 4 0 , 1 2 E U R . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m N I E T o v e r t e g a a n t o t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h o m d e v e r h o g i n g t e v e r t a l e n i n e e n v e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
3 . G O E D K E U R I N G d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K W I J T I N G e n V E R G O E D I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e i n b r e n g g o e d t e k e u r e n - e n t e a a n v a a r d e n e n g e e f t a a n d e '
i n b r e n g e r v o l l e d i g e n o n h e r r o e p e l i j k k w i j t i n g o v e r d e i n b r e n g .
Z o a l s g e z e g d u i t d e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g z i c h i n e e n y e r h o g i n g v a n d e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e
a a n d e l e n .
4 . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G v a n d e K A P I T A A L S V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s - i f e r w e z e n l i j k t e n d a t d i t t h a n s Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V E E R T I G E U R O T W A A L F E U R O C E N T 3 6 . 4 4 0 , 1 2 E U R b e d r a a g t , H e t k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D V E E R T I G E U R O T W A A L F E U R O C E N T 5 5 . 0 4 0 , 1 2 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) , p é r a a n d e e l .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v o l g t h e t A R T I K E L 5 v a n d e S T A T U T E N t é W I J Z I G E N o m d e z e i n . o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D V E E R T I G E U R O T W A A L F E U R O C E N T 5 5 . 0 4 0 , 1 2 E U R , e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , h e b b e n d e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l . "
B . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m , i n g e v o l g e h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e r b e v o e g d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c t i v u m B o e k h o u d e r s " , t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , H e i r s t r a a t 1 9 7 : d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r m e e r d e z e v e r e i s t v o o r : d e w i j z i g i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n i n h e t a l g e m e e n o m a i l e n o d i g e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , e n d i t m e t m a c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l f i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g w e r d g e t r o f f e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t a f g e s l o t e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L n i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a r i d t e e n i n g