17/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 19.11.2013, NGL 10.12.2013 13682-0135-021
01/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 07.11.2014, NGL 26.11.2014 14677-0072-023
12/01/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n W o r d 1 1 . 1
L e t = j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ? e e r g e l e g e w O n t v a n c i ± n o p
3 0 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f k e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r d e t ü , h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 8 0 1 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n w e g o p L e u v e n 1 1 8 8 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n b e n o e m i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
A . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d . d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
1 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r k i e s s t r a a t 1 .
2 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r l e e n t a a n m e e s t e r P a u l S o e n s e n m e e s t e r E l s V a n H e e s , a d v o c a t e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e V O F V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ,
B . U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d . d , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
1 . D e p r o c e d u r e t o e t e p a s s e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z o d o e n d e e e n b e s l i s s i n g t e n e m e n d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r ;
2 . K e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t
o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D e h e e r B a r t T a n s , m e t w o o n p l a a t s t e [ . . . ] .
3 . O p b a s i s v a n d e t u s s e n t i j d s e c i j f e r s p e r 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 z o a l s g e v o e g d b i j d i t b e s l u i t , k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d a t u m v a n h e d e n .
4 . O v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- M e v r o u w A g n è s B u t t e r l i n m e t w o o n p l a a t s t e [ . . . ] ;
- D e h e e r P a t r i c k P r u v o t m e t w o o n p l a a t s t e [ . . . ] ;
- M e v r o u w V é r o n i q u e V a n s t e e l a n d t m e t w o o n p l a a t s t e [ . _ _ ] .
5 . V o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e e s t e r P a u l S o e n s e n m e e s t e r E l s V a n H e e s , a d v o c a t e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S t . - S t e v e n s - W o l u w e , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e V O F V W E W A d v o c a t e n o p h e t z e l f d e a d r e s , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
P a u l S o e n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 02.11.2012, NGL 12.11.2012 12637-0030-020
28/07/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e
e - r e [ e g d f o r d v a n g e n c a p
~ I s
. 1 6 J U L I 2 0 1 5
t e r e f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n l o t e h a n d e l B r u s s e l
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 , 8 0 1 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i A
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r k i e s s t r a a t 1 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - - W I J Z I G I N G D A T U M A V - W I J Z I G I N G S T A T U T E N U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . o m e l k b o e k j a a r v o o r t a a n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r e n h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m h a a r t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r v a n e l k j a a r . D e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n i n m e i 2 0 1 6 .
3 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 :
V e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r k i e s s t r a a t 1 . "
A r t i k e l 1 6 :
V e r v a n g e n v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m e l f u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e
j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . "
A r t i k e l 2 0 :
V e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p e e n j a n u a r i e n w o r d t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e
j a a r a f g e s l o t e n "
4 , v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M i e k e V A V E D I N , w o n e n d e t e O u d - H e v e r l e e , M a u r i t s N o ë s t r a a t 1 1 8 ,
m e t m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t d e i n s c h r i j v i n g t e w i j z i g e n , t e
s c h r a p p e n o f t e b e k o m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t e e n v o l m a c h t e n e e n c o & d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 27.06.2016 16217-0410-028