30/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b o b o
a a n
B e l g S t a a t
i m * 1 9 0 9 1 4 7 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
~ 7 A P R , 2 0 1 i t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 8 . 3 4 5 . 8 6 2 - R P R H a s s e l t .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L E K T U U R S H O P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p 1 9
3 9 2 0 L o m m e l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e C r o l l a , n o t a r i s t e L o m m e l o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L E K T U U R S H O P ` , m e t z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , D o r p 1 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
F e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 Ï U R ) , a a n t e r e k e n e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D e z e r e g e l i n g m a a k t h e t m o g e l i j k o m ? r e s e r v e s u i t t e k e r e n t e g e n i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l . N a i n h o u d i n g v a n d e : r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f e e n n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ; ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e n g u n s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e b e s l o t e n h e b b e n h e t a l d u s v e r k r e g e n : p e t t o d i v i d e n d i n t e b r e n g e n i n k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I 8 9 2 .
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n ; t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ; ( 1 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - l n s c h r i i v i n q o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
1 . V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; " L E K T U U R S H O P " e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r v e r h o u d i n g v a n h u n : a a n d e l e n b e z i t e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) : w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e : r e k e n i n g m e t n u m m e r 8 E 5 2 4 5 3 9 1 3 3 0 5 1 0 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , d a t i n i h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o 5 7 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , i n g e v o l g e
d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , g e h o u d e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
Z e s d e b e s l i s s i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t .
A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n d e r e c e n t e w e t g e v i n g .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 ) d e h e e r J o n k e s G i l b e r t J o s e p h C o n s t a n t , g e b o r e n t e P e e r o p 4 f e b r u a r i 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , D o r p 1 9 A ,
2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p U S A ' , m e t z e t e l t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 3 1 7 . 0 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o n k e r s G i l b e r t , v o o r m e l d ,
e n g e e f t h e n d é c h a r g e v o o r h e n t o t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 g e v o e r d b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 4 :
1 ) d e h e e r J o n k e r s G i l b e r t J o s e p h C o n s t a n t , g e b o r e n t e P e e r o p 4 f e b r u a r i 1 9 4 8 , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , D o r p 1 9 A , d i e a a n v a a r d t ,
2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L I S A ' , m e t z e t e l t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 3 1 7 . 0 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w J o n k e r s L i e n i s a b e l l e S o p h i e , g e b o r e n t e L o m m e l o p 7 j u n i 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 5 , d i e a a n v a a r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r J o n k e r s G i l b e r t , v o o r m e l d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o n k e r s G i l b e r t , v o o r m e l d , i s o n b e z o l d i g d .
A c h t s t e b e s l i s s i n g - C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n
g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S T A T U T E N
B e n a m i n g : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " L E K T U U R S H O P " .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 2 0 L o m m e l , D o r p 1 9 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n b o e k e n , k a n t o o r b e h o e f t e n , t i j d s c h r i f t e n , s u i k e r g o e d , t a b a k s w a r e n e n d r a n k e n .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r e n u i t v o e r , v a n v i d e o a p p a r a t u u r , - f i l m s e n - c a s s e t t e s , v a n b a t t e r i j e n e n f o t o b e n o d i g d h e d e n , v a n f r i s d r a n k e n e n s c h o o n h e i d s p r o d u k t e n .
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t w e e d e h a n d s v o e r t u i g e n . W e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n e n k o e t s w e r k .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , c o m m i s s i o n a i r o f a n d e r z i j d s v o o r s p e l e n e n w e d d e n s c h a p p e n , v o o r l o t e r i j e n , l o t t o - s p e l e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f w e l k e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e i a l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e s t u u r d e r s :
1 ) d e h e e r J o n k e r s G i l b e r t J o s e p h C o n s t a n t , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t ;
2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L I S A ' , m e t z e t e l t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 1 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 3 1 7 . 0 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w J o n k e r s L i e n i s a b e l l e S o p h i e , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r J o n k e r s G i l b e r t , v o o r m e l d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o n k e r s G i l b e r t , v o o r m e l d , i s o n b e z o l d i g d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P h i l i p p e C r o l l a .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( i n c l u s i e f v o l m a c h t ) ; 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e n
3 ) c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e é h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d